Коингейтский скандал

Коингейт — это прозвище ^{[ 1 ]} за инвестиционный скандал Тома Но в Огайо, раскрытый в начале 2005 года, частично газетой The Blade из Толедо, штат Огайо . Бюро компенсаций работникам штата Огайо (BWC) инвестировало сотни миллионов долларов в высокорисковые или нетрадиционные инвестиционные механизмы, которыми управляют люди, тесно связанные с Республиканской партией Огайо, которые внесли большие пожертвования на предвыборную кампанию многих высокопоставленных чиновников Республиканской партии.

Инвестиционный фонд редких монет привлек особое внимание после того, как стало известно, что были потеряны две монеты стоимостью более 300 000 долларов. Дальнейшее расследование показало, что монеты на сумму 10–12 миллионов долларов пропали и что только 13 миллионов долларов из первоначальных 50 миллионов долларов можно было объяснить. Том Ноу был признан виновным в организации преступного предприятия, краже 13 миллионов долларов из фонда и хранении второго комплекта книг для прикрытия этого преступления. ^{[ 2 ]}

Фон

В 1996 году контролируемая республиканцами Генеральная ассамблея штата Огайо приняла закон, который отменил требование о том, чтобы правительство штата Огайо инвестировало исключительно в облигации . Тогда управляющие фондами и другие брокеры бросились предлагать свои услуги. ^{[ нужна ссылка ]}

В центре скандала с Coingate находится Том Ноу , правительственный деятель штата Огайо, сборщик средств Республиканской партии и торговец монетами. В ходе отдельного скандала по сбору средств в конце октября 2005 года федеральное большое жюри предъявило Ноу обвинение в нарушении законов о пожертвованиях на избирательную кампанию путем использования подставных лиц или доверенных лиц для пожертвований. 31 мая 2006 года Ноэ признал себя виновным. ^{[ 3 ]}

Монеты

В марте 1998 года компания Thomas Noe Inc. получила премию в размере 50 миллионов долларов. ^{[ а ]} инвестиционный контракт для фонда компенсаций работникам штата Огайо. Компания получила $25 млн. ^{[ б ]} инвестировать в 1998 году и то же самое в 2001 году. ^{[ с ]} До этого г-н Ноэ и его тогдашние менеджеры увеличили свои взносы в пользу кандидатов-республиканцев почти в 10 раз. К апрелю, согласно обвинительному заключению от февраля 2006 года, Ноэ уже начал свою незаконную деятельность, крадя деньги из инвестиций. «Его незаконные действия продолжались до тех пор, пока он не был закрыт в мае этого года», - говорится в обвинительном заключении. ^{[ 5 ]} Для управления инвестициями Thomas Noe Inc. использовала недавно созданную дочернюю компанию компании Ноэ Vintage Coins & Collectibles под названием Capital Coin (в частности, Capital Coins Ltd. I и Capital Coins Ltd. II). Затем Capital Coin создала дочерние компании Visionary Rare Coins, Numismatic Professionals, Rare Coin Alliance и компанию по имени Karl D. Hirtzinger. ^{[ нужна ссылка ]}

В 1998 году Ноэ нанял Марка Кранса для управления Visionary Rare Coins. Ранее Кранс был осужден за мошенничество и дачу ложных показаний, связанных с отмыванием денег при сделках с монетами. Ноэ говорит, что ему не было известно о предыдущих судимостях Кранса. Представитель бюро Джереми Джексон заявил, что бюро также не было известно о вынесенных приговорах. В конце концов, Capital Coin списала $850 000 убытков от Visionary Rare Coins, включая плохие инвестиции, невыплаченные кредиты и авансы по сделкам с монетами.

В 2003 году специалисты по нумизматике купили две монеты за 185 000 долларов. ^{[ д ]} 3 доллара 1855 года золотая монета и золотая монета 10 долларов 1845 года, предположительно стоимостью 300 000 долларов. ^{[ и ]} по рыночной стоимости. После отправки монет на сертификацию на обратном пути их украли с почты. В полицию сообщили, но они не смогли определить, как пропали монеты, и закрыли дело.

Capital Coin также одолжила дилеру Delaware Valley Rare Coins в Брумолле, штат Пенсильвания , который не принадлежит и не контролируется Ноэ, 300 000 долларов из фонда, которые дилер затем использовал для своего собственного бизнеса. В качестве залога дилер использовал недвижимость в Нью-Джерси. Газета штата Огайо The Toledo Blade обратилась к правительству с просьбой просмотреть ипотечные документы. Capital Coin отредактировала записи, скрыв адрес собственности и владельцев. Генеральный прокурор штата Огайо приказал Ноу обнародовать документы, отметив, что «любой, кто закладывает собственность в качестве залога для поддержки финансируемых государством инвестиций, должен обнародовать свое имя и адрес». Юристы Capital Coin отказались. В конце концов дело было урегулировано.

На сегодняшний день возвращено только 13 миллионов долларов из первоначальных 50 миллионов долларов, вложенных в проект. ^{[ на момент? ]}

В марте 2006 года был инициирован процесс закрытого аукциона по ликвидации всех монетных и бумажных денежных активов с высоким уровнем риска.

Расследование

Внимание впервые сосредоточилось на этом вопросе после публикации 3 апреля 2005 года статьи в газете Toledo Blade . ^{[ 6 ]}

24 мая 2005 года штат Огайо подал в суд на компанию Thomas Noe Inc. от имени BWC . Судья удовлетворил просьбу генерального прокурора Огайо о немедленном замораживании активов, и BWC получил полный контроль над монетными фондами.

Следователи штата Огайо немедленно начали проверять инвентаризацию различных компаний, просматривая записи и документы Numismatic Professionals и еще одной дочерней компании в Сарасоте, Флорида . ^{[ ж ]} Однако следователям было отказано в доступе в одну из дочерних компаний Capital Coin в поселке Монклова. ^{[ ж ]} и редкие монеты долины Делавэр. Ноэ сказал, что ему было отказано в доступе к офису в Огайо, поскольку его адвокаты были заняты в Колорадо и Флориде, и, по его словам, сначала ему сказали, что компанию в Огайо будут обыскивать позже. Ноэ сказал, что он не владеет и не контролирует редкие монеты долины Делавэр, мотивируя это тем, что следователям было отказано в доступе. ^{[ г ]}

Вмешался генеральный инспектор Огайо и попросил показать монеты. Монеты на сумму 10–12 миллионов долларов, очевидно, пропали без вести.

13 июля Верховный суд Огайо постановил (5 голосов против 2), что записи о монетных фондах являются общедоступными и должны быть опубликованы, отвергнув аргумент штата о том, что эта информация является «коммерческой тайной» и не подпадает под действие Закона Огайо о публичных отчетах. Дело рассматривалось пятью судьями апелляционного суда штата Огайо, поскольку пять судей Верховного суда отказались от участия, приняв пожертвования на кампанию от Ноэ. Однако через две недели генеральный прокурор штата Огайо Джим Петро опубликовал только 3 из 120 коробок с документами. 28 июля газета Toledo Blade подала ходатайство о признании штата виновным в неуважении к суду.

29 июля бывший руководитель аппарата губернатора Боба Тафта , лоббист Колумбуса Брайан Хикс и его помощница Чери Кэрролл были признаны виновными в нарушении этики в ходе расширяющегося скандала в Коингейте. Хикс был признан виновным в сокрытии информации об отпуске по льготным тарифам в резиденции Тома Ноу во Флорида-Кис, а Кэрролл — за то, что принял бесплатное питание от Ноэ в стейк-хаусе в центре Колумбуса.

18 августа 2005 г. губернатор Боб Тафт заявил об отказе от оспаривания четырех правонарушений законов штата об этике. Тафт признал, что за семь лет он не сообщил о 45 предоставленных ему поездках в гольф, включая ряд мероприятий и подарков от Ноэ, и был оценен в 4000 долларов. ^{[ ч ]} отлично. Это был первый случай, когда губернатору Огайо было предъявлено обвинение в совершении преступления, когда он находился на своем посту. ^{[ 7 ]}

Обвинение, суд и осуждение

13 февраля 2006 года округа Лукас предъявил Ноу обвинение, суд по общим делам ^{[ 5 ]} вместе со своим деловым партнером Тимоти ЛаПойнтом. ^{[ 8 ]}

Согласно обвинительным заключениям, среди прочего, Ноэ и ЛаПуант брали взаймы монеты у других предприятий и частных лиц и обманным путем вносили их в список принадлежащих государству во время ежегодных проверок в 2002, 2003 и 2004 годах.

Обвинение через три недели представило версию о том, что Ноэ украл 2 миллиона долларов. ^{[ я ]} для личного пользования; Защита утверждала, что правительственный контракт Ноэ давал ему свободу использовать государственные деньги по своему усмотрению, но не вызывала свидетелей. Прежде чем вынести вердикт, присяжные совещались три дня. ^{[ 9 ]}

13 ноября 2006 года Ноу был признан виновным в краже, отмывании денег, подделке документов и коррупционной деятельности, а также в главном обвинении, влекущем за собой обязательное минимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы: он участвовал в коррупционной деятельности при управлении компанией Огайо стоимостью 50 миллионов долларов. инвестиции в фонд редких монет совместно с бюро. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

20 ноября 2006 года Ноэ был приговорен к 18 годам тюремного заключения и выплате штрафов и возмещению ущерба. Его оштрафовали на 213 тысяч долларов. ^{[ Дж ]} обязали выплатить примерно 3 миллиона долларов ^{[ к ]} возместить судебные издержки и обязать возместить Бюро компенсаций работникам штата Огайо деньги, пропавшие из фонда редких монет, оцениваемые в 13,7 миллиона долларов. ^{[ л ]}^{[ 12 ]}

Примечания

^ эквивалент 93,5 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 46,7 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалентно 43 миллионам долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 306 415 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 496 889 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ Перейти обратно: ^а ^б Из имеющейся информации неясно, какая дочерняя компания где находится.
^ Из имеющейся информации неясно, почему следователям обязательно было отказано в доступе к этой компании.
^ эквивалент 6240 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 3,12 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 321 926 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 4,53 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}
^ эквивалент 20,7 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

Ссылки

^ «Расследование Блейда «Коингейт» получило награду за расследование» . Толедо Блейд . 16 сентября 2006 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2010 г.
^ Уилкинсон, Том (7 ноября 2006 г.). «В заключении прокурор называет Ноэ «мошенником и вором»; защита говорит, что доказательств недостаточно: присяжные начнут обсуждение завтра» . Толедо Блейд .
^ «Торговец монетами признает незаконные пожертвования» . Новости CBS . Ассошиэйтед Пресс . 31 мая 2006 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж 1634–1699: Маккаскер, Джей-Джей (1997). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов: Addenda et Corrigenda (PDF) . Американское антикварное общество . 1700–1799: Маккаскер, Джей-Джей (1992). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов (PDF) . Американское антикварное общество . 1800 – настоящее время: Федеральный резервный банк Миннеаполиса. «Индекс потребительских цен (оценка) 1800–» . Проверено 29 февраля 2024 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Никетт, Марк (14 февраля 2006 г.). «53 имеет значение для Ноэ» . Сообщение «Колумбус» . Архивировано из оригинала 23 февраля 2006 года . Проверено 12 марта 2011 г.
^ Уилкинсон, Майк; Дрю, Джеймс (3 апреля 2005 г.). «Агентство Огайо тратит миллионы на редкие монеты» . Толедо Блейд . Архивировано из оригинала 12 февраля 2008 года.
^ Дрю, Джеймс; Эдер, Стив (17 августа 2006 г.). «Коллегия Верховного суда Огайо поддержала выговор Тафту: судьи определят возможное наказание по делу об этике» . Толедо Блейд .
^ «Ноэ обвинения» . Сообщение «Колумбус» . 14 февраля 2006 года . Проверено 12 марта 2011 г.
^ «Присяжные признают Тома Ноэ виновным» . ВТОЛ-ТВ . 13 ноября 2006 года. Архивировано из оригинала 16 мая 2007 года . Проверено 13 ноября 2006 г.
^ Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (13 ноября 2006 г.). «Ноэ виновен в 29 уголовных преступлениях: осуждены за рэкет, кражу и подделку документов» . Толедо Блейд. Архивировано из оригинала 19 сентября 2008 года.
^ «Обвинение Ноэ» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 мая 2011 года . Проверено 21 февраля 2006 г.
^ Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (20 ноября 2006 г.). «Ноэ приговорен к 18 годам тюремного заключения» . Толедо Блейд .

Внешние ссылки

Ноэ рано начал заниматься бизнесом редких монет Майком Уилкинсоном, Толедо Блейд , 3 апреля 2005 года.
Специальный отчет: Монетные фонды Огайо , CoinLink
Коингейт: Культура коррупции Республиканской партии
«Монеты королевства» , Alternet , 29 июня 2005 г.
«Что случилось с Огайо?» , Пол Кругман, New York Times , 17 июня 2005 г.
Большое жюри предъявило Ноу обвинение по 53 пунктам обвинения Майка Уилкинсона и Джеймса Дрю, Толедо Блейд , 13 февраля 2006 г.
Хронология участия Ноэ (в Коингейте) , Толедо Блейд , 13 февраля 2006 г.
Текст обвинительного заключения Ноэ по 53 пунктам. Архивировано 22 мая 2011 г. в Wayback Machine , 13 февраля 2006 г.

[5] эквивалент 93,5 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[6] эквивалент 46,7 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[7] эквивалентно 43 миллионам долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[9] эквивалент 306 415 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[10] эквивалент 496 889 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[location-12] Перейти обратно: ^а ^б Из имеющейся информации неясно, какая дочерняя компания где находится.

[access-13] Из имеющейся информации неясно, почему следователям обязательно было отказано в доступе к этой компании.

[14] эквивалент 6240 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[17] эквивалент 3,12 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[21] эквивалент 321 926 долларов США в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[22] эквивалент 4,53 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[23] эквивалент 20,7 миллиона долларов в 2023 году. ^{[ 4 ]}

[1] «Расследование Блейда «Коингейт» получило награду за расследование» . Толедо Блейд . 16 сентября 2006 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2010 г.

[2] Уилкинсон, Том (7 ноября 2006 г.). «В заключении прокурор называет Ноэ «мошенником и вором»; защита говорит, что доказательств недостаточно: присяжные начнут обсуждение завтра» . Толедо Блейд .

[3] «Торговец монетами признает незаконные пожертвования» . Новости CBS . Ассошиэйтед Пресс . 31 мая 2006 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[inflation-US-4] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж 1634–1699: Маккаскер, Джей-Джей (1997). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов: Addenda et Corrigenda (PDF) . Американское антикварное общество . 1700–1799: Маккаскер, Джей-Джей (1992). Сколько это в реальных деньгах? Исторический индекс цен для использования в качестве дефлятора денежных ценностей в экономике Соединенных Штатов (PDF) . Американское антикварное общество . 1800 – настоящее время: Федеральный резервный банк Миннеаполиса. «Индекс потребительских цен (оценка) 1800–» . Проверено 29 февраля 2024 г.

[columbusdispatch2006-8] Перейти обратно: ^а ^б Никетт, Марк (14 февраля 2006 г.). «53 имеет значение для Ноэ» . Сообщение «Колумбус» . Архивировано из оригинала 23 февраля 2006 года . Проверено 12 марта 2011 г.

[11] Уилкинсон, Майк; Дрю, Джеймс (3 апреля 2005 г.). «Агентство Огайо тратит миллионы на редкие монеты» . Толедо Блейд . Архивировано из оригинала 12 февраля 2008 года.

[15] Дрю, Джеймс; Эдер, Стив (17 августа 2006 г.). «Коллегия Верховного суда Огайо поддержала выговор Тафту: судьи определят возможное наказание по делу об этике» . Толедо Блейд .

[16] «Ноэ обвинения» . Сообщение «Колумбус» . 14 февраля 2006 года . Проверено 12 марта 2011 г.

[18] «Присяжные признают Тома Ноэ виновным» . ВТОЛ-ТВ . 13 ноября 2006 года. Архивировано из оригинала 16 мая 2007 года . Проверено 13 ноября 2006 г.

[19] Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (13 ноября 2006 г.). «Ноэ виновен в 29 уголовных преступлениях: осуждены за рэкет, кражу и подделку документов» . Толедо Блейд. Архивировано из оригинала 19 сентября 2008 года.

[20] «Обвинение Ноэ» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 мая 2011 года . Проверено 21 февраля 2006 г.

[24] Уилкинсон, Майк; Эдер, Стив (20 ноября 2006 г.). «Ноэ приговорен к 18 годам тюремного заключения» . Толедо Блейд .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ а ]

[ б ]

[ с ]

[ 5 ]

[ д ]

[ и ]

[ 6 ]

[ ж ]

[ г ]

[ ч ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ я ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ Дж ]

[ к ]

[ л ]

[ 12 ]

[ 4 ]