Энтони Элгинди

Энтони Элгинди (28 ноября 1967 г. - 23 июля 2015 г.), ^{[ 1 ]} был американским биржевым брокером и финансовым обозревателем, основателем компании Pacific Equity Investigations. Элгинди приобрел репутацию благодаря своим «расследованиям» компаний. Ближе к концу своей жизни Элгинди был признан виновным в инсайдерской торговле и отсидел семь лет в федеральной тюрьме.

Родившийся в Египте как Амр Ибрагим Элгинди , Элгинди был профессионально известен как «Энтони @Pacific», « интернет самый театральный -продавец ». ^{[ 2 ]}

Биография

Элгинди первоначально работал продавцом автомобилей в Сан-Диего . В 1988 году он стал биржевым трейдером, работая в по дешевым акциям брокерской компании Blinder Robinson. Позже он перешел в другой брокерский дом, Armstrong McKinley. Когда Армстронг МакКинли попал под следствие по обвинению в получении взятки за рекомендацию акций , Элгинди предоставил прокурорам компрометирующую информацию. В 1995 году Элгинди стал игроком на понижение . ^{[ нужна ссылка ]}

Инсайдерская торговля

После 2000 года Элгинди начал работать с агентом ФБР Джеффом Ройером и давал ему информацию о компаниях, которые, по его мнению, занимались незаконной деятельностью. Ройер использовал базы данных ФБР для поиска любых расследований в отношении этих компаний, проводимых ФБР или SEC . Затем Ройер передал информацию о предстоящих расследованиях Элгинди, который использовал эту информацию для короткой продажи акций. ^{[ 3 ]} Расследование выявило его отношения с Ройером, который ушел в отставку и начал работать непосредственно на Элгинди. Подруга Ройера, агент ФБР Линн Вингейт, продолжает передавать информацию Элгинди. ^{[ 3 ]} В 2002 году Элгинди, Ройер и Вингейт были обвинены в участии в этой схеме. ^{[ 4 ]}

В 2003 году Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (NASD) постановила, что Элгинди и его фирма Key West Securities «в 1997 году участвовали в манипулятивной схеме с целью искусственного завышения цены акций Saf T Lok, Inc. путем введения мошеннических котировок в биржевые котировки». системе NASDAQ , продавая акции по искусственно завышенным ценам, а затем предпринимая активные шаги по снижению цены акций Saf T Lok посредством распространение негативных комментариев к исследованиям».

Elgindy и Key West Securities были оштрафованы на 51 000 долларов и лишены членства в NASD. ^{[ 5 ]} В 2004 году SEC отменила запрет по апелляции. ^{[ 4 ]}

В новом обвинительном заключении, вынесенном в январе 2005 года, Элгинди было предъявлено обвинение в рэкете , мошенничестве с ценными бумагами и других преступлениях. Сюда входила его схема кражи информации о ФБР и отдельные расследования SEC в отношении различных компаний. После четырехмесячного судебного разбирательства Элгинди был признан виновным в инсайдерской торговле пятью акциями с незаконной прибылью на общую сумму около 66 000 долларов. ^{[ 6 ]}

Элгинди приговорили к 11 годам лишения свободы в федеральной тюрьме . Он был освобожден в конце 2013 года, отсидев почти семь лет. Он покончил жизнь самоубийством 23 июля 2015 года. ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Эрик Дэш (01 ноября 2004 г.). «Брокер, который помог США предстать перед судом за мошенничество» . Нью-Йорк Таймс .
^ Джои Анафф и Гэри Вольф (август 2000 г.). «Тупой, дневной трейдер и новая демократия» . Проводной .
^ Jump up to: ^а ^б Американская жадность : Безумный Макс с Уолл-стрит (телепродукция). США : CNBC . 2010.
^ Jump up to: ^а ^б Кэрол Ремонд (11 марта 2004 г.). «SEC отменяет штраф NASD и запрет Энтони Элгинди» . Уолл Стрит Джорнал .
^ НАСД (2003). «NASD NASD запрещает Тони Элгинди и исключает Key West Securities, Inc. за манипулятивную схему коротких продаж» . Архивировано из оригинала 10 февраля 2007 г.
^ «Обнаженная короткометражка» . Архивировано из оригинала 17 июля 2011 г. Проверено 10 января 2011 г.
^ «Известный рыночный манипулятор Энтони Элгинди мертв» . Проверено 1 мая 2017 г.

Дальнейшее чтение

Линда Кристиансен, «Когда говорить правду — это преступление, Элгинди обвиняют в манипулировании акциями, предоставляя точную информацию», The Wall Street Journal , 1 ноября 2004 г.
Конор Догерти, The San Diego Union-Tribune , «SEC отменяет запрет на биржевого трейдера | Фирма Элгинди также приказала восстановиться в должности», 11 марта 2004 г.
Джон Р. Эмшвиллер, «Жена преступника собирает осколки своей роскошной жизни», The Wall Street Journal , 29 ноября 2005 г.
Джон Р. Эмшвиллер, «Онлайн-Маверик продает короткометражки в Интернете», The Wall Street Journal , 22 июля 1999 г.
Джон Р. Эмшвиллер, «Собаки-мошенники и мамы-мо-мо: внутри дикого и запутанного мира интернет-торговли акциями»
Гэри Вулф и Джои Анафф, «Тупые деньги: приключения дневного трейдера», Wired (апрель 2004 г.)
Дэвид Коэн, В погоне за красным, белым и синим
Ковальски, Роберт (2000). «Этот кремниевый инвестор теперь [электронная почта защищена] » . Проверено 30 апреля 2007 г.
Вайс, Гэри (2002). «На что делать ставку» . Архивировано из оригинала 18 октября 2002 года . Проверено 30 апреля 2007 г.
Беренсон, Алекс (23 мая 2002 г.). «Пять человек, включая агентов ФБР, фигурируют в заговоре» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 1 мая 2007 г.

[1] Эрик Дэш (01 ноября 2004 г.). «Брокер, который помог США предстать перед судом за мошенничество» . Нью-Йорк Таймс .

[2] Джои Анафф и Гэри Вольф (август 2000 г.). «Тупой, дневной трейдер и новая демократия» . Проводной .

[AmericanGreed-3] Jump up to: ^а ^б Американская жадность : Безумный Макс с Уолл-стрит (телепродукция). США : CNBC . 2010.

[WSJ-4] Jump up to: ^а ^б Кэрол Ремонд (11 марта 2004 г.). «SEC отменяет штраф NASD и запрет Энтони Элгинди» . Уолл Стрит Джорнал .

[5] НАСД (2003). «NASD NASD запрещает Тони Элгинди и исключает Key West Securities, Inc. за манипулятивную схему коротких продаж» . Архивировано из оригинала 10 февраля 2007 г.

[6] «Обнаженная короткометражка» . Архивировано из оригинала 17 июля 2011 г. Проверено 10 января 2011 г.

[7] «Известный рыночный манипулятор Энтони Элгинди мертв» . Проверено 1 мая 2017 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]