Шарлин Корли
Шарлин Шулер Корли [ 1 ] — бывший подрядчик оборонной промышленности , осужденный в в 2007 году по двум пунктам обвинения заговоре . [ 2 ] Было установлено, что в течение девяти лет, предшествовавших сентябрю 2006 года, компания, принадлежавшая Корли и ее сестре, получила от Министерства обороны США более 21,5 миллионов долларов США за мошеннические расходы на доставку; в одном случае компании заплатили 998 798 долларов США за доставку двух стиральных машин по 19 центов . [ 2 ] [ 3 ] В 2009 году Корли был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения и выплате 15,5 миллионов долларов США в качестве компенсации . [ 4 ]
Преступление
[ редактировать ]Вместе со своей сестрой-близнецом Дарлин Шулер Вутен Корли была совладельцем компании C&D Distributors, поставщика небольших аппаратных компонентов, сантехники и электронного оборудования для военных. Компания, базирующаяся в Лексингтоне, Южная Каролина , использовала компьютеризированную государственную систему, которая позволяла подавать расходы на доставку каждого заказа отдельно и автоматически возмещать их. Используя эту систему, дистрибьюторы C&D получили оплату от Министерства обороны по 112 мошенническим счетам на общую сумму 20,5 миллионов долларов США в виде незаконных платежей за детали, отправленные на приоритетные военные объекты, включая пункты назначения в Ираке и Афганистане . [ 2 ] Мошенничество началось в 1997 году, когда ошибка в счете за доставку позволила C&D получить неожиданную прибыль в размере 5000 долларов США. Хотя они вернули деньги, они обнаружили, что из-за сбоя в системе они могут взимать любую сумму за доставку, и правительство оплатит ее, не задавая вопросов. [ 1 ]
Среди счетов-фактур, представленных дистрибьюторами C&D, были: [ 2 ]
- 445 640 долларов США за доставку коленчатого патрубка стоимостью 8,75 долларов США.
- 492 096 долларов США за доставку пробки машинной резьбы стоимостью 10,99 долларов США.
- 403 436 долларов США за доставку шести крепежных винтов на общую сумму 59,94 долларов США.
Схема была обнаружена в сентябре 2006 года, когда система отметила красным флажком счет на сумму более 998 000 долларов США за доставку стиральных машин стоимостью всего 19 центов. Обзор, проведенный человеком, обнаружил несколько непомерных обвинений. [ 1 ] По словам представителя Пентагона , система была модифицирована для защиты от подобных атак в будущем. [ 2 ]
Последствия
[ редактировать ]В октябре 2006 года Дарлин Вутен покончила жизнь самоубийством после того, как к ней обратились федеральные следователи. [ 2 ] Она оставила предсмертную записку и чек, выписанный Министерству обороны на 4,5 миллиона долларов США. [ 4 ]
Корли и C&D Distributors признали себя виновными в августе 2007 года по двум обвинениям в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег , максимальное наказание по каждому обвинению составляет двадцать лет. [ 2 ] Ее освободили под залог до вынесения приговора. [ 4 ] В марте 2009 года ее приговорили к минимальному заключению в федеральной тюрьме — шести с половиной годам заключения. Судья отклонил просьбу Корли отбыть срок в приюте на полпути . Корли также было приказано выплатить 15,5 миллионов долларов США в качестве компенсации по минимальной ставке 300 долларов США в месяц. [ 4 ]
Корли утверждал, что Вутен нес большую ответственность за эту схему и получил больше выгоды. [ 2 ] Во время вынесения приговора адвокаты Корли попросили судью принять во внимание чистоту криминального прошлого Корли и ее послужной список в общественных работах . Они представили видео с участием восьми сторонников Корли, в том числе нескольких из начальной школы Пайнвью, где Корли стал наставником ребенка, страдающего аутизмом . Мать и бабушка мальчика заявили в суде о своей огромной признательности за помощь, которую Корли оказал их семье, а мать сказала, что будет привозить сына навестить Корли, куда бы она ни пошла. Сама Корли заявила суду: «Я очень сильно облажалась. Мне очень жаль. Мне очень стыдно». [ 4 ]
После признания вины имущество Корли, полученное в результате мошенничества, стало предметом конфискации прокуратурой США в Южной . Каролине [ 3 ] Согласно различным новостным сообщениям, расходы Корли включали как минимум шесть объектов недвижимости, включая четыре пляжных дома на острове Эдисто ; коллекция из десяти автомобилей, включая BMW , Lexus и соответствующие Mercedes-Benz ; дорогие украшения и отпуск; пять предприятий, включая магазин файлов cookie; стоимостью 250 000 долларов США и роскошная ложа на футбольном стадионе Университета Клемсона , альма-матер Корли. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Дебора Б. Барбье, прокурор от имени правительства США при вынесении приговора Корли, заявила, что список активов занимает «десять страниц через одинарный интервал». [ 5 ]
Корли отбыла свой 78-месячный срок в Федеральном исправительном учреждении (FCI) — Марианна в Марианне , штат Флорида . [ 6 ] [ 7 ] С отгулом за примерное поведение ее освободили 7 февраля 2015 года.
Мошенничество было показано в программах CNBC на канале American Greed и Evil Twins на канале ID .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Американская жадность: доктор Стоукс и дистрибьюторы C&D (телевизионное производство). США: CNBC. 2012.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Мерль, Рене (17 августа 2007 г.). «Подрядчику по обороне заплатили 1 миллион долларов за поставку двух шайб» . Вашингтон Пост . п. Д 2.
- ^ Перейти обратно: а б с Циммерман, Мэтью «Осужденный военный спекулянт все еще живет светской жизнью». Новости ABC 19 июня 2006 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Киннард, Мэг. «Женщина СК получает 6 лет тюрьмы». Почта и курьер 03.03.2009 г.
- ^ Нигрини, Марк «Методы и методы судебно-бухгалтерских расследований» Forensic Analytics 11 апреля 2011 г., стр. 11. 60
- ^ FCI Марианна
- ^ Федеральное бюро тюрем , дата обращения 10 августа 2014 г.