Отмывание золота

Отмывание золота — это процесс, при котором незаконно полученное и перерабатывается золото плавится в другую форму. Переработка проводится для того, чтобы скрыть или скрыть истинное происхождение золота. Переработанное золото затем продается, таким образом отмывая его в наличные .

Это также может относиться к сделке по отмыванию денег , в которой обмениваемым товаром является золото.

Процесс

Процесс отмывания золота состоит из нескольких этапов. Первый — это приобретение золота, которое может происходить из любой комбинации источников, хотя бы один из которых является незаконным. Затем его рассматривают как металлолом , плавят, ^{[ 1 ]} затем отлить в форму . В результате получается транспортабельный слиток , золотой слиток или другой слиток объемной формы .

В некоторых случаях золото не участвует в схеме отмывания. Колумбия сообщила об экспорте золота в 70 тонн в 2012 году, хотя производство составило всего 15 тонн. ^{[ 2 ]} Это результат фиктивного экспорта золота, поданного наркокартелями в колумбийское таможенное агентство с целью ввоза «наличных от международных сделок с наркотиками». ^{[ 2 ]}

Приобретение

Приобретение золота происходит во многих формах.

Мелкомасштабные операции по добыче золота , особенно без разрешений или лицензий, ^{[ 2 ]} добывать золото из районов, непригодных для крупных горнодобывающих работ. Золото, полученное таким образом и экспортируемое, не может быть отслежено или подтверждено. ^{[ 3 ]} Сюда входят кустарные рудники, которыми управляют несколько человек, которые затем продают золото брокерам. ^{[ 1 ]}

Другой формой приобретения является кража . В 1940-х годах нацистская Германия насильственно захватила имущество евреев, иногда в сотрудничестве с другими партиями. Большинство жертв, погибших в лагерях смерти и нацистских концентрационных лагерях, были лишены государством всего ценного имущества, которое затем было продано или, в случае слитков, отправлено в Рейхсбанк . Например, в 1945 году был создан « Венгерский золотой поезд» для перевозки имущества венгерских евреев в Берлин . После того, как евреев депортировали в немецкие концентрационные лагеря , ценности были рассортированы по категориям так, что их владельцев уже нельзя было идентифицировать. ^{[ 4 ]} В конце 1930-х годов и на протяжении всей Второй мировой войны Германия увеличивала свои неофициальные золотые резервы за счет экспроприации золота у иностранных правительств, в том числе 223 миллиона долларов у Бельгии и 193 миллиона долларов у Нидерландов . ^{[ 5 ]} Часть нацистского золота была обменяна на наличные. ^{[ 6 ]} а некоторые депонированы в финансовых учреждениях, в том числе 316 миллионов долларов из украденного золота в Швейцарском национальном банке . ^{[ 7 ]} Из почти 100 тонн золота, отмытого через швейцарские банки, вернулось только 4 тонны. ^{[ 6 ]} от 1944 года, Banco de Portugal , центральный банк Португалии , регулярно покупал нацистское золото , Согласно документу американских зарубежных спецслужб хранившееся в Швейцарском национальном банке . ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

Переработка

Затем золотой лом продается брокерами плавильным или аффинажным заводам , которые нагревают золото как минимум до 1064 °C (1947 °F), точки его плавления . ^{[ 10 ]} Сюда может входить золото из многочисленных источников, включая переработанное и вновь добытое золото. После плавления его можно очистить путем разделения , при котором отделяются серебра примеси , а также процесса Миллера или процесса Вольвилля , в зависимости от желаемого уровня чистоты и масштаба операции.

После очистки его переливают в транспортабельную форму для дальнейшей переработки. Снятие отпечатков пальцев золота , то есть идентификация конкретного источника золота на основе его примесей или микроэлементов, может быть возможно, если примеси не были удалены путем аффинажа.

Эффекты

Чтобы предотвратить отмывание золота и других металлов (таких как тантал , олово и вольфрам ), в некоторых странах созданы системы и правила. Например, Руанда ввела правила торговли полезными ископаемыми, которые требуют маркировки всей добываемой руды, что отчасти является ответом на Закон Додда-Фрэнка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей в Соединенных Штатах , который требует от компаний раскрывать информацию об использовании конфликтных полезных ископаемых путем публикации цепочки поставок . аудит ^{[ 11 ]}

Однако, несмотря на то, что всего 100 правительственных наблюдателей контролируют 450 горнодобывающих объектов в обычные рабочие часы, контрабанда все еще имеет место, усугубляемая коррумпированными наблюдателями, которые незаконно продают метки или не регистрируют транзакции в журналах. ^{[ 11 ]}

В 2013 году Ганы президент Джон Драмани Махама объявил, что правительство Ганы создаст рабочую группу для регулирования мелкомасштабного горнодобывающего сектора. ^{[ 3 ]} Это было сделано для того, чтобы гарантировать подлинность золота, добытого на мелких рудниках, а также для исключения использования тяжелой техники , которая стала распространенной на таких объектах и которая нанесла ущерб окружающей среде . ^{[ 3 ]}

Правительство Уганды получило 200 миллионов долларов торгового дохода от продажи золота в 2012 году, но ожидает, что в 2013 году он уменьшится из-за незаконных операций по добыче золота. ^{[ 12 ]}

Группа InSight Crime утверждает, что незаконная добыча полезных ископаемых составляет до 30% доходов Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC). ^{[ 1 ]}

22 ноября 2000 года иск Всемирного еврейского конгресса против швейцарских банков был урегулирован, предоставив фонд в размере 1,25 миллиарда долларов для реституции лицам, чье имущество было конфисковано нацистами во время Второй мировой войны. ^{[ нужна ссылка ]}

См. также

Примечания

^ Jump up to: ^а ^б ^с Король Маллен 2013 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Колумбии грозит счет за стирку белья на сумму 17 миллиардов долларов .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Президент Махама поручил межминистерской рабочей группе бороться с незаконной добычей полезных ископаемых в Гане .
^ Президентская консультативная комиссия по активам Холокоста в США, 1999 год .
^ Казначейство Великобритании .
^ Jump up to: ^а ^б Саймонс 1997 .
^ Независимая комиссия экспертов Швейцарии .
^ ДеПальма 1997 .
↑ В ходе одной транзакции Швейцарский национальный банк поручил Банку Канады перевести четыре тонны золота, которое он хранил там еще до Второй мировой войны, в Banco de Portugal . Аналогичные сделки на 15,5 тонн золота были совершены с Федеральным резервным банком Нью-Йорка . ДеПальма 1997 г.
^ Перри 1995 , с. 182.
^ Jump up to: ^а ^б Мэнсон 2012 .
^ Джарамоги 2013 .

Ссылки

ДеПальма, Энтони (16 июля 1997 г.). «Документы связывают североамериканские банки с отмыванием золота нацистами». Спартанбургский Вестник-Журнал . Том. 152, нет. 197. Галифакс Медиа Групп. Нью-Йорк Таймс . Служба новостей
Джарамоги, Патрик (29 мая 2013 г.). «Уганда теряет миллионы долларов из-за незаконной добычи золота» . НьюВижн . Проверено 10 июня 2013 г.
Мэнсон, Катрина (18 декабря 2012 г.). «Центральная Африка: В поисках чистых рук» . Файнэншл Таймс . Проверено 10 июня 2013 г.
Перри, Дейл Л. (1995). Филлипс, Сидни Л. (ред.). Справочник неорганических соединений . ЦРК Пресс . ISBN 0849386713 .
Рей Маллен, Патрисия (5 июня 2013 г.). «Эквадор растет быстрее, чем Бразилия. Что стоит за его бурно развивающейся экономикой?» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Проверено 10 июня 2013 г.
Саймонс, Марлиз (10 января 1997 г.). «Нацистское золото и мрачная роль Португалии» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 июня 2013 г.
Президентская консультативная комиссия по активам Холокоста в США (14 октября 1999 г.). «Тайна венгерского «золотого поезда» » . Сотрудники искусствоведческих исследований . Проверено 10 июня 2013 г.
«Президент Махама поручает межминистерской целевой группе бороться с незаконной добычей полезных ископаемых в Гане» . Радиовещательная корпорация Ганы . 15 мая 2013 года . Проверено 10 июня 2013 г.
«Колумбии грозит счет за стирку на 17 миллиардов долларов: контрабанда, торговля наркотиками и их прибыли деформируют всю экономику» . Независимый . Индепендент Принт Лимитед. Рейтер . 2 июня 2013 года . Проверено 10 июня 2013 г.
«Швейцария и операции с золотом во время Второй мировой войны» (PDF) . Независимая комиссия экспертов Швейцария – Вторая мировая война (ICE). Комиссия Бержера. Май 1998 года . Проверено 5 июля 2006 г. {{cite web}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
Корреспонденция T 236/931 , Казначейство Великобритании

Внешние ссылки

[FOOTNOTERey_Mallén2013-1] Jump up to: ^а ^б ^с Король Маллен 2013 .

[FOOTNOTEColombia_faces_$17bn_laundry_bill-2] Jump up to: ^а ^б ^с Колумбии грозит счет за стирку белья на сумму 17 миллиардов долларов .

[FOOTNOTEPresident_Mahama_charges_Inter-Ministerial_Task_Force_To_Tackle_Illegal_Mining_In_Ghana-3] Jump up to: ^а ^б ^с Президент Махама поручил межминистерской рабочей группе бороться с незаконной добычей полезных ископаемых в Гане .

[FOOTNOTEPresidential_Advisory_Commission_on_Holocaust_Assets_in_the_United_States1999-4] Президентская консультативная комиссия по активам Холокоста в США, 1999 год .

[FOOTNOTEUK_Treasury-5] Казначейство Великобритании .

[FOOTNOTESimons1997-6] Jump up to: ^а ^б Саймонс 1997 .

[FOOTNOTEIndependent_Commission_of_Experts_Switzerland-7] Независимая комиссия экспертов Швейцарии .

[FOOTNOTEDePalma1997-8] ДеПальма 1997 .

[9] В ходе одной транзакции Швейцарский национальный банк поручил Банку Канады перевести четыре тонны золота, которое он хранил там еще до Второй мировой войны, в Banco de Portugal . Аналогичные сделки на 15,5 тонн золота были совершены с Федеральным резервным банком Нью-Йорка . ДеПальма 1997 г.

[FOOTNOTEPerry1995182-10] Перри 1995 , с. 182.

[FOOTNOTEManson2012-11] Jump up to: ^а ^б Мэнсон 2012 .

[FOOTNOTEJaramogi2013-12] Джарамоги 2013 .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]