Клаудио Осорио

Клаудио Элеазар Осорио (родился 16 ноября 1958 года) — венесуэльский осужденный преступник и мошенник, ранее проживавший в Стар-Айленде, Майами , Флорида . «предпринимателем года» Он приобрел известность в конце 1990-х (Осорио был назван Ernst & Young в 1997 году). ^{[ нужна ссылка ]} из-за расширения его компании CHS Electronics , ранее ведущего международного дистрибьютора микрокомпьютеров, периферийных устройств и программного обеспечения, обанкротившейся после бухгалтерских скандалов. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Следующая компания, основанная Осорио, Innovida , также прошла процедуру конкурсного производства и, в конечном итоге, банкротства. Осорио предъявили пять отдельных исков за мошенничество ^{[ 3 ]} после того, как инвесторы заявили, что со счетов Innovida исчезли миллионы. ^{[ 3 ]} Его и его жену Амарилис также обвинили в мошенничестве в рамках благотворительной акции по строительству домов на Гаити после землетрясения 2009 года. Осорио подал заявление о банкротстве в 2011 году. ^{[ 4 ]} В декабре 2012 года Осорио был арестован и обвинен в причастности к мошенничеству на 40 миллионов долларов. ^{[ 5 ]} В 2013 году его приговорили к 12,5 годам лишения свободы за мошенничество. ^{[ 6 ]} Осорио был освобожден из федеральной тюрьмы 13 января 2022 года, отсидев 9 лет. Ему присвоен номер заключенного Федерального бюро тюрем 01273-104. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

ЧС Электроникс

CHS Electronics была публичной компанией с августа 1994 года. В 1995 году Осорио вывел ее на листинг акций малой капитализации Nasdaq . ^{[ 9 ]} В 1997 году проверенные CHS Electronics отчеты сообщили о продажах на сумму 4,75 миллиарда долларов и чистой прибыли в 48,3 миллиона долларов. ^{[ 10 ]} разместила акции CHS Electronics на сумму 475 миллионов долларов. Также в 1997 году компания Raymond James & Associates ^{[ 11 ]} было крупнейшим андеррайтингом, осуществленным за пределами Нью-Йорка в этом году. Около 20 процентов размещения было передано крупным иностранным институциональным инвесторам через европейские офисы. ^{[ 12 ]}

Однако к 2000 году цена акций CHS Electronics упала. CHS Electronics Осорио подала заявку на главу 11. ^{[ 1 ]} С тех пор Осорио был обвинен в гражданском мошенничестве в нескольких судебных процессах, а в 2010 году он стал объектом швейцарского уголовного расследования на сумму 220 миллионов долларов в отношении CHS. ^{[ 13 ]} Также сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует деятельность Осорио на предмет «возможных нарушений федеральных законов о ценных бумагах». ^{[ 14 ]}

Инновида

В 2007 году Осорио основал Innovida , производителя строительных материалов: ^{[ 15 ]} «Компания открыла заводы в Северном Майами-Бич и нескольких зарубежных странах. В январе 2010 года Осорио обратился к знаменитостям, чтобы продать идею о том, что он поможет предоставить доступное жилье жертвам разрушительного землетрясения на Гаити». ^{[ нужны разъяснения ]}^{[ 16 ]} Однако в декабре 2011 года судья суда по делам о банкротстве постановил ликвидировать Innovida после того, как «предложение Осорио о реорганизации долгов его бывшей компании InnoVida Holdings было подано «недобросовестно» и включало «бессмысленное» объяснение того, что случилось с миллионами долларов в виде недостающих средств». ^{[ 16 ]}

Innovida получила кредит на сумму 3,5 миллиона долларов от Корпорации зарубежных частных инвестиций США (OPIC) на строительство домов на Гаити после землетрясения. В сентябре 2011 года OPIC начала подвергать сомнению «отрицательный операционный денежный поток» Innovida. ^{[ 17 ]} Назначенный судом управляющий, отвечающий за расследование финансов Innovida, указал, что «37,5 миллионов долларов средств были переведены в офшор, но он до сих пор не смог выяснить, что случилось с деньгами». ^{[ 17 ]} Осорио воспользовался своей конституционной привилегией, ссылаясь на пятую поправку к праву против самообвинения, когда его спросили, использовались ли средства компании для оплаты личных расходов. ^{[ 18 ]}

Осорио и его бывшая компания InnoVida находятся в банкротстве с марта 2011 года. После нескольких многомиллионных исков Осорио был вынужден выставить свой особняк на Звездном острове на аукцион. ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

Сбор средств

Осорио организовал громкие мероприятия по сбору средств и пожертвовал Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и демократам более 80 000 долларов, согласно отчетам Федеральной избирательной комиссии.

Бывший губернатор Джеб Буш согласился вернуть 270 тысяч долларов, которые ему заплатили в качестве консультанта осужденному мошеннику Клаудио Осорио и компаниям Осорио. ^{[ 20 ]}

Арест и уголовные обвинения

В пятницу, 7 декабря 2012 года, Клаудио Осорио и Крейг Толл, финансовый директор InnoVida, были арестованы в Майами, штат Флорида, после того, как им были предъявлены обвинения, среди прочего, по двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве и по одному пункту обвинения в крупном мошенничестве. ^{[ 21 ]} И Осорио, и Толл также обвиняются SEC в мошенничестве за нарушение федеральных законов о ценных бумагах.

Федеральные прокуроры заявили, что Осорио обманывал инвесторов с 2007 по 2010 год, преувеличивая финансы компании и присваивая миллионы долларов на финансирование роскошного образа жизни. ^{[ 22 ]} Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Осорио незаконно использовал деньги инвесторов для оплаты особняка в Майами-Бич, автомобиля Maserati и дома для отдыха в горах в Колорадо. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}

Ссылки

[CRN-1] Jump up to: ^а ^б Компания CHS Electronics объявила о банкротстве

[2] «Кремниевый инвестор (СИ) — первое интернет-сообщество» .

[cbs4-3] Jump up to: ^а ^б Бизнесмену из Майами предъявлен иск за мошенничество с домами на Гаити

[4] Предприниматель из Майами Клаудио Осорио подает документы на главу 11 , 19 марта 2011 г., CBS Miami

[5] «Категория: Сборщик мусора | Памятка по темам для обсуждения» .

[6] «Бизнесмен из Майами Клаудио Осорио получил 12 лет тюрьмы за мошенничество — Майами-Дейд — MiamiHerald.com» . Майами Геральд . 28 апреля 2014 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2014 г. Проверено 11 июня 2023 г.

[7] «ПБ: Федеральные заключенные по именам» .

[8] ttps://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=%22american+greed%22+claudio+osorio

[Nasdaq-9] Обыкновенные акции CHS Electronics приняты к листингу малой капитализации Nasdaq

[Edgar-10] Годовой отчет CHS Electronics за 1998 г.

[NYT-11] «Предложения акций и конвертируемых долговых обязательств, ожидаемые на этой неделе (опубликовано в 1997 г.)» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г.

[Funding-12] История финансовой компании Рэймонда Джеймса

[Bizjournal1-13] Цель Клаудио Осорио в швейцарском расследовании на сумму 220 миллионов долларов

[Bizjournal2-14] SEC расследует Клаудио Осорио

[IB-15] Профиль компании Innovida

[Bizjournal3-16] Jump up to: ^а ^б Судья суда по делам о банкротстве отклонил предложение Осорио

[opic-17] Jump up to: ^а ^б Агентство запросило у InnoVida доказательства следа денег

[nbcmiami-18] Jump up to: ^а ^б Супруги, обвиняемые в мошенничестве на Гаити, объявили о банкротстве

[19] Дом Клаудио Осорио готовится к аукциону 3 ноября.

[20] ttp://www.bizjournals.com/southflorida/blog/2013/03/jeb-bush-to-return-270000-of.html?page=all

[21] «Однажды известный бизнесмен из Майами арестован по обвинению в мошенничестве» . Рейтер . 8 декабря 2012 г.

[22] «Бизнесмен из Майами Клаудио Осорио арестован по подозрению в краже миллионов у инвесторов» . Новости АВС .

[23] «Клаудио Осорио арестован и обвинен в мошенничестве и отмывании денег — South Florida Business Journal» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2012 г.

[24] «Отслеживание падения Клаудио Осорио - Бизнес-журнал Южной Флориды» . Архивировано из оригинала 17 августа 2013 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]