Центр финансовой отчетности

Центр финансовой отчетности (Сомали)
Финансовая разведка Unite (ПФР)
Обзор агентства
Сформировано	18 мая 2016 года ; 8 лет назад
Тип	Независимый
Юрисдикция	Федеральное правительство Сомали
Штаб -квартира	Могадишо , Сомали
Девиз	"Нет денег на ужас"
Агентство руководитель	Амина Мохамед Али, директор ;
Веб -сайт	www .frc .gov .так

Центр финансовой отчетности ( FRC ) в Сомали был создан в результате борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма 2016 года для работы в качестве национального центрального агентства, которое отвечает за получение, анализ и соответствующее распространение всей информации, касающейся денег -удержание и финансирование терроризма. ^{[ 1 ]}
FRC служит отделом финансовой разведки Сомали (FIU), независимым центром опыта в анализе подозрительной финансовой деятельности и расследовании финансовых преступлений . ^{[ 2 ]}

Цель

Когда FRC был создан, его цель состояла в том, чтобы служить национальным центром получения и анализа (а) подозрительных отчетов о транзакциях , а также (б) другой информации, относящейся к отмыванию денег , связанных с ними преступлений на предикаты и финансирования терроризма и для Распространение результатов этого анализа. ^{[ 3 ]}

Организационная структура

по борьбе с отмыванием и противодействием финансированию комитета по финансированию терроризма Национальный комитет отвечает за назначение директора FRC , устанавливая стратегические приоритеты для FRC, сформулируя стратегию национальной борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма (AML/CFT) , .s. ^{[ 4 ]}

The FRC has five major divisions:

Отдел анализа и правоприменения
Отдел надзора
Отдел нормативной политики
Отдел безопасности данных
Административный подразделение

Ссылки

^ «Заявления МВФ: сомалийские чиновники искажают заявления и отчеты МВФ» . Goobjoog News . 29 декабря 2018 года . Получено 27 мая 2019 года .
^ «Инициативы: строительство эффективного центра финансовой отчетности в Сомали» . Международная организация законодательства о развитии . 17 ноября 2017 года . Получено 27 мая 2019 года .
^ «FRC: против отмывания денег и противодействия закону о финансировании терроризма» . Сомалийский центр финансовой отчетности . 26 мая 2016 года . Получено 27 мая 2019 года .
^ «Управление: национальное отмывание по борьбе с деньгами и противодействие финансированию комитета по терроризму» . Центр финансовой отчетности Isomali . 10 апреля 2018 года . Получено 27 мая 2019 года .

[IMF-1] «Заявления МВФ: сомалийские чиновники искажают заявления и отчеты МВФ» . Goobjoog News . 29 декабря 2018 года . Получено 27 мая 2019 года .

[IDLO-2] «Инициативы: строительство эффективного центра финансовой отчетности в Сомали» . Международная организация законодательства о развитии . 17 ноября 2017 года . Получено 27 мая 2019 года .

[AML-3] «FRC: против отмывания денег и противодействия закону о финансировании терроризма» . Сомалийский центр финансовой отчетности . 26 мая 2016 года . Получено 27 мая 2019 года .

[National_Committee-4] «Управление: национальное отмывание по борьбе с деньгами и противодействие финансированию комитета по терроризму» . Центр финансовой отчетности Isomali . 10 апреля 2018 года . Получено 27 мая 2019 года .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]