Контрабандная организация

Контрабанда — это поведение, которое имеет место с тех пор, как появились законы или моральный кодекс, которые облагают налогом или запрещают доступ к конкретному лицу или объекту. В основе любой контрабандной организации лежат экономические отношения между спросом и предложением . С точки зрения организации, вопросы заключаются в том, чего хочет потребитель и сколько потребитель готов заплатить контрабандисту или контрабандистской организации, чтобы получить это.

Модель развития контрабанды (DSM)

Модель развития контрабанды является единой моделью, поскольку она описывает этапы деятельности контрабандистов и организаций. Сообщается, что контрабандисты попадают в одну из трех фаз. Организации, в которых имеет место контрабанда, также попадают в одну из трех фаз. Фаза II подразделяется на три типа корпораций.

Фаза I Контрабандисты

Контрабандисты фазы I обычно ввозят контрабанду для удовлетворения своих собственных нужд, хотя они могут переправить достаточно контрабанды, чтобы покрыть свои расходы, продав часть контрабанды. мулы В эту группу лиц попадают и те, кто соответствует «профилю контрабандистов» правоохранительных органов.

Иногда более опытные контрабандисты соблазняют людей перевезти контрабанду, потому что профессиональный контрабандист хочет проверить безопасность, через которую должен проезжать мул, или отвлечь внимание, когда начинающего контрабандиста поймают; таким образом, создавая брешь, через которую можно переместить более крупную партию контрабанды. После размещения контрабанды человека или семью называют девственницей (см. Lichtenwald, 2003). Использование «девственного контрабандиста» позволяет профессиональному контрабандисту проверить свою оценку безопасности и убедиться, что контрабанда не была обнаружена, потому что «девственный контрабандист» не смог контролировать свои эмоции или поведение или из-за способ упаковки контрабанды или потому, что взятка оказалась неэффективной. Использование «девственного контрабандиста» также позволяет не идентифицировать профессионального контрабандиста.

Контрабандисты фазы I — это группа, которую чаще всего ловят полиция и государственные органы. Эти агентства сосредоточивают свои усилия по обеспечению безопасности и правоприменению на аресте лиц из этой группы. В мае 2005 года корпорация MITRE опубликовала сообщение для прессы, в котором сообщалось, что они создали программу компьютерного моделирования, способную моделировать сложное адаптивное поведение контрабандистов. Проект комплексного моделирования адаптивного поведения возглавил Дэниел Венезе и спонсировался Центром модернизации предприятий MITRE. Программа способна генерировать постоянный поток новых методов контрабанды, чтобы можно было разрабатывать стратегии борьбы с ними. Как только агентство разработает эти стратегии, оно может использовать их в моделировании, чтобы проверить, как контрабандисты могут адаптировать свои методы в ответ. Информацию о проекте моделирования сложного адаптивного поведения можно найти в дайджесте MITRE.

Фаза II Контрабандисты

Контрабандисты фазы II делятся на два подтипа лиц. Подтип 1 — это группа людей, которые знают друг друга и имеют общую систему ценностей. Члены подтипа 1 часто называют друг друга друзьями. Лица подтипа 2 принадлежат к группе, которая имеет общую систему ценностей, но при этом может не знать друг друга. Подтип 2 может представлять собой подгруппу коллег или членов группы, например банды или более мирной группы. Когда уличные банды решаются заняться контрабандой, они представляют собой контрабандную организацию Фазы II. Деньги, которые банды зарабатывают на контрабанде, тратятся на поддержку их преступного образа жизни. Члены подтипа 2, возможно, подали заявку на определенную должность, например, обработчиками сумок или инспекторами в отрасли, поскольку это позволяет им участвовать в таких преступлениях, как контрабанда.

Организации фазы II делятся на три различных типа структур :

• Организации 1-го типа создаются исключительно с целью контрабанды. Предприятия типа 1 обычно небольшие, в них работает всего несколько сотрудников. Эти лица имеют ограниченный опыт контрабанды, хотя, вероятно, они уже какое-то время хотели заниматься контрабандой. Предприятия типа 1 еще не получили существенной прибыли от контрабанды и имеют лишь ограниченные контакты с лицами, которые могут обеспечить контрабанду.
• Организация 2-го типа является законным бизнесом, который для покрытия своих операционных расходов (в качестве прикрытия) обратился к контрабанде.
• Организации третьего типа обычно крупные, и контрабандисты принадлежат либо к руководству, либо к рядовым работникам (почасовым работникам), которые используют возможности контрабанды, присущие бизнесу. К контрабандным организациям 3-го типа относятся авиакомпании , судоходные , водные и наземные перевозки.

Контрабандисты фазы II – это группа, которая получает наибольшее внимание средств массовой информации .

Фаза III Контрабандисты

Контрабандисты и организации фазы III создаются исключительно с целью контрабанды. Есть несколько факторов, которые отличают контрабандистов и организации фазы III от контрабандистов и организаций фазы II. Фаза III. Частная или деловая контрабанда осуществляется изощренно . В целом люди, находящиеся на этапе III, воспитываются в среде, где контрабанда поощряется и считается приемлемым поведением. Этот человек воспитывается в семейной истории, связанной с контрабандой. Контрабандисты фазы III имеют большой опыт в контрабанде (Контрабандист, пойманный и изучаемый в течение двух лет в исследовании Лихтенвальда (Lichtenwald, 2003, 2004), прошел путь от контрабандного бизнеса фазы I до членства в бизнесе фазы II. а затем контрабандная организация фазы III).

Контрабандная корпорация Фазы III разделена на формальные отделы, такие как контрразведка , взятки , отмывание денег и другие. Примером может служить ситуация, когда контрабандисты приобретают транспортную компанию, которая доставляет такие продукты, как фрукты и овощи, которые необходимо перемещать с места на место до истечения срока годности. Из-за риска порчи контрабандная корпорация может опротестовать задержки из-за проверки контрабанды в портах въезда. Корпорация, занимающаяся контрабандой, может выбрать, исходя из своей оценки риска быть пойманной, какие партии будут содержать контрабанду. Контрабандистская организация инвестирует в другие предприятия, предлагающие возможности для контрабанды. При наличии особых возможностей он также может участвовать в прыжках через границу. Например, когда радары не работают, контрабандистская организация может воспользоваться ситуацией и перепрыгнуть границу.

Контрабандная организация фазы III вызывает симпатию к стране, откуда контрабанда производится или вывозится, и к стране, которая хранит контрабанду. Наконец, он уважает себя перед страной, которая является конечным пунктом назначения контрабандной контрабанды. Лица, входящие в контрабандную организацию фазы III, будут держать свои правительства и другие правительства в центре внимания контрабандистов фазы I и контрабандистов и организаций фазы II, чтобы не создавать проблем другому правительству и не привлекать к себе никакого внимания или подозрений.

Ссылки

Модель развития контрабанды (DSM) подробно объясняется в двух статьях, написанных Терренсом Г. Лихтенвальдом, доктором философии. для судебного эксперта :

• Терренс Г. Лихтенвальд, доктор философии. (ноябрь/декабрь 2003 г.). «Поведение в сфере контрабанды наркотиков: модель развития контрабанды (Часть 1)». Судмедэксперт, 12, 15-22.
• Терренс Г. Лихтенвальд, доктор философии. (весна 2004 г.). «Поведение в сфере контрабанды наркотиков: модель развития контрабанды (Часть 2)». Судмедэксперт, 13, 14-22.
• «Глазами врага: Моделирование адаптивного поведения» . Архивировано из оригинала 28 октября 2005 года . Проверено 4 июля 2005 г.

Внешние ссылки

• Национальная справочная служба уголовного правосудия NCJ № 209084 и NCJ № 209085 Поведение, связанное с контрабандой наркотиков