Швейцарский взаимный фонд

Швейцарский взаимный фонд , также известный как Swiss Cash или Swisscash , является оффшорной инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Содружестве Доминики . Он участвовал в реализации инвестиционной схемы через Интернет, которая обеспечивает доход до 300% в течение 15 месяцев после инвестиций. ^{[ 1 ]} и был идентифицирован как одна из схем Понци, существовавших в 2000-х годах.

Несмотря на включение слова «Швейцария» в название, совет директоров Швейцарского взаимного фонда состоит исключительно из граждан Доминиканской Республики. ^{[ 2 ]} и компания, судя по всему, не имеет каких-либо существенных связей со Швейцарией .

История

Швейцарский взаимный фонд первоначально утверждал на своем веб-сайте, что он был создан после Второй мировой войны в 1948 году семьей Шевиот из Франции, а операции базируются в Берне , Швейцария . В 1996 году фирма переехала в Содружество Доминики в связи с изменениями финансового регулирования в Европе. ^{[ 3 ]} Однако посольство Швейцарии в Куала-Лумпуре заявило следующее:

«Швейцарский взаимный фонд (1948 г.) и/или Swiss Cash не являются зарегистрированными компаниями в Швейцарии. Пока не будет доказано обратное, посольство сомневается в том, что замечания об этих фондах и их исторических связях со Швейцарией, изложенные на их оригинальном веб-сайте, являются подлинными. Оригинальный веб-сайт действительно зарегистрирован в США, а номер контактного телефона находится в Нью-Джерси (США)». ^{[ 4 ]}

Эту информацию также подтвердили в посольстве Швейцарии в Сингапуре. ^{[ 5 ]}

5 сентября 2006 года банк Negara Malaysia и Комиссия по ценным бумагам Малайзии заявили, что Швейцарский взаимный фонд не имеет лицензии на прием депозитов и осуществление деятельности по управлению активами или консультативных услуг по инвестициям в Малайзии. Оба учреждения совместно предостерегли общественность от инвестирования в Swiss Cash.

13 декабря 2006 года Swiss Mutual Fund (1948) SA был исключен из Реестра международных коммерческих компаний Содружества Доминики. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}

21 июня 2007 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии добилась международного судебного запрета Mareva против операторов Swiss Cash, запрещающего им продавать свои активы в Малайзии и за ее пределами. ^{[ 1 ]}

27 августа 2007 года веб-сайт Swisscash внезапно отключился, лишив участников возможности войти на сайт. По слухам в Интернете, сайт не работал из-за урагана .

17 сентября 2007 года Комиссия финансового надзора Содружества Доминики опубликовала пресс-релиз, в котором подтверждается, что Swisscash не является зарегистрированной или зарегистрированной компанией и не имеет никакого действующего бизнеса в островном государстве. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

25 сентября 2008 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии получила решение Высокого суда против трех обвиняемых, причастных к мошенничеству с инвестициями в швейцарские денежные средства. Суд запретил им вести бизнес Swisscash и обязал их выплатить 83 миллиона долларов США и любые другие суммы, которые необходимо отследить, с целью компенсации инвесторам мошенничества. ^{[ 10 ]}

6 ноября 2009 года Комиссия по ценным бумагам Малайзии вынесла решение о согласии с участниками выплатить сумму примерно в 31 миллион ринггитов соответствующим критериям инвесторам, которые понесли убытки в результате мошенничества со Swiss Cash. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}

21 декабря 2011 года в своем окончательном отчете о состоянии дел Высокому суду Куала-Лумпура Комиссия по ценным бумагам Малайзии сообщила, что завершила распределение суммы урегулирования Swisscash в размере 30,5 миллионов ринггитов среди 19 625 имеющих на это право инвесторов. До окончательного урегулирования от малазийских и иностранных инвесторов Швейцарского взаимного фонда было получено в общей сложности 29 885 претензий на сумму 188 миллионов ринггитов. ^{[ 13 ]}

Текущая версия веб-сайта Швейцарского взаимного фонда больше не содержит никакой информации об истории компании.

Критика

Были утверждения, что Швейцарский взаимный фонд представляет собой финансовую пирамиду , жертвами которой являются преимущественно жители Малайзии . ^{[ 14 ]} Центральный банк Малайзии выпустил предупреждения относительно легитимности Швейцарского взаимного фонда и посоветовал инвесторам избегать компании и ее дочерних компаний. ^{[ 15 ]} Валютное управление Сингапура включило Швейцарский взаимный фонд в свой список инвесторов. ^{[ 16 ]}

В результате этой аферы инвесторы по всему миру потеряли сотни миллионов долларов США, а правительства практически ничего не сделали, чтобы отследить следы денег. Есть опасения, что эти деньги на самом деле используются для финансирования глобальных террористических сетей и что террористические сети используют инвестиционные мошенничества для получения средств для своих операций. Или за этим стоят какие-то правительства.

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Афера с интернет-инвестициями Swisscash: часто задаваемые вопросы | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «Добро пожаловать в ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИФ ФОНД» . 14 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 14 июня 2007 г. Проверено 7 февраля 2019 г.
^ «Добро пожаловать в ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИФ ФОНД» . 17 января 2006 г. Архивировано из оригинала 17 января 2006 г. Проверено 7 февраля 2019 г.
^ «Посольство Швейцарии – Куала-Лумпур» . 18 мая 2006 г. Архивировано из оригинала г. 18 мая 2006 Проверено 7 февраля 2019 г.
^ Информация о вводящей в заблуждение рекламе
^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicaswissmutualfund.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}
^ «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики – Швейцарским взаимным фондом (1948) SA – Государственные службы острова Мэн –» . www.gov.im. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики – SwissCash – Государственные службы острова Мэн –» . www.gov.im. Проверено 18 июня 2018 г.
^ http://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicanoticeswisscash2.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}
^ «Swisscash: знаковое решение для SC-Деньги за рубежом должны быть отслежены и репатриированы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «Урегулирование мошенничества с инвестициями в Swisscash: часто задаваемые вопросы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «SC получает 31 миллион ринггитов для инвесторов в расчете Swisscash Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «Обновление о реституции инвесторов Swisscash, Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.
^ «СЕГОДНЯонлайн» . Архивировано из оригинала 29 января 2007 г. Проверено 29 января 2007 г.
^ «| Банк Негара Малайзия | Центральный банк Малайзии» . www.bnm.gov.my. Проверено 7 февраля 2019 г.
^ «404» . www.moneysense.gov.sg . Проверено 7 февраля 2019 г. {{cite web}}: Cite использует общий заголовок ( справка )

Внешние ссылки

[auto-1] Jump up to: ^а ^б «Афера с интернет-инвестициями Swisscash: часто задаваемые вопросы | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.

[2] «Добро пожаловать в ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИФ ФОНД» . 14 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 14 июня 2007 г. Проверено 7 февраля 2019 г.

[3] «Добро пожаловать в ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИФ ФОНД» . 17 января 2006 г. Архивировано из оригинала 17 января 2006 г. Проверено 7 февраля 2019 г.

[4] «Посольство Швейцарии – Куала-Лумпур» . 18 мая 2006 г. Архивировано из оригинала г. 18 мая 2006 Проверено 7 февраля 2019 г.

[5] Информация о вводящей в заблуждение рекламе

[6] ttp://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicaswissmutualfund.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}

[7] «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики – Швейцарским взаимным фондом (1948) SA – Государственные службы острова Мэн –» . www.gov.im. Проверено 18 июня 2018 г.

[8] «Публичное уведомление, выпущенное Содружеством Доминики – SwissCash – Государственные службы острова Мэн –» . www.gov.im. Проверено 18 июня 2018 г.

[9] ttp://www.gov.im/lib/docs/fsc/PublicWarnings/dominicanoticeswisscash2.pdf ^{[ только URL-адрес PDF ]}

[10] «Swisscash: знаковое решение для SC-Деньги за рубежом должны быть отслежены и репатриированы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.

[11] «Урегулирование мошенничества с инвестициями в Swisscash: часто задаваемые вопросы Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.

[12] «SC получает 31 миллион ринггитов для инвесторов в расчете Swisscash Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.

[13] «Обновление о реституции инвесторов Swisscash, Комиссия по ценным бумагам Малайзии | Комиссия по ценным бумагам Малайзии» . www.sc.com.my. Проверено 18 июня 2018 г.

[14] «СЕГОДНЯонлайн» . Архивировано из оригинала 29 января 2007 г. Проверено 29 января 2007 г.

[15] «| Банк Негара Малайзия | Центральный банк Малайзии» . www.bnm.gov.my. Проверено 7 февраля 2019 г.

[16] «404» . www.moneysense.gov.sg . Проверено 7 февраля 2019 г. {{cite web}}: Cite использует общий заголовок ( справка )

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]