Прашанта Кумар Халдер
PK Halder | |
|---|---|
PK Haldar | |
| Рожденный | Прашанта Кумар Халдер Патуахали , Бангладеш |
| Исчезнувший | Март 2019 года Канада (через Индию) [ 2 ] |
| Статус | Арестован из Ашокнагара, район Парганас , Индия |
| Занятие | Банкир |
| Годы активны | 1999-2019 |
| Уголовное обвинение | 426 кр. Мошенничество BDT [ 1 ] |
Статус захвата | Захвачен в Индии |
Прашанта Кумар Халдер , также известный как PK Halder , является бангладеш-канадским банкиром, бизнесменом и финансовым сотрудником. Он беглец и разыскивается в Бангладеш для растраты более 102 миллиардов таки, одного из самых больших случаев в Бангладеш. [ 3 ] Ежедневная звезда назвала его «султаном мошенника». [ 4 ]
Ранний период жизни
[ редактировать ]Прашанта Куман Халдер родилась в небольшой деревне в Назирпуре Упазилле в районе Пироджпур в индуистской семье. Его отца зовут Прананенду Халдер, а мать зовут Лилавати Халдер, который был учителем в местном правительственном институте. Он второй сын в семье. Его старший брат зовут Притиш Кумар Халдер. Они оба окончили Бангладешский инженерный университет и технологии . Позже он получил свой MBA и CFA от Университета Дакки . [ Цитация необходима ]
Карьера
[ редактировать ]В 2008 году Халдер стал заместителем управляющего директора по производству промышленной и инфраструктурной компании по финансированию компании Limited. [ 3 ]
Халдер стал управляющим директором Reliance Finance Limited в 2009 году. [ 3 ]
В июле 2015 года Халдер был назначен управляющим директором NRB Global Bank (позже переименован в Global Islami Bank ). [ 3 ] [ 5 ]
Халдер владел HAL International, чей директор Swapan Kumar Mistri был директором International Leasing and Financial Services Limited. [ 3 ] Жена Мистра была председателем Mutual Trust Bank Limited Marine. [ 3 ] Уттам Кумар Мистра, брат Свапана и его жена Атоши Мридха, растрата почти 800 миллионов така из международных лизингов и финансовых услуг ограничена через фальшивую компанию под названием Коласин [ 3 ] С 2015 по 2019 год Амитав Адхикари, двоюродный брат Халдера, был директором по лизингу и финансовым услугам, а его бывший коллега Uzzal Kumar Nandi был председателем лизинга и финансовых услуг People. [ 3 ] Они помогли Хэлдеру превзойти миллионы из лизинга людей и финансовых услуг Limited. [ 3 ] [ 4 ] Получил, чем стал председателем лизинга и финансовых услуг People. [ 3 ]
Расследования начались против Халдера в 2019 году после ряда рейдов на незаконные казино в Дакке. [ 2 ]
По данным Bangladesh Bank в 2020 году, Halder украл 15 миллиардов Taka от International Leasing and Financial Services Limited , 22 миллиарда от FAS Finance & Investment Limited , 30 миллиардов от лизинга и финансовых услуг People и 25 миллиардов Taka от Reliance Finance Limited. [ 3 ] Он был расследован Бангладешской финансовой разведывательной подразделением и Комиссией по борьбе с коррупцией . [ 3 ]
В марте 2020 года Халдер бежал в Индию из Бангладеш через Бенаполе за час до того, как против него был издан запрет на поездки. [ 2 ] Оттуда он бежал в Канаду, которой он является гражданином. [ 2 ] Он владеет P & L Hal Holding Incorporated в Канаде, которая была основана 3 июля 2014 года. [ 2 ] [ 6 ] [ 7 ]
В декабре 2020 года Антирупционная комиссия была захвачена недвижимостью Халдера в Дакке. [ 8 ] Он также владел Aziz Fiber Jute Control, Northern Jute Manufacturing Company Limited, Rahman Chemicals и Simtex Industries. [ 9 ] Его двоюродный брат, Амитабх Адхикари, оставил свою работу администратора на государственной службе Бангладеш и присоединился к двум компаниям. [ 9 ]
В январе 2021 года его сотрудник Ни Хан был приказан суду не покидать Бангладеш, который впоследствии был отменен в апелляции. [ 10 ] Комиссия по борьбе с коррупцией назвала 14 партнеров Халдера в их офис для расследования в отмывании Хэлдером в феврале 2021 года. [ 11 ] 5 апреля 2021 года Абдул Алим, владелец Clewiston Foods и проживание, подал в суд на Хэлдер, который заключил соглашения с Radisson Blue о создании отеля на Базаре Кокса. [ 12 ] По словам Алима Халдера, потребовала большую часть доли в своей компании в 2014 году в обмен на утверждение своего кредита. [ 12 ] Сотрудник Халдера, Притиш Кумар Саркер и управляющий директор FAS Finance & Investment Limited не покинули Бангладеш Бангладеш Банк. [ 13 ] Халдер отказался вернуться в Бангладеш, несмотря на постановление суда. [ 14 ]
В ноябре 2021 года Комиссия по борьбе с коррупцией подняла обвинения в Халдере и его партнерах, включая его брата Притиша Кумара Халдера. [ 15 ]
Арест
[ редактировать ]В мае 2022 года PK Halder арестован индийским чиновником из Ашокнагара , Северный 24 Parganas District , Индия. [ 16 ] [ 1 ] «Помимо бангладешских и индийских паспортов , PK Halder также был обнаружен во владении гренадийским паспортом . Также было известно, что Interpol выпустил уведомление о красном углу (RCN) против Прошанты Кумар Халдер», - Управление по исполнению . сообщает [ 17 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный «Беглый бизнесмен PK Halder арестован в Индии» . Дакка Трибьюн . 14 мая 2022 года . Получено 15 мая 2022 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и «PK Halder победил их на час» . Ежедневная звезда . 2 марта 2021 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л Хан, Махбубур Рахман (27 сентября 2020 г.). «Swindle от PK Halder: Пока что это 10,200CR» . Ежедневная звезда . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный Хан, Махбубур Рахман (23 августа 2020 г.). «Султан мошенника» . Ежедневная звезда . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «NRB Global Bank превращает Global Islami Bank» . Новый век . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ "P & L HAL HOLDION INC . www.canadacomangeregistry.com . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ "P & L HAL HOLDION INC. · 16 Deanecrest Road, Торонто, на M9B 5W4" . opengovca.com . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «PK Halder's 3500CR мошенничество: ACC вызывает четыре высокопоставленных лизинга людей» . Ежедневная звезда . 11 января 2021 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный « PK Halder обнаружил, что участвовал в большем количестве мошенничества » . Prothom Alo . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «AD остается запретом HC в отношении иностранных путешествий Нихана» . Новый век . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «ACC вызывает 14 помощников PK Halder в связи с отмыванием денег» . Ежедневная звезда . 4 февраля 2021 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный «PK Halder среди пяти предъявлял иск в CTG» . Ежедневная звезда . 5 апреля 2021 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ Уддин, Акм Замир (7 июня 2021 года). «BB останавливает Fas Finance MD Trip Us» . Ежедневная звезда . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «ACC, чтобы получить приказ о презрении против PK Halder» . Ежедневная звезда . 27 октября 2020 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «ACC одобряет ChargeSheset против PK Halder» . Бизнес -стандарт . 10 ноября 2021 года . Получено 31 декабря 2021 года .
- ^ «Сенсационная отмыватель денег PK Halder арестован в Индии» . RTV . Получено 15 мая 2022 года .
- ^ «Допрос показывает, что у PK Halder были паспорта в Бангладеш, Индии и Гренаде» . Ежедневная звезда. 15 мая 2022 года . Получено 17 мая 2022 года .