Совет по борьбе с отмыванием денег
 АМЛК Логотип | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 29 сентября 2001 г. |
| Юрисдикция | Филиппины |
| Штаб-квартира | Совет по борьбе с отмыванием денег, здание EDPC, комплекс BSP, Малате, Манила, Филиппины |
| Годовой бюджет | 75,06 миллиона фунтов стерлингов (2018 г.) [ 1 ] |
| руководитель агентства |
|
| Веб-сайт | www |
Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) – это орган правительства Филиппин , которому поручено реализовать положения Республиканского закона № 9160, также известного как «Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года» (AMLA), как с поправками, а также Республиканский закон № 10168, также известный как «Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года» (TFPSA).
Он является центральным органом Филиппин по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Таким образом, он выполняет функции регулятора и надзора за ПОД/ФТ, подразделения финансовой разведки и основного правоохранительного органа Филиппин по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма .
AMLC может относиться к (1) государственному органу или (2) Совету, который возглавляет указанное государственное учреждение.
Мандат
[ редактировать ]AMLC уполномочен реализовывать AMLA и TFPSA в соответствии со следующей государственной политикой:
АМЛА
[ редактировать ]- Защищать и сохранять целостность финансовой системы Филиппин, включая конфиденциальность банковских счетов. [ 2 ]
- Обеспечить, чтобы Филиппины не использовались в качестве места отмывания денег, полученных от любой незаконной деятельности. [ 2 ]
- Расширять сотрудничество в соответствии с внешней политикой Филиппин в транснациональных расследованиях и судебном преследовании лиц, причастных к деятельности по отмыванию денег, где бы они ни совершались. [ 2 ]
ТФПСА
[ редактировать ]- Защищать жизнь, свободу и собственность от террористических актов и осуждать терроризм и тех, кто его поддерживает и финансирует; и признать его враждебным и опасным для национальной безопасности и благосостояния народа; и объявить финансирование терроризма преступлением против филиппинского народа, против человечности и против международного права. [ 3 ]
- Признавать и соблюдать международные обязательства по борьбе с финансированием терроризма, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также других имеющих обязательную силу резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся терроризма, в соответствии с главой 7 Устав ООН. [ 3 ]
- Усилить борьбу с терроризмом путем предотвращения и пресечения совершения указанных преступлений путем замораживания и конфискации имущества или средств, одновременно защищая права человека. [ 3 ]
Совет
[ редактировать ]В состав совета входят губернатор Центрального округа Филиппин (BSP) в качестве председателя , а также член Комиссии по страхованию (Филиппины) (IC) и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в качестве членов. Он действует единогласно при выполнении своих функций. [ 2 ]
Историческая композиция
[ редактировать ]2001–2004 :
- Рафаэль Буэнавентура (BSP, июль 1999–)
- Лилия Р. Баутиста (SEC, 2000 г. - август 2004 г.)
- Эдвард Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. -)
2004 :
- Рафаэль Карлос Б. Буэнавентура (BSP, июль 1999 г. - июль 2005 г.)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эдуардо Т. Малинис (IC, апрель 1962 г. - июль 2004 г.)
2004–2005 :
- Амандо Тетанко-младший (BSP, июль 2005 г. –)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Бенджамин С. Сантос (IC, август 2004 г. - октябрь 2005 г.)
2005–2007 :
- Амандо М. Тетанко-младший. (BSP, июль 2005 г. –)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эванджелин К. Эскобилло (IC, октябрь 2005 г. - август 2007 г.)
2007–2010 :
- Амандо М. Тетанко-младший. (BSP, июль 2005 г. –)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Эдуардо Т. Малинис (IC, август 2007 г. - февраль 2010 г.)
2010 :
- Амандо М. Тетанко-младший. (BSP, июль 2005 г. –)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. -)
- Сантьяго Х. Ранада (IC, февраль 2010 г. - июль 2010 г.)
2011 :
- Амандо М. Тетанко-младший. [ 4 ] (BSP, июль 2005 г. - июль 2011 г., 2 июля 2011 г. -)
- Фе Б. Барин (SEC, сентябрь 2004 г. - март 2011 г.)
- Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. –)
2011–2016 :
- Амандо М. Тетанко-младший. (BSP, июль 2005 г. –)
- Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
- Эммануэль Ф. Дук (IC, январь 2011 г. - 16 ноября 2017 г.)
2016–2017 :
- Амандо М. Тетанко-младший. (BSP, июль 2005 г. - 2 июля 2017 г.)
- Тересита Дж. Хербоса (SEC, март 2011 г. –)
- Деннис Б. Фуна [ 5 ] [IC, 16 ноября 2016 г. – 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. – ]
2017–2018 :
- Нестор Эспенилья-младший. [ 6 ] (БСП, 2 июля 2017 г. – )
- Тересита Дж. Хербоса [SEC, март 2011 г. – 11 марта 2018 г., 11 марта 2018 г. – 6 июня 2018 г. (перенос)]
- Деннис Б. Фуна [IC, 16 ноября 2016 г. - 23 декабря 2018 г. (исполняющий обязанности), 23 декабря 2016 г. - ]
2017–2019 :
- Нестор А. Спинелла-младший. (BSP, 2 июля 2017 г. – 23 февраля 2019 г.)
- Эмилио Акино [ 7 ] (SEC, 6 июня 2018 г. – )
- Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)
2019–2022 :
- Бенджамин Диокно [ 8 ] (BSP, 4 марта 2019 г. – 29 июня 2022 г.)
- Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. –)
- Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. -)
2022-2023 :
- Фелипе Медалла [ 9 ] (BSP, 30 июня 2022 г. –)
- Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. –)
- Деннис Б. Фуна (IC, 23 декабря 2016 г. - 31 декабря 2022 г.; перерыв - 1 января 2023 г. - 29 марта 2023 г.)
2023 :
- Фелипе Медалла (BSP, 30 июня 2022 г. - 29 июня 2023 г.)
- Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. –)
- Рейнальдо А. Регаладо [ 10 ] (ИК, 29 марта 2023 г. – )
Подарок :
- Эли М. Ремолона-младший. [ 11 ] (BSP, 30 июня 2023 г. – настоящее время)
- Эмилио Б. Акино (SEC, 6 июня 2018 г. – настоящее время)
- Рейнальдо А. Регаладо (IC, 29 марта 2023 г. - настоящее время)
Исполнительные директора
[ редактировать ]Правило 6, раздел 2 Правил и положений реализации 2018 года в отношении раздела 8 Республиканского закона № 9160 с поправками гласит, что исполнительный директор должен быть главным исполнительным директором AMLC. Ниже приведены бывшие и нынешние исполнительные директора AMLC:
- (В отставке) Судья Пио К. Герреро
Ноябрь 2001 г. - май 2002 г.
- Атти. Висенте С. Акино
Май 2002 г. - март 2013 г.
- Атти. Джулия Бакай-Абад
Март 2013 г. - 31 января 2017 г.
- Атти. Мел Джорджи Б. Расела
01 февраля 2017 г. – 10 августа 2017 г. (исполняющий обязанности); 18 августа 2017 г. – 17 августа 2022 г.
- Атти. Мэтью М. Дэвид
18 августа 2022 г. - 17 августа 2027 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА» (PDF) . www.dbm.gov.ph. 29 декабря 2017 года . Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Республиканский закон № 9194» . Центральный банк Филиппин.
В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с «Республиканский закон № 10168» . Официальный вестник Республики Филиппины . 18 июня 2012 г. В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Президент Акино назначает губернатора BSP Тетанко на второй срок и двух членов MB» . www.bsp.gov.ph. 2011 . Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ «Дутерте назначает нового главу Комиссии по страхованию | Деньги | GMA News Online» . Gmanetwork.com. 23 декабря 2016 года . Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ «Дутерте выбирает самого опытного и наименее политически связанного руководителя в качестве следующего руководителя BSP | Inquirer Business» . 08 мая 2017 г. Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ «Эмилио Акино — новый председатель SEC | Inquirer News» . 06.06.2018 . Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ «Дутерте выбирает Диокно новым главой Bangko Sentral | ABS-CBN News» . News.abs-cbn.com . Проверено 11 октября 2019 г.
- ^ «Бывший руководитель NEDA Фелипе Медалла станет следующим губернатором Центрального Бангко: Маркос-младший | ABS-CBN News» . News.abs-cbn.com . Проверено 6 июня 2022 г.
- ^ «Бывший руководитель POEA возглавил Комиссию по страхованию» . philstar.com . Проверено 5 июля 2023 г.
- ^ «Маркос-младший выбирает главу центрального банка Эли Ремолона новым главой BSP» . philstar.com/ . Проверено 5 июля 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальный сайт AMLC
- Республиканский закон № 9160 (2001 г.)
- Республиканский закон 9194 (2003 г.)
- Республиканский закон № 10167 (2012 г.)
- Республиканский закон № 10365 (2013 г.)
- Республиканский закон № 10927 (2017 г.)