CWM FX

CWM FX
Тип компании	Частная компания с ограниченной ответственностью
Промышленность	Финансовые услуги
Штаб-квартира	Лондон, Англия.
Ключевые люди	Энтони Константину ; Крейг Дросте ;
Продукты	Валюта
Веб-сайт	cwmfx.com

CWM FX была фирмой , занимающейся торговлей иностранной валютой, расположенной в Heron Tower , 110 по адресу Бишопсгейт , также известной как Salesforce Tower. Деятельность фирмы была приостановлена в марте 2015 года после полицейского рейда на фирму и 13 арестов. По состоянию на 15 июня 2015 года обвинительных приговоров в связи с этими арестами вынесено не было. Генеральный директор Энтони Константину был признан виновным в 2016 году за сексуальное насилие и приговорен к 12 месяцам тюремного заключения. ^{[ 1 ]} Позже лондонская полиция сообщила, что большая часть доходов компании поступила от предполагаемой схемы Понци стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов , которая обещала доход в размере 5% в месяц. ^{[ 2 ]}

Операции

Ранее фирма использовала торговую платформу «white label» для торговли иностранной валютой Leverate Financial Services Limited . ^{[ 3 ]} Кипрская инвестиционная фирма (CIF), лицензированная и регулируемая Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. ^{[ 4 ]} которая действовала в Лондоне с использованием правил MiFID Европейского сообщества. Он использовал модель «прямой обработки» для розничных трейдеров иностранной валюты для торговли валютными парами и контрактами на разницу (CFD). CWM FX в настоящее время ищет нового партнера для возобновления работы.

Люди

Основателем группы компаний CWM является Энтони Грегори Константину . ^{[ 5 ]} Константину родился в 1981 году и получил образование в колледже Дери , где получил степень бакалавра делового администрирования (2000-2003). Он был главным исполнительным директором AC Enterprises Limited (сентябрь 2005 г. по декабрь 2012 г.). ^{[ 6 ]} В 2013 году был директором ^{[ 7 ]} компании Aixia Limited (торгующейся как T4X Binary или T4X Signals), в отношении которой Управление по финансовому регулированию и надзору выпустило предупреждение в 2014 году. ^{[ 8 ]} Он был директором 24 компаний, все из которых были распущены. ^{[ 9 ]}

Энтони Константину — младший сын ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Аристоса Константину , застреленного в первый день Нового 1985 года. ^{[ 12 ]} В октябре 2016 года Энтони Константину был признан виновным по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии в Олд-Бейли, что в суде было описано как поведение в стиле «Волка с Уолл-стрит». ^{[ 13 ]} 1 декабря 2016 года его приговорили к 12 месяцам лишения свободы. ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}

Крейг Джеймс Дросте был директором CWM Trading Limited, CWM FX Limited и еще двух компаний, все из которых были распущены. ^{[ 16 ]} Он родился в 1984 году, получил образование в Стелленбосском университете и имеет опыт управления яхтами. ^{[ 17 ]}

Сара Тьен — руководитель финансового отдела CWM Trading Limited. Она училась в Университете Лафборо и ранее работала в Price Waterhouse Coopers. ^{[ 18 ]}

Полицейский рейд

Торговая платформа CWM FX была закрыта компанией Leverate после полицейского рейда на офисы CWM FX 3 марта 2015 года, в результате которого было арестовано 13 человек по подозрению в мошенничестве посредством ложных заявлений , заговоре с целью мошенничества и отмывании денег . ^{[ 3 ]}^{[ 19 ]} полиции лондонского Сити Все арестованные были освобождены под залог до сентября 2015 года. Суперинтендант Мария Вудалл сказала: «Основной целью этапа ареста этого расследования было остановить то, что, по нашему мнению, было продолжающейся преступностью, и помешать людям вкладывать свои деньги в управляемые фонды CWM. 5% в месяц." ^{[ 20 ]} В CWM FX заявили: «Несмотря на запросы полиции, они до сих пор не смогли назвать имя ни одного инвестора, который выразил им обеспокоенность». ^{[ 21 ]}

CWM FX назвала себя несправедливо вовлеченной в попытки пресечь мошенничество в «котельных», хотя, по их словам, это не так, но в других сообщениях СМИ утверждается, что рейд связан со связями между CWM FX и Belvedere Management , которая недавно стал предметом негативной огласки. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}

По сообщениям City AM , планы компании по расширению в Манчестере были сорваны последствиями полицейского рейда. ^{[ 25 ]}

Последствия

В мае 2015 года появились дополнительные подробности предполагаемой преступности со стороны CWM FX, когда появились сообщения о мошенничестве, направленном против сообщества гуркхов в Великобритании, которое предлагало обещанный доход в размере 5% в месяц. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

сообщил, В июле 2016 года OffshoreAlert что на DMS Bank на Каймановых островах и на постоянного клиента банка, проживающего на Британских Виргинских островах, подали в суд 318 человек, которые утверждали, что потеряли 50 миллионов фунтов стерлингов на инвестициях в CWM Group. ^{[ 28 ]}

Спонсорство

Фирма известна своими спонсорскими сделками в спорте, включая бокс, а также является «партнером по онлайн-торговле на рынке Форекс» футбольного клуба «Челси» . ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]}^{[ 31 ]} Соглашение с «Челси» было расторгнуто после полицейского рейда. ^{[ 21 ]}

Другие сделки включают спонсорство гоночной команды CWM LCR Honda MotoGP , команды регби Wigan Warriors и SV Racing, которые примут участие в Renault Clio Cup в 2015 году. ^{[ 32 ]} Сообщается, что сделка с CWM LCR Honda была заключена на 6,3 миллиона евро, две трети из которых, по мнению источников в автоспорте, возможно, уже выплачены. ^{[ 33 ]}

В ноябре 2014 года было объявлено, что CWM FX стала титульным спонсором Лондонской выставки лодок , а с 2015 года выставка будет называться CWM FX London Boat Show. ^{[ 34 ]}^{[ 35 ]}

См. также

Ссылки

^ « Бывший босс Сити из «Волка с Уолл-стрит» заключен в тюрьму за приставание к двум женщинам, поскольку судья заявил, что сексуальное издевательство «разрушает жизни» » . Телеграф . 1 декабря 2016 года . Проверено 10 марта 2017 г.
^ Винья, Гонсало (4 февраля 2016 г.). «Солдаты гуркхов теряют сбережения из-за схемы Понци стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов» . Файнэншл Таймс . Проверено 10 марта 2017 г.
^ Jump up to: ^а ^б «CWM FX приостанавливает обслуживание после того, как Leverate разорвал все связи с брокером». Ави Мизрахи, Forex Magnates , 23 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015 г.
^ «О CWM FX» . CWMFX . Проверено 7 марта 2015 г.
^ Харрис, Джулиан (07 октября 2011 г.). «Полицейский рейд на Башню Херон: красочный мир форекс-партнера ФК «Челси» CWM FX | City AM» . Город АМ . Проверено 7 марта 2015 г.
^ Энтони Константину, LinkedIn.com. Проверено 10 марта 2015 г.
^ Ранее предупреждение основателям CWM. Гарри Уилсон и Ник Филдс, The Times , 31 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.
^ Aixia Limited, t/a T4X Binary, t/a T4X Signals. Управление финансового надзора, 3 марта 2014 г., изменено 11 марта 2014 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.
^ ЭНТОНИ ГРЕГОРИ КОНСТАНТИНО. КомпанияПроверьте. Проверено 10 марта 2017 г.
^ «Брат магната жертвы убийства серебряной пулей возвращается на Хай-стрит с модным брендом Ariella спустя 30 лет» , Джоанна Бурк, London Evening Standard , 28 апреля 2015 г. Проверено 30 апреля 2015 г.
↑ Полиция наконец-то призналась в арестах за мошенничество в городской форекс-фирме CWM. Джим Армитидж, London Evening Standard , 25 марта 2015 г. Проверено 27 марта 2015 г.
^ "Семья убитого магната требует предъявить обвинения вдове" . Бен Лич, The Telegraph , 30 ноября 2008 г. Проверено 19 марта 2015 г.
^ « Баферу из «Волка с Уолл-стрит» грозит тюрьма за сексуальное насилие над двумя женщинами» . 17 октября 2016 г.
^ «Уголовный приговор — Энтони Грегори Константину — суд: Центральный уголовный суд (Олд-Бейли)» . www.thelawpages.com . Проверено 22 июня 2017 г.
^ « Бывший босс Сити из «Волка с Уолл-стрит» заключен в тюрьму за приставание к двум женщинам, поскольку судья заявил, что сексуальное издевательство «разрушает жизни» » . Телеграф . Проверено 22 июня 2017 г.
^ КРЕЙГ ДЖЕЙМС ДРОСТ. КомпанияПроверьте. Проверено 10 марта 2017 г.
^ Резюме. Крейг Дж. Дросте. cv-service.org 19 марта 2015 г. Получено из Интернет-архива 25 марта 2015 г.
^ Сара Тьен. LinkedIn. Проверено 6 апреля 2015 г.
^ «Форекс-трейдер Heron Tower CWM FX закрыл веб-сайт после того, как провайдер Leverate удалил платформу». Кэтрин Нейлан и Джулиан Харрис, City AM , 24 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.
^ «Партнер ФК «Челси» Capital World Markets расследуется полицией по поводу предполагаемого мошенничества» . Льюис Дин, International Business Times , 25 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015 г.
^ Jump up to: ^а ^б Футбольный клуб «Челси» продает фирму «Сити» CWM FX, которая оказалась в центре рейда полиции по мошенничеству. Джулиан Харрис и Дэвид Хеллиер, City AM , 25 марта 2015 г. Проверено 26 марта 2015 г.
^ LCR Honda спонсирует CWMFX, предмет расследования лондонской полиции о мошенничестве. Дэвид Эммет, motomatters.com, 25 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.
↑ По словам исследователя, материнская группа CWMFX связана с масштабной оффшорной схемой Понци. Архивировано 2 апреля 2015 г. в Wayback Machine Виктор Головченко, Forex Magnates , 24 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.
^ РАЗВЕРНУТО: Масштабное преступное предприятие Belvedere Management. Архивировано 26 марта 2015 г. в Wayback Machine Дэвида Марчанта , Offshore Alert , 17 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.
^ «Беспорядки рабочих в фирме CWM FX, занимающейся расследованием мошенничества, поскольку офис в Манчестере остается пустым». Джулиан Харрис, City AM , 10 апреля 2015 г. Проверено 10 апреля 2015 г.
^ Гуркхи стали жертвами бессердечных инвестиционных мошенников. Мартин Эванс, The Telegraph , 22 мая 2015 г. Проверено 15 июня 2015 г.
↑ Считается, что гуркхи и непальское сообщество стали жертвами крупного инвестиционного мошенничества. Архивировано 24 октября 2015 г. в Wayback Machine , 19 мая 2015 г. Проверено 15 июня 2015 г. полиции лондонского Сити
^ На банк DMS Каймановых островов подали в суд жертвы инвестиционного мошенничества CWM Group на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Дэвид Марчант, OffshoreAlert , 14 июля 2016 г. Проверено 15 июля 2016 г.
^ Джим Армитидж (6 марта 2015 г.). «Когда в городе арестовывают 13 человек, клиенты заслуживают большего ответа» . Лондонский вечерний стандарт . Проверено 7 марта 2015 г.
^ «CWM FX присоединяется к блюзу» . Челси. Проверено 10 марта 2015 г.
^ «CWM FX объявляет «Челси» онлайн-партнером» . Крис Пападопуллос, City AM , 6 января 2015 г. Проверено 10 марта 2015 г.
^ «Сейфрид присоединяется к SV Racing при поддержке CWM FX для участия в Кубке Clio Cup - Renault UK Clio Cup» . Клетчатый флаг. 2 марта 2015 года . Проверено 7 марта 2015 г.
^ Босс CWM Энтони Константину: Заплачено более 4 миллионов. Автор: Гюнтер Визингер, Speed Week , 2 апреля 2015 г. Проверено 13 апреля 2015 г.
^ «Лондонская выставка лодок – CWM FX становится титульным спонсором» . Sail-World.com . Проверено 7 марта 2015 г.
^ «CWM FX становится титульным спонсором LBS» . Лодочный бизнес . Проверено 7 марта 2015 г.

Внешние ссылки

[teleg-1] « Бывший босс Сити из «Волка с Уолл-стрит» заключен в тюрьму за приставание к двум женщинам, поскольку судья заявил, что сексуальное издевательство «разрушает жизни» » . Телеграф . 1 декабря 2016 года . Проверено 10 марта 2017 г.

[ft1-2] Винья, Гонсало (4 февраля 2016 г.). «Солдаты гуркхов теряют сбережения из-за схемы Понци стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов» . Файнэншл Таймс . Проверено 10 марта 2017 г.

[forexmag-3] Jump up to: ^а ^б «CWM FX приостанавливает обслуживание после того, как Leverate разорвал все связи с брокером». Ави Мизрахи, Forex Magnates , 23 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015 г.

[4] «О CWM FX» . CWMFX . Проверено 7 марта 2015 г.

[CityAM-5] Харрис, Джулиан (07 октября 2011 г.). «Полицейский рейд на Башню Херон: красочный мир форекс-партнера ФК «Челси» CWM FX | City AM» . Город АМ . Проверено 7 марта 2015 г.

[6] Энтони Константину, LinkedIn.com. Проверено 10 марта 2015 г.

[7] Ранее предупреждение основателям CWM. Гарри Уилсон и Ник Филдс, The Times , 31 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.

[8] Aixia Limited, t/a T4X Binary, t/a T4X Signals. Управление финансового надзора, 3 марта 2014 г., изменено 11 марта 2014 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.

[9] ЭНТОНИ ГРЕГОРИ КОНСТАНТИНО. КомпанияПроверьте. Проверено 10 марта 2017 г.

[10] «Брат магната жертвы убийства серебряной пулей возвращается на Хай-стрит с модным брендом Ariella спустя 30 лет» , Джоанна Бурк, London Evening Standard , 28 апреля 2015 г. Проверено 30 апреля 2015 г.

[11] Полиция наконец-то призналась в арестах за мошенничество в городской форекс-фирме CWM. Джим Армитидж, London Evening Standard , 25 марта 2015 г. Проверено 27 марта 2015 г.

[12] "Семья убитого магната требует предъявить обвинения вдове" . Бен Лич, The Telegraph , 30 ноября 2008 г. Проверено 19 марта 2015 г.

[13] « Баферу из «Волка с Уолл-стрит» грозит тюрьма за сексуальное насилие над двумя женщинами» . 17 октября 2016 г.

[14] «Уголовный приговор — Энтони Грегори Константину — суд: Центральный уголовный суд (Олд-Бейли)» . www.thelawpages.com . Проверено 22 июня 2017 г.

[15] « Бывший босс Сити из «Волка с Уолл-стрит» заключен в тюрьму за приставание к двум женщинам, поскольку судья заявил, что сексуальное издевательство «разрушает жизни» » . Телеграф . Проверено 22 июня 2017 г.

[16] КРЕЙГ ДЖЕЙМС ДРОСТ. КомпанияПроверьте. Проверено 10 марта 2017 г.

[17] Резюме. Крейг Дж. Дросте. cv-service.org 19 марта 2015 г. Получено из Интернет-архива 25 марта 2015 г.

[18] Сара Тьен. LinkedIn. Проверено 6 апреля 2015 г.

[19] «Форекс-трейдер Heron Tower CWM FX закрыл веб-сайт после того, как провайдер Leverate удалил платформу». Кэтрин Нейлан и Джулиан Харрис, City AM , 24 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.

[20] «Партнер ФК «Челси» Capital World Markets расследуется полицией по поводу предполагаемого мошенничества» . Льюис Дин, International Business Times , 25 марта 2015 г. Дата обращения 25 марта 2015 г.

[CityAM250315-21] Jump up to: ^а ^б Футбольный клуб «Челси» продает фирму «Сити» CWM FX, которая оказалась в центре рейда полиции по мошенничеству. Джулиан Харрис и Дэвид Хеллиер, City AM , 25 марта 2015 г. Проверено 26 марта 2015 г.

[22] LCR Honda спонсирует CWMFX, предмет расследования лондонской полиции о мошенничестве. Дэвид Эммет, motomatters.com, 25 марта 2015 г. Дата обращения 6 апреля 2015 г.

[23] По словам исследователя, материнская группа CWMFX связана с масштабной оффшорной схемой Понци. Архивировано 2 апреля 2015 г. в Wayback Machine Виктор Головченко, Forex Magnates , 24 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.

[24] РАЗВЕРНУТО: Масштабное преступное предприятие Belvedere Management. Архивировано 26 марта 2015 г. в Wayback Machine Дэвида Марчанта , Offshore Alert , 17 марта 2015 г. Проверено 25 марта 2015 г.

[25] «Беспорядки рабочих в фирме CWM FX, занимающейся расследованием мошенничества, поскольку офис в Манчестере остается пустым». Джулиан Харрис, City AM , 10 апреля 2015 г. Проверено 10 апреля 2015 г.

[26] Гуркхи стали жертвами бессердечных инвестиционных мошенников. Мартин Эванс, The Telegraph , 22 мая 2015 г. Проверено 15 июня 2015 г.

[27] Считается, что гуркхи и непальское сообщество стали жертвами крупного инвестиционного мошенничества. Архивировано 24 октября 2015 г. в Wayback Machine , 19 мая 2015 г. Проверено 15 июня 2015 г. полиции лондонского Сити

[28] На банк DMS Каймановых островов подали в суд жертвы инвестиционного мошенничества CWM Group на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов. Дэвид Марчант, OffshoreAlert , 14 июля 2016 г. Проверено 15 июля 2016 г.

[29] Джим Армитидж (6 марта 2015 г.). «Когда в городе арестовывают 13 человек, клиенты заслуживают большего ответа» . Лондонский вечерний стандарт . Проверено 7 марта 2015 г.

[30] «CWM FX присоединяется к блюзу» . Челси. Проверено 10 марта 2015 г.

[31] «CWM FX объявляет «Челси» онлайн-партнером» . Крис Пападопуллос, City AM , 6 января 2015 г. Проверено 10 марта 2015 г.

[32] «Сейфрид присоединяется к SV Racing при поддержке CWM FX для участия в Кубке Clio Cup - Renault UK Clio Cup» . Клетчатый флаг. 2 марта 2015 года . Проверено 7 марта 2015 г.

[33] Босс CWM Энтони Константину: Заплачено более 4 миллионов. Автор: Гюнтер Визингер, Speed Week , 2 апреля 2015 г. Проверено 13 апреля 2015 г.

[34] «Лондонская выставка лодок – CWM FX становится титульным спонсором» . Sail-World.com . Проверено 7 марта 2015 г.

[35] «CWM FX становится титульным спонсором LBS» . Лодочный бизнес . Проверено 7 марта 2015 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]