Финансовая группа Дельта Азия
Финансовая группа Delta Asia ( португальский : Banco Delta Ásia SARL ; традиционный китайский : 滙業銀行 ; упрощенный китайский : 汇业银行 ; пиньинь : Huìyè Yínháng ) — базирующийся в Макао банк, принадлежащий финансовой группе Delta Asia и основанный в 1935 году Ау. Винг Нгок, отец Стэнли Ау, нынешнего председателя и держателя контрольного пакета акций. [ 1 ] Это 10-й по величине банк в Макао с восемью филиалами и 150 сотрудниками. [ 2 ] [ 3 ]
В марте 2007 года Казначейство США приказало американским компаниям и финансовым учреждениям разорвать связи с банком из-за обвинений в отношении деловых отношений Banco Delta Asia с правительством Северной Кореи , которое в то время хранило в банке 25 миллионов долларов на различных счетах. Этот случай считается примечательным применением статьи 311 Патриотического закона США для пресечения использования международной финансовой системы « государствами-изгоями » и « государствами-спонсорами терроризма ». [ 4 ] [ 5 ]
Хотя практически каждый банк в Макао работал с северокорейскими фондами, регуляторы США выделили Banco Delta Asia, поскольку закрытие меньшего банка создаст меньшие финансовые потрясения. [ 6 ] Северная Корея смогла получить доступ к средствам, хранящимся в банке, подняв этот вопрос перед Соединенными Штатами на шестисторонних переговорах по технологиям ядерного оружия в Пекине. [ 2 ] Утверждается, что санкции запугали другие банки от ведения бизнеса с Северной Кореей и нарушили систему перевода иностранной валюты в стране. [ 5 ] Макао отреагировал усилением соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. [ 6 ]
Северная Корея и шестисторонние переговоры
[ редактировать ]Банк обвиняется в отмывании денег и распространении супердолларов для правительства Северной Кореи. В сентябре 2005 года было объявлено о предстоящем введении санкций со стороны США , что спровоцировало массовое изъятие банковских средств . В результате правительство Макао применило закон о банках, чтобы заменить совет директоров банка назначенцами правительства. [ 7 ] [ 8 ] В результате этого счета нескольких северокорейских компаний в Макао, имевших счета в банке, в том числе Zokwang Trading , были заморожены. [ 9 ] Однако США согласились решить проблему замороженных банковских счетов Banco Delta Asia, если Северная Корея разоружит свой атомный арсенал. [ 10 ]
Аудит, проведенный Ernst & Young по заказу правительства Макао, не выявил никаких доказательств того, что банк способствовал отмыванию денег. [ 11 ]
14 марта 2007 года Министерство финансов США приказало всем банкам и компаниям США разорвать связи с Banco Delta Asia после 18-месячного расследования. Заместитель министра финансов США Стюарт Леви заявил, что расследование подтвердило «готовность банка закрывать глаза на незаконную деятельность, особенно со стороны его клиента, связанного с Северной Кореей». [ 12 ] Последовало массовое изъятие средств из мини -банков , хотя было использовано только 10% денежных резервов банка.
В сентябре 2007 года Валютное управление Макао прекратило свою интервенцию, и банк был возвращен в управление владельцу Стэнли Ау. [ 2 ] В Макао не было возбуждено никаких уголовных обвинений. Банк остается в черном списке Министерства финансов США и не уполномочен проводить операции в долларах США.
Снятие санкций
[ редактировать ]11 августа 2020 года Министерство финансов США сообщило, что приняло решение отменить санкции и ограничения в отношении Banco Delta Asia. Санкции были сняты без дальнейших судебных разбирательств или какого-либо признания ответственности какой-либо стороной, и Banco Delta Asia получил возможность возобновить свой бизнес в долларах США. [ 13 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Финансовая группа Дельта Азия» . Архивировано из оригинала 25 июля 2008 г. Проверено 9 июня 2008 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Гринлис, Дональд (29 сентября 2007 г.). «Банк, внесенный в черный список, должен вернуться к первоначальному владельцу» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ Китай имеет значение: Стэнли Ау приводит доводы в пользу Banco Delta Asia
- ^ IBDeditorials.com: Редакционные статьи, политические карикатуры и опросы из Investor's Business Daily - Новые санкции, в отличие от старых, похоже, работают
- ^ Перейти обратно: а б Сжатие Banco Delta Asia ударило по Северной Корее по больным местам – International Herald Tribune
- ^ Перейти обратно: а б Гринлис, Дональд; Лаг, Дэвид (13 апреля 2007 г.). «След вел в Макао как очаг северокорейской коррупции» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 апреля 2010 г.
- ^ «Правление Banco Delta уступает контроль» . Стандарт. 29 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 11 марта 2007 года . Проверено 20 марта 2007 г.
- ^ «США обвиняют Banco Delta Asia в отмывании денег и других преступлениях» . GlobalSecurity.org. 15 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 10 марта 2007 года . Проверено 20 марта 2007 г.
- ^ «Северная Корея открывает счета в трех странах после заморозки счетов BDA» (на корейском языке). Джунган Дейли. 16 октября 2006 г. Проверено 20 марта 2007 г.
- ^ «Давать и брать» . Мировые новости Boston.com. 14 февраля 2007 г. Проверено 14 февраля 2007 г.
- ^ Холл, Кевин Г. (1 февраля 2007 г.). «Бухгалтерская фирма не обнаружила доказательств отмывания денег» . Газеты Макклатчи. Архивировано из оригинала 4 марта 2007 года . Проверено 1 марта 2007 г.
- ^ «Китай «сожалеет» о решении США по банку» . Новости Би-би-си. 15 марта 2007 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2007 года . Проверено 16 марта 2007 г.
- ^ Моура, Нельсон (11 августа 2020 г.). «Снятие санкций США с Delta Asia Bank – результат 15 лет неустанных усилий – председатель» . Бизнес Макао . Проверено 6 марта 2024 г.
