Leonid Teyf
Leonid Teyf | |
|---|---|
| Рожденный | |
| Национальность | Русский Израильский |
| Занятие | руководитель бизнеса |
| Известный | преступление белых воротничков |
| Супруг | Tatyana Anatolyevna Teyf (2005-17; divorced) |
| Дети | 3 |
Леонид Исаакович Тейф — российско-израильский бизнесмен и преступник . Он занимал должность заместителя директора «Военторга», компании, заключившей контракт с Министерством обороны России на поставку товаров и услуг российским военным .
В декабре 2018 года Тейф и его жена были арестованы агентами ФБР , а на его особняк в Роли, Северная Каролина, был совершен обыск в рамках расследования схемы отмывания денег и убийства по найму. Утверждалось, что Тейф получил прибыль в размере 150 миллионов долларов в результате схемы откатов с участием российского правительства . 19 марта 2021 года правительство США сняло 47 пунктов из 50 пунктов обвинительного заключения против Тейфа, включая обвинения в отмывании денег и наемном убийстве. [ 1 ] Тейф признал себя виновным в том, что дал взятку федеральному агенту в размере 10 000 долларов для депортации сына своей домработницы, с которой, как он подозревал, у его жены был роман; лгать в заявлении на визу о своей ожидаемой годовой зарплате; и в том, что он не указал свои финансовые активы на счете в иностранном банке в своей налоговой декларации за 2012 год. Тейф согласился конфисковать 5,9 миллиона долларов и согласился на депортацию после отбытия пятилетнего тюремного заключения. [ 1 ]
Личная жизнь
[ редактировать ]Леонид Тейф родился в Белорусской Советской Социалистической Республике (современная Беларусь ). [ 2 ] Тейф имеет двойное гражданство Израиля и России и имеет туристические визы из Беларуси , Сербии и США. [ 3 ] В 2005 году Тейф женился на Татьяне Анатольевне Тейф в России. [ 4 ] [ 5 ] У них трое детей. [ 6 ] Он и его семья иммигрировали из России в США в 2010 году и поселились в Роли, Северная Каролина . Тейф приобрел особняк в загородном клубе North Ridge в 2014 году. [ 7 ] Пара подала на развод в 2017 году. [ 4 ] Позже Татьяна сообщила властям, что стала жертвой домашнего насилия , заявив, что Тейф избил ее и в одном случае поджег ее одежду, которую она носила. [ 8 ]
Уголовное расследование
[ редактировать ]
Обвинения в обвинительном заключении против г-на Тейфа были следующими: В феврале 2018 года Тейф сообщил конфиденциальному источнику, который, неизвестно Тейфу, работал под прикрытием в Федеральном бюро расследований , что, по его мнению, у его жены был роман с их жизнью. в сыне экономки. [ 9 ] Тейф выразил желание заплатить кому-нибудь, чтобы заставить сына признаться в этом романе, а затем передозировать его наркотиками. [ 10 ] Тейф разработал план подбросить наркотики на сумму 15 000 долларов в машину сына домработницы, чтобы его арестовали и депортировали обратно в Россию. [ 3 ] Тейф уволил свою домработницу, муж и сын которой также жили в особняке Тейфа, и выселил их из резиденции. Согласно показаниям ФБР, сын домработницы больше не находился в США легально. [ 4 ] Конфиденциальный источник сообщил властям, что Тейф планировал похитить сына, отвезти его в лес, заставить на видео признаться в сексуальных отношениях с Татьяной Тейф, а затем убить. В марте 2017 года и снова в апреле 2018 года Тейф заплатил Джону Патрику Коттеру, своему давнему другу и деловому партнеру, за то, чтобы тот встретился с агентами Министерства внутренней безопасности США и убедил провести расследование в отношении сына домработницы на предмет мошеннического брака или владения огнестрельным оружием. [ 4 ] 23 мая 2018 года Тейф и Коттер встретились со специальным агентом Министерства внутренней безопасности в ресторане в Роли, где Коттер предложил Тейфу предоставить лодку, транспортное средство или деньги в качестве стимула для специального агента для расследования. Тейф и Коттер согласились заплатить специальному агенту 25 000 долларов за «расследование, которое приведет к аресту и депортации» сына. [ 4 ] Коттер помог Тейфу внести 10 000 долларов в качестве первоначального взноса специальному агенту и пообещал дать дополнительные 15 000 долларов, как только сын будет депортирован. Они снова встретились с агентом в июле и августе 2018 года, и каждая встреча записывалась на аудио и видео. [ 4 ] За это время Тейф также нанял частного детектива Стивена Майерса, чтобы тот следил за сыном и устанавливал устройства GPS-слежения в машины жены Тейфа, старшей дочери и сына экономки. Майерс был арестован и обвинен в киберпреследовании и хранении контролируемых веществ. [ 8 ]
В декабре 2018 года Тейф и его жена были арестованы после того, как агенты ФБР совершили обыск в их особняке стоимостью 5 миллионов долларов в загородном клубе North Ridge . [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] Они были задержаны офисом округа Уэйк . шерифа [ 4 ] Паре были предъявлены обвинения по 29 совокупным обвинениям, включая отмывание денег, сговор в серии отмывания денег, пособничество и подстрекательство в отмывании денег, подкуп государственного должностного лица, убийство по найму и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. [ 4 ]
Позже ФБР совершило обыск в кондоминиуме стоимостью 500 000 долларов на Гленвуд-авеню в центре Роли, принадлежащем семье Тейфс, которая использовала его в качестве убежища. [ 12 ] На территории дома федеральные агенты обнаружили деньги и оружие, в том числе АК-47 , СКС и советскую полуавтоматическую винтовку. [ 8 ] Они также совершили набег на здание на Ист-Харгетт-стрит, принадлежащее Тейфам. [ 12 ]
Согласно отчету Министерства внутренней безопасности США , один из ключевых источников в правительстве США по делу против Тейфа работал на него в сфере безопасности в России. Информатор сообщил федеральным агентам, что он лично доставил три крупные партии денег министру обороны России. Выплаты были частью схемы откатов с участием российских военных и компании, принадлежащей Тейфу. [ 13 ] [ 15 ] [ 16 ] Источник также сообщил агентам, что Тейф приказал ему предложить российским агентам 400 000 долларов после того, как российское правительство начало расследование финансовой схемы Тейфа. Тейф получил прибыль от схемы откатов в размере 150 миллионов долларов, используя оффшорные банковские счета и иностранные подставные компании для отмывания средств на свои счета в американских банках. [ 13 ] [ 17 ]
С декабря 2010 года Тейф открыл более 70 финансовых счетов в четырех отдельных банках и переводил на эти счета деньги из Белиза , Панамы , Сейшельских островов и Британских Виргинских островов . [ 13 ]
на сумму более 400 000 долларов Тейф приобрел роскошные автомобили Mercedes-Benz и предметы искусства на сумму более 2,5 миллионов долларов. [ 13 ] [ 18 ]
Сообщается, что Тейф предоставил контракты на питание российской армии компании, принадлежащей Евгению Пригожину предъявил обвинение , которому Роберт Мюллер после расследования президентских выборов в США в 2016 году . [ 3 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]
В январе 2019 года появились новые документы следствия, в которых фигурируют Тимофеев Алексей Владимирович и Тимофеева Олеся Юрьевна. Тимофеевой было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью укрытия иностранцев. Тимофееву, который работал на Тейфа в качестве президента компании CTK Transportation Inc., одной из компаний, использовавшихся в схеме отмывания денег, было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в отмывании денег и расходовании отмытых денег, а также по одному пункту обвинения в сговоре с целью укрытия нелегальных иностранцев. [ 18 ] Позже в том же месяце сын Тейфа, Григорий, признался, что имел 15 миллионов долларов на трех банковских счетах, которые Тейф открыл для него до ареста. [ 8 ] Григория, в то время студента Университета Северной Каролины в Гринсборо спросил Федеральный прокурор Джейсон Келлхофер , не готов ли он взять на себя бизнес-дела своего отца. [ 22 ]
Суд был предложен на апрель 2019 года окружным судьей Луизой Фланаган . [ 23 ]
предъявило Тейфу обвинение В октябре 2019 года федеральное большое жюри штата Юта после того, как судебные документы показали, что он участвовал в схеме автотранспортной компании, дав взятку на сумму более одного миллиона долларов менеджеру наземного узла FedEx в Юте . [ 24 ]
Тейф признал себя виновным в подкупе государственного должностного лица, мошенничестве с визой и предоставлении ложных сведений в своих налоговых декларациях - во всех уголовных преступлениях. [ 25 ] Он был освобожден после пяти лет заключения под стражей на местном и федеральном уровне и должен был быть депортирован. [ 26 ] Татьяна Тейф признала себя виновной в даче ложных показаний в процессе натурализации и приговорена к отбыванию срока. [ 27 ] Тейфы согласились конфисковать 5,9 миллиона долларов, которые находились у них в банках, а также различные суммы конфискованной наличности, а Леонид Тейф согласился выплатить штраф в размере 99 тысяч долларов за налоговое нарушение. [ 28 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б "Гражданин России из Роли признает себя виновным во взяточничестве, мошенничестве и других обвинениях" . www.abc11.com . 20 марта 2021 г. Проверено 7 апреля 2021 г.
- ^ «Человек из Северной Каролины связан с Пригожиным, россиянином, обвиняемым во вмешательстве в выборы | Raleigh News & Observer» . Архивировано из оригинала 13 мая 2019 г. Проверено 13 мая 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с WRAL (3 января 2019 г.). "Российская газета: Человек из Роли, находящийся в центре дела о наемном убийстве, связан с человеком, обвиненным во вмешательстве в выборы 2016 года" . WRAL.com .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час WRAL (6 декабря 2018 г.). «Агенты ФБР совершают обыск в северном особняке Рэли в рамках международного заговора с целью убийства по найму и взяточничества» . WRAL.com .
- ^ «США: жену экс-замглавы «Военторга» заставили раскрыть данные счета» . ru.crimerussia.com . Архивировано из оригинала 13 мая 2019 г. Проверено 13 мая 2019 г.
- ^ «Российские граждане в Роли предстанут перед федеральным судом | Raleigh News & Observer» . Архивировано из оригинала 14 мая 2019 г. Проверено 14 мая 2019 г.
- ^ Хойл, Аманда (1 августа 2014 г.). «Один из самых дорогих домов Роли снова выставлен на продажу за 7,8 миллиона долларов» . www.bizjournals.com . Проверено 18 июля 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с д WRAL (18 декабря 2018 г.). «Русская пара в центре рейда ФБР в суде, жена отпущена без залога» . WRAL.com .
- ^ "США обвиняют заместителя главы подрядчика Минобороны России в отмывании денег" . ru.crimerussia.com .
- ^ «Неожиданный поворот выводит дело о наемном убийстве на орбиту Мюллера» . MSNBC.com .
- ^ «Расследование ФБР дома в Роли, поскольку у жены был предполагаемый роман» . 7 декабря 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с «Обвинения в иммиграции углубляют дело против человека из Роли, обвиняемого в заговоре с целью убийства по найму» . ABC11 Роли-Дарем . 10 февраля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и WRAL (8 апреля 2019 г.). «Дело Леонида Тейфа: Федеральные документы свидетельствуют о предполагаемом отмывании денег жителем северного Роли» . WRAL.com .
- ^ Холмс, Гарри. «Российская национальная волна преступности, состоящая из одного человека, говорят прокуроры США» . www.occrp.org .
- ^ «Пять иностранных граждан обвинены в наемном убийстве, отмывании денег и иммиграционных обвинениях» . www.justice.gov . 12 декабря 2018 г.
- ^ Джонатан Дрю (22 января 2019 г.). «Прокуроры США: взятки использовались для сокрытия российской схемы откатов» . Cbs17.com . Проверено 13 мая 2019 г.
- ^ «Пару из Северной Каролины обвиняют в получении откатов на сумму 150 миллионов долларов» . Новости Эн-Би-Си .
- ^ Jump up to: а б WRAL (12 декабря 2018 г.). «Еще двоим предъявлены обвинения в связи с рейдом ФБР в северном особняке Рэли» . WRAL.com .
- ^ Найт, Эми (8 февраля 2019 г.). «Американский план убийства по найму имеет связи с Кремлем» . The Daily Beast – через www.thedailybeast.com.
- ^ К. «Человек из Северной Каролины обвиняется в заговоре с целью убийства по найму, связанном с россиянином, обвиненным в фальсификации выборов» . новостной обозреватель .
- ^ "Военторг здесь неуместен" . Новая газета - Novayagazeta.ru . 15 December 2018.
- ^ «Гражданин России в Роли останется в тюрьме после рейда ФБР | News & Observer» . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 г.
- ^ «Судья приказывает заключить в тюрьму до суда мужчину из Роли, обвиняемого в наемном убийстве» . ABC11 Роли-Дарем . 22 января 2019 г.
- ^ «Российскому миллионеру Роли Леониду Тейфу предъявлено обвинение в штате Юта по предполагаемой схеме взяточничества» . ABC11 Роли-Дарем . 30 октября 2019 г.
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ [4]
- Живые люди
- Российские бизнесмены ХХ века
- Российские бизнесмены XXI века.
- Израильские бизнесмены XXI века
- Российские преступники 21 века.
- Белорусские бизнесмены
- Преступники из Северной Каролины
- В России осуждены за взяточничество
- Израильские бизнесмены
- Израильтяне осуждены за взяточничество
- Русские эмигранты в Израиле
- Российские бизнесмены
- российские преступники-мужчины
- Россиян признали виновными в отмывании денег
- Русские люди, заключенные за рубежом
- Российские бизнесмены в Израиле