Чжэньли Е Гон
Чжэньли Е Гон | |||
|---|---|---|---|
| Рожденный | Е Чжэньли 31 января 1963 г. год ) ( 61 Шанхай , Китай | ||
| Национальность | Мексиканский | ||
| Гражданство | Мексика | ||
| Занятие | Бизнесмен | ||
| Известный | Предполагаемый оборот наркотиков | ||
| Китайское имя | |||
| Упрощенный китайский | Е Чжэньли | ||
| Традиционный китайский | Е Чжэньли | ||
| |||
Чжэньли Е Гон (родился 31 января 1963 года в Шанхае). [ 1 ] [ 2 ] ) — китайско-мексиканский бизнесмен, который в настоящее время подозревается в контрабанде псевдоэфедрина или химических веществ-прекурсоров эфедрина в Мексику из Азии. Он является владельцем и законным представителем Unimed Pharm Chem México, а также различных других мексиканских корпораций. С 2002 по 2004 год компания Unimed имела официальное разрешение правительства Мексики на импорт тысяч метрических тонн псевдоэфедрина и эфедриновых продуктов в Мексику в рамках своего обширного импортного бизнеса. Псевдоэфедрин и эфедрин в то время широко использовались в безрецептурных лекарствах от простуды, таких как Судафед, но также могли использоваться производителями метамфетамина .
Аудит, проведенный мексиканскими чиновниками в период с 2002 по 2006 год в Unimed, не выявил никаких нарушений, таких как неправомерная утечка каких-либо подобных химикатов. Тем не менее, после того, как 1 июля 2005 года закончилась лицензия Unimed на импорт псевдоэфедрина и продуктов эфедрина, утверждалось, что Е Гон и некоторые его сотрудники нарушили закон, продолжив в конце 2005 года импортировать в Мексику четыре несанкционированных контейнера с псевдоэфедрином или химическими веществами-прекурсорами эфедрина. и 2006 г. Только 4 из 291 импортированной партии Unimed (из Канады, Китая, Англии, Германии, Израиля, Гонконга) и США) в Мексику никогда не подвергались сомнению. В июле 2007 года правительство США предъявило обвинение в том, что ввоз этих четырех партий в Мексику был частью заговора с целью оказания помощи и содействия ввозу метамфетамина в Соединенные Штаты. Два года спустя дело США было прекращено с предубеждением Окружным судом округа Колумбия в августе 2009 года.
Утверждается, что он является членом картеля Синалоа , но Е Гон, ранее не имевший судимостей, отрицает это обвинение. Он стал гражданином Мексики в 2002 году и был признан богатым владельцем бизнеса в Мексике до того, как возникли обвинения в правонарушениях. [ 3 ]
В 2007 году Чжэньли Е Гон бежал в США и был арестован после того, как мексиканская полиция конфисковала у него дома более 200 миллионов долларов наличными. Е Гон боролся с экстрадицией в течение девяти лет, находясь в заключении в США, но в октябре 2016 года был экстрадирован в Мексику. [ 4 ] [ 5 ]
Дело США против Е Гона
[ редактировать ]В 2007 году Чжэньли Е Гон был обвинен в Окружном суде США округа Колумбия по одному пункту обвинения в заговоре с целью оказания помощи и подстрекательства к изготовлению 500 граммов или более метамфетамина , зная или намереваясь, что он будет импортирован в Соединенные Штаты. Штаты. Федеральные агенты арестовали его в ресторане Уитона, штат Мэриленд, 23 июля 2007 года. [ 6 ] С момента своего ареста Е Гон всегда утверждал, что он невиновен. До принудительных действий мексиканского правительства Е Гон открыто строил современный фармацевтический завод в Толуке , Мексика, и в ходе слушаний в федеральном суде прокурор США назвал Е Гона «очень искушенным бизнесменом».
Хотя уголовные обвинения возникли в связи с импортом компанией Unimed четырех партий предполагаемых прекурсоров псевдоэфедрина и эфедрина в течение 2005–2006 годов, в марте 2006 года компания Unimed все еще имела в наличии непроданный остаток в размере 9,806 метрических тонн готовой продукции псевдоэфедрина, которая была легально импортированные в 2004 году, но все еще хранившиеся на складе. С согласия мексиканских чиновников это большое количество препаратов псевдоэфедрина было продано в соответствии с указаниями правительства Мексики. В ходе разбирательства в США адвокаты Е Гона указали на неправомерность того, что Unimed якобы импортировала незаконченные продукты псевдоэфедрина, в то время как у нее все еще было почти 10 метрических тонн готовых продуктов псевдоэфедрина, которые годами лежали без дела и могли быть перенаправлены в случае преступной деятельности. было предусмотрено. Они также отметили, что ни одна из четырех оспариваемых партий не была указана как содержащая псевдоэфедрин или прекурсоры эфедрина, и что утвержденный правительством Мексики химик, назначенный на Unimed, Бернардо Меркадо Хименес, заявил под присягой, что он не знал, что импортированные вещества запрещены мексиканскими законами. закону, и что он сообщил Е Гону, который не является химиком, что импортированные вещества являются законными химическими веществами, не контролируемыми и не ограничиваемыми мексиканским законодательством.
Образцы, взятые мексиканскими властями из четырех оспариваемых партий, так и не были переданы властям США для независимого тестирования, как того требовал американский адвокат Е Гона. Прокурор США сообщил, что «правительству [США] сообщили, что образцы из первых двух промежуточных партий были израсходованы в ходе лабораторного анализа». Четвертая партия была полностью конфискована мексиканскими властями, но ее содержимое, судя по всему, сейчас уничтожено. [ 7 ] Эксперты по обороне Е Гона также подняли вопросы о методологии предыдущих испытаний этих образцов, проведенных в лабораториях Мексики. Во время судебного преследования Е Гона в США главный прокурор США также открыто признал: «Я не предлагаю допросить свидетеля, знаете ли, торговца наркотиками, который сказал, что я получил от него эфедрин или псевдоэфедрин, так что для меня это будет свидетель с дымящимся пистолетом... Я не хочу, чтобы Суд подумал, что я говорю именно это, потому что я этого не говорю. Я говорю о том, что есть и другие виды показаний».
Е Гон должен был предстать перед судом по обвинению в США в сентябре 2009 года. 22 июня 2009 года Министерство юстиции США подал ходатайство о прекращении дела против Е Гона, сославшись на интересы Мексики, а также на проблемы с доказательствами. На слушаниях в тот же день прокуроры признали, что один из их ключевых свидетелей отказался от своих показаний. [ 6 ] Его адвокаты по уголовным делам, Мануэль Дж. Ретурета из Retureta & Wassem, PLLC, [ 8 ] и А. Эдуардо Баларесо [ 9 ] энергично оспаривал этот вопрос Брейди перед достопочтенным Эмметом Г. Салливаном . В результате усилий господ Ретуреты и Баларесо все обвинения, выдвинутые против Е Гона правительством США, были отклонены 28 августа 2009 года. [ 10 ] Судья Салливан также отметил, что «этот суд сделал многочисленные запросы правительственным адвокатам о том, каков был статус запросов на получение образцов наркотиков для целей тестирования, предоставление доказательств для обвинения и, по сути… Мексика только что пренебрегла Соединенными Штатами». ."
Однако отдельные ожидающие рассмотрения уголовные обвинения Мексики против Е Гона не были отклонены, и Министерство юстиции США продолжило усилия по экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления там уголовных обвинений. Возобновленные попытки адвокатов Е Гона освободить его под залог после прекращения его уголовного дела в США оказались безуспешными, и мировой судья США постановил, что Е Гон должен оставаться под стражей до принятия решения о том, могут ли США экстрадировать его в Мексику, чтобы предстать перед судом. обвинения там.
В марте 2010 года Е Гон нанял адвоката Грегори С. Смита. [ 11 ] представлять его в деле об экстрадиции в Окружном суде США округа Колумбия. 9 февраля 2011 года мировой судья Джон М. Фаччиола подтвердил возможность экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления там обвинений. [ 12 ]
В своем ходатайстве о хабеас Е Гон утверждал, что в свете прекращения дела США его экстрадиция запрещена принципами международной двойной ответственности ( non bis in idem ). В свете признаний правительства о том, что «Мексика не ставила перед собой задачу доказать... что Е Гон сам массово производил метамфетамин», Е Гон также заявил, что экстрадиция является неправомерной в соответствии с юридическим требованием обоюдного признания преступности (поскольку предполагаемые химические вещества-прекурсоры, импортированные в страну, являются неправомерными). Мексика не является контролируемыми веществами в США) и другие барьеры. В петиции также отмечается, что многие обвинения Мексики в правонарушениях, лежащие в основе запроса об экстрадиции, основаны на заявлениях недовольных и/или уволенных бывших сотрудников Unimed, и что указанный в мексиканском ордере на арест «главный сообщник» Е Гона с тех пор отказался от своих показаний. Кроме того, ключевые мексиканские прокуроры, ответственные за обвинения Мексики против Е Гона, покинули свой пост. Хорхе Хоакин Диас Лопес, главный прокурор, который дал клятву и представил мексиканский ордер на арест Е Гона, подал «добровольную безотзывную отставку» в январе 2009 года после мексиканской антикоррупционной инициативы, известной как Operacion Limpieza («Операция зачистки»). Мексика продолжает утверждать, что Диас подал в отставку по личным причинам, тогдашний начальник Диаса Ноэ Рамирес Мандухано, который занимал пост главы компании. члена национального подразделения по борьбе с организованной преступностью Мексики, позже ему было предъявлено уголовное обвинение и заключен в тюрьму в ноябре 2008 года после того, как он якобы получил 500 000 долларов в обмен на предоставление конфиденциальной информации наркокартелям в Мексике. Чжэньли Е Гон был экстрадирован в Мексику в октябре 2016 года.
Мексиканский случай
[ редактировать ]
В марте 2007 года мексиканское правительство вошло в дом Е Гона и конфисковало сотни миллионов долларов наличными. В интервью информационному агентству AP Е Гон объяснил, что согласился оставить деньги у себя дома после того, как его жизни, а также жизни его семьи, угрожали члены мексиканской PAN партии .
Двое граждан Китая (Йен Юнгин и Фу Хуасинь) были задержаны вместе с другими [ 13 ] 23 июля 2007 г. [ 14 ] 5 декабря компания United Pharm Chem обнаружила изъятое 19 497 килограммов продукта, который, по утверждениям мексиканских властей, содержал контролируемый химический прекурсор. [ 13 ] Другие лица, связанные с его компаниями и оспариваемым импортом, также были арестованы. Однако 9 июля 2010 года подсудимый Хуан Льяка Диас был признан невиновным в мексиканском суде и оправдан по обвинениям в организованной преступности и наркотикам. Судебный совет Мексики выступил с заявлением, в котором отметил, что прокуроры не смогли доказать ключевые части своего дела, в том числе то, что изъятое вещество было психотропным или наркотическим средством. [ 15 ] В 2012 году мексиканские суды также постановили освободить из-под стражи двух братьев Е Гона, арестованных вскоре после первых арестов в 2007 году. [ 16 ] За более чем шесть лет, прошедших с момента первоначальных задержаний и арестов, ни один человек, причастный к какому-либо из этих событий, еще не был осужден за какое-либо преступление ни в США, ни в Мексике.
На момент ареста сообщалось, что Е Гон числился в розыске ряда стран Интерполом . [ 17 ] хотя ни одна страна, кроме США и Мексики, никогда не выдвигала никаких уголовных обвинений. Сообщается, что Е Гон находился в США, поскольку его предположительно заметили в Лас-Вегасе в момент изъятия денег, а затем в Нью-Йорке . [ 18 ] Он был арестован без происшествий в ресторане в Уитоне, штат Мэриленд, 24 июля 2007 года. [ 19 ]
Активы арестованы
[ редактировать ]
Состояние, которое, как сообщается, было найдено полицией 15 марта 2007 года в его резиденции в Ломас-де-Чапультепек в Мехико, включало следующее:
- 207 миллионов долларов США
- 18 миллионов мексиканских песо
- 200 000 евро
- 113 000 гонконгских долларов
- 11 центенариев (мексиканские золотые инвестиционные монеты, изготовленные из 1,20565 тройских унций (37,500 г) чистого золота. [ 20 ] )
- Большое количество драгоценностей неизвестной стоимости.
Вместе с деньгами были конфискованы:
- Два дома в мексиканском стиле стоимостью около 20 миллионов песо.
- Военный ящик с автоматическими пушками
- 1 строящаяся лаборатория неизвестной ценности
- 7 транспортных средств
Были арестованы девять человек, четверо из них азиатского происхождения. [ 21 ]
Адвокаты защиты по уголовному делу Е Гона в США попросили просмотреть все эти изъятые материалы, но мексиканские чиновники никогда не производили их в США. Прокуроры США сообщили, что изъятые деньги не были сохранены мексиканскими властями в качестве доказательства, а вместо этого были пересчитаны и переведены на банковские счета. Многие конфискованные вещи из дома Е Гона, расположенного в пригороде Мехико Ломас-де-Чапультепек, впоследствии были проданы с аукциона мексиканскими властями.
Полицейский рейд на дом и предприятия Е Гона в Мексике 15 марта 2007 г. произошел через день после встречи на высоком уровне между президентом США Джорджем Бушем и президентом Мексики Фелипе Кальдероном в мексиканском городе Мерида 14 марта. В 2007 году оба президента объявили о планах расширения двустороннего и регионального сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками и безопасности. Позже, 22 октября 2007 года, США и Мексика совместно объявили о своей «Меридской инициативе», названной в честь города, где встретились оба президента. Меридская инициатива включала в себя многолетний план, согласно которому США предоставят значительную финансовую помощь правительству Мексики, а также меньшие суммы другим странам Латинской Америки, чтобы помочь им в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими организациями. В соответствии с объявленной Меридской инициативой на сумму 1,1 миллиарда долларов администрация Буша в конечном итоге запросила 500 миллионов долларов для Мексики в качестве дополнительных ассигнований на 2008 финансовый год, плюс еще 450 миллионов долларов для Мексики в своем бюджетном запросе на 2009 финансовый год. [ 22 ]
Два мексиканских федеральных агента, участвовавшие в арестах в особняке Е Гона, были найдены мертвыми в южном мексиканском штате Герреро , как сообщалось 2 августа 2007 года. [ 23 ] Однако Е Гон не входил в число людей, арестованных этими агентами несколько месяцев назад, и не было предъявлено никаких обвинений, предполагающих какую-либо связь между их смертью и Е Гоном.
Имя Е Гона также упоминалось в связи с последующими расследованиями по отмыванию денег, в том числе с участием Las Vegas Sands . Адвокаты Сэндса, как сообщается, защищались от этих обвинений, отмечая, как Сэндс проводил комплексную проверку в отношении Е Гона, и пришли к выводу, что его средства, отправленные в казино, не были отмыты после отправки частного детектива и сотрудника компании в Мексику, чтобы подтвердить, что Е Гон был законный бизнесмен. [ 24 ]
Происхождение денег
[ редактировать ]По мнению мексиканских властей, деньги Е Гона являются результатом деятельности по незаконному обороту наркотиков. , заставил его Однако Е Гон утверждает, что Хавьер Лосано Аларкон , Секретариат труда и социального обеспечения хранить деньги у себя дома, и что эти деньги будут использованы во время Фелипе Кальдерона президентской кампании в 2006 году. Фелипе Кальдерон отрицал свою связь с деньги и сказал, что это было изобретение Е Гона, чтобы избежать судебного преследования. [ 25 ] [ 26 ] Экспертный отчет, поданный по делу Е Гона о хабеас корпус, автором которого является профессор латиноамериканских исследований Джорджтаунского университета Марк Черник, счел это объяснение правдоподобным, учитывая электоральную историю «клиентелизма» в Латинской Америке, проводимого партийными боссами, а также необычно близкую природу Мексики. Президентские выборы 2006 года.
Экстрадиция в Мексику
[ редактировать ]После первоначального допроса под стражей в Мексике адвокат Е Гона Рохелио де ла Гарса заявил 21 октября 2016 года, что его клиент спокоен и надеется продемонстрировать, что в деньгах, найденных в его доме, нет ничего незаконного. [ 27 ]
В поп-культуре
[ редактировать ]Опрос, проведенный ежедневной газетой Diario Reforma, показал, что большинство мексиканцев либо верят истории Е Гона о том, что его подставили правительственные чиновники, либо не верят ни одной из сторон. Наклейки на бампер с надписью «Я верю китайцу» проданы. [ 28 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дагган, Пол; Лондоньо, Эрнесто (25 июля 2007 г.). «Не обычный арест по наркотикам» . Вашингтон Пост . Проверено 26 июля 2007 г.
- ^ Китайскому бизнесмену Е Чжэньли предъявлено обвинение в торговле наркотиками в США [Китайский негодяй Е Чжэньли обвиняется в США по обвинению в наркотиках] (на китайском языке). hkheadline.com. 25 июля 2007 г. Проверено 28 июля 2007 г.
- ^ Карраско, Хорхе (29 октября 2008 г.). «Мексика, Управление по борьбе с наркотиками и дело Чжэньли Е Гона» . Вашингтон Пост .
- ↑ BBC World (19 октября, 2016). США экстрадировали мексиканско-китайского бизнесмена Чжэньли Е Гона
- ^ Лоуренс Хаммак, Спустя годы после конфискации наличных денег в Мексике на сумму 207 миллионов долларов, дело попадает в Роанок. Ричмонд Таймс-Диспетчер. 14 октября 2015 г.
- ^ Jump up to: а б Скарселла, Майк (27 июля 2009 г.). «Проигрышная рука» . Национальный юридический журнал . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «PGR сжигает продукты, изъятые у Е Гона» . Информатор . Мексика . 18 февраля 2011 г.
- ^ «Ретурета и Вассем» . returetawassem.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «Закон Баларесо» . balarezolaw.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «Федеральный судья отклонил дело Е Гона с предубеждением» . BLT: Блог Legal Times . 28 августа 2009 года . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «Адвокатское бюро Грегори С. Смита» . Triallawyerdc.com . 2014 . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «Суд США одобрил экстрадицию Чжэньли Е Гона в Мексику» . Латиноамериканская газета Herald Tribune . 2011 . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б «Миленио: Последние новости из Мексики - Глобальные новости - Grupo Milenio» . Миленио.com . Проверено 13 января 2018 г.
- ^ Шерман, Марк. « Человек, причастный к конфискации наличных денег на сумму 207 миллионов долларов, арестован в США » Houston Chronicle . 24 июля 2007 г. Проверено 3 августа 2013 г.
- ^ «WTOP: главные новости, движение транспорта и погода в Вашингтоне, округ Колумбия» . Wtop.com . Проверено 13 января 2018 г.
- ^ Неизвестно [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ День, The. «Операция «Дракон» разоблачает сеть торговцев наркотиками и людьми — Ла Хорнада» . Jornada.unam.mx . Проверено 13 января 2018 г.
- ^ «¿El policía chino..? / 11 февраля 2008 г.» . Cronica.com.mx . Архивировано из оригинала 7 декабря 2019 года . Проверено 13 января 2018 г.
- ^ «В США заключен в тюрьму предполагаемый торговец наркотиками — USATODAY.com» . Usatoday30.usatoday.com . Проверено 13 января 2018 г.
- ^ «Описание Банка Мексики Сентенарио» . Архивировано из оригинала 6 июля 2007 года.
- ^ «Интерпол ищет в 180 странах «Мидаса» для хищений миллионеров» . Архивировано из оригинала 30 сентября 2007 года.
- ^ «Зарубежные пресс-центры» .
- ^ «Агенты, принимавшие участие в рейде, убиты» . Лос-Анджелес Таймс . 2 августа 2007 года . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ Шек, Джастин; Берзон, Александра; О'Киф, Кейт (29 октября 2012 г.). «Лас-Вегас Сэндс» и США обсуждают урегулирование дела об отмывании денег» . Уолл Стрит Джорнал . Нью-Йорк : Доу-Джонс . ISSN 0099-9660 . Проверено 14 июля 2014 г.
- ^ «Мексика обвиняет подозреваемого в наркотиках в шантаже» . США сегодня. 2 июля 2007 г. Проверено 19 октября 2010 г.
- ^ Хорхе Карраско (29 октября 2008 г.). «Мексика, Управление по борьбе с наркотиками и дело Чжэньли Е Гона» . Вашингтон Пост .
- ^ и автор (21 октября 2016 г.). «Чжэньли Е Гон уверен в своей невиновности: адвокат» . Эксельсиор .
- ^ Брюльяр, Карин (29 июля 2007 г.). «В «Сказке о миллионере, подозреваемом в наркотиках», мексиканцы признают правительство виновным» . Вашингтон Пост .
