Необъяснимый порядок богатства
Ордер на необъяснимое богатство ( UWO ) – это тип судебного постановления, выданного британским судом с целью заставить жертву раскрыть источники своего необъяснимого богатства . [ 1 ] UWO были введены разделами 1–2 Закона о криминальных финансах 2017 года и регулируются разделами 362A–362T Части 8 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года . Лица, которые не отчитались, могут быть арестованы после того, как правоохранительный орган, такой как Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), подаст успешную апелляцию в Высокий суд .
Сила UWO в борьбе с отмыванием денег заключается в их принципе обратной ответственности : [ 2 ] однако приказы недействительны, как только ответчик может предоставить объяснение источника своего богатства. При отсутствии доказательств обратного ответчик выигрывает спор. Информация, полученная в рамках УВО, не может быть использована в уголовном процессе. [ 3 ] Законодательная и нормативная база для UWO изложена в пунктах 11–18 дела Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108 (5 февраля 2020 г.) . [ 4 ]
Случаи
[ редактировать ]Первые два ордера на необъяснимое богатство были выданы в 2018 году Замире Гаджиевой , жене Джахангира Гаджиева , бывшего председателя Международного банка Азербайджана . [ 5 ] В феврале 2020 года Гаджиева проиграла апелляцию на ходатайство NCA о конфискации ее лондонской собственности. Таким образом, от нее требовалось «предоставить NCA полный отчет об источниках ее богатства, в том числе о том, как она смогла купить свой дом за 15 миллионов фунтов стерлингов и поле для гольфа Mill Ride в Беркшире». [ 6 ]
В мае 2019 года NCA задержало еще три UWO в рамках расследования «лондонской собственности, связанной с политически значимым лицом, предположительно причастным к серьезным преступлениям». Эти три объекта недвижимости, первоначально купленные за более чем 80 миллионов фунтов стерлингов и принадлежавшие офшорным компаниям, впоследствии были выявлены в ходе расследования BBC News, Finance Uncovered и Transparency International по факту владения лондонской недвижимостью членами политической элиты Казахстана . [ 7 ] Нурали Алиев ( Нурсултана Назарбаева внук ) и его мать Дарига Назарбаева «отрицают все правонарушения, заявляя, что они могут доказать независимость и законное богатство для своих инвестиций в недвижимость в Великобритании». [ 8 ] 8 апреля 2020 года Высокий суд впоследствии постановил прекратить дело против этих двоих и разморозить имущество «после того, как они более откровенно рассказали об источниках и масштабах своего богатства». [ 9 ]
Первый успешный UWO состоялся в октябре 2020 года против бизнесмена из Лидса Мансура Махмуда Хусейна. Хусейн, имевший связи с осужденным убийцей, согласился передать NCA 45 объектов недвижимости из своей империи недвижимости, а также другие активы на общую сумму почти 10 миллионов фунтов стерлингов. [ 10 ]
По состоянию на июль 2020 года NCA было единственным органом, получившим UWO. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством , налоговая и таможенная служба Ее Величества , Управление финансового надзора и Королевская прокуратура имеют полномочия, но до сих пор не использовали законодательство. В то же время сообщалось, что расследования UWO в отношении « политически значимых лиц » оказались гораздо сложнее, чем ожидали власти Великобритании. [ 11 ]
Британские СМИ иногда называют UWO «законами Макмафии» в честь «МакМафия» сериала о криминальной драме Миши Гленни на британском телевидении и оригинальной книги «МакМафия: Путешествие по глобальному преступному миру», посвященной организованной преступности. [ 12 ]
См. также
[ редактировать ]- Временный приказ о заморозке
- Отчет об активах, обязательствах и собственном капитале - ежегодный документ, используемый для определения наличия у государственных чиновников необъяснимого богатства на Филиппинах.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Министерство внутренних дел (1 февраля 2018 г.). «Циркуляр 003/2018: Закон о преступных финансах: приказы о необъяснимом богатстве» . GOV.UK. Правительство Ее Величества . Проверено 3 декабря 2020 г.
- ^ Клиффорд, Анита (28 июля 2017 г.). «Новые рубежи: необъяснимое богатство, экстерриториальность и права» . www.lexology.com . Закон яркой линии . Проверено 3 декабря 2020 г. - через Lexology.
- ^ Маррия, Вишал (25 октября 2018 г.). «Как Закон о необъяснимом богатстве борется с отмыванием денег» . Форбс . Проверено 31 октября 2018 г.
- ^ Гаджиева против Национального агентства по борьбе с преступностью [2020] EWCA Civ 108, пункт. 11–18 (5 февраля 2020 г.), Апелляционный суд (Англия и Уэльс)
- ^ Кашани, Доминик (10 октября 2018 г.). «Раскрыта женщина, которая потратила 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods » Новости Би-би-си . Проверено 10 октября 2018 г.
- ^ Кашани, Доминик (5 февраля 2020 г.). «Женщина, потратившая в Harrods 16 миллионов фунтов стерлингов, проиграла дело о конфискации богатства» . Новости Би-би-си . Проверено 11 марта 2020 г.
- ^ Кашани, Доминик; Эрикссон, Кристиан; Суонн, Стив (10 марта 2020 г.). «Приказ о необъяснимом богатстве сосредоточен на лондонском особняке» . Новости Би-би-си . Проверено 11 марта 2020 г.
- ^ «Лондонский особняк, связанный с семьей Назарбаева, в центре битвы в британском суде» . Радио Свобода . 10 марта 2020 г. Проверено 11 марта 2020 г.
- ^ Леонард, Питер (9 апреля 2020 г.). «Казахстан: постановление Назарбаева о богатстве вызывает тревогу у сторонников прозрачности» . Евразийнет . Проверено 9 апреля 2020 г.
- ^ Кашани, Доминик (7 октября 2020 г.). «Необъяснимые приказы о богатстве: подозреваемый в отмывании денег отказывается от собственности на 10 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ О'Нил, Шон (13 июля 2020 г.). «Законопроект на 1,5 миллиона фунтов стерлингов заставляет переосмыслить приказы Макмафии о богатстве» . Таймс . ISSN 0140-0460 . Проверено 3 декабря 2020 г.
- ^ Менин, Анна (5 февраля 2020 г.). «Женщина, потратившая 16 миллионов фунтов стерлингов в Harrods, проиграла апелляцию на первый судебный приказ «МакМафии» о богатстве» . Город AM ISSN 2516-5445 . Проверено 3 декабря 2020 г.