Группа Абраай
 | |
| Промышленность | Финансовые услуги |
|---|---|
| Основан | 2002 |
| Основатель | Ариф Накви |
| Несуществующий | 2018 |
| Судьба | Ликвидация |
| Преемники | TPG Capital , Actis Capital , Colony Capital |
| Штаб-квартира | Дубай , Объединенные Арабские Эмираты |
| Продукты | Инвестиции , фонды прямых инвестиций |
| Всего активов | в. 13,6 млрд долларов США |
Количество сотрудников | 300 |
Abraaj Group — частная инвестиционная компания, действующая на шести континентах и в настоящее время находящаяся в стадии ликвидации из-за обвинений в мошенничестве. [ 1 ] Фирма была основана пакистанским бизнесменом Арифом Накви и располагалась в Дубае , Объединенные Арабские Эмираты .
История
[ редактировать ]Группа Abraaj была основана в 2002 году пакистанским бизнесменом Арифом Накви с капиталом в 3 миллиона долларов США. [ 2 ] В апреле 2015 года фирма закрыла фонд для стран Африки к югу от Сахары на сумму 990 миллионов долларов США , что, по данным компании, является третьим в регионе. [ 3 ] В сочетании с 375 миллионами долларов США, собранными в августе 2015 года для фонда, ориентированного на Северную Африку, [ 4 ] эти два фонда дают Абрааю чуть менее 1,4 миллиарда долларов США для инвестиций в Африку, что является рекордной суммой, собранной за один год. [ 5 ]
В июле 2016 года фирма объявила, что привлекла 526 миллионов долларов для инвестиций в Турцию через Abraaj Turkey Fund I. [ 6 ] Abraaj также запустил свой Фонд здравоохранения Abraaj Growth Markets Health (AGHF) стоимостью 1 миллиард долларов США для создания доступных и доступных экосистем здравоохранения для сообществ со средним и низким доходом в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии. [ 7 ]
В 2018 году в фирме случился кризис. [ 8 ] поскольку выяснилось, что несколько партнеров с ограниченной ответственностью, включая Фонд Гейтса, расследовали неправомерное использование им средств инвесторов, и назначили аудитора для отслеживания денег. [ 9 ] Это привело к уходу финансового директора [ 10 ] а также генеральному директору передать свою роль в бизнесе фонда. [ 10 ] [ 11 ]
За девять месяцев до конца марта Абраадж понес убыток в размере 188 миллионов долларов, при этом долги Абрааджа составили 1,1 миллиарда долларов, включая 501,4 миллиона долларов необеспеченным кредиторам и 572,4 миллиона долларов обеспеченным кредиторам. [ 12 ] В апреле 2019 года был арестован третий директор, Сев Веттиветпиллай. [ 13 ]
В конце концов, различные фонды Абраая были проданы другим частным инвестиционным компаниям. Colony Capital взяла на себя бизнес Abraaj в Латинской Америке. Actis Capital взяла на себя управление частным инвестиционным бизнесом на Ближнем Востоке, в Африке и Азии, а Rise Fund компании TPG Capital взял на себя управление медицинским бизнесом компании.
Сегменты бизнеса
[ редактировать ]До своей ликвидации группа Abraaj инвестировала в частный капитал, частное кредитование, импакт-инвестирование и недвижимость. [ 14 ]
Частный капитал
[ редактировать ]Группа Abraaj была инвестором на глобальных развивающихся рынках и осуществила более 200 инвестиций в различных секторах. В число этих предприятий вошли:
- K-Electric , Электроснабжающая компания Карачи [ 15 ]
- Acurio, перуанская ресторанная группа. [ 16 ]
- Hepsiburada , крупнейший игрок электронной коммерции в Турции [ 17 ]
- Java House Group, крупнейшая сеть ресторанов повседневного питания в Восточной Африке. [ 18 ] [ 19 ]
- Netlog, крупнейшая интегрированная логистическая фирма в Турции [ 20 ]
- Indorama Fertilizers, производитель удобрений в странах Африки к югу от Сахары. [ 21 ]
- VUS, лидер образования во Вьетнаме [ 22 ]
- Big Basket, интернет-магазин в Индии [ 23 ]
- ODM, марокканская платформа здравоохранения для онкологических и диагностических услуг [ 24 ]
В 2018 году базирующаяся в Нью-Йорке компания Colony Capital приобрела права управления Abraaj Latin America Fund II с активами в 545 миллионов долларов, Abraaj Turkey Fund I с 526 миллионами долларов, Abraaj North Africa Fund II с активами в 375 миллионов долларов и Abraaj Turkey Fund I с 526 миллионами долларов. Africa Fund III, активы которого составляют 990 миллионов долларов, а позже, в 2019 году, Colony приобрела подразделение прямых инвестиций фирмы в Латинской Америке. [ 25 ]
В июле 2019 года, после ликвидации Абрааджа, британская частная инвестиционная компания Actis взяла на себя права управления Abraaj Private Equity Fund IV (APEF IV), глобальным фондом выкупа, и Abraaj Africa Fund III (AAF III), фондом для инвестиций в страны к югу от Сахары. Африка. [ 26 ]
В сентябре 2019 года Actis приобрела еще два фонда прямых инвестиций у ликвидаторов Abraaj — Abraaj North Africa Fund II и Abraaj South East Asia Fund II. [ 27 ]
Частный кредит
[ редактировать ]Абраай сформировал портфель частных кредитных инвестиций, диверсифицированный по секторам и географии развивающихся рынков. По данным компании, она стремилась инвестировать в первую очередь в мезонинный долг, но могла также инвестировать в старший долг. [ 28 ]
Импакт-инвестирование
[ редактировать ]Сфера деятельности Абрааджа по инвестиционному инвестированию включала здравоохранение и чистую энергетику.
Фонд Абрааджа в размере 1 миллиарда долларов США объединил компании, занимающиеся медицинскими технологиями, фонды, учреждения финансирования развития и институциональных инвесторов, чтобы решить проблему плохих показателей здравоохранения в Африке и Азии и повлиять на них. [ 29 ] Его инвестиции в здравоохранение включали больницы Care Hospitals в Индии. [ 30 ] и Исламабадский диагностический центр в Пакистане. [ 31 ] В сентябре 2017 года фирма объявила о партнерстве с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Кении для обеспечения образования, оказания первичной медицинской помощи и более комплексного лечения НИЗ, инфекционных заболеваний и охраны здоровья матери и ребенка. [ 32 ]
По состоянию на сентябрь 2017 года компания инвестировала более 1 миллиарда долларов США в энергетику, включая партнерство с ENGIE для разработки ветроэнергетической платформы в Индии. [ 33 ] В январе 2017 года Abraaj приобрела контрольный пакет акций Jhimpir Power для строительства ветряного проекта мощностью 50 МВт в ветряном коридоре Джимпир на юго-востоке Пакистана. [ 34 ] В 2015 году компания объявила о партнерстве с Aditya Birla Group для строительства платформы солнечной энергии мощностью 1 ГВт в Индии. [ 35 ]
В мае 2019 года, после принудительной ликвидации Абрааджа, американская частная инвестиционная компания TPG подписала окончательное соглашение о передаче управления фондом здравоохранения. [ 36 ]
Недвижимость
[ редактировать ]Команда Abraaj по инвестициям в недвижимость инвестировала в ряд классов активов в сфере недвижимости, уделяя особое внимание привлекательной прибыли, полученной за счет основных факторов роста, таких как урбанизация и увеличение потребительских расходов . [ 37 ]
Энергия
[ редактировать ]Энергетическая команда Абраая, известная как Themis, покинула компанию в декабре 2017 года, чтобы стать партнером американской инвестиционной компании. Команда Фемиды переехала в Марокко с целью переориентации на африканский энергетический рынок. [ 38 ]
Инициативы устойчивого развития
[ редактировать ]В 2012 году Abraaj Group подписала Глобальный договор ООН , и в том же году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил генерального директора Арифа Накви членом Совета Глобального договора. [ 39 ]
В 2014 году Абраай учредил стипендию Abraaj RCA Innovation Scholarship в Королевском колледже искусств в Лондоне. Это была крупнейшая стипендия такого рода для аспирантов в творческом секторе. [ 40 ] Премия Abraaj Group Art Prize, ведущая программа меценатства группы, направлена на расширение потенциала и дает зачастую недостаточно представленным современным художникам ресурсы для дальнейшего развития их таланта. [ 41 ] В 2018 году премия отметила свое 10-летие.
В 2015 году Абраай учредил грант Abraaj Growth Markets Grant для поддержки проектов, направленных на решение социально-экономических проблем на развивающихся рынках. Было выбрано девять проектов: от разработки миоэлектрических протезов конечностей в Калькутте до отслеживания моделей преступности в целях создания более безопасной культуры в Пуэбле. [ 42 ]
Последние разработки
[ редактировать ]2019
[ редактировать ]В апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка на то, что генеральный директор Abraaj Ариф Накви взял около 230 миллионов долларов США из Фонда здоровья Abraaj Growth Markets Health Fund и смешал их с Корпоративные фонды Abraaj Investment Management для покрытия нехватки денежных средств на корпоративные расходы и другие цели, не связанные с фондом здравоохранения. [ 43 ]
Основатель и бывший генеральный директор - гражданин Пакистана , Ариф Накви , житель Соединенного Королевства, был впоследствии арестован в Лондоне в апреле по прибытии из Пакистана, и ему предстоят слушания по экстрадиции в США для рассмотрения жалобы SEC. Впоследствии в мае он был освобожден под залог в 15 миллионов фунтов стерлингов, ему пришлось носить браслет на щиколотке, и он был ограничен своим пребыванием в Лондоне. [ 44 ]
В июле регулятор финансовых услуг Дубая , Управление финансовых услуг Дубая, оштрафовало Abraaj на рекордную сумму в 314,6 миллиона долларов за обман инвесторов и ведение несанкционированной деятельности, но также признало, что, возможно, никогда не сможет взыскать штраф из-за ликвидации Abraaj. [ 45 ]
приговорен судом ОАЭ к трем годам тюремного заключения В августе бывший генеральный директор Abraaj Ариф Накви был заочно по делу о правонарушении, возбужденному против него компанией Air Arabia PJSC, где он был бывшим членом совета директоров. [ 46 ]
Сивендран (Сев) Веттиветпиллай, гражданин Великобритании, был арестован у себя дома в апреле 2019 года и признал себя виновным по обвинениям в серьезных финансовых преступлениях, связанных с Абрааджем, в Окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка посредством видеоконференции из Великобритании. [ 47 ] Будучи старшим сотрудником Abraaj с 2012 года, после того как его инвестиционная компания Aureos Capital была приобретена Abraaj, Сев сосредоточился на импакт-инвестировании, в основном в рамках своего фонда здравоохранения. [ 48 ]
2021
[ редактировать ]В январе старший окружной судья Вестминстерского магистратского суда Эмма Арбутнот постановила, что не существует препятствий для экстрадиции Арифа Накви в США согласно нескольким статьям британского Закона об экстрадиции 2003 года, и распорядилась передать дело Соединенного Королевства министру юстиции . Государство для принятия решения о том, следует ли его экстрадировать. [ 49 ]
В июле Дубай эмирата , регулятор финансовых услуг , Управление финансовых услуг Дубая наложило штраф в размере 1,7 миллиона долларов на бывшего финансового директора Abraaj Ашиша Дэйва за его участие в «вводящем в заблуждение и обманном поведении» обанкротившейся частной инвестиционной компании. [ 50 ] Ашиш Дэйв попеременно работал аудитором Abraaj в глобальной бухгалтерской фирме KPMG и финансовым директором Abraaj - должность, которую он занимал дважды. По крайней мере, два других члена финансовой команды Абрааджа в Дубае также ранее работали в KPMG, в том числе сын председателя и исполнительного директора Виджая Малхотры дочерней компании KPMG Lower Gulf Ltd. [ 51 ]
иск В ноябре два подразделения Abraaj, которые сейчас находятся в стадии ликвидации, подали в Дубае против KPMG LLP о возмещении ущерба в размере 600 миллионов долларов США, утверждая, что бухгалтеры KPMG «не смогли сохранить независимость и соответствующее отношение профессионального скептицизма» и нарушили свою обязанность осторожность при аудите частной инвестиционной фирмы [ 52 ]
Мустафа Абдель Вадуд, гражданин Египта и Мальты, который был старшим исполнительным директором (SEO) Abraaj Capital Limited (ACLD), подразделения Abraaj Group, уполномоченного DFSA, был оштрафован DFSA на 1,6 миллиона долларов за нарушение правил и обман инвесторов. DFSA также запретило ему вести любую деятельность, связанную с финансовыми услугами, в Международном финансовом центре Дубая или за его пределами . С июля 2006 года по февраль 2018 года он занимал различные должности, в том числе управляющего партнера, глобального руководителя отдела прямых инвестиций и члена совета директоров. [ 53 ] Мустафа уже отпущен в США под залог в 10 миллионов долларов с 2019 года после того, как признал себя виновным, а вынесение ему приговора было отложено прокурором Южного округа Нью-Йорка в ожидании результатов запроса об экстрадиции со стороны Великобритании компании. основатель Ариф Накви. [ 54 ]
Судья Филиппа Уиппл из Высокого суда Великобритании отложила рассмотрение вопроса об экстрадиции основателя Abraaj Арифа Накви до тех пор, пока аналогичный вопрос не будет решен в другом громком деле об экстрадиции - деле Нирава Моди, индийского алмазного магната. [ 55 ]
2022
[ редактировать ]В январе финансовый регулятор Дубая Управление финансовых услуг Дубая оштрафовало бывшего генерального директора Арифа Накви , дирхам ОАЭ, на 497,9 миллиона дирхамов (~ 135,6 миллиона долларов США) и своего бывшего главного операционного директора Вакара Сиддики, дирхам ОАЭ, на 4,2 миллиона дирхамов (~ 1,2 миллиона долларов США) за их роль в падение Абрааджа. [ 56 ]
В октябре Вакар Сиддик, бывший управляющий директор фирмы, урегулировал штраф в размере 1,15 миллиона долларов США, наложенный на него финансовым регулятором Дубая, Управлением финансовых услуг Дубая , в январе за «серьезные нарушения» в отношении Abraaj. [ 57 ]
2023
[ редактировать ]8 марта 2023 года бывший генеральный директор Ариф Накви проиграл дело об экстрадиции из Лондона в Соединенные Штаты, поскольку судья Высокого суда Великобритании отказал ему в разрешении на судебный пересмотр приказа от 2021 года. Это означает, что приказ об экстрадиции, санкционированный в 2021 году тогдашним министром внутренних дел Великобритании Прити Патель, будет выполнен, и Накви будет отправлен в американскую тюрьму, где он предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве со стороны властей США. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
Библиография
[ редактировать ]- Саймон Кларк и Уилл Лауч, Ключевой человек: правдивая история о том, как глобальная элита была обманута капиталистической феей , Harper Business (2021) ISBN 978-0-06-299621-3 - История Пакистана бывшего генерального директора Арифа Накви.
- Брайан Бривати, Икар: Жизнь и смерть группы Abraaj , Biteback Publishing (2021), ISBN 978-1785907180
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Пример Гарвардской школы бизнеса — Abraaj Capital и Karachi Electric Supply Company , HKS712 — август 2012 г.
- Тематическое исследование Гарвардской школы бизнеса — Abraaj Group и Acibadem Healthcare Investment , 2013 г.
- Тематическое исследование Стэнфордской высшей школы бизнеса – Abraaj Group: Создание глобальной частной инвестиционной компании , F312 – 2015 г.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Переживет ли амбициозная глобальная стратегия здравоохранения скандал в Абраадже? (подкаст)» . Impactalpha.com . 16 июля 2018 года . Проверено 23 июня 2019 г.
- ^ Наир, Динеш; Мартин, Мэтью; Аллоуэй, Трейси (29 июля 2018 г.). «За эффектным крахом титана прямых инвестиций» . Новости Блумберга . Проверено 31 июля 2018 г.
- ^ Салим, Надя (13 апреля 2015 г.). «Частный инвестиционный дом Abraaj закрывает фонд стоимостью $990 млн для стран Африки к югу от Сахары» . Reuters.com . Проверено 10 мая 2015 г.
- ^ Мартин, Мэтью (24 августа 2015 г.). «Abraaj Group привлекает 375 миллионов долларов для инвестиций в Северную Африку» . Bloomberg.com . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ Коттерилл, Джозеф (24 августа 2015 г.). «Африканская группа прямых инвестиций привлекает 1,4 миллиарда долларов для инвестиций в континент» . Файнэншл Таймс .
- ^ «Группа Abraaj: Пресс-релиз: Группа Abraaj привлекает 526 миллионов долларов для инвестиций в Турцию» . Abraaj.com . Проверено 12 сентября 2016 г.
- ^ Томас, Лэндон младший (08 октября 2016 г.). «План инвестора по трансплантации частного здравоохранения в Африке» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Частная инвестиционная компания Abraaj Capital находится в смятении» . Axios.com . 27 марта 2018 года . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ Луч, Уильям; Баллард, Эд; Кларк, Саймон (2 февраля 2018 г.). «Инвесторы Абрааджа нанимают аудитора для отслеживания денег» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Энтони Карам, Марк. «Приговор суда Абрааджа от 15 июля: мировое расставание или судебная тяжба?» . Ameinfo.com . Проверено 12 июля 2018 г.
- ^ Парази, Николас; Луч, Уильям; Кларк, Саймон (26 марта 2018 г.). «Абраай ищет покупателя для частного акционерного бизнеса» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ Хатиб, Хади. «Кто и что должен и 7 вещей, которые нужно знать об Абраадже» . Ameinfo.com . Проверено 19 июля 2018 г.
- ^ «Уголовное дело США против Абрааджа расширяется после третьего ареста» . Bloomberg.com . 18 апреля 2019 г. Проверено 23 июня 2019 г.
- ^ «Абраадж Инвестмент Менеджмент ... против г-на Невилла Тули, 14 июля 2015 г.» . Indiankanoon.org . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «K-Electric: энергокомпания в центре катастрофы в Абраадже» . ТРТМир . Проверено 13 августа 2023 г.
- ^ «Группа Abraaj: Пресс-релиз: Aureos инвестирует в ведущую перуанскую ресторанную группу» . Abraaj.com . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ Коттерилл, Джозеф (22 февраля 2015 г.). «Абраай приобретает долю в Hepsiburada на 100 миллионов долларов» .
- ^ Стевис, Матина (3 июля 2017 г.). «Abraaj приобретает кенийскую компанию Java House Group» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Abraaj Group покупает африканскую сеть кофеен Java House» . Файнэншл Таймс .
- ^ «Устойчивый экономический рост Турции соблазняет частные инвестиционные компании» . Файнэншл Таймс .
- ^ «Группа Abraaj поддерживает нигерийскую компанию Indorama Fertilizers (Африка к югу от Сахары) – EMPEA» . ЭМПЕА . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Международное английское общество Вьетнама-США (VUS) — Группа Абраадж» . Группа Абраай . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «BigBasket привлекает 150 миллионов долларов финансирования под руководством Abraaj Group» . йаху! новости . Рейтер. 22 марта 2016 года . Проверено 29 июня 2024 г.
{{cite news}}: CS1 maint: статус URL ( ссылка ) - ^ «Abraaj приобретает контрольные пакеты акций двух онкологических клиник Марокко» . Национальный . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Colony Capital приобретает латиноамериканское подразделение прямых инвестиций Abraaj» . Consultancy.lat . 29 января 2019 года . Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Actis принимает на себя права управления Abraaj Private Equity Fund IV и Abraaj Africa Fund III» . Актис 15 июля , Получено 15 февраля ,
- ^ Луч, Уильям (11 сентября 2019 г.). «Распад Abraaj приведет к тому, что Actis возьмет на себя еще больше фондов выкупа» . Финансовые новости . Проверено 15 февраля 2022 г.
- ^ «Абраадж подпитывает растущие рынки кредитами – ImpactAlpha» . ВлияниеАльфа . 26 июля 2017 г. Проверено 4 ноября 2017 г. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Лучший бизнес, лучший мир – BSDC» . Report.businesscommission.org . Архивировано из оригинала 07.11.2017 . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Дубайская Abraaj Group купит контрольный пакет акций индийских больниц Care» . Рейтер .
- ^ «Абраадж проникает в Пакистан» . Национальный . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Группа Abraaj и МФКК подписывают меморандум о взаимопонимании» (PDF) . Группа Абраай .
- ^ Шах, Снеха (20 сентября 2017 г.). «Abraaj Group объединила усилия с ENGIE для создания ветроэнергетической платформы в Индии» . Экономические времена . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «Группа Abraaj приобретет контрольный пакет акций Jhimpir Power (Азия) – EMPEA» . ЭМПЕА . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ Сенгупта, Деджой (07 октября 2015 г.). «Адитья Бирла является партнером дубайской группы Abraaj Group по строительству солнечных электростанций» . Экономические времена . Проверено 4 ноября 2017 г.
- ^ «TPG подписывает сделку по приобретению управления фондом здравоохранения Абраая» . Рейтер . 09.05.2019 . Проверено 12 августа 2019 г.
- ^ «Группа Абраай: Недвижимость» . Abraaj.com . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ Луч, Уильям (01 марта 2018 г.). «Команда Abraaj Energy уходит и присоединяется к американской инвестиционной фирме» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 29 марта 2018 г.
- ^ «Члены Совета – Глобальный договор ООН» . Unglobalcompact.org . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Инновационная стипендия Abraaj RCA» . Rca.ac.uk. Архивировано из оригинала 15 июля 2016 года . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Художественный журнал Нафас» . Вселенные-в-вселенной.org . Проверено 31 октября 2016 г.
- ^ «Группа Abraaj: Группа Abraaj объявляет победителей гранта «Abraaj Growth Markets»» . Abraaj.com . Проверено 12 сентября 2016 г.
- ^ «КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, Истец, против ABRAAJ INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED и ARIF NAQVI» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам . 11 апреля 2019 г. Проверено 19 февраля 2022 г.
- ^ Керр, Симеон (29 мая 2019 г.). «Основатель Abraaj Ариф Накви освобожден из британской тюрьмы под залог» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 ноября 2021 г.
- ^ Кларк, Саймон (30 июля 2019 г.). «Частная инвестиционная компания Abraaj оштрафована в Дубае на рекордную сумму в 315 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 ноября 2021 г.
- ^ Парази, Саймон (5 августа 2019 г.). «Суд ОАЭ заочно приговорил Накви Абрааджа к тюремному заключению» . Блумберг . Проверено 9 января 2022 г.
- ^ Луч, Уильям (22 июня 2020 г.). «Второй руководитель Abraaj признает себя виновным и сотрудничает с США», The Wall Street Journal . Проверено 30 декабря 2021 г.
- ^ Шах, Муджтаба Али (18 августа 2021 г.). «Сивендран Веттиветпиллай признает себя виновным в финансовых преступлениях и приговорен к 115 годам тюремного заключения» . Ежедневный Пакистан . Проверено 30 декабря 2021 г.
- ^ «Великобританский суд заявил, что основатель Абрааджа может быть экстрадирован в США» . Рейтер . 28 января 2021 г. . Проверено 5 ноября 2021 г.
- ^ Керр, Симеон (14 июля 2021 г.). «Регулятор Дубая оштрафовал бывшего финансового директора Abraaj на 1,7 миллиона долларов» . Файнэншл Таймс . Проверено 5 ноября 2021 г.
- ^ Кларк, Саймон (3 июля 2018 г.). «КПМГ имеет тесные связи с проблемной частной инвестиционной компанией» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 6 ноября 2021 г.
- ^ Георг Луч, Уильям Патрик (11 ноября 2021 г.). «КПМГ предъявила иск на 600 миллионов долларов из-за предполагаемого небрежного аудита в ходе скандала в Абраадже в Дубае» . Блумберг . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ Дерхалли, Масуд (3 ноября 2021 г.). «Бывший управляющий партнер Abraaj оштрафован регулятором Дубая на 1,9 миллиона долларов» . Национальные новости . Проверено 30 декабря 2021 г.
- ^ Пирсон, Брендон (28 июня 2019 г.). «Бывший руководитель Abraaj признает себя виновным по обвинениям США» . Рейтер . Проверено 30 декабря 2021 г.
- ^ Шах, Муртаза Али (13 ноября 2021 г.). «Британский судья откладывает экстрадицию Арифа Накви в США» . The News International (Пакистан) . Проверено 11 декабря 2021 г.
- ^ «Накви из Abraaj оштрафован на 135,6 миллиона долларов за крах фирмы» . Блумберг . 27 января 2022 г. . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ Дерхалли, Масуд (26 октября 2022 г.). «Бывший руководитель Abraaj достиг соглашения с регулятором Дубая» . Национальные новости . Проверено 11 января 2023 г.
- ^ «Крушение BBC на два миллиарда долларов: посредник» . Би-би-си . Проверено 11 января 2023 г.
- ^ «Ариф Накви» . www.ft.com . Проверено 11 января 2023 г.
- ^ Блэкберн, Том (11 января 2023 г.). «Впечатляющий взлет и падение магната прямых инвестиций Арифа Накви» . БирмингемLive . Проверено 11 января 2023 г.
- ^ Тобин, Сэм (08 марта 2023 г.). «Основатель Abraaj проигрывает дело об экстрадиции в США по обвинению в мошенничестве» . Рейтер . Проверено 9 марта 2023 г.
- ^ «Основатель Абрааджа терпит неудачу в последней попытке предотвратить экстрадицию в США» . Файнэншл Таймс . 08.03.2023 . Проверено 9 марта 2023 г.