Аль Таква Банк
| Основан | 1988 |
|---|
Банк Аль-Таква (иногда Банк аль-Таква или просто Аль-Таква) . [ 1 ] ) — финансовое учреждение, зарегистрированное в 1988 году. Оно базируется на Багамских островах , в Швейцарии и Лихтенштейне . США обвинили Банк в связях с исламистскими террористическими организациями , утверждая, что он был основным источником средств для операций Усамы бен Ладена и его соратников. Банк Аль-Таква впоследствии был внесен в список юридических и физических лиц, связанных с Аль-Каидой, который ведется Советом Безопасности ООН . 2 августа 2010 года банк был исключен из списка. [ 2 ] [ 3 ] Ни одному из ключевых лиц, связанных с банком, никогда не было предъявлено обвинение в каком-либо преступлении, будь то со стороны США или какого-либо другого правительства.
История
[ редактировать ]Сеть финансовых компаний Аль-Таква (по-арабски «благочестие») была создана в 1988 году видными членами организации « Братья-мусульмане» , в первую очередь председателем и соучредителем организации «Аль-Таква» Юсефом Нада . [ 1 ] Позже Ахмед Хубер , ярый поклонник «Братьев-мусульман», был нанят, потому что компании требовался хотя бы один гражданин Швейцарии в совете директоров. [ 4 ] Другим соучредителем был Франсуа Жену , один из ключевых управляющих нацистскими активами после Второй мировой войны. [ 5 ] который позже прославился как издатель дневников Йозефа Геббельса . [ 6 ]
Банк Аль-Таква с самого начала стал объектом нападения со стороны США из-за его известных связей с семьей Усамы бен Ладена. США также преследуют его, потому что его средства, предположительно связанные с терроризмом, косвенно просачиваются через банковскую систему Соединенных Штатов, используя корреспондентские счета , к различным террористическим организациям по всему миру. На момент заморозки активов банка Al Taqwa Bank находилось 220 миллионов долларов денег, предназначенных предположительно для финансирования террористической деятельности против Запада, такие счета были в швейцарском Banca del Gottardo, который, в свою очередь, имеет корреспондентские счета в Citibank и Bank of New York . [ 7 ]
Обвинения в причастности к финансированию терроризма
[ редактировать ]В 2001 году власти Багамских островов аннулировали банковскую лицензию Аль-Таквы из-за ее участия в финансировании исламских террористических организаций с использованием новых законов, призванных бороться с отмыванием денег . Эти законы потребуют от Аль-Таквы поддерживать физическое присутствие в этой стране, которое Багамы не смогут предоставить подозреваемому террористическому банку. [ 8 ] Позже в том же году офисы «Аль-Таквы» в Швейцарии и Лихтенштейне, а также дома Юсефа Нады, Ахмеда Хубера и еще одного директора «Таквы» подверглись обыску правоохранительных органов после того, как они были внесены в список «финансистов терроризма» администрации Буша. [ 1 ]
Иордания обвинила банк Al Taqwa в оказании финансовой помощи иорданским организациям Хадера Абу Гошара и Абу Мусаба аз-Заркави, причастным к подготовке террористических атак на туристов во время иорданского «Празднования тысячелетия». [ 9 ]
Расследования США и Швейцарии
[ редактировать ]В 2002 году Министерство финансов США обратилось к швейцарскому правительству письмом, пытаясь убедить власти в том, что банк Аль-Таква открыл специальную кредитную линию для «Аль-Каиды» финансового авторитета Мамдуха Махмуда Салима для финансирования террористических атак, совершенных различными террористическими организациями, в том числе Аль-Каида и Хамас . [ 10 ] В коммюнике говорилось, что банк «Аль-Таква» использовал секретные счета, запутанные операции с недвижимостью и другие финансовые методы сокрытия потока денег для направления денежных средств непосредственно организациям, которые будут использовать средства для террористических атак. Деньги якобы перетекали из Кувейта и ОАЭ в офисы «Аль-Таква» в Лугано и на Мальте , где «Аль-Таква» предоставляла «услуги по косвенному инвестированию для «Аль-Каиды», инвестирование средств для бен Ладена и осуществление денежных поставок по запросу организации «Аль-Каида». [ 9 ]
Целью этих писем было убедить швейцарцев подать в суд на банковские операции, которые правительство США считало подозрительными (Юсеф Нада сам проживал в Швейцарии). Эти обращения, очевидно, продолжались с середины 1990-х годов; Должностные лица швейцарских банков знали о сообщениях о связях банка Al Taqwa с терроризмом, но не имели доказательств для принятия официальных мер из-за строгих законов Швейцарии о банковской тайне и отсутствия прозрачности, присущей традиционному банковскому делу « хавала» . [ 7 ]
Эта драма разыгрывалась в основном вдали от общественного внимания. Однако в 2002 году полусекретные межправительственные письма были получены американским юристом, участвовавшим в групповом иске против предполагаемых финансистов террористов, и впоследствии стали достоянием общественности. [ 9 ]
Официальный ответ на обвинения
[ редактировать ]Совет директоров Аль-Таквы, никому из которых никогда не было предъявлено обвинение ни в одном уголовном деле со стороны США или какого-либо другого правительства, последовательно отрицает какую-либо связь с финансированием терроризма.
См. также
[ редактировать ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с Новости. (2001). «Атака на денежную машину» [ мертвая ссылка ] . MSNBC.com . Проверено 14 февраля 2007 г.
- ^ «10 талибов исключены из террористического списка ООН» . Архивировано из оригинала 18 марта 2012 г. Проверено 5 августа 2010 г.
- ^ «Сводный список» . Архивировано из оригинала 6 марта 2010 г. Проверено 28 июня 2017 г.
- ^ Комисар, Люси (16 марта 2002 г.). «Акционеры Банка Террора?» . Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 г. Проверено 16 ноября 2015 г.
- ^ Дэвид Ли Престон (5 января 1997 г.). «Швейцарские связи Гитлера» . Филадельфийский исследователь . Архивировано из оригинала 28 ноября 2007 г. Проверено 2 декабря 2007 г.
- ^ Ассошиэйтед Пресс (3 июня 1996 г.). «Франсуа Жену, сторонник нацизма, 81 год» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Jump up to: а б Комисар, Л. (2002). «Акционеры Банка Террора?» Архивировано 1 января 2007 г. в Wayback Machine . Салон.com. Проверено 14 февраля 2007 г.
- ^ Хартнелл, Н. (2002). «Багамские фирмы в черном списке США по финансированию терроризма». Архивировано 14 января 2004 г. в Wayback Machine . Архив новостей Багамских островов . Проверено 14 февраля 2007 г.
- ^ Jump up to: а б с Исикофф М. и М. Хозенболл. (2004). «Плата за террор». Архивировано 28 августа 2006 г. в Wayback Machine . MSNBC.com . Проверено 14 февраля 2007 г.
- ^ Шахзад, С. (2001). «Аль-Каида готова к более широкой борьбе». Архивировано 7 ноября 2006 г. в Wayback Machine . Азия Таймс . Проверено 14 февраля 2007 г.