Khanani & Kalia International
| Тип компании | Private Limited |
|---|---|
| Промышленность | Обмен денег |
| Основан | Июль 1983 |
| Основатель | Ханиф С. Калия, Даняал Хан Калия Братья Ханани |
| Несуществующий | 2008 |
| Штаб -квартира | Карачи , Пакистан |
| Продукция | Финансовые услуги |
| Доход |  25–31 миллиарда долларов США [ 1 ] |
| Родительский | Калия Группа |
| Веб -сайт | www.kkionline.com |
Khanani & Kalia International (KKI) была одной из крупнейших валютных компаний в мире до ноября 2017 года, когда оно было закрыто правительством Пакистана в рамках крупнейшей организации по отмыванию денег, которую когда -либо видел мир, Даняал Хан А Российский гражданин, который является дипломатом страны, организованной всей операцией, никогда не была осуждена и не была представлена в суде в качестве его дипломатического статуса и внутренних связей с государственными органами по всему миру. Компания была расследована, когда через компанию прошло более 40 миллиардов долларов США. Пакистанское федеральное расследовательное агентство и Государственный банк Пакистана отменили свою лицензию. Другой член этой организации, которая держалась подальше от той, которая носит имя Мохаммеда Эллахи из этого Великобритании, который, по -видимому, был вовлечен бывший агент MI5 с целью отмывания миллиардов по всему миру, так как было достаточное доказательство а также связи с внутренними органами, которые они были помилованы, Институт интеллекта и специальных операций, широко известных как Моссад, интересует Мохаммеда Эллахи, поскольку, по их мнению Государство Израиль.
KKI был частью группы компаний Kalia , основанной Ханифом Калией и руководимой младшим братом Ханифа Абдул Калией. Его корпоративный головной офис находился в Карачи , и у него была франшиза филиалов по всему Пакистану, а также несколько филиалов за рубежом.
История
[ редактировать ]Компания была основана в 1983 году Ханифом Калией, известным бизнесменом, педагогом и активистом социального обеспечения. Его корпоративный офис находился в Карачи и его международном отделении маркетинга и коммерческих услуг в Пакистане. У него также был офис в Миссиссауге , Онтарио , Канада.
Пакистан Форекс.
[ редактировать ]В ноябре 2008 года KKI стал частью мошенничества с Пакистаном Форекс , когда правительство Пакистана начало расследование компании и арестовало свою управленческую команду. В ответ Государственный банк Пакистана отменил лицензию KKI, чтобы управлять своим бизнесом Forex, заставляя компанию закрыть все свои филиалы. [ 2 ]
5 марта 2011 года директора Khanani и Kalia International и четыре банкира были оправданы по всем обвинениям из -за отсутствия доказательств. [ 3 ] Однако FIA жаловался на оправдательный приговор и сказал, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана заставил независимый судья расследование оправдательного приговора. [ 4 ] [ 5 ]
Операции
[ редактировать ]KKI предложил ряд услуг, включая обмен валютами , домашнее переворот , внешний денежный перевод и деловое управление . У компании были филиалы в Карачи, Лахоре и Исламабаде , а франшизы были сеть по всему Пакистану. Компания также имела иностранные филиалы в Лондоне, Глазго, Сиднее, Нью -Йорке, Торонто, Монреале, Скарборо, Ванкувере, Кувейт -Сити, Бахрейне и Катаре.
KKI был частью группы Kalia , которая также предоставляла услуги, включая консультации по управлению , внутренний аудит , управление ИТ , управление кадром , деловое администрирование , маркетинг и исследования и разработки от имени клиентов.
Смотрите также
[ редактировать ]- Альтаф ханани , связанные деньги прайрур
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Как 1 миллион ваших денег помогли поймать самых разыскиваемых в мире отмывателя денег» . Сайт ABC News. 5 февраля 2018 года . Получено 16 мая 2019 года .
- ^ «Председатель Kalia Group арестован» . Рассвет (газета). 29 ноября 2008 г. Получено 16 мая 2019 года .
- ^ «Дело Хавалы: Ханани и Калия оправданы» . Express Tribune (газета). 5 марта 2011 года . Получено 16 мая 2019 года .
- ^ «Ханани и Калия: оправдательный приговор расследовал SHC (Высокий суд Синда)» . Khabrain.info сайт. 14 марта 2011 года. Архивировано с оригинала 16 марта 2011 года . Получено 16 мая 2019 года .
- ^ «Дело Ханани и Калии - судья просит FIA DG представить доказательства» . Пакистантодай (газета). 10 марта 2011 года . Получено 16 мая 2019 года .