Алтаф Ханани

Алтаф Ханани
Алтаф Ханани
Рожденный	2 мая 1961 г. (63 года) ; Карачи , Пакистан
Национальность	пакистанский
Занятие	Отмыватель денег
Уголовное наказание	68 месяцев в тюрьме
Уголовный статус	Заключенный
Дети	5

Альтаф Ханани ( урду : الطاف خانانی ; родился 2 мая 1961 года) — пакистанский отмыватель денег, который занимался перемещением денег для террористических групп и преступных группировок. ^{[ 2 ]} Отсидев три года в тюрьме, он был освобожден в июле 2020 года. ^{[ 3 ]}

Ранняя жизнь и семья

Он родился в 1961 году в семье Мемонов , которые были родом из Гуджарата , Индия, а затем мигрировали в Пакистан после обретения независимости. ^{[ 1 ]} Его отец Абдул Саттар Ханани был уличным торговцем и бизнесменом. ^{[ 1 ]} Он был братом-близнецом Джаведа Ханани, который был замешан в мошенничестве с Ханани и Kalia International . ^{[ 1 ]} Его брат предположительно покончил жизнь самоубийством в 2016 году. ^{[ 4 ]}

Отмывание денег

Организация Ханани по отмыванию денег участвовала в незаконном международном перемещении денег между Пакистаном, Объединенными Арабскими Эмиратами , Соединенными Штатами , Великобританией , Канадой и Австралией . ^{[ 5 ]} Среди использованных методов была традиционная система «Хавала» . Среди прочего, организация переводила деньги наркокартелям, байкерским бандам, Хезболле , Аль-Каиде и вооруженным террористам, стоящим за терактами в Мумбаи в 1993 и 2008 годах . ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}

Арест

Ханани был арестован в сентябре 2016 года в Панаме Управлением по борьбе с наркотиками США . ^{[ 6 ]} и отправлен в тюрьму в США. ^{[ 5 ]} В июне 2015 года ему было предъявлено обвинение в Окружном суде Южного округа Флориды по четырнадцати пунктам обвинения в отмывании денег. ^{[ 5 ]} В рамках сделки о признании вины Ханани признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Его приговор включал 68 месяцев тюремного заключения, штраф в размере 250 000 долларов, ^{[ 8 ]}^{[ 6 ]} внесен в черный список США вместе со своим сыном Обейдом Ханани и племянником Хозайфой Ханани, ^{[ 5 ]} а его сеть по отмыванию денег была признана транснациональной преступной организацией под SDN Управлением финансов США Министерства по контролю за иностранными активами . Его адреса включали Австралию, Канаду, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию и США. ^{[ 9 ]} Ханани был освобожден из тюрьмы 13 июля 2020 года. ^{[ 10 ]}

См. также

Ханани и Калия Интернэшнл , замешанные в отмывании денег

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Бессер, Линтон (5 февраля 2018 г.). «Ловля деньги, чувак» . Новости АВС . Австралия. Архивировано из оригинала 5 февраля 2018 года.
^ «Как Австралия поймала Альтафа Ханани в ловушку» . Новости Интернешнл . Архивировано из оригинала 3 сентября 2018 года.
^ (Регистральный номер BOP: 06369-104)
^ Али, Имтиаз (4 декабря 2016 г.). «Джавед Ханани погиб, упав со здания в Карачи, сообщает полиция» . Рассвет . Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Икбал, Анвар (4 марта 2017 г.). «Группа Ханани отмывает миллиарды долларов: отчет США» . Рассвет . Архивировано из оригинала 4 марта 2017 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Шлибс, Марк (13 ноября 2016 г.). «Сделка отмывателя денег Ханани отменяет 273 года тюремного заключения» . Австралиец . Проверено 5 сентября 2018 г.
^ «Преступник на миллиард долларов» . Аль Джазира . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 4 октября 2018 г.
^ Хусейн, Хуррам (4 апреля 2017 г.). «Ханани получил 68 месяцев тюрьмы в США» . Рассвет . Архивировано из оригинала 4 апреля 2017 года.
^ «АЛЬТАФ ХАНАНИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov . Проверено 9 сентября 2022 г.
^ (Регистральный номер BOP: 06369-104)

Эта пакистанская биографическая статья незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[abc.net.au-1] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Бессер, Линтон (5 февраля 2018 г.). «Ловля деньги, чувак» . Новости АВС . Австралия. Архивировано из оригинала 5 февраля 2018 года.

[2] «Как Австралия поймала Альтафа Ханани в ловушку» . Новости Интернешнл . Архивировано из оригинала 3 сентября 2018 года.

[3] (Регистральный номер BOP: 06369-104)

[4] Али, Имтиаз (4 декабря 2016 г.). «Джавед Ханани погиб, упав со здания в Карачи, сообщает полиция» . Рассвет . Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 года.

[auto-5] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Икбал, Анвар (4 марта 2017 г.). «Группа Ханани отмывает миллиарды долларов: отчет США» . Рассвет . Архивировано из оригинала 4 марта 2017 года.

[Schliebs-6] Jump up to: ^а ^б ^с Шлибс, Марк (13 ноября 2016 г.). «Сделка отмывателя денег Ханани отменяет 273 года тюремного заключения» . Австралиец . Проверено 5 сентября 2018 г.

[Al-J-101-7] «Преступник на миллиард долларов» . Аль Джазира . 4 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 4 октября 2018 г.

[Husain-8] Хусейн, Хуррам (4 апреля 2017 г.). «Ханани получил 68 месяцев тюрьмы в США» . Рассвет . Архивировано из оригинала 4 апреля 2017 года.

[9] «АЛЬТАФ ХАНАНИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ» . Sanctionssearch.ofac.treas.gov . Проверено 9 сентября 2022 г.

[10] (Регистральный номер BOP: 06369-104)

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ВИАФ
Национальный	Германия