Дело Кьяссо о финансовой контрабанде

началось Дело о финансовой контрабанде Кьяссо 3 июня 2009 года недалеко от Кьяссо, Швейцария (недалеко от швейцарско-итальянской границы), когда Sezione Operativa Territoriale di Chiasso в сотрудничестве с офицерами итальянской таможни/финансовой военной полиции ( Guardia di Finanza ) задержала двух подозреваемых. (которые выглядели как граждане Японии в возрасте около 50 лет) ^{[ 1 ]} которые пытались въехать в Швейцарию с чемоданом с двойным дном, в котором находилось то, что на первый взгляд казалось казначейскими облигациями США на сумму 134,5 миллиарда долларов. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Эти двое владели 249 облигациями США на сумму 500 миллионов долларов каждая (среди прочих ценных бумаг у них также было 10 «облигаций Кеннеди» номиналом по 1 миллиарду долларов каждая). Крупные номиналы ценных бумаг, а также сопроводительная банковская документация привлекли внимание итальянской полиции. ^{[ 2 ]} Крупные номиналы недоступны широкой публике; только национальные государства имеют дело с такими суммами денег. ^{[ нужна ссылка ]}

Расследование и определение

Сразу же началась оценка подлинности облигаций ( подделка подозревалась этих ценных бумаг). Один источник сообщил, что Комиссию по ценным бумагам и биржам США попросили проверить подлинность облигаций. ^{[ 4 ]}

18 июня 2009 года газета Financial Times сообщила, что итальянская полиция и Секретная служба США пришли к выводу, что «счета и сопроводительные банковские документы, скорее всего, были поддельными и являлись последним делом рук итальянской мафии ». ^{[ 5 ]} Полковник Родольфо Мекарелли, начальник финансовой полиции провинции Комо, заявил, что облигации «изготовлены из филигранной бумаги превосходного качества». ^{[ 1 ]} Маккейла Брейден, старший советник по связям с общественностью Бюро государственного долга Министерства финансов США, также заявила, что такого рода мошенничества с поддельными облигациями «продолжаются уже много лет». Казначейство называет такие облигации на миллиарды долларов «Морганхаусами» в честь подписи министра финансов Генри Моргентау-младшего, которая появляется на некоторых из них. ^{[ 6 ]}

Газета Financial Times также сообщила, что двое подозреваемых «были освобождены» итальянскими властями. Никаких дополнительных комментариев или подробностей из штаб-квартиры Guardia di Finanza (итальянская финансовая/таможенная военная полиция) в Риме предоставлено не было. Кроме того, Эд Донован, представитель Секретной службы США , заявил, что «Секретная служба США, которая следит за подделкой американской валюты, помогает итальянским властям отследить источник фальшивых облигаций». ^{[ 7 ]}

Тем не менее, японские власти также по-прежнему интересовались этим вопросом. Такеши Акамацу, пресс-секретарь министерства иностранных дел Японии , подтвердил, что двое подозреваемых имели японские паспорта и были задержаны и допрошены Финансовой гвардией, но Токио не был проинформирован об их именах или местонахождении ни во время, ни после их освобождения. . ^{[ 8 ]}

Реакции и предположения

Официальных заявлений по этому делу было очень мало, что вызывало обеспокоенность по поводу того, кто их сделал. ^{[ 5 ]} сброс долга США ^{[ 9 ]} и итальянские интересы. ^{[ 10 ]}

Первоначальная реакция на эту историю предполагала, что, если бы облигации были подлинными, этот случай был бы крупнейшим актом контрабанды (с точки зрения финансовой стоимости) в зарегистрированной истории. ^{[ 3 ]} Общая стоимость поддельных облигаций оценивалась в один процент от общего ВВП США в 2008 году. ^{[ 11 ]} Эту пару также можно было бы считать четвертым по величине кредитором США, опережая Великобританию и сразу после России . ^{[ 12 ]} Кроме того, согласно итальянскому законодательству, недекларирование валюты стоимостью более 10 000 евро может наказываться штрафом в размере 40%.

Похожие инциденты

Более раннее дело об облигациях на миллиард долларов было зарегистрировано в 2002 году, когда Апелляционный суд седьмого округа США , расположенный в Чикаго , рассматривал дело двух мужчин, которые требовали 100 миллиардов долларов от Федерального резервного банка Чикаго . Судья Ричард Познер назвал иск истцов «нелепым» и перечислил причины сомневаться в подлинности их облигаций. Однако перед судом стоял вопрос не о подлинности, а о том, добровольно ли истцы вовремя отозвали свои иски, чтобы избежать вынесения упрощенного решения им . Суд решил, что да, и Познер предупредил их, что попытка предъявить аналогичный иск в будущем может повлечь за собой санкции . ^{[ 13 ]}

18 сентября 2009 г. сообщалось о аналогичном происшествии. ^{[ 14 ]} Итальянская финансовая военная полиция Guardia di Finanza , на этот раз с участием двух граждан Филиппин, занимающихся контрабандой предполагаемых казначейских облигаций США на сумму около 180 миллиардов долларов в миланском аэропорту Мальпенса . Оба мужчины были задержаны. ^{[ 15 ]}

26 января 2011 г. сообщалось еще об одном аналогичном происшествии. ^{[ 16 ]} итальянской военной полиции карабинерами , на этот раз речь идет о шести контрабандных облигациях казначейства США (оценкой примерно в 20 миллиардов евро, которые, как утверждается, являются поддельными) на остановке для отдыха на шоссе. Шесть человек находятся под следствием по подозрению в получении краденого.

17 февраля 2012 года сообщалось, что итальянская полиция конфисковала поддельные облигации США на сумму 6 триллионов долларов. ^{[ 17 ]} Восемь итальянских граждан были арестованы за попытку обмануть несколько швейцарских банков, используя фальшивые облигации в качестве залога по кредитам. Их также обвинили в подделке облигаций, подделке кредитных карт и ростовщичестве в итальянских регионах Ломбардия, Пьемонт, Лацио и Базиликата. ^{[ 18 ]}

См. также

Золото Ямаситы

Примечания

^ Jump up to: ^а ^б «Италия расследует дело о контрабанде на сумму 96 миллиардов евро» . Файнэншл Таймс Германия . 13 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2013 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Ценные бумаги США на сумму девяносто шесть миллиардов евро изъяты у Чинассо» . Финансовая полиция. 6 июля 2009 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Ценные бумаги правительства США, изъятые у граждан Японии, неясно, настоящие они или фальшивые» . AsiaNews.it. 8 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Двое японцев с американскими облигациями на сумму $134 задержаны в Италии» . Япония сегодня . 11 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 25 июля 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Мафию обвиняют в фальшивых казначейских векселях на сумму 134 миллиарда долларов» . Файнэншл Таймс . 18 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Мошеннические «Федеральные облигации» или «Облигации»
^ Лоудер, Дэвид (19 июня 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США заявляет, что облигации, изъятые в Италии, являются фальшивыми» . Рейтер . Проверено 6 июля 2009 г.
^ «США заявляют, что контрабандные казначейские облигации были фальшивыми» . Золотой комитет антимонопольных действий. 21 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ «Сотрудники министерства финансов Японии арестованы в Италии при попытке переправить в чемоданах казначейские облигации США на сумму 134 миллиарда долларов» . Радиосеть Тернера. 19 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 21 февраля 2012 г.
^ «Облигации США на сумму 134,5 миллиарда долларов изъяты у контрабандистов на швейцарской границе» . Боинг Боинг. 14 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ «Страновое сравнение: национальный продукт» . Всемирная книга фактов . Центральное разведывательное управление. Архивировано из оригинала 13 июня 2007 года . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Конвей, Эдмунд (20 июня 2009 г.). «Это смерть доллара?» . «Дейли телеграф» . Лондон . Проверено 6 июля 2009 г.
^ Маркес и Портман против Федерального резервного банка Чикаго , 286 F.3d, 1014 (7-й округ, 2002 г.).
^ «Тайна фальшивых облигаций на миллиарды в сторону Швейцарии - Corriere della Sera» . Corriere.it . Проверено 7 ноября 2010 г.
^ «Libero Quotidiano — филиппинцы со 180 миллиардами в троллейбусе. Тайна на таможне Мальпенса» . Rassegnastampa.mef.gov.it. Архивировано из оригинала 29 апреля 2011 года . Проверено 7 ноября 2010 г.
^ «Италия конфискует фальшивые облигации США на сумму 20 миллиардов евро» . Бостон.com. 26 января 2011 года . Проверено 21 февраля 2012 г.
^ Блэкден, Ричард (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция конфисковала в Швейцарии фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов» . «Дейли телеграф» . Лондон.
^ Форте, Элиза и Джонс, Гэвин (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция конфисковала фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов» . Рейтер . Проверено 12 декабря 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

Внешние ссылки

[ftd.de-1] Jump up to: ^а ^б «Италия расследует дело о контрабанде на сумму 96 миллиардов евро» . Файнэншл Таймс Германия . 13 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2013 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[gdf.it-2] Jump up to: ^а ^б «Ценные бумаги США на сумму девяносто шесть миллиардов евро изъяты у Чинассо» . Финансовая полиция. 6 июля 2009 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[AsiaNews-3] Jump up to: ^а ^б «Ценные бумаги правительства США, изъятые у граждан Японии, неясно, настоящие они или фальшивые» . AsiaNews.it. 8 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[jt-4] Jump up to: ^а ^б «Двое японцев с американскими облигациями на сумму $134 задержаны в Италии» . Япония сегодня . 11 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 25 июля 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[ft.com-5] Jump up to: ^а ^б «Мафию обвиняют в фальшивых казначейских векселях на сумму 134 миллиарда долларов» . Файнэншл Таймс . 18 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[6] Мошеннические «Федеральные облигации» или «Облигации»

[7] Лоудер, Дэвид (19 июня 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Казначейство США заявляет, что облигации, изъятые в Италии, являются фальшивыми» . Рейтер . Проверено 6 июля 2009 г.

[8] «США заявляют, что контрабандные казначейские облигации были фальшивыми» . Золотой комитет антимонопольных действий. 21 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[9] «Сотрудники министерства финансов Японии арестованы в Италии при попытке переправить в чемоданах казначейские облигации США на сумму 134 миллиарда долларов» . Радиосеть Тернера. 19 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 21 февраля 2012 г.

[10] «Облигации США на сумму 134,5 миллиарда долларов изъяты у контрабандистов на швейцарской границе» . Боинг Боинг. 14 июня 2009 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[11] «Страновое сравнение: национальный продукт» . Всемирная книга фактов . Центральное разведывательное управление. Архивировано из оригинала 13 июня 2007 года . Проверено 6 июля 2009 г.

[telegraph-12] Конвей, Эдмунд (20 июня 2009 г.). «Это смерть доллара?» . «Дейли телеграф» . Лондон . Проверено 6 июля 2009 г.

[13] Маркес и Портман против Федерального резервного банка Чикаго , 286 F.3d, 1014 (7-й округ, 2002 г.).

[14] «Тайна фальшивых облигаций на миллиарды в сторону Швейцарии - Corriere della Sera» . Corriere.it . Проверено 7 ноября 2010 г.

[15] «Libero Quotidiano — филиппинцы со 180 миллиардами в троллейбусе. Тайна на таможне Мальпенса» . Rassegnastampa.mef.gov.it. Архивировано из оригинала 29 апреля 2011 года . Проверено 7 ноября 2010 г.

[16] «Италия конфискует фальшивые облигации США на сумму 20 миллиардов евро» . Бостон.com. 26 января 2011 года . Проверено 21 февраля 2012 г.

[17] Блэкден, Ричард (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция конфисковала в Швейцарии фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов» . «Дейли телеграф» . Лондон.

[18] Форте, Элиза и Джонс, Гэвин (17 февраля 2012 г.). «Итальянская полиция конфисковала фальшивые облигации США на сумму 6 триллионов долларов» . Рейтер . Проверено 12 декабря 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]