Норбургский скандал

Скандал в Норбурге — крупный финансовый скандал , произошедший в 2005 году. В скандале участвовала Norbourg Financial Group, базирующаяся в Монреале , Квебек , трастовый фонд, основанный Винсентом Лакруа. Он перенаправил деньги из трастового фонда Норбурга на личные интересы. Около 9200 инвесторов в Квебеке потеряли миллионы долларов. Это считается одним из крупнейших финансовых скандалов в Канаде и крупнейшим в Квебеке. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Происхождение

Скандал стал известен летом 2005 года после того, как Autorité des Marchés Financiers (AMF - «Управление по финансовым рынкам»; главный финансовый регулятор провинции) обнаружил, что на счетах компании пропали 130 миллионов канадских долларов. Первоначально убытки оценивались в 70 миллионов канадских долларов, прежде чем в отчете Ernst & Young были выявлены дополнительные убытки. 25 августа 2005 г. полиция провела рейд в штаб-квартире Норбурга в Монреале, а также в небольших офисах в Квебеке и в районе Восточных тауншипов . ^{[ 3 ]} После заморозки активов компания прекратила свою деятельность в октябре 2005 года и подала заявление о банкротстве. Сам Лакруа был объявлен банкротом в мае 2006 года провинциальным судьей. Отчет Ernst & Young показал, что все фирмы, которыми управляет Лакруа, включая Norbourg Gestion d'actifs , Norbourg Groupe Financier и Fonds Évolution, имели операционный дефицит только в 2005 году до 6,5 миллионов долларов. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

В марте 2006 года AMF выдвинул 51 обвинение против Лакруа, связанное с ложной и вводящей в заблуждение информацией и манипулированием стоимостью взаимных фондов. Регулятор обвинил Lacroix в использовании средств Норбурга в личных целях. Пострадало 29 фондов: у 11 из них почти не осталось стоимости, а у 17 других осталось 300 000 канадских долларов или меньше. ^{[ 5 ]}

Тактика расследования и мошенничества

Следователи изучили некоторые транзакции и чеки, датированные 2000 годом, и обнаружили 69 файлов, связанных с 51 обвинением. Однако начиная с 2003 года средства были перенаправлены, и дефицит увеличился с 9 миллионов долларов до 70 миллионов долларов и, наконец, до 130 миллионов долларов. Деньги из фонда были переведены на «призрачный счет», часть из которых была переведена Лакруа и его жене. Также были сделаны фальшивые квитанции, чтобы скрыть убытки компании. Кроме того, Норбург нанял компьютерного специалиста для фальсификации отчетов Northern Trust , чей офис в Торонто был хранителем активов фондов Norbourg и Evolution. Рабочий имел доступ ко всем финансовым данным Норбурга.

Часть украденных денег была выплачена в виде бонусов и подарков любимым сотрудникам Норбурга; дом одного сотрудника был куплен на хищенные средства. ^{[ 6 ]} Сообщалось, что Лакруа подала регуляторам ценных бумаг до 115 ложных отчетов. ^{[ 4 ]}^{[ 7 ]} Максимальное наказание по каждому обвинению предусматривало пять лет тюремного заключения и штраф в размере до 5 миллионов канадских долларов. В октябре 2005 года AMF также подал в суд на Лакруа на 94 миллиона канадских долларов, а расследование было также начато Королевской канадской конной полицией (RCMP). ^{[ 8 ]}

Инвесторы

От преступления пострадало до 9200 инвесторов. Многие из вовлеченных инвесторов обратились к провинции Квебек с просьбой начать общественное расследование. Демократическое действие Квебека и Партия Квебека также обратились к правительству провинции Жана Шаре с просьбой назначить комиссию по расследованию. ^{[ 9 ]} В июне 2006 года Ernst & Young согласилась распределить 31 миллион канадских долларов примерно 5600 инвесторам, которые оказались в числе наиболее пострадавших. АИФ предложил выплаты 900 инвесторам, но отказал остальным. ^{[ 10 ]} По данным АИФ, инвесторы не защищены от мошенничества при растрате, совершенной администратором фондов акций, и, следовательно, не получают компенсации, в отличие от мошенничества со стороны биржевого брокера , где инвестор может получить до 200 000 долларов США в качестве компенсации. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} 140 других инвесторов позже подали коллективный иск, обвинив регулятор в злоупотреблении своими полномочиями.

19 января 2011 г. CBC сообщил, что было достигнуто соглашение, согласно которому все инвесторы получат полную компенсацию. ^{[ 14 ]}

Уголовный процесс

Уголовный процесс над Лакруа состоялся в 2007 году и длился 58 дней. Лакруа не получил юридической помощи после решения суда. В ноябре 2007 года он потребовал 30 свидетелей дать показания вместо него, но эта просьба была отклонена судьей первой инстанции Клодом Леблоном. ^{[ 15 ]} Лакруа заявил, что не может давать показания сам, поскольку его авторитет был подорван. ^{[ 4 ]} 11 декабря 2007 года Лакруа был признан виновным по всем 51 пункту обвинения. 28 января 2008 года он был приговорен к 12 годам тюремного заключения и штрафу в размере 255 000 канадских долларов. 6 июня 2008 года он получил разрешение обжаловать приговор. ^{[ 12 ]}^{[ 16 ]}

Дальнейшие обвинения в июне 2008 г.

18 июня 2008 года еще 922 уголовных обвинения были предъявлены шести участникам скандала, включая Лакруа и бывшего государственного служащего провинции Квебек Жана Рено. Обвинения включали мошенничество и сговор с целью совершения мошенничества, фальсификацию документов и сговор с целью фальсификации документов, а также отмывание денег. Рено был уволен властями провинции за несколько часов до ареста. ^{[ 17 ]}

Лакруа, освобожденный летом 2009 года, прошел переходный период домой и несколько часов выполнял общественную работу. 21 сентября он вернулся в суд по дополнительным уголовным обвинениям и 21 сентября признал себя виновным. Он был немедленно заключен в тюрьму судьей Верховного суда Квебека Рихардом Вагнером. 9 октября 2009 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока подряд по сравнению с предыдущим 5-летним сроком. Он был освобожден из тюрьмы в январе 2011 года и следующие три года провел в приюте, до февраля 2014 года.

Изображения

Лакруа вдохновил персонажа Винсента Лемье в Роберта Морена фильме идет на охоту на куропаток» «Папа . ^{[ 18 ]}

События, на которых основаны обвинения, выдвинутые против Лакруа, изображены в фильме «Норбур » режиссера Максима Жиру в главных ролях с Винсентом-Гийомом Отисом , Франсуа Арно и Кристин Болье . ^{[ 19 ]}

См. также

Эрл Джонс (консультант по инвестициям)

Ссылки

Внешние ссылки

Специальный раздел Radio-Canada о Норбургском скандале (на французском языке)

[1] Дело Норбурга: Полина Маруа подает в суд на Жиля Тайлона | Политика | Радио-Канада.ca

[2] Инвесторы хотят публичного расследования скандала в Норбурге.

[autogenerated2-3] Jump up to: ^а ^б Норбург: СКАНДАЛ РАЗРУШАЕТСЯ | Экономика и бизнес | Радио-Канада.ca

[autogenerated3-4] Jump up to: ^а ^б ^с Бывший глава Норбурга обанкротился

[5] Норбург: что осталось

[6] Норбург: использованные уловки

[7] В Монреале начинается судебный процесс по делу о мошенничестве в отношении бывшего президента Норбурга Лакруа.

[8] Квебек выдвигает 51 обвинение против основателя Норбурга

[9] Québec Hebdo > Tribune libre > Комиссия по общественному расследованию скандала в Норбурге призвала к созыву

[10] 1-й групповой иск после скандала в Норбурге Розовый пояс, третья сумка!

[11] Норбург: инвесторы без защиты

[autogenerated1-12] Jump up to: ^а ^б Коллективный иск возобновился в Национальном собрании - LCN - National ^{[узурпировал]}

[13] Инвесторы получают возврат денег в результате банкротства Норбурга

[14] «Жертвы Норбурга получат 55 миллионов долларов» . ЦБК . 19 января 2011 г.

[15] Судья отказывает большинству свидетелей защиты - LCN - Разные факты ^{[узурпировал]}

[16] ДЕНЬГИ - Депутат хочет, чтобы Винсент Лакруа вернулся в бизнес! Архивировано 18 апреля 2008 г. в Wayback Machine.

[17] КККП арестовала шестерых человек по делу о мошенничестве в Норбурге, включая бывшего генерального директора , 18 июня 2008 г. CBC.ca

[voir-18] «Папа на охоте на куропаток: Заработай денег, привет, добрый вечер!» . См ., 20 ноября 2008 г.

[19] Элизабет Лепаж-Буа, «Винсент-Гийом Отис сияет в новом трейлере Норбурга» . Шоу-бизз , 14 декабря 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]