Таможня Капитал
| Тип компании | Инвестиционная фирма |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1997 |
| Несуществующий | 2011 |
| Судьба | Ликвидация |
| Штаб-квартира | , |
Ключевые люди | Гарри Кэссиди (соучредитель и главный операционный директор) |
Custom House Capital (CHC) — инвестиционная фирма, базирующаяся в Дублине, Ирландия.
В 2011 году Киран Уоллес и Имонн Ричардсон из KPMG были назначены ликвидаторами после вмешательства регулирующих органов из-за подозрений в незаконном присвоении средств клиентов . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
История
[ редактировать ]Фирма была основана в 1997 году Патриком О'Салливаном и Тони Берком, а в 1999 году к ней присоединился Кэссиди из Guinness Mahon .
К 2009 году CHC создала базу из более чем 2000 клиентов и имела под управлением активы на сумму около 1,2 миллиарда евро, но находилась под наблюдением Центрального банка Ирландии и финансового регулятора из-за операционных проблем. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
В начале 2011 года компания Bastow Charleton Wealth Management (BCWM) была привлечена для помощи в управлении бизнесом из-за операционных трудностей, выявленных Центральным банком Ирландии , а затем продолжила работу в качестве менеджера после назначения ликвидатора. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
В фонды компании вкладывались различные известные люди, в том числе Донча О'Каллаган , Ронан О'Гара и Брайан О'Дрисколл . [ 10 ] [ 11 ]
В 2018 году Davy Group и BCWM были назначены управлять возвратом средств клиентам, а также взять на себя управление некоторыми активами бывших клиентов. [ 12 ] [ 13 ]
В 2022 году государственный компенсационный фонд инвесторов подтвердил, что ликвидатором было одобрено около 2164 требований, при этом еще как минимум 173 требования оставались невыполненными. [ 14 ]
12 мая 2023 года четверо сотрудников компании были заключены в тюрьму по обвинению в сговоре с целью обмана инвесторов на сумму 61 миллион евро. Гарри Кэссиди был соучредителем и главным операционным директором CHC в период с 2008 по 2011 год, когда произошел заговор, и был приговорен к семи годам тюремного заключения. [ 15 ]
В декабре 2023 года Компенсационная компания инвесторов (ICCL) подтвердила, что завершила процесс компенсации клиентам, обработав более 2340 претензий. [ 16 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Суд назначает дату слушания о компенсации Custom House Capital» . Ирландские Таймс . Проверено 18 мая 2023 г.
- ^ О'Доннелл, Орла (12 мая 2023 г.). «Четверо заключены в тюрьму по делу о сговоре с целью мошенничества на сумму более 61 миллиона евро» .
- ^ «Большинство инвесторов Custom House Capital получат компенсацию к концу следующего года» . Ирландские Таймс . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Бывший исполнительный директор Custom House Capital приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество» . Ирландские Таймс . Проверено 18 мая 2023 г.
- ^ «Custom House Capital: мошенничество на сумму 61 миллион евро, унесшее жизни 200 человек» . www.independent.ie . 14 мая 2023 г. Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ Брэди, Найл (1 сентября 2012 г.). Карточный домик: внутренняя история падения столицы таможни . Пингвин Великобритания. ISBN 978-0-241-96385-2 . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Капитал таможни ((в ликвидации))» . вЛекс . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Обновление ЧК» . www.davy.ie. Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «ЧК» . БЦВМ . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «BOD и другие звезды регби инвестировали в компанию Понци | NewsScoops.Org - Расследования ирландских газет» . 20 января 2012 года . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ « Я не виню никого, кроме себя» - Донча О'Каллаган рассказывает, что стал жертвой инвестиционного мошенничества Custom House Capital» . Независимый.т.е . 18 мая 2023 г. Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Обновление ЧК» . www.davy.ie. Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Ликвидаторы таможни выбирают Дэви для управления первоначальным возвратом активов» . Ирландские Таймс . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ «Около 752 000 евро в качестве компенсации осталось невыплаченным инвесторам Custom House Capital» . Ирландские Таймс . Проверено 14 февраля 2024 г.
- ^ О'Доннелл, Орла (12 мая 2023 г.). «Четверо заключены в тюрьму по делу о сговоре с целью мошенничества на сумму более 61 миллиона евро» .
- ^ Гудбоди, Уилл (15 декабря 2023 г.). «Процесс выплаты компенсации клиенту Custom House Capital завершен» . RTÉ.ie. Проверено 14 февраля 2024 г.