Дэвид Стейвли
Дэвид Адлер Стейвли (1967 г.р.) [ 1 ] — американский мошенник, который был первым человеком, обвиненным в мошенничестве в связи с Программой защиты зарплат . [ 2 ] [ 3 ] Стейвли вместе с Дэвидом А. Буцигером, [ 4 ] пытался украсть более 543 000 долларов из Программы защиты зарплат в виде простительных кредитов для четырех предприятий, которыми он либо не владел, либо больше не занимался бизнесом. [ 2 ] [ 5 ] После того, как его поймали в мае 2020 года, он попытался инсценировать собственное самоубийство, утонув 3 июня. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Ранний период жизни
[ редактировать ]Дэвид Адлер Стейвли родился в Лоуэлле, штат Массачусетс, под именем Курт Дэвид Сэнборн, имя, которое он продолжал использовать до 2016 года. [ 6 ] Его мать - Джудит Сэнборн. [ 7 ] [ 9 ] В начале своей карьеры он работал на AM-радио, в отделе по связям с общественностью и был представителем полицейского управления Лоуэлла . [ 6 ] [ 10 ]
Мошенничество
[ редактировать ]В 2003 году Стейвли встретил Дрю Вебера, на которого он начал работать в Lowell Spinners , бейсбольной команде низшей лиги, которой владел Вебер. Вебер также дал Стейвли право выдавать бизнес-чеки. В том же году начался крупный девелоперский проект по обновлению существующего стадиона и строительству нового. Стейвли покинул бизнес в ноябре 2003 года после покупки большого дома стоимостью более 500 000 долларов. Позже юридическая фирма, нанятая Вебером, обнаружила, что Стейвли выставлял фальшивые счета на общую сумму более 200 000 долларов и присваивал из них деньги. [ 11 ] Когда Стейвли попросили предоставить доказательства оплаты этих счетов, он предоставил документы, которые были изменены. После того, как Вебер обнаружил это, он решил подать на Стейвли в гражданский суд. Стейвли пытался отговорить его от этого, но в 2006 году Вебер подал в суд за мошенничество. Хотя он подал заявление о банкротстве и не явился в суд, его приговорили к 30 месяцам тюремного заключения. [ 6 ]
После выхода из тюрьмы в 2012 году выяснилось, что он не выплачивал Веберу реституционные выплаты. Он утверждал, что заплатил, но позже признался во лжи. Он также солгал о повышении зарплаты на работе. Все эти нарушения привели как к электронному мониторингу, так и к домашнему задержанию. [ 6 ] Позже в 2013 году Стейвли был приговорен к 27 месяцам заключения за мошенничество с ипотекой , в котором он признал себя виновным и в мае 2014 года принял сделку о признании вины. [ 6 ] [ 12 ]
После своего второго освобождения из тюрьмы в 2016 году он сменил имя с Курта Сэнборна на Дэвида Стейвли, сославшись на религиозные соображения. Позже он также получил 6 месяцев условно в связи с инцидентом, когда он вошел в дом одной из своих бывших подруг без ее ведома. [ 6 ]
В 2020 году, примерно через неделю после принятия Закона CARES , призванного оказать финансовую поддержку людям, пострадавшим от COVID-19 , Стейвли начал работать над поддельными документами вместе с Дэвидом Буцигером, в которых утверждалось, что у них есть десятки сотрудников в четырех разных компаниях. [ 13 ] Заявки составляли 144 050, 185 750, 105 381 и 108 777 долларов. [ 14 ] Пара утверждала, что в ней работает более 60 человек. Власти впервые получили информацию, когда выяснилось, что одно из предприятий, ресторан On The Trax, больше не работает, поскольку у него была отозвана лицензия на продажу спиртных напитков. Местное управление полиции Берлина обратилось к ФБР . [ 6 ] [ 15 ] Чтобы убедиться, что за мошенничеством стоят именно эти двое, федеральные агенты позвонили Стейвли и попросили его подтвердить найденную ими информацию. [ 16 ] Он был арестован 5 мая 2020 года на основании ордера на арест, выданного накануне, и ему было приказано оставаться дома в Массачусетсе, а в Род-Айленд ему разрешили только по делам, связанным с судом. [ 1 ] После инцидента, связанного с его поездкой в Коннектикут, судья приказал ему носить электронный браслет для мониторинга .
Через три недели после ареста Стейвли отрезал свой электронный браслет наблюдения и оставил в машине предсмертную записку вместе с бумажником, обувью и ключом зажигания. Автомобиль был найден полицией штата Массачусетс 3 июня 2020 года. [ 6 ] Поисково-спасательные катера искали его тело, но ничего не нашли. [ 17 ] После этого он приобрел минивэн и использовал несколько украденных номерных знаков. В конце концов власти поняли, что Стейвли скрывается. Его видели во Франклине, штат Теннесси, в поисках работы на нескольких конных фермах, а позже, в июле 2020 года, в Альфаретте, штат Джорджия , прежде чем, в конце концов, он начал работать барменом. 23 июля 2020 года Стейвли поехал на парковку катка на работу, но к нему подошли местные правоохранительные органы и маршалы США . [ 8 ] Сообщается, что при столкновении он поднял руки и сказал: «Вы меня поняли». [ 6 ]
Судебный иск
[ редактировать ]7 октября 2021 года Стейвли был приговорен к 44 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества и к 12 месяцам за неявку в суд. [ 18 ] [ 13 ] [ 19 ] Это произошло после того, как ранее в мае того же года он признал себя виновным и принял сделку о признании вины. [ 20 ] После освобождения он также будет находиться под надзором в течение трех лет. [ 21 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Соединенные Штаты Америки против Дэвида Адлера Стейвли. Уголовная жалоба» (PDF) .
- ^ Jump up to: а б Левенсон, Майкл (09 октября 2021 г.). «Человек, который инсценировал самоубийство, чтобы избежать обвинений в мошенничестве с Covid-19, приговорен» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Мужчина отправлен в тюрьму за инсценировку самоубийства, чтобы избежать обвинений в мошенничестве при получении кредита на помощь Covid-19» . Яху Спорт . 10.10.2021 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Округ Род-Айленда | Житель Род-Айленда приговорен за мошенничество, связанное с COVID-19 | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 09.02.2022 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Житель Массачусетса, инсценировавший собственную смерть из-за мошенничества с оказанием помощи Covid, приговорен» . Новости Би-би-си . 08.10.2021 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Хюльс, Александр (25 июля 2023 г.). «Его поймали при попытке обмана фонда помощи COVID. Потом он исчез. — The Boston Globe» . Бостон Глобус . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Гавиган, Паркер (07 октября 2021 г.). «Житель Массачусетса приговорен к федеральной тюрьме за мошенничество и инсценировку собственной смерти» . ВДЖАР . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Прокуроры: мужчина из Массачусетса, инсценировавший собственную смерть, приговорен к 56 месяцам заключения за мошенничество с бизнес-кредитами, связанными с COVID» . США СЕГОДНЯ . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Харкинс, Джина (08 октября 2021 г.). «Мужчина пытался обманом выманить у правительства 543 000 долларов из фондов помощи коронавирусу. Он инсценировал свое самоубийство, чтобы избежать ареста» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Для Стейвли-Сэнборн это было долгое и странное криминальное путешествие» . Лоуэлл Сан . 22 мая 2021 г. Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Хармацински, Джилл (07 мая 2020 г.). «Подозреваемый в мошенничестве с кредитами, связанным с COVID, уже совершал подобные преступления» . Салемские новости . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Округ Нью-Гэмпшир | Бывший житель Дракута, штат Массачусетс, приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за мошенничество | Министерство юстиции США» . www.justice.gov . 17 декабря 2015 г. Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «Человек осужден по делу о мошенничестве с бизнес-кредитами в связи с COVID-19» . FOX 13 Тампа Бэй . 09.10.2021 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Хармацински, Джилл (07 октября 2021 г.). «Житель Андовера, который обманным путем подал заявку на получение средств на помощь в связи с COVID, инсценировал самоубийство, отправлен в федеральную тюрьму» . Орел-Трибюн . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Первый человек, обвиненный в мошенничестве в рамках Программы защиты зарплат, приговорен к федеральной тюрьме» . Новости Эн-Би-Си . 08.10.2021 . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Андерсен, Трэвис (6 мая 2020 г.). « Немного притворства»: человек из Андовера, обвиняемый в мошенничестве с малым бизнесом, сожалеет, что крупные корпорации получали большие кредиты, говорится в отчетах — The Boston Globe» . Бостон Глобус . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Альперт, Лукас И. «Первый человек, обвиненный в попытке украсть помощь в связи с пандемией, приговорен к тюремному заключению после того, как инсценировал самоубийство и скрылся» . МаркетВотч . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Приговор за пандемическое мошенничество не может быть обжалован, правила первого округа» . news.bloombergtax.com . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Житель Массачусетса получил время за мошенничество с помощью Covid » Арканзас онлайн . 11 октября 2021 г. Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ «Человек, обвиняемый во лжи с целью получения кредита на стимулирование борьбы с COVID, признает себя виновным» . Журнал Провидения . Проверено 4 августа 2023 г.
- ^ Рорлих, Джастин (08 октября 2021 г.). «Мошенник из-за COVID-19, инсценировавший собственное самоубийство, приговорен к тюремному заключению» . Ежедневный зверь . Проверено 4 августа 2023 г.