Казино SunCruz закрывается
Казино SunCruz предлагали оффшорные «круизы в никуда», законно перевозя пассажиров в международные воды, за пределами действия федеральных законов и законов штата об азартных играх. В 2000-х (десятилетии) он стал известен благодаря участию некоторых известных лоббистов, таких как Джек Абрамофф , и убийству его бывшего владельца Гаса Булиса .
Основание и расследование
[ редактировать ]В 1994 году Булис, уже ставший мультимиллионером благодаря основанию франшизы сэндвич-магазина Miami Subs , купил несколько роскошных яхт. Он переоборудовал яхты в казино и начал совершать свои «круизы в никуда», отправляясь от побережья Флориды в международные воды. Там, в море, пассажиры играли по высоким ставкам в покер , блэкджек и игровые автоматы . Булис назвал свой флот из 11 кораблей линией SunCruz Casino. К тому времени, когда он вступил в переговоры о продаже компании в 2000 году, SunCruz Casinos зарабатывала десятки миллионов долларов годовой прибыли и в ней работало более 2000 человек.
Чиновники штата Флорида предприняли несколько попыток закрыть бизнес, и наконец добились успеха в 1999 году, когда федеральные прокуроры обвинили Булиса в нарушении законов о судоходстве в связи с регистрацией судна. Кодекс судоходства США запрещает иностранным гражданам владеть американскими коммерческими судами, а Булис был гражданином Греции . Булис согласился заплатить штраф в 1 миллион долларов, продать бизнес и никогда больше не работать в игровой индустрии. Чтобы Булис мог получить справедливую цену при продаже, сделка с федеральными прокурорами будет храниться в секрете до тех пор, пока сделка не будет закрыта. В январе 2000 года Булис отправился искать покупателя.
Покупка казино SunCruz и политические связи
[ редактировать ]Адвокат Булиса Арт Димопулос работал в Preston Gates Ellis & Rouvelas Meeds крупной фирме в Сиэтле, штат Вашингтон . Димопулосу было поручено найти покупателя на SunCruz. Джек Абрамофф , лоббист, работавший тогда в той же фирме, услышал о ситуации. Абрамов сказал Димопулосу, что знает покупателей, которые будут заинтересованы. В их число входил и он сам, но правила этики запрещают одной и той же юридической фирме представлять интересы покупателя и продавца, поэтому Абрамов скрыл от своей фирмы свою заинтересованность в покупке.
Абрамофф привлек Адама Кидана и Бена Уолдмана, знакомых еще по республиканским временам в колледже . В качестве партнеров по сделке [ 1 ] Цена составила примерно 145 миллионов долларов; Абрамов и его партнеры внесут первоначальный взнос в размере 23 миллионов долларов, а затем другие финансисты выдадут кредиты.
По сообщениям прессы, Абрамов использовал свои политические связи, чтобы заручиться поддержкой соглашения в Вашингтоне. [ 2 ] Том Дилэй , тогдашний кнут меньшинства в Палате представителей, подарил Булису флаг, который развевался над зданием Капитолия. Абрамофф привел своего ведущего финансиста по сделке к сборщику средств для DeLay в ложе Абрамоффа в FedExField .
Огайо Представитель республиканской партии Боб Ней несколько раз способствовал покупке в Палате представителей. В марте 2000 года, еще до закрытия сделки, Ней опубликовал в «Отчетах Конгресса» комментарии , в которых обвинил руководство SunCruz в обмане пассажиров.
Член палаты представителей Дана Рорабахер (республиканец от Калифорнии) была указана в качестве финансового консультанта Абрамоффа при покупке. также процитировала его Газета Washington Post слова: «Я этого не помню, но я определенно был бы рад дать ему хорошую рекомендацию» и «Он очень честный человек». [ 3 ]
22 сентября 2000 года Абрамов тайно убедил Булиса принять векселя на 20 миллионов долларов в обмен на секретную 10-процентную долю в недавно реорганизованном казино SunCruz Casinos. Сделка была вдвойне незаконной: Абрамов и его партнеры нарушили условия договора купли-продажи со своими финансистами, который требовал, чтобы они вложили 23 миллиона долларов из собственных денег, а Булис нарушил условия своего соглашения с правительством, которое требовало, чтобы он полностью отделяет себя от своей компании.
Сделка была закрыта 27 сентября с использованием фальшивых документов, которые якобы удостоверяли, что Абрамов и его партнеры заплатили 23 миллиона долларов. 26 октября 2000 года Ней внес в протокол Конгресса комментарии , восхваляющие смену владельца. Позже Ней обвинил Абрамова в том, что он его обманул.
Платежный спор и убийство
[ редактировать ]Деловые отношения испортились вскоре после мошеннической покупки. Булис якобы поссорился из-за фальсифицированного банковского перевода с партнером Абрамова. Абрамофф в основном был молчаливым партнером, но и он, и его партнеры использовали средства SunCruz для оплаты многочисленных личных расходов. [ 4 ] Булис также утверждал, что один из партнеров Абрамова имел связи с организованной преступностью . [ 5 ] Отношения между Булисом и партнерами Абрамова стали настолько спорными, что он подрался с одним из них на деловой встрече в декабре 2000 года, причем обе стороны якобы угрожали. Булис был застрелен в Майами два месяца спустя, в феврале 2001 года, в результате того, что полиция назвала «хитом в стиле банды». В иске, поданном поместьем Булиса, утверждается, что партнер Абрамова трижды выплатил Энтони Москатьелло по 10 000 долларов непосредственно перед убийством. [ 6 ]
Партнеры Абрамоффа наняли Энтони Москатьелло в качестве бизнес-консультанта, несмотря на предыдущее обвинение Москатьелло как бывшего бухгалтера преступного клана Гамбино (возглавляемого криминальным авторитетом мафии Джоном Готти ), заплатив ему 145 000 долларов через SunCruz за услуги, которые якобы так и не были оказаны. Энтони Феррари также получил от SunCruz 95 000 долларов в качестве оплаты за услуги безопасности, а также дополнительные суммы в виде фишек казино.
Москатьелло и Энтони Феррари были обвинены в убийстве, заговоре и подстрекательстве к совершению убийства. Джеймсу Фиорилло было предъявлено обвинение в убийстве и заговоре. В мае 2006 года соратник Абрамова сообщил властям, что Москатьелло и Феррари признались ему, что другой соратник Готти, Джон Гурино, убил Булиса. Сам Гурино был убит в октябре 2003 года. Ранее Гурино не участвовал в расследовании. [ 7 ]
Банкротство, расследования и обвинения
[ редактировать ]SunCruz объявила о банкротстве в июне 2001 года и впоследствии была продана с аукциона новому руководству в рамках иска о банкротстве, возбужденного Foothill Capital. Абрамофф передал свою долю в SunCruz семейному поместью Булис, а другой партнер позже передал свою долю за 200 000 долларов. Футхилл рассчитался с Абрамовым за нераскрытую сумму и продолжил судебный процесс против своего партнера.
Для дальнейшего обоснования заявки на получение кредита Абрамофф и его партнер предоставили личные финансовые отчеты. Кредиторы полагались как на финансовые отчеты, так и на поддельную копию электронного перевода средств, принимая решение одобрить и профинансировать кредит. Часть доходов от кредита затем была переведена на счет Гаса Булиса в Ocean Bank в Майами, Флорида. Копия уведомления о переводе денежных средств, отражающая перевод 23 миллионов долларов от покупателей к продавцу, была поддельной, поскольку такого перевода средств никогда не происходило, и покупатели никогда не вносили никаких денежных взносов на покупку SunCruz. Аналогичным образом, личные финансовые отчеты, предоставленные Футхиллу Абрамоффом и его партнерами, содержали ложную информацию об их соответствующих активах и обязательствах.
4 января 2006 года Абрамов признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и мошенничества с использованием почты, а также в отдельном обвинении в электронном мошенничестве, связанном с покупкой SunCruz. [ 8 ] 29 марта 2006 года Абрамов и один из его партнеров были приговорены к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения — минимуму, разрешенному в рамках сделки о признании вины, — и им было приказано выплатить компенсацию в размере более 21 миллиона долларов за их участие в SunCruz. сделка казино.
Связи с конгрессменом Бобом Неем
[ редактировать ]По данным The Washington Post , Боб Ней попал под расследование прокуратуры за участие в содействии покупке. [ 9 ] и был замешан в соглашении о признании вины Абрамова. [ 8 ] (В отдельном деле о лоббировании в Индии Абрамов признал себя виновным по обвинениям, включая подкуп конгрессмена, которого позже опознали как Нея.)
В марте 2000 года, прежде чем сделка по покупке SunCruz с Абрамоффом и другими была закрыта, Ней внес в «Отчет Конгресса» комментарии, критикующие руководство SunCruz: «Г-н спикер, как казино SunCruz и Гас Булис ведут себя в отношении Флориды. Законы Флориды очень нервируют. Власти Флориды неоднократно делали выговоры SunCruz Casinos и ее владельцу Гасу Булису за то, что они принимали незаконные ставки, не платили своим клиентам должным образом, и были вынуждены принять меры. чтобы вообще помешать SunCruz проводить операции». Утверждается, что это заявление было направлено на то, чтобы оказать давление на SunCruz, чтобы она продала компанию Abramoff на выгодных для последнего условиях.
Утверждается, что Ней, как и другие республиканцы в Палате представителей, находился под давлением с целью собрать деньги для Республиканского национального комитета Конгресса (RNCC) в октябре 2000 года, за месяц до ноябрьских выборов. В электронном письме от 23 октября Абрамофф деловому партнеру Майклу Скэнлону Абрамофф спросил: «Помогут ли 10 тысяч NRCC от Санкруза для Нея?» Скэнлон ответил: «Да, очень много! Но придется дать им определенный ответ — а он им понадобится на этой неделе…»
10 000 долларов были отправлены в RNCC в течение нескольких дней, и Ней получил признание за их сбор. Скэнлон написал для Нея проект заявления о том, что Адам Кидан, главный партнер Абрамоффа в покупке SunCruz. Затем Ней поместил это заявление в протокол Конгресса от 26 октября. [ 10 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ [1] Архивировано 6 сентября 2006 г., в Wayback Machine.
- ^ Шмидт, Сьюзен; Гримальди, Джеймс В. «Распутывание доли лоббиста в парке казино» . Вашингтон Пост . Проверено 24 мая 2010 г.
- ^ «Новости, которые важны для американских евреев» . Форвард. Архивировано из оригинала 29 мая 2015 г. Проверено 26 июля 2015 г.
- ^ [2] [ мертвая ссылка ]
- ^ «Бизнесмен Кидан утверждает, что убийца основателя казино SunCruz мертв» . Sun-Sentinel Южной Флориды. 9 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 16 июня 2006 г.
- ^ Jump up to: а б [3] Архивировано 10 января 2006 г. в Wayback Machine.
- ^ Гримальди, Джеймс В.; Шмидт, Сьюзен (18 октября 2005 г.). «Расследуются связи законодателя с Абрамовым» . Вашингтон Пост . Проверено 24 мая 2010 г.
- ^ [4] Архивировано 18 января 2006 г., в Wayback Machine.