Прибыльный восход солнца
 | Эта статья обеспечивает недостаточный контекст для тех, кто не знаком с предметом . ( Ноябрь 2021 г. ) |
Принесенный Sunrise был схемой Ponzi , которая работала в период с 2012 по 2013 год, принимая депозиты от членов и многообещающую прибыль от инвестиций в размере от 1,5% до 2,8% на рабочий день, тысячи процентов в годовом исчислении . Он запрашивал членов по всему миру, особенно среди христианских общин в Соединенных Штатах Америки и в Канаде . Прибытный восход Sunrise получил до 100 миллионов долларов, что было необычайно высокой суммой для инвестиционной программы с высокой доходностью , прежде чем рухнуть. [ 1 ]
Операции
[ редактировать ]Программа управляла Inter Reef Ltd. Лицами, использующими ложные имена римских и Радослав Новака. [ 2 ] У Inter Reef был адрес штаб -квартиры в Бирмингеме , его веб -сайт, размещенный в Лос -Анджелесе , [ 3 ] и его банковские операции в Чешской Республике .
Принесенный Sunrise якобы сказал инвесторам, что он предоставил деньги заемщикам по 3% процентов в день. Компания предложила инвесторам программы с отдачей от инвестиций, таких как 2% за рабочий день, с средствами для снятия средств через 170 рабочих дней после инвестиций. Министерство торговли Миннесоты заявило, что инвестиции в размере 1000 долларов США, приносящие 2% за рабочий день, будут стоить 37 198 долл. США после 170 рабочих дней. Компания также предложила инвесторам комиссии за направление дополнительных инвесторов. Регуляторы не смогли проверить существование каких -либо из предполагаемых займов в размере 400 миллионов долларов, которые, как утверждал прибыльный восход солнца. [ 4 ]
Юридические действия
[ редактировать ]Прибытный восход солнца использовал христианские образы, обещающие как большие доходности, так и благотворительные пожертвования, и обратился к министерствам, чтобы найти новых членов. Майк Девин , тогдашний генеральный прокурор штата Огайо , в 2013 году объявил о судебном процессе и временном запретительном приказе против Нэнси Джо Фрейзер, Дэвида Фрэзера, Альберта Роузброк и их благотворительной организации, определяющие министерства зрения, ранее известные как Mocies Up Ministries, Inc. что ни она, ее муж, ни мистер Роузброк не знали о мошеннической природе прибыльного восхода солнца. Государство утверждало, что все три человека запросили инвестиции в схему. [ 5 ] В рамках урегулирования в январе 2015 года в штате Огайо три обвиняемых согласились расторгнуть свою организацию, не занимать другую должность в некоммерческой организации штата Огайо и не продавать ценные бумаги в штате. [ 6 ]
Компания привлекла значительные судебные иски, потому что она не была зарегистрирована для продажи ценных бумаг в США или Канаде. По крайней мере 31 штаты подали заказы о прекращении и воздержании от прибыльного восхода солнца или его промоутеров, включая Колорадо, [ 7 ] Делавэр, [ 8 ] Грузия, [ 9 ] Индиана, [ 10 ] Канзас, [ 11 ] Миннесота, [ 3 ] и Огайо. [ 12 ] Канадские провинции Альберты, Британская Колумбия, Нью -Брансуик, Онтарио и Квебек предупредили жителей о прибыльной деятельности восхода солнца, поскольку Комиссия Британской Колумбии по ценным бумагам отметила, что компания не была зарегистрирована для продажи ценных бумаг и не имела проспекта для инвесторов. [ 13 ] [ 14 ]
Падение
[ редактировать ]В начале апреля 2013 года Роман Новак сказал, что он перемещает прибыльные серверы Sunrise в Гонконг, чтобы защитить бизнес. [ 7 ] 4 апреля 2013 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала правоприменение против Inter Reef и чешских компаний Melland Co., Color Shock, Solutions Co. и Fortuna-K. Активы, связанные с этими компаниями, были заморожены . [ 15 ] 25 мая 2016 года прокуратура Соединенных Штатов по северному округу Огайо утрагла приблизительно 8,8 млн. Евро (10,8 млн. Долл. США), связанного с прибыльным восходом солнца, который проводился в банке в Венгрии . Эти доходы были распределены по жертвам. [ 2 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Низкие процентные ставки помогли нерестовать мошенничество с высокой доходностью» . Мир Талса . 3 апреля 2013 года . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный "Дом" . Прибыльный ремиссия восхода солнца . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный Хессельберг, Джордж (14 марта 2013 г.). «Государственные инвесторы предупредили о« прибыльном восходе солнца »афера» . Висконсинский государственный журнал . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Брукс Сузукамо, Лесли (13 марта 2013 г.). «Миннесота присоединяется к Crack Down на прибыльном рассвете, подозреваемая схема пирамиды» . Двойные города Pioneer Press . Получено 4 ноября 2021 года .
- ^ Гонсалес, Анги (10 июля 2013 г.). «NW Ohio благотворительная организация и солиситоры, обвиняемые в схеме мошенничества» . Wnwo . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Благотворительная организация Огайо соглашается раствориться после сбора денег на предполагаемую схему пирамиды» . Генеральный прокурор Огайо . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Jump up to: а беременный Дрейпер, Хизер (2 апреля 2013 г.). «Прибытный восход солнца запретил работать в Колорадо» . Denver Business Journal . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Приказы Байдена останавливаются на прибыльной инвестиционной схеме восхода солнца в Делавэре» . Состояние Делавэр Новости . 14 марта 2013 года . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Приятное восход солнца» . Государственный секретарь Грузии . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Ботторфф, Кэти (14 марта 2013 г.). «Государственный секретарь Конни Лоусон предупреждает инвесторов о прибыльном мошенничестве с инвестициями в восход солнца - WTCA» . WTCA . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Государственные ценные бумаги. Проблемы Управления по прекращению, порядок воздержания» . Новости Гарднера . 15 мая 2013 года . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ Томас, Крейг (23 апреля 2013 г.). "Святой грабеж: специальный отчет WTOL 11" . WTOL . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Оповещение инвесторов: BCSC выпускает предупреждение о прибыльном восходе солнца» . Marketwire . 12 марта 2013 года . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «NBSC выпускает предупреждение о прибыльном рассвете» . Инвестиционный руководитель . 14 марта 2013 года . Получено 11 октября 2021 года .
- ^ «Схема Ponzi: прибыльные инвесторы Sunrise по -прежнему спрашивают, как вернуть $» . Нажмите «Предприятие» . 15 октября 2013 г. Получено 11 октября 2021 года .