Фонд СААР

Фонд SAAR был ведущей корпорацией, представляющей благотворительные организации, аналитические центры и коммерческие организации. СААР была названа в честь ее основателя, патриарха Саудовской Аравии Сулеймана Абдель Азиза Аль Раджи , человека, близкого к правящей семье Саудовской Аравии и входящего в « Золотую цепь » — список первых сторонников «Аль-Каиды» . ^{[ 1 ]} SAAR также называют Safa Group. ^{[ 2 ]} Фонд SAAR, распущенный в декабре 2000 года, ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} добился известности как ключевой объект рейда федеральных агентов 20 марта 2002 года в рамках операции Green Quest . Рейд был проведен из-за подозрений Министерства финансов США в том, что группа отмывает деньги для Аль-Каиды или других террористических группировок. ^{[ 5 ]} В 2003 году их обвинили в отмывании денег в крупных размерах для террористических организаций. ^{[ 2 ]}

Фон

Зарубежное происхождение Фонда датируется 1970-ми годами. Истоки начались с группы мусульманских ученых, бизнесменов и ученых с Ближнего Востока и Азии, которые переехали в США в 1980-х годах. Сеть началась с регистрации SAAR Foundation, Inc. в Херндоне, штат Вирджиния , в качестве некоммерческой организации 501(c)(3) в июле 1983 года. Материнская корпорация распалась в 2000 году и была заменена Safa Trust, которая управлялась многими членами одной и той же группы лиц. SAAR был назван в честь патриарха богатой семьи Саудовской Аравии аль-Раджи, которая также является крупнейшим спонсором фонда. ^{[ 2 ]}

Федеральные расследования утверждают, что СААР представляет собой сеть, насчитывающую до ста некоммерческих и коммерческих организаций, известных связями с радикальными исламистскими группировками. Многие из этих организаций имели один и тот же адрес в Вирджинии, что побудило следователей утверждать, что многие из этих организаций были «фантомными» организациями, занимающимися обратным отмыванием денег. ^{[ 2 ]} Специальный агент Дэвид Кейн из Бюро иммиграционной и таможенной полиции в письменных показаниях 2003 года показал, что наиболее вероятной причиной присутствия группы было «сокрытие поддержки терроризма». ^{[ 2 ]} Семьдесят процентов пожертвований в благотворительные организации СААР поступило из сети СААР. Миллионы долларов оказались на оффшорных банковских счетах на Багамах и острове Мэн, что затрудняет их отслеживание. Отслеживаемые средства поступали в финансовые учреждения, определенные Казначейством США в качестве финансовых каналов для террористических групп, таких как Al Taqwa Bank и Akida Bank Private, LTD. Другие средства были связаны с группой WISE, связанной с организацией «Палестинский исламский джихад» . ^{[ 2 ]}

За годы, последовавшие за расследованием, SAAR была оштрафована на «более 500 000 долларов» за неуважение к суду и отказ передать документы, вызванные в суд по расследованию большого жюри. ^{[ 6 ]} Однако штрафы не были выплачены, поскольку Фонд SAAR больше не имеет активов на свое имя в США. ^{[ 6 ]}

Федеральное расследование

В рамках операции Green Quest , межведомственной оперативной группы, возглавляемой Таможенной службой США, а также Таможенной и иммиграционной службой США, SAAR было расследовано в рамках расследования подозреваемых в финансировании терроризма организаций. Их миссия была сосредоточена на закрытии незаконных финансовых систем и восстановлении уязвимых и законных систем, которые могли быть использованы для сбора средств для террористов. 20 марта 2002 года федеральные агенты провели обыск в 14 взаимосвязанных коммерческих предприятиях в Херндоне, штат Вирджиния, связанных с Фондом СААР, в поисках связей с банком Аль-Таква и Братьями-мусульманами . Было конфисковано более 500 коробок с папками и компьютерными файлами, которые заполнили семь грузовиков. В результате расследований операции Green Quest к 2003 году было предъявлено семьдесят обвинений и изъято 33 миллиона долларов. ^{[ 2 ]}

Известный персонал

Ягуб Мирза , генеральный директор (1984-2002)
Мохамед Хадид , богатый бизнесмен, который сотрудничал с Фондом для финансирования строительства недвижимости в США.

Ссылки

^ «Фонд СААР» . www.historycommons.org .
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Эмерсон, Стивен (2006). Джихад Инкорпорейтед: Путеводитель по воинствующему исламу в США . Книги Прометея. ISBN 9781615920556 .
^ НАЦИЯ, брошенная вызов: РАССЛЕДОВАНИЕ; США исследуют пожертвования двух саудовцев, чтобы определить, помогали ли они терроризму , The New York Times , 25 марта 2002 г.
↑ Суд проливает новый свет на расследование терроризма , The New York Sun , 24 марта 2008 г.
^ Миллер, Джудит (21 марта 2002 г.). «НАЦИЯ, брошенная вызов: ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕД; рейды в поисках доказательств отмывания денег» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 февраля 2016 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Гольдштейн, Джозеф (24 марта 2008 г.). «Суд проливает новый свет на расследование терроризма» . Нью-Йорк Сан . Проверено 5 февраля 2016 г.

Внешние ссылки

Ссылка History Commons на Фонд SAAR

[1] «Фонд СААР» . www.historycommons.org .

[emerson-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Эмерсон, Стивен (2006). Джихад Инкорпорейтед: Путеводитель по воинствующему исламу в США . Книги Прометея. ISBN 9781615920556 .

[3] НАЦИЯ, брошенная вызов: РАССЛЕДОВАНИЕ; США исследуют пожертвования двух саудовцев, чтобы определить, помогали ли они терроризму , The New York Times , 25 марта 2002 г.

[4] Суд проливает новый свет на расследование терроризма , The New York Sun , 24 марта 2008 г.

[5] Миллер, Джудит (21 марта 2002 г.). «НАЦИЯ, брошенная вызов: ДЕНЕЖНЫЙ СЛЕД; рейды в поисках доказательств отмывания денег» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 февраля 2016 г.

[Goldstein-6] Перейти обратно: ^а ^б Гольдштейн, Джозеф (24 марта 2008 г.). «Суд проливает новый свет на расследование терроризма» . Нью-Йорк Сан . Проверено 5 февраля 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]