Скандал с продажей паспортов Коморских Островов

Паспорта Коморских островов купили иранцы ^{[ 4 ]}
2008	1
2009	66
2010	77
2011	332
2012	279
2013	385
2014	45
2015	4

Скандал с продажей паспортов Коморских островов представляет собой коррупцию , хищение государственных средств , взяточничество и схему отмывания денег в связи с программой гражданства за инвестиции, запущенной правительством Коморских островов . ^{[ 1 ]} Доходы от программы предназначались для финансирования развития страны, но вместо этого были расхищены исполнителями схемы, в число которых входят сирийский беглый бизнесмен Башар Киван и два бывших президента Коморских островов . ^{[ 2 ]}

Законопроект об экономическом гражданстве Коморских Островов 2008 года, устанавливающий программу гражданства за инвестиции, первоначально был представлен Национальной ассамблее Коморских Островов преступниками как возможность привлечь входящие инвестиции на Коморские Острова от богатых инвесторов Персидского залива , но после его принятия был представлен правительствам ОАЭ. и Кувейт в качестве соглашения о массовой продаже коморского гражданства, чтобы его можно было свободно распределять среди бедуинов (без гражданства), проживающих в этих странах. Кроме того, тысячи паспортов, как утверждается, были проданы вне официальных каналов «мафиозными» сетями. ^{[ 1 ]} лицам, в том числе иранцам, которые были вовлечены в отрасли, на которые направлены международные санкции против Ирана , ^{[ 3 ]} что вызвало обеспокоенность среди дипломатов и сотрудников служб безопасности на Западе, что программа использовалась иранцами для уклонения от санкций. ^{[ 4 ]}

В 2018 году правительство Коморских Островов объявило в официальном заявлении, что коморское гражданство было продано 52 000 иностранцам и что правительство должно было получить 260 миллионов долларов доходов, что эквивалентно 40% его валового внутреннего продукта. На сегодняшний день большие суммы денежных средств не могут быть учтены. ^{[ 5 ]}

Паспорта были напечатаны в Бельгии компанией Semlex Group , бельгийской компанией по производству биометрических документов, которой владеет и управляет сирийско-бельгийский бизнесмен Альберт Каразиван . ^{[ 6 ]}

Программа была приостановлена президентом Коморских островов Азали Ассумани после его победы на президентских выборах 2016 года . ^{[ 2 ]}

В августе 2018 года экс-президенту Коморских островов Ахмеду Абдалле Мохамеду Самби , сирийско-французскому бизнесмену Башару Кивану и нескольким другим сообщникам были официально предъявлены обвинения в коррупции и растрате государственных средств в связи со схемой продажи паспортов Коморских Островов. ^{[ 3 ]}

С 21 по 24 ноября 2022 года Ахмеда Абдуллу Самби, Башара Кивана, Мажд Сулеймана и других директоров Comoro Gulf Holdings судили за государственную измену , растрату и отмывание денег коморских государственных средств, предположительно перенаправленных из программы экономического гражданства . ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} Самби был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, бывший вице-президент Мохамед Али Сойлихи был приговорен к 20 годам, а Башар Киван был приговорен к 10 годам заключения. ^{[ 9 ]}

Фон

Источник

Comoro Gulf Holdings (CGH) и Закон об экономическом гражданстве Коморских Островов 2008 г.

Истоки схемы продажи паспортов Коморских островов можно отнести к французско-сирийскому бизнесмену Мухаммаду Башару Кивану , который в 2006 году начал лоббировать в законодательном органе Коморских островов принятие спорной схемы гражданства за инвестиции , в рамках которой его близкий соратник, бывший президент Коморских островов Ахмед Абдалла Самби будет иметь право по своему усмотрению предоставлять гражданство. ^{[ 10 ]} Обещания инвестировать более 100 миллионов долларов от имени богатых инвесторов Персидского залива были сделаны Comoro Gulf Holdings (CGH) , зарегистрированной в Кувейте фирмой, управляемой Башаром Киваном, с целью продать закон коморским законодателям. В 2008 году Саид Аттумани , бывший коморский министр, ответственный за продвижение иностранных инвестиций, похвалил ожидаемые 100 миллионов долларов от богатых инвесторов Персидского залива в поддержку будущего закона. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} В ходе дебатов в парламенте Комор в июле 2008 года парламент отклонил предложенный закон об экономическом гражданстве, заявив, что это будет эквивалентно продаже коморского гражданства с аукциона. ^{[ 12 ]}

Новый закон был принят в ноябре 2008 года после ряда «ознакомительных» миссий коморских политиков в Кувейт и ОАЭ, организованных партнерами Comoro Gulf Holdings Башаром Киваном, Маждом Сулейманом , шейхом Сабахом Джабером Мубараком Аль-Сабахом и Мохаммедом Абдулазизом Аль-Сабахом. Отайби, ^{[ 10 ]}^{[ 12 ]} в ходе которого «депутаты получили ноутбуки и другие подарки». ^{[ 13 ]} После принятия закона бывший генеральный секретарь парламента Коморских островов Абубакар Саид Салим был принят на работу в Comoro Gulf Holdings (CGH). ^{[ 14 ]}^{[ 13 ]}

В просочившейся в 2009 году дипломатической телеграмме дипломатические представители США на Коморских островах попросили своих коллег в Персидском заливе предоставить дополнительную информацию о Бачаре Киване, чья компания Comoro Gulf Holdings (CGH) «активно и открыто лоббировала противоречивый «закон об экономическом гражданстве», который, по всей видимости, быть отклонено, затем было принято Национальным собранием». ^{[ 10 ]}^{[ 13 ]}

В американском телеграмме добавлено:

«Если принять во внимание, что CGH является промоутером с ограниченным финансированием и долгосрочным видением Коморских островов как туристического направления в Персидском заливе. Учитывая годы застоя в экономическом росте, неудивительно, что правительство президента Самби будет приветствовать этих инвесторов. Даже активные Продвижение силы через закон об экономическом гражданстве можно рассматривать с точки зрения поощрения инвестиций и гарантий. Тем не менее, что-то не складывается, и стоит выяснить, является ли растущее влияние CGH на Коморских островах полностью благоприятным». ^{[ 13 ]}

Ахмед Абдалла Самби тесно сотрудничал с Comoro Gulf Holdings (CGH) во время своего президентства (2006–2011 гг.), во время которого компания монополизировала инвестиции и развитие на Коморских островах, контролируя большую часть средств массовой информации, банковского дела, туризма, путешествий и строительства. ^{[ 15 ]} В 2007 году Самби назначил Кивана на должность почетного консула Коморских Островов в Кувейте. ^{[ 16 ]}

Продажи

Бедуоны

После принятия закона об экономическом гражданстве Бачар Киван предложил правительствам Кувейта и ОАЭ возможность массовой покупки коморских паспортов для распространения среди местного населения бедуинов (резидентов без гражданства). ^{[ 4 ]}^{[ 12 ]} По словам бывшего президента Ахмеда Абдаллы Самби, ОАЭ пообещали выделить 200 миллионов долларов в обмен на натурализацию 4000 семей бидунов, которые получат документы о коморском гражданстве. ^{[ 12 ]}^{[ 17 ]} В 2014 году Мазен Аль-Джарра Аль-Сабах, помощник заместителя министра по вопросам гражданства и паспортов Министерства внутренних дел Кувейта , объявил в интервью, что правительство Кувейта ведет переговоры с Коморскими Островами о предоставлении бедуинскому гражданству в обмен на экономические льготы. ^{[ 18 ]} Он сказал, что процесс начнется, как только в ближайшие несколько месяцев откроется посольство Коморских Островов в Кувейте. ^{[ 19 ]} В конечном итоге план был отменен после критики со стороны кувейтских законодателей. ^{[ 20 ]}

Иран

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters , более 300 паспортов Коморских Островов были проданы иранцам, когда Ахмед Абдалла Самби был президентом. При его преемнике Икилилу Дуанине продажа паспортов иранцам продолжалась. ^{[ 4 ]} Министр иностранных дел Комор Суэф Мохамед Эль-Амин заявил, что «подавляющее большинство людей, получивших паспорта (вне официальной программы), имеют иранское происхождение или работают на Иран», и эта ситуация «создала проблемы для Коморских Островов по отношению к нашим партнерам в Иране». Персидского залива, особенно Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов». ^{[ 5 ]}

Парламентское расследование

В 2016 году Азали Ассумани был избран президентом, а в 2017 году создал парламентскую комиссию по расследованию для расследования программы предоставления гражданства ОАЭ и Кувейта бидунам. Комиссия вызвала Альберта Каразивана, владельца и генерального директора Semlex Group , компании, которая печатала коморские паспорта в сентябре 2017 года, в надежде, что он даст показания. Семлекс сообщил, что Каразиван будет доступен для допроса в ноябре, но он не явился на допрос. ^{[ 21 ]} В 2018 году комиссия опубликовала отчет, в котором выяснилось, что ОАЭ проинформировали власти Коморских островов в 2013 году о том, что сотни паспортов были проданы вне программы Bidoon. ^{[ 4 ]} В докладе бывшие президенты Комор Ахмед Абдулла Самби и Икилилу Дойнин обвиняются в «причастности к систематическому мошенничеству» и призывают к уголовному преследованию против этой пары. ^{[ 2 ]} В докладе утверждается, что тысячи паспортов были проданы вне официальных каналов «мафиозными сетями». ^{[ 1 ]} а до 100 миллионов долларов доходов от продажи паспортов не поступило в правительство и пропало. ^{[ 4 ]} В отчете также утверждается, что Ахмед Абдулла Самби и Бачар Киван присвоили 105 миллионов и 29 миллионов долларов соответственно из схемы продажи паспортов. ^{[ 2 ]} Было установлено, что из-за бесхозяйственности и коррупции штат потерял 971 миллион долларов США, что составляет около 80% валового внутреннего продукта. ^{[ 2 ]}

По словам министра иностранных дел Суефа Мохамеда Эль-Амина:

«Были деньги, которые так и не дошли до казны. Нам нужны деньги обратно от людей, которые получили прибыль, включая иностранцев». ^{[ 4 ]}

Парламентское расследование показало, что с 2008 года было выдано более 2800 дипломатических паспортов Коморских Островов, что является необычно высоким показателем для страны с населением около 800 000 человек. ^{[ 21 ]} За тот же период некоморцам было продано не менее 184 дипломатических паспортов. ^{[ 21 ]}

Обвинение

В январе 2018 года бельгийская полиция провела обыск в штаб-квартире Semlex Group в Брюсселе, а также в доме Альберта Каразивана . Представитель федерального прокурора Бельгии заявил, что обыски связаны с делом о возможном отмывании денег и коррупции. ^{[ 22 ]} В мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов Коморских островов провели рейд в офисах Semlex Group на Коморских островах в рамках расследования продажи паспортов. ^{[ 4 ]} Парламентское расследование пришло к выводу, что племянник бывшего президента Самби "мог пойти и распечатать столько паспортов, сколько хотел" в типографии Semlex в Бельгии. ^{[ 2 ]}

В августе 2018 года власти Коморских островов обвинили бывшего президента Ахмеда Абдуллу Самби и Башара Кивана в коррупции, растрате государственных средств и подделке документов, связанных с продажей коморских паспортов. ^{[ 23 ]} Самби был заключен в тюрьму и в сентябре 2018 года обратился в Верховный суд с просьбой предоставить неограниченный доступ к своему адвокату для защиты по делу о коррупции. ^{[ 23 ]}

С 21 по 24 ноября 2022 года Ахмед Абдалла Самби , Мохамед Али Сойлихи , Башар Киван , Мажд Сулейман и другие директора Comoro Gulf Holdings предстали перед судом за государственную измену, растрату и отмывание денег коморских государственных средств, предположительно перенаправленных из программы экономического гражданства. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} Самби был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, бывший вице-президент Мохамед Али Сойлихи был приговорен к 20 годам, а Башар Киван был приговорен к 10 годам заключения. ^{[ 9 ]}

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с «Эксклюзив: схема выдачи паспортов Коморских Островов была незаконной, ею злоупотребляли «мафиозные» сети – доклад» . Рейтер . 23 марта 2018 г. Проверено 29 июля 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Бывшие президенты Коморских островов замешаны в скандале с продажей паспортов» . Франция 24 . 4 октября 2018 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Бывший президент Коморских островов обвинен во взяточничестве в связи с схемой с паспортами» . Рейтер . 21 августа 2018 г. Проверено 29 июля 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «По мере того как санкции действовали, иранские руководители покупали африканские паспорта» . Рейтер . Проверено 29 июля 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Коморские Острова заявляют, что злоупотребление схемой «паспорта за наличные» беспокоит союзников в Персидском заливе» . Рейтер . 20 января 2018 г. Проверено 30 сентября 2022 г.
^ Буше (Apache), Марк Андерсон (OCCRP), Хадиджа Шарифе (OCCRP) и Стивен Ванден. «Оптимист без границ: внутри империи влияния генерального директора Semlex» . ОЦКРП . Проверено 29 июля 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Перейти обратно: ^а ^б «Бывший лидер Коморских Островов отказывается присутствовать на судебном процессе по делу о государственной измене» . Новости АФП . 22 ноября 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Коморские Острова: бывшего президента Самби судят за «государственную измену»» . Ле Фигаро . 21 ноября 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Экс-президент Коморских островов Самби приговорен к пожизненному заключению за «государственную измену» » . МСН . Проверено 28 ноября 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Солсбери, Питер (19 ноября 2015 г.). «Внутри схемы стоимостью 100 миллионов долларов по отправке самых нежелательных людей Ближнего Востока в Африку» . Новости ВИЦЕ .
^ «Гражданство на продажу» . Африканская разведка . 10 июля 2008 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Абрамян, Атосса Араксия (11 ноября 2015 г.). «Причудливая схема по превращению отдаленного острова в новый Дубай» . Хранитель .
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д «Влияние инвестиционной группы Персидского залива на Коморских островах» (PDF) . 5 января 2009 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )
^ «Абубакар Саид Салим» . Африканская разведка . 12 декабря 2008 г.
^ Лори, Нура (2019). Оффшорные граждане: постоянный временный статус в Персидском заливе . Кембридж. п. 220. ИСБН 978-1-108-63256-0 . OCLC 1119537788 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Лори, Нура (2019). Оффшорные граждане: постоянный временный статус в Персидском заливе . Кембридж. п. 221. ИСБН 978-1-108-63256-0 . OCLC 1119537788 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Кинстлер, Линда (8 ноября 2015 г.). «Паспорта в рай» . Политик .
^ «Спорный план по предоставлению лицам без гражданства Кувейта гражданства крошечного, бедного африканского острова» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 30 июля 2022 г.
^ «Бидун из Кувейта без гражданства «предложил гражданство Коморских Островов» » . Новости Би-би-си . 10.11.2014 . Проверено 30 июля 2022 г.
^ Вайнер, Скотт (20 октября 2017 г.). «Политика проблемы бидунов Кувейта» . Фонд Карнеги за международный мир .
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с «Как заработать миллионы на продаже паспортов в Африку» . Рейтер . Проверено 30 июля 2022 г.
^ «Полицейские розыски бельгийской компании, поставляющей паспорта в Африку» . Рейтер . 17 января 2018 г. Проверено 31 июля 2022 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Бывший лидер Коморских Островов задержан за продажу паспортов и требует доступа адвоката» . Bloomberg.com . 26 сентября 2018 г. Проверено 30 июля 2022 г.

[:2-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с «Эксклюзив: схема выдачи паспортов Коморских Островов была незаконной, ею злоупотребляли «мафиозные» сети – доклад» . Рейтер . 23 марта 2018 г. Проверено 29 июля 2022 г.

[:0-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж «Бывшие президенты Коморских островов замешаны в скандале с продажей паспортов» . Франция 24 . 4 октября 2018 г.

[:1-3] Перейти обратно: ^а ^б «Бывший президент Коморских островов обвинен во взяточничестве в связи с схемой с паспортами» . Рейтер . 21 августа 2018 г. Проверено 29 июля 2022 г.

[:5-4] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «По мере того как санкции действовали, иранские руководители покупали африканские паспорта» . Рейтер . Проверено 29 июля 2022 г.

[:9-5] Перейти обратно: ^а ^б «Коморские Острова заявляют, что злоупотребление схемой «паспорта за наличные» беспокоит союзников в Персидском заливе» . Рейтер . 20 января 2018 г. Проверено 30 сентября 2022 г.

[6] Буше (Apache), Марк Андерсон (OCCRP), Хадиджа Шарифе (OCCRP) и Стивен Ванден. «Оптимист без границ: внутри империи влияния генерального директора Semlex» . ОЦКРП . Проверено 29 июля 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[:10-7] Перейти обратно: ^а ^б «Бывший лидер Коморских Островов отказывается присутствовать на судебном процессе по делу о государственной измене» . Новости АФП . 22 ноября 2022 г.

[:11-8] Перейти обратно: ^а ^б «Коморские Острова: бывшего президента Самби судят за «государственную измену»» . Ле Фигаро . 21 ноября 2022 г.

[:12-9] Перейти обратно: ^а ^б «Экс-президент Коморских островов Самби приговорен к пожизненному заключению за «государственную измену» » . МСН . Проверено 28 ноября 2022 г.

[:3-10] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Солсбери, Питер (19 ноября 2015 г.). «Внутри схемы стоимостью 100 миллионов долларов по отправке самых нежелательных людей Ближнего Востока в Африку» . Новости ВИЦЕ .

[11] «Гражданство на продажу» . Африканская разведка . 10 июля 2008 г.

[:4-12] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д Абрамян, Атосса Араксия (11 ноября 2015 г.). «Причудливая схема по превращению отдаленного острова в новый Дубай» . Хранитель .

[:6-13] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д «Влияние инвестиционной группы Персидского залива на Коморских островах» (PDF) . 5 января 2009 г. {{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется |journal= ( помощь )

[14] «Абубакар Саид Салим» . Африканская разведка . 12 декабря 2008 г.

[15] Лори, Нура (2019). Оффшорные граждане: постоянный временный статус в Персидском заливе . Кембридж. п. 220. ИСБН 978-1-108-63256-0 . OCLC 1119537788 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[16] Лори, Нура (2019). Оффшорные граждане: постоянный временный статус в Персидском заливе . Кембридж. п. 221. ИСБН 978-1-108-63256-0 . OCLC 1119537788 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[17] Кинстлер, Линда (8 ноября 2015 г.). «Паспорта в рай» . Политик .

[18] «Спорный план по предоставлению лицам без гражданства Кувейта гражданства крошечного, бедного африканского острова» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 30 июля 2022 г.

[19] «Бидун из Кувейта без гражданства «предложил гражданство Коморских Островов» » . Новости Би-би-си . 10.11.2014 . Проверено 30 июля 2022 г.

[20] Вайнер, Скотт (20 октября 2017 г.). «Политика проблемы бидунов Кувейта» . Фонд Карнеги за международный мир .

[:8-21] Перейти обратно: ^а ^б ^с «Как заработать миллионы на продаже паспортов в Африку» . Рейтер . Проверено 30 июля 2022 г.

[22] «Полицейские розыски бельгийской компании, поставляющей паспорта в Африку» . Рейтер . 17 января 2018 г. Проверено 31 июля 2022 г.

[:7-23] Перейти обратно: ^а ^б «Бывший лидер Коморских Островов задержан за продажу паспортов и требует доступа адвоката» . Bloomberg.com . 26 сентября 2018 г. Проверено 30 июля 2022 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]