Коррупционный скандал в сфере телекоммуникаций
Коррупционный скандал в сфере телекоммуникаций — это коррупционное в котором участвовала дочь президента Ислама Каримова Узбекистана дело 2012 года , Гульнара Каримова , получавшая взятки от нескольких иностранных телекоммуникационных компаний в обмен на контракты на ведение бизнеса в Узбекистане. Разоблачения показали, что Каримовой давали взятки через ряд подставных компаний рядом фирм, стремившихся вести с ней переговоры напрямую. Кроме того, выяснилось, что взятки за доступ в Узбекистан давали больше предприятий, чем просто телекоммуникационные компании. [1] [2]
Фон
[ редактировать ]
Швейцарское . уголовное расследование, начатое в 2012 году, сначала было направлено против четырех граждан Узбекистана, имевших связи с Каримовой Двое из них были арестованы в том же году и освобождены под залог. [ нужна ссылка ] Также в 2012 году в документальном фильме шведского телевидения говорилось, что шведская телекоммуникационная группа TeliaSonera в обмен на лицензии и частоты в Узбекистане заплатила 320 миллионов долларов базирующейся в Гибралтаре подставной компании Takilant, которая, как сообщается, была связана с Каримовой. TeliaSonera отвергла обвинения. [1]
Откровения
[ редактировать ]В январе 2013 года шведские следователи опубликовали новые документы, очевидно показывающие, что TeliaSonera пыталась вести переговоры напрямую с Каримовой. [2] В том же году власти США и Нидерландов начали расследование в отношении нее. [3]
В феврале 2014 года исполнительный директор TeliaSonera был вынужден уйти в отставку после того, как были обнаружены серьезные нарушения в ходе комплексной проверки . В мае шведские СМИ обнародовали документы, в которых говорилось, что Каримова агрессивно диктовала условия контракта с TeliaSonera и угрожала ему препятствованием со стороны нескольких министерств правительства Узбекистана, если компания не согласится произвести незаконные выплаты. Соответствующие расследования по отмыванию денег в Швейцарии и Швеции продолжались в течение всего года, а сотни миллионов долларов на счетах, связанных с этим делом, были заморожены властями. [4] К концу года в Швеции уже шло уголовное разбирательство. [1]
В марте 2014 года сообщалось, что швейцарские власти начали расследование по отмыванию денег в отношении Каримовой и коррупции в Узбекистане, а прокуратура Берна заявила, что доказательства легли в основу их расследования в Швеции и Франции и что они «арестовали активы, превышающие 800 миллионов швейцарских франков (912 миллионов долларов США). [5] [1]
В 2014 году также выяснилось, что Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводят расследование в отношении Vimpelcom Ltd., базирующейся в Амстердаме ; российская фирма ПАО « Мобильные ТелеСистемы»; и шведская TeliaSonera AB. Эти три фирмы перевели сотни миллионов долларов фирмам, контролируемым Каримовой. В отчете за август 2015 года говорилось, что прокуратура США просила власти Ирландии , Бельгии , Люксембурга , Швеции и Швейцарии конфисковать активы на сумму около 1 миллиарда долларов в связи с расследованием коррупции со стороны трех вышеупомянутых глобальных телекоммуникационных компаний и других фирм, понравившихся Каримовой. . Власти США полагали, что Каримова является владельцем «состояния в 1 миллиард долларов, разбросанного по всему континенту». [6] В ноябре 2015 года сообщалось, что Каримова, возможно, находится в бегах. В сообщениях говорилось, что ее видели в ресторане в Ташкенте. [3]
В январе 2015 года сообщалось, что, хотя руководители норвежской телекоммуникационной компании Telenor, владеющей одной третью «Вымпелкома», утверждали, что не обнаружили никаких признаков коррупции, в недавно опубликованном документе указывалось, что Telenor знала о миллионах взяток. [7]
Результаты
[ редактировать ]20 марта 2015 года Министерство юстиции США (DOJ) «попросило Швецию заморозить средства на сумму 30 миллионов долларов, принадлежащие банку в Стокгольме », в рамках своей деятельности по прекращению коррупционной схемы. [8] Каримовой и Таликанта. Сообщается, что в то время Каримова находилась под домашним арестом в связи с расследованием о коррупции. продолжались расследования Тем временем в Швейцарии, Швеции, Норвегии, Франции и Нидерландах в отношении подставных компаний, предположительно используемых тремя транснациональными телекоммуникационными компаниями «для дачи взяток и получения доступа к прибыльному узбекскому рынку мобильных телефонов». [8] Расследование Министерства юстиции выявило тот факт, что все три фирмы «дали взятки узбекским чиновникам для получения бизнеса в области мобильных телекоммуникаций в Узбекистане и что средства, задействованные в этой схеме, были отмыты через подставные компании и финансовые счета по всему миру, включая счета, открытые в Швеции, для скрыть истинную природу этих незаконных платежей». [8] Европейские следователи установили, что «Такилант» возглавляла Гаяне Авакян, бывшая помощница Каримовой. [8]
По данным швейцарской газеты Le Temps , «500 миллионов франков арестованных средств касались TeliaSonera, крупной телефонной компании и оператора мобильной связи в Швеции и Финляндии , а остальная часть — личные активы Каримовой». [5] [1]
В отчете от 1 июля 2015 года говорилось, что власти США пытались конфисковать 300 миллионов долларов США на банковских счетах в Ирландии, Люксембурге и Бельгии, утверждая, что эти средства были доходами от коррупционных платежей в Узбекистане МТС и «Вымпелкома», предположительно Каримовой, в период с 2004 года. и 2011. [1] [9]
» (РСЕ/РС) за август 2015 года В сообщении Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода говорилось, что узбекские власти арестовали девять подозреваемых в связи с расследованием коррупционной деятельности Каримовой. Среди взятых под стражу были два топ-менеджера завода по розливу Coca-Cola в Узбекистане, которым ранее владела Каримова. [10]
17 сентября 2015 года сообщалось, что TeliaSonera была «глубоко потрясена» [11] из-за коррупционного скандала в Узбекистане и того, что он уйдет из всей Центральной Азии в результате «сильного давления инвесторов и общественности». Выяснилось, что Министерство юстиции США вместе со шведской прокуратурой инициировало расследование обвинений в коррупции в TeliaSonera. [11]
В октябре 2015 года правительство Норвегии потребовало отставки председателя Telenor Свейна Осера из-за коррупционного скандала в Узбекистане. [7]
Реакции
[ редактировать ]Сообщается, что Каримова «поссорилась со своим отцом». [12] которая отказалась комментировать выдвинутые против нее обвинения. Ранее, в 2013 году, Каримова обвинила узбекские спецслужбы в Твиттере в преследовании ее и обмане относительно нее отца. [5]
Однако ее сестра Лола отвергла ее. В ответ Каримова обвинила Лолу, посла Узбекистана в ЮНЕСКО , которая живет в особняке стоимостью 40 миллионов долларов в Женеве , в том, что она прячет тайные запасы долларов где-то во дворце президента. [12] В начале 2014 года Гульнара заявила, что ее сестра послала головорезов, чтобы нанести ей физический вред, потому что она хотела поехать в Израиль для лечения. Гульнара тайно переправила письмо, в котором сообщила средствам массовой информации о своем аресте, утверждая, что «причина преследования в стиле Пиночета заключается в том, что я осмелилась говорить о вещах, о которых молчат миллионы». [5] Каримову поместили под домашний арест в феврале 2014 года. Она заявила, что ей и ее 16-летней дочери запрещено посещать президента. Она утверждала, что стала объектом насилия со стороны полиции, и утверждала, что ей было отказано в медицинской и психологической помощи. [12]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж Кина, Колм (1 июля 2015 г.). «США хотят конфисковать якобы коррумпированные средства в ирландских банках» . Айриш Таймс .
- ^ Jump up to: а б Бёлер, Патрик (5 декабря 2012 г.). «Где коррупция в Кинге: рейтинг 2012 года» . Лента новостей .
- ^ Jump up to: а б "Дочь президента подозревается в получении денег "Вымпелкома" - теперь она может оказаться на свободе" . Дагбладет .
- ^ «Узбекистан» . Дом Свободы .
- ^ Jump up to: а б с д «Первая дочь узбека, заключенная в своем доме, расследована на предмет коррупции» . Времена Израиля . 27 марта 2014 г.
- ^ Паттерсон, Скотт (13 августа 2015 г.). «США стремятся конфисковать 1 миллиард долларов в ходе расследования в сфере телекоммуникаций» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Jump up to: а б Кейтс, Гленн (17 января 2015 г.). « Информатор» подробно рассказал о предполагаемой коррупции со стороны Western Telecoms в Узбекистане» . Радио Свободная Европа .
- ^ Jump up to: а б с д Экель, Майк (1 апреля 2015 г.). «США просят Швецию заморозить 30 миллионов долларов, связанных с делом о коррупции в Узбекистане» . Голос Америки .
- ^ Лиллис, Джоанна (1 июля 2015 г.). «Узбекистан: США стремятся вернуть миллионы долларов от коррупционного «заговора» » . Евразия Нет .
- ^ «Узбекистан: Еще больше соратников Каримовой арестованы по делу о коррупции» . ОЦКРП . 24 августа 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «TeliaSonera готовится к исходу из Евразии из-за обвинений в коррупции» . Файнэншл Таймс .
- ^ Jump up to: а б с Фоллат, Эрих (3 апреля 2015 г.). «Ташкентская шекспировская драма: Скандал сотрясает Узбекистан» . Зеркало .