Расследование мошенничества iSpoof в 2022 году

ispoof.cc — это веб-сайт, используемый многими людьми для совершения несанкционированных телефонных звонков с отображением идентификатора вызывающего абонента , ложно указывающего на то, что они были законными абонентами. В 2021 и 2022 годах это было частью расследования многочисленных правоохранительных органов по факту мошенничества, связанного с подделкой идентификатора вызывающего абонента . Он был закрыт в ноябре 2022 года в результате операции «Элаборате» — межведомственного расследования, проведенного столичной полицией при поддержке полиции Нидерландов , Европола и Евроюста . По состоянию на 2022 год это крупнейшее расследование мошенничества, которое когда-либо проводилось в Соединенном Королевстве.

Расследование началось в июне 2021 года и было направлено против предполагаемой организованной преступной группы . ^{[ Примечание 1 ]}

Способ мошенничества

Веб-сайт позволял звонящим преступникам совершать телефонные звонки, отображая идентификаторы вызывающих абонентов законных организаций, таких как банки, что позволяло им обманывать жертв, обманным путем заставляя их переводить деньги или предоставляя такую информацию, как банковские пароли, что делало переводы возможными.

История мошенничества

Полиция считает, что те, кто стоит за этим сайтом, заработали почти 3 200 000 фунтов стерлингов за 20 месяцев. ^{[ 1 ]} Во всем мире арестовано 142 человека. ^{[ 2 ]} Полиция в первую очередь сосредоточила внимание на пользователях из Великобритании и тех, кто перевел на сайт биткойны на сумму не менее 100 фунтов стерлингов , поскольку общее число потенциальных подозреваемых, составляющее 59 000, было слишком велико, чтобы с ним можно было иметь дело одновременно. ^{[ 1 ]} В период с августа 2021 года по август 2022 года через веб-сайт было совершено около 10 миллионов мошеннических звонков, из них 3,5 миллиона — в Великобритании. ^{[ 1 ]} По меньшей мере 4785 жертв сообщили о преступлении в Action Fraud , при этом самый высокий ущерб был нанесен физическому лицу в размере 3 000 000 фунтов стерлингов. Известно, что в Великобритании атаковано 70 000 отдельных телефонных номеров, а по оценкам столичной полиции, к ноябрю 2022 года в Великобритании было 200 000 жертв; средний ущерб жертв, выявленных Action Fraud, составил 10 000 фунтов стерлингов. ^{[ 3 ]} Власти Великобритании на тот момент подсчитали, что мировые потери жертв превысили 100 миллионов фунтов стерлингов. ^{[ 2 ]}

Действия по странам

Нидерланды

Полиция Нидерландов обнаружила iSpoof в ходе продолжающегося расследования спуфинга. Они обнаружили, что служба спуфинга размещалась на серверах в Нидерландах. Результатом этого стало новое расследование, полностью сосредоточенное на самой службе. Разрешение конфликтов с международными партнерами стало началом тесного сотрудничества с лондонской столичной службой, которая нацелилась на администратора, проживающего в Лондоне. С помощью прослушивания телефонных разговоров в Алмере полиция Нидерландов собрала все звонки, сделанные с помощью службы спуфинга. Это привело к более глубокому пониманию пользователей и того, как они работают. За это время было сделано несколько криминалистических изображений сервера и проанализированы базы данных. С тех пор в Нидерландах были идентифицированы и арестованы несколько подозреваемых. Голландская информация о пользователях-преступниках была передана другим странам, что сделало возможным дальнейшее расследование. ^{[ 4 ]}

Республика Ирландия

В 2022 году в рамках расследования в Ирландии были арестованы шесть человек. Были проведены обыски в семнадцати местах в графствах Лаут , Мит и Дублин , и изъято 132 электронных устройства. Национальная полиция также выявила 64 подозрительных банковских счета. ^{[ 5 ]} Детектив-инспектор Мел Смит заявил, что, хотя точная сумма потерь в Ирландской Республике неизвестна, она исчисляется миллионами. Он также сказал, что по мере продолжения расследования будут проводиться новые обыски и аресты. ^{[ 6 ]}

Украина

Управление киберполиции Национальной полиции Украины . К захвату сайта и сервера причастно ^{[ 2 ]}

Великобритания

Расследование проводилось столичной полицией Лондона при содействии множества других агентств, в том числе полиции лондонского Сити и Национального бюро по расследованию случаев мошенничества (известного публично как «Action Fraud»). В Великобритании по состоянию на 25 ноября 2022 г. было произведено 120 арестов; из них 103 в Лондоне и 17 за пределами Лондона. ^{[ 3 ]} Администратор сайта, 34-летний Теджай Флетчер, был арестован в Восточном Лондоне 6 ноября 2022 года; 20 апреля 2023 года он признал себя виновным по нескольким обвинениям. ^{[ 2 ]} Он был приговорен к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения Королевским судом Саутварка 19 мая 2023 года. ^{[ 7 ]}

Соединенные Штаты

Власти Украины и США конфисковали веб-сайт и сервер и отключили их 8 ноября. Федеральное бюро расследований (Питтсбург), Секретная служба США (Питтсбург) и Прокурор США (Западная Пенсильвания ). В этом были задействованы ^{[ 2 ]}

Другие агентства

Также задействованы следующие агентства:

Австралия: Федеральная полиция Австралии (в Австралии выявлено несколько подозреваемых)
Канада: Королевская канадская конная полиция (Группа по расследованию киберпреступлений федеральной полиции Торонто)
Европейский Союз: Европол и Евроюст
Франция: «Подразделение по борьбе с киберпреступностью» Парижа и Национальная жандармерия (во Франции выявлено несколько подозреваемых)
Германия: Федеральное управление уголовной полиции
Литва: Бюро криминальной полиции Литвы
Бельгия: Федеральное подразделение по компьютерным преступлениям

Примечания

^ ОПГ определяется в статье 45 Закона о тяжких преступлениях 2015 года как группа, которая: имеет целью или одной из своих целей осуществление преступной деятельности и состоит из трех или более человек, которые согласились действовать вместе. для достижения этой цели.

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б ^с «Более 100 арестов в ходе крупнейшей в истории Великобритании операции по мошенничеству» . Столичная полиция. 24 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 7 февраля 2023 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Действия против преступного сайта, который предлагал мошенникам «спуфинговые» услуги: 142 ареста» . Европол. 24 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2023 года.
^ Jump up to: ^а ^б Макилкенни, Стивен (24 ноября 2022 г.). «Что такое Ispoof и как полиция закрыла сайт ispoofer, связанный с 200 000 жертвами?» . www.scotsman.com . Проверено 25 ноября 2022 г.
^ «Крупная служба спуфинга закрыта в результате международного сотрудничества» . www.politie.nl (на голландском языке) . Проверено 8 апреля 2023 г.
^ Фокс, Мэтт (24 ноября 2022 г.). «Ирландские аресты в ходе операции iSpoof по борьбе с мошенничеством» . Новости Би-би-си . Проверено 25 ноября 2022 г.
^ Рейнольдс, Пол (24 ноября 2022 г.). «Шесть арестов в рамках международного мошенничества требуют расследования» . РТЭ.
^ «Мошенник iSpoof, виновный в мошенничестве на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, приговорен к 13 годам лишения свободы» . Новости Би-би-си . 19 мая 2023 г.

[OCG-1] ОПГ определяется в статье 45 Закона о тяжких преступлениях 2015 года как группа, которая: имеет целью или одной из своих целей осуществление преступной деятельности и состоит из трех или более человек, которые согласились действовать вместе. для достижения этой цели.

[:2-2] Jump up to: ^а ^б ^с «Более 100 арестов в ходе крупнейшей в истории Великобритании операции по мошенничеству» . Столичная полиция. 24 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 7 февраля 2023 года.

[:0-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Действия против преступного сайта, который предлагал мошенникам «спуфинговые» услуги: 142 ареста» . Европол. 24 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2023 года.

[:1-4] Jump up to: ^а ^б Макилкенни, Стивен (24 ноября 2022 г.). «Что такое Ispoof и как полиция закрыла сайт ispoofer, связанный с 200 000 жертвами?» . www.scotsman.com . Проверено 25 ноября 2022 г.

[5] «Крупная служба спуфинга закрыта в результате международного сотрудничества» . www.politie.nl (на голландском языке) . Проверено 8 апреля 2023 г.

[6] Фокс, Мэтт (24 ноября 2022 г.). «Ирландские аресты в ходе операции iSpoof по борьбе с мошенничеством» . Новости Би-би-си . Проверено 25 ноября 2022 г.

[7] Рейнольдс, Пол (24 ноября 2022 г.). «Шесть арестов в рамках международного мошенничества требуют расследования» . РТЭ.

[8] «Мошенник iSpoof, виновный в мошенничестве на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов, приговорен к 13 годам лишения свободы» . Новости Би-би-си . 19 мая 2023 г.

[ Примечание 1 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]