Национальное бюро по расследованию мошенничества
 | |
| Аббревиатура | НФИБ |
|---|---|
| Формирование | 2006 |
| Цель | Сбор и анализ разведывательной информации для борьбы с мошенничеством |
Головная организация | Полиция лондонского Сити |
| Веб-сайт | Мошенничество |
Национальное бюро по расследованию мошенничества — это полицейское подразделение Соединенного Королевства, отвечающее за сбор и анализ разведывательной информации, касающейся мошенничества и киберпреступлений, мотивированных финансовыми соображениями. NFIB был создан в рамках рекомендаций Национального обзора по борьбе с мошенничеством 2006 года, в ходе которого также было создано Национальное управление по борьбе с мошенничеством . NFIB был разработан и контролируется полицией лондонского Сити в рамках ее роли национального руководителя по расследованию экономических преступлений и финансируется Министерством внутренних дел . [1] [2]
Обзор
[ редактировать ]NFIB анализирует информацию, поступающую от большого количества организаций государственного и частного секторов, включая промышленность, торговлю и правительственные источники. Следователи из правоохранительных органов и частного сектора анализируют необработанные данные на предмет выявления различных моделей мошеннической деятельности и поведения. При обнаружении закономерностей, таких как выявление постоянного преступника или связанных с ним действий, отчеты разведки отправляются в соответствующую региональную полицию или правоохранительные органы для расследования, которое может включать расследования по всей Великобритании и за рубежом. Общественность, а также предприятия и полиция могут сообщать о мошенничестве в NFIB, используя национальную службу сообщений о мошенничестве под названием Action Fraud. [3] [4] [5] [6] [7]
Мошенничество в действиях
[ редактировать ]работают около 90 следователей, не являющихся полицейскими В NFIB в лондонском Сити . [8] [9]
Action Fraud — это национальная служба Великобритании по сообщениям о мошенничестве и киберпреступлениях, мотивированных финансовыми соображениями. [10] [11] Он был передан полиции лондонского Сити после Национального управления по борьбе с мошенничеством в марте 2014 года. закрытия [4] [12] У Action Fraud есть веб-сайт и колл-центр, где предоставляется информация о различных видах мошенничества и предлагаются советы по предотвращению. Частные и юридические лица могут сообщать о мошенничестве (например, пересылке мошеннических электронных писем на проверку) в компанию Action Fraud на своем веб-сайте или по телефону. Когда в Action Fraud сообщается о мошенничестве, жертвам присваивается идентификационный номер преступления, и их дело, как утверждается, передается в Национальное бюро по расследованию мошенничества. [13]
В ноябре 2014 года на линии помощи по борьбе с мошенничеством работало около 85 сотрудников по обработке звонков, а к декабрю 2015 года их число сократилось до 70. [14] Сотрудники Action Fraud работают у подрядчика Concentrix . [15] В 2018 году численность сотрудников увеличилась примерно до 80. [8]
Обзор в июле 2021 г. [16] привело к объявлению в июле 2023 г. [17] что эта услуга будет заменена услугой, предоставляемой Capita и PwC.
Эффективность
[ редактировать ]Несмотря на свое название, Action Fraud не предпринимает никаких действий по разрешению случаев мошенничества: это всего лишь центр отчетности и анализа. Расследование Which? Ассоциация потребителей, опубликованная в сентябре 2018 года, обнаружила, что только четверть случаев, о которых сообщалось в Action Fraud, были переданы в местные полицейские силы для принятия мер, и что менее 4% случаев, рассмотренных Action Fraud, заканчивались предъявлением обвинений или иным образом. рассматривается системой правосудия (для сравнения, например, с 80% случаев, связанных со злоупотреблением наркотиками). Программа BBC Radio 4 «Файл на 4» от 17 ноября 2019 года была посвящена разочаровывающему опыту людей, которым посоветовали сообщить о своих проблемах с мошенничеством в Action Fraud, но они не получили возмещения, несмотря на то, что им часто передавали длинный список агентств, включая Action. Мошенничество, полиция лондонского Сити и ряд местных полицейских сил. Было высказано предположение, что во время резкого сокращения финансирования полиции дела о мошенничестве, которые обычно сложны и дорогостоящи в разрешении, были отклонены полицией по соображениям ресурсов и переданы в Action Fraud, даже несмотря на то, что у агентства нет правоохранительных органов. полномочия.
В ходе расследования, проведенного The Times в 2019 году, репортер под прикрытием обнаружил, что операторы звонков, работающие на полицию, оскорбляют жертв мошенничества и были обучены вводить их в заблуждение, заставляя думать, что их дела будут расследованы, хотя большинство из них никогда больше не будут рассматриваться, хотя мошенничество составляет треть всей преступности в Англии и Уэльсе. [18]
Алгоритм компьютерной системы оценки сводит подавляющее большинство отчетов к информационным отчетам, а не к отчетам о преступлениях, и лишь небольшая часть передается в Национальное бюро по борьбе с мошенничеством.
В апреле 2019 года в докладе крупного надзорного органа полиция осудилась за пораженческую культуру в отношении расследования мошенничества. Политики и активисты заявили, что необходимость перемен сейчас настоятельна. [19]
См. также
[ редактировать ]- Британские спецслужбы
- Национальное агентство по борьбе с преступностью
- Совет начальников национальной полиции
- Офис по борьбе с серьезным мошенничеством
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Общее руководство по NFIB» (PDF) . Полиция лондонского Сити . Июль 2010 года . Проверено 21 января 2017 г.
- ^ «Что такое Национальное бюро по расследованию мошенничества?» . Мошенничество в действиях . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ «Сообщение о мошенничестве» . Столичная полиция . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ Jump up to: а б "О нас" . Национальный орган по борьбе с мошенничеством . 9 октября 2013 года . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ «Action Fraud и Национальное бюро по расследованию мошенничества поддержали кибернеделю действий NCA, в результате которой было арестовано 57 человек» . Мошенничество в действиях . 9 марта 2015 года . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ «Национальное бюро по расследованию мошенничества» . Независимый . Архивировано из оригинала 18 июня 2022 года . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ Давенпорт, Джастин (28 апреля 2014 г.). "Семь из 10 случаев мошенничества теперь являются киберпреступлениями, - предупреждает начальник полиции" . Вечерний стандарт . Проверено 22 января 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Медоуз, Сэм (13 июля 2018 г.). «Что на самом деле происходит, когда вы сообщаете о мошенничестве? Мы работаем за закрытыми дверями в Action Fraud» . Телеграф . ISSN 0307-1235 . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ Медоуз, Сэм (8 октября 2018 г.). « Я потерял 10 500 фунтов стерлингов из-за мошенников на eBay – это все, что я получил от полиции» » . Телеграф . ISSN 0307-1235 . Проверено 8 октября 2018 г.
- ^ Мошенничество в действиях: Письменный вопрос – 46433 (Отчет). Парламент Великобритании . 14 сентября 2016 г. 46433 . Проверено 23 января 2017 г.
- ^ Барбер, Линси (13 июня 2016 г.). «Британский бизнес потерял миллиард фунтов из-за киберпреступности в прошлом году» . City AM Проверено 23 января 2017 г.
- ^ Мэй, Тереза (2 декабря 2013 г.). Письменное заявление в Парламент (Отчет). Парламент Великобритании . Проверено 19 марта 2014 г.
- ^ «Что такое мошенничество?» . Мошенничество в действиях . Проверено 21 января 2017 г.
- ^ Национальное бюро по расследованию мошенничества: Сотрудники: Письменный вопрос – 20204 (Отчет). Парламент Великобритании. 15 декабря 2015. 20204 . Проверено 21 января 2017 г.
- ^ Оуэн, Джонатан (20 октября 2015 г.). «Concentrix: американская фирма, привлеченная полицией лондонского Сити для управления линией помощи по борьбе с мошенничеством, несмотря на опасения» . Независимый . Архивировано из оригинала 18 июня 2022 года . Проверено 23 января 2017 г.
- ^ «Полиция лондонского Сити приглашает поставщиков принять участие в тендере на предоставление услуг по отчетности и анализу случаев мошенничества и киберпреступлений» . Полиция лондонского Сити . Проверено 5 сентября 2023 г.
- ^ «Новые поставщики назначены для замены услуги по борьбе с мошенничеством» . Полиция лондонского Сити . Проверено 5 сентября 2023 г.
- ^ Морган-Бентли, Пол; Хорошо, Аластер (15 августа 2019 г.). «Расследование мошенничества: жертв вводят в заблуждение и высмеивают, поскольку полиция не проводит расследование» . Таймс .
- ^ Мошенничество: время выбора (Доклад). Инспекция Его Величества полиции и пожарно-спасательных служб . 2 апреля 2019 г.
