ООО БСИ
 | Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( апрель 2013 г. ) |
 | |
| Тип компании | Акциенгезельшафт |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | 1873 год |
| Штаб-квартира | Виа Магатти 2 Лугано , Швейцария |
Ключевые люди | Йоахим Х. Стреле (председатель) Томас А. Мюллер (генеральный директор) |
| Продукты | частное банковское дело , управление активами |
| АУМ | 84,3 миллиарда швейцарских франков (2015 г.) [ 1 ] |
| Веб-сайт | www |
BSI был старейшим банком швейцарского кантона Тичино до его интеграции в EFG Bank и последующего переименования в EFG, которое произошло в 2017 году. [ 2 ] Основанный в 1873 году в Лугано как Banca della Svizzera Italiana , BSI был учреждением, специализирующимся на управлении активами и сопутствующих услугах для частных и институциональных клиентов. В 1998 году банк стал частью итальянской группы Generali , одной из крупнейших страховых компаний мира. В июле 2014 года Generali продала BSI компании BTG Pactual за 1,7 миллиарда долларов США. [ 3 ] сделка, которая, по словам генерального директора банка Андре Эстевеса , сделает BTG Pactual «глобальным игроком на арене управления активами». [ 4 ] [ 5 ]
В феврале 2016 года EFG International (SIX:EFGN), глобальная группа частного банковского обслуживания, базирующаяся в Цюрихе, объявила о приобретении частного банка из Лугано в соответствии с соглашением, подписанным 21 февраля 2016 года с единственным акционером BSI BTG Pactual. Сделка была завершена 1 ноября 2016 года. После закрытия деятельность BSI была интегрирована в EFG по рынкам в Сингапуре, Гонконге, Багамских островах, Швейцарии и Люксембурге. Ожидается, что интеграция деятельности Монако произойдет к концу второго квартала 2017 года. После интеграции швейцарского бизнеса, которая произошла в апреле 2017 года, началось внедрение обновленного бренда EFG во всех регионах, где юридическая интеграция BSI была завершена, и эти предприятия будут работать исключительно под названием EFG.
История
[ редактировать ]В 1873 году BSI открыла свой главный офис на площади Пьяцца делла Риформа в Лугано . В следующем году банк открыл свой первый филиал, на этот раз в Локарно . Затем последовали филиалы в Беллинцоне (1879 г.) и Кьяссо (1906 г.). В 1880 году BSI перенес свою штаб-квартиру в исторический Палаццо деи Маркези Рива, построенный в 1747 году, где по сей день находится штаб-квартира Банка.
- 1881: BSI - единственный банк в Тичино, уполномоченный выпускать банкноты до 1907 года.
- 1935: BSI открывает филиал в Цюрихе.
- 1969: Начало международной экспансии.
- 1973: Сто лет BSI. BSI открывает в Санкт-Морице филиал
- 1975: BSI расширяет свое присутствие на франкоязычной части Швейцарии.
- 1976: BSI открывает свое первое представительство в Южной Америке, в Каракасе , Венесуэла .
- 1981: Открытие офиса в Гонконге .
- 1988: BSI расширяет свою деятельность на Княжество Монако .
- 1998: Assicurazioni Generali , Триест , становится единственным акционером.
- 2000: С 1 января Banca della Svizzera Italiana официально переименован в BSI SA. В ноябре компания открыла новые офисы в Лозанне .
- 2005: Открывает BSI Bank Ltd в Сингапуре.
- 2005: сентябрь – открывается новое здание BSI по адресу: Via Canova 6, Лугано.
- 2006: BSI приобретает Banca Unione di Credito.
- 2008: BSI приобретает Banca del Gottardo и открывает представительство в Бахрейне.
- 2011: BSI расширяется в Азии и получает банковскую лицензию на открытие филиала в Гонконге.
- 2013: BSI расширяется в Италию и получает банковскую лицензию на открытие итальянского филиала BSI Europe в Милане.
- 2014: BSI открывает филиал в Панаме.
- 2015:
- После открытия филиала в Милане BSI открывает второй итальянский филиал в Комо.
- 14 июля 2014 года бразильская группа BTG Pactual приобрела BSI при условии одобрения Швейцарским органом по надзору за финансовым рынком (FINMA) .
- С 15 сентября BSI является дочерней компанией BTG Pactual.
- 2016: В феврале EFG International (SIX:EFGN), глобальная группа частного банковского обслуживания, базирующаяся в Цюрихе, объявила о приобретении BSI в соответствии с соглашением, подписанным 21 февраля 2016 года с единственным акционером BSI BTG Pactual. Сделка была завершена 1 ноября.
- 2016: В мае Валютное управление Сингапура (MAS) объявило, что оно направило BSI Bank (Singapore) Limited уведомление о намерении лишить его статуса коммерческого банка в Сингапуре из-за серьезных нарушений требований по борьбе с отмыванием денег, плохого управленческого надзора за операции банка, а также грубые нарушения со стороны некоторых сотрудников банка. [ 6 ]
- Ноябрь 2016 г. — BSI Singapore полностью интегрирована в EFG в рамках ускоренной сделки с активами.
- Март 2017 г. — BSI Hong Kong полностью интегрирована в EFG.
- Апрель 2017 г. — интеграция BSI в Швейцарии завершена. Внедрение нового бренда EFG происходит в регионах, где юридическая интеграция BSI завершена.
- Май 2017 г.: подразделение BSI в Люксембурге было переведено в банк EFG в Люксембурге.
Продукты и услуги
[ редактировать ]Частный банкинг
[ редактировать ]- Мандат управления
- Персонализированный мандат
- Консультативные услуги
- Планы накопления на основе фондов
- Инвестиционные фонды BSI
- Подбор сторонних средств
- Альтернативные инвестиции
- Структурированные продукты
- Торговля ценными бумагами и валютами
- Кастодиальные услуги
Управление капиталом
[ редактировать ]- Финансовое планирование
- Корпоративные финансы
- Кредитная деятельность
- BSI Art Advisory
Инициативы и события
[ редактировать ]Приверженность BSI новым идеям была реализована на практике путем содействия исследованиям, фондам, конференциям, персональным и коллективным выставкам, публикациям, выставкам произведений искусства и эксклюзивных коллекций, престижным концертам и ряду других начинаний. BSI – больше, чем меценат – он активно способствует общению в этих сферах, организуя и принимая участие в мероприятиях. Банк всегда сохранял приверженность искусству, музыке и культуре, активно и постоянно присутствуя на громких спектаклях и выставках.
Художественный фонд BSI
[ редактировать ]BSI Art Foundation продвигает искусство и культуру во всех их формах. Он организует мероприятия, выставки и показы в сотрудничестве с другими учреждениями, ассоциациями отдельных художников и национальными музеями мирового уровня. Он издает брошюры, книги и каталоги об искусстве и творческих начинаниях. Фонд предоставляет стипендии талантливым молодым художникам. Для признанных художников он создает фонды и способствует развитию потенциала художников.
Фонд BSI Гамма
[ редактировать ]Основанный к 125-летию BSI, Фонд BSI Gamma Foundation содействует исследованиям в области управления активами и сотрудничеству между миром исследований и практических приложений, поручает исследовательские мандаты людям или учреждениям с признанным опытом работы в этом секторе, организует конференции и публикует результаты исследования.
Фонд Сентенарио
[ редактировать ]Фонд Centenario был основан в 1973 году по случаю первого столетия BSI. Его цель – предоставить денежное признание лицам или учреждениям, которые способствовали развитию итало-швейцарских отношений, способствовали улучшению взаимопонимания между швейцарцами и итальянцами или расширению общего культурного наследия.
Архитектурный фонд BSI
[ редактировать ]Архитектурный фонд BSI способствует пониманию, образованию и исследованиям в области архитектуры, в частности, представляя раз в два года архитектурную премию BSI Architectural Award, цель которой состоит в том, чтобы признать и привлечь внимание общественности и средств массовой информации к архитекторам, которые сделали важный вклад в современную архитектуру и проявившие особую чувствительность к ландшафту и окружающей среде.
Споры
[ редактировать ]В 2015 году BSI был одним из первых банков, которые выплатили правительству США штраф в размере 211 миллионов долларов США в соответствии с соглашением об отказе от судебного преследования за более чем 3500 заявленных и незадекларированных счетов граждан США, которые были открыты и функционировали в BSI Bank. [ 7 ]
В 2016 году Financial Times получила многочисленные файлы от BSI, которые подтвердили, что инсайдер предупредил органы финансового надзора о том, что банкиры в ее британских офисах предлагают услуги, которые могут способствовать уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. [ 8 ] Как подтверждается в той же статье, "регуляторы сочли, что банк не сделал ничего противозаконного".
В 2017 году регулирующие органы Европы и Азии расследовали и наказали BSI за участие в скандале с 1Malaysia Development Berhad . Регулятор Сингапура приказал филиалу в Сингапуре прекратить свою деятельность, а швейцарский регулятор возбудил уголовное дело против некоторых банкиров BSI в Сингапуре. [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Годовой отчет 2015» (PDF) . БСИ . Проверено 15 июня 2015 г.
- ^ «EFG International объявляет о завершении юридической интеграции швейцарского бизнеса BSI и запускает обновленный бренд — EFG International» . ЭФГ . Проверено 6 января 2019 г.
- ^ «Дженералли продает швейцарский частный банк компании BTG Pactual за 1,7 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 декабря 2014 г.
- ^ Брей, Чад; Дэн Хорч (14 июля 2014 г.). «Дженералли продает швейцарский частный банк компании BTG Pactual за 1,7 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 января 2015 г.
В ходе телефонной конференции, посвященной обсуждению приобретения, генеральный директор BTG Pactual Андре Эстевес заявил, что это часть плана стать «глобальным игроком на арене управления активами». По его словам, совокупные активы под управлением в размере 200 миллиардов долларов, находящиеся под управлением в результате сделки, стали "критической массой для продолжения глобального роста".
- ^ Рутисхаузер, Артур. «Новые хозяева BSI и их прошлое» (на немецком языке). Воскресная газета . Архивировано из оригинала 22 января 2015 г. Проверено 10 января 2015 г.
Было большое облегчение, когда в июне было объявлено, что у Banca della Svizzera Italiana (BSI), управляющего активами на сумму 91 миллиард франков, появился новый владелец. Его зовут BTG Pactual, он родом из Бразилии, и у него очень успешный начальник Андре Эстевес, который когда-то был сотрудником UBS.
- ^ «MAS предписывает BSI Bank закрыться в Сингапуре» . Архивировано из оригинала 29 июля 2016 г. Проверено 22 июля 2016 г.
- ^ «BSI становится первым швейцарским банком, который будет рассчитываться по налоговой программе США» . Рейтер . 15 марта 2015 года . Проверено 2 августа 2022 г.
- ^ Бергис, Том (11 мая 2016 г.). «Темные деньги: грязная тайна Лондона. Инсайдер швейцарского банка предупредил британские финансовые наблюдатели, что банкиры в его британском офисе предлагают услуги, которые могут способствовать уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег. Регулирующие органы закрыли глаза? FT расследует роль Сити как глобальный центр незаконных финансов» . Файнэншл Таймс . Проверено 24 августа 2021 г.
- ^ «Регулирующие органы обвиняют швейцарский банк BSI в скандале с 1MDB» . Файнэншл Таймс . 24 мая 2016 года . Проверено 2 августа 2022 г.
