Рита Крандвелл
Рита Крандвелл | |
|---|---|
| Рожденный | 10 января 1953 г. |
| Уголовный статус | Ранний выпуск 19 августа 2021 г. Ранее находился в заключении в Федеральном исправительном учреждении Пекина. Планируемая дата выпуска - 20 октября 2029 г. |
| Приговор(а) | 14 ноября 2012 г. (признал себя виновным) |
| Уголовное обвинение | Мошенничество с использованием электронных средств ( хищение ) |
| Штраф | 19 лет 7 месяцев лишения свободы Конфискация 53,7 миллиона долларов. |
Рита А. Крандвелл (урожденная Хамфри ; родилась 10 января 1953 года) — бывший контролер и казначей Диксона , с 1983 по 2012 год . , штат Иллинойс Она является признанным организатором того, что считается крупнейшим муниципальным мошенничеством в истории США. Она была уволена в апреле 2012 года после того, как выяснилось, что она присвоила 53,7 миллиона долларов из города Диксон в течение более 22 лет для поддержки своего чемпионского проекта по разведению американских четвероногих лошадей , а также для роскошного образа жизни вдали от работы. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Крандвелл признала себя виновной в своих преступлениях и была приговорена к 19 с половиной годам тюремного заключения. [ 4 ]
Крандвелл использовала украденные деньги, чтобы превратить свое предприятие по разведению четвероногих лошадей RC Quarter Horses в одно из самых известных в стране; называла ее ведущим владельцем ее лошади выиграли 52 чемпионата мира, и Американская ассоциация четвероногих лошадей восемь лет подряд до ее ареста. [ 5 ] [ 6 ] Она потратила меньше 8 + 1 ⁄ года (43% приговора) тюремного заключения, а затем будет освобождена в середине 2021 года для отбытия оставшейся части наказания в домашнем заключении на ферме своего брата площадью 80 акров (32 га) в Диксоне.
Ранняя жизнь и карьера
[ редактировать ]Родившаяся Рита Хамфри, дочь Рэя и Кэролайн Хамфри, [ 7 ] Крандвелл выросла на семейной ферме недалеко от Диксона. [ 6 ] и был учеником средней школы Диксона . В 1970 году, за год до окончания учебы, [ 6 ] Подросток начал работать в мэрии Диксона в качестве студента-практиканта. [ 4 ] Она начала выставлять американских четвероногих лошадей в 1978 году.
Она вышла замуж за инженера-техника Джерри Л. Крандвелла в 1974 году, когда работала секретарем мэра Диксона, но развелась с Крандвеллом в 1986 году. [ 8 ]
В 1983 году Крандвелл был назначен казначеем и контролером компании Dixon, проработав в этом качестве почти три десятилетия. [ 4 ] [ 6 ] [ 9 ] Крандвелл приобрел безупречную репутацию; В 2011 году один из городских комиссаров похвалил ее за управление городскими финансами, заявив, что «она заботится о каждом долларе налогов, как если бы он был ее собственным». [ 10 ]
Растрата
[ редактировать ]8 декабря 1990 года Крандвелл открыл секретный банковский счет под названием «Счет развития резервного канализационного капитала» (RSCDA), благодаря чему он выглядел как городской счет. Она была единственной подписавшей . Крандвелл переводила деньги на другой счет, называемый Фондом капитального развития, создавала фальшивые государственные счета , а затем выписывала чеки из фонда, подлежащие выплате «Казначею», которые она вносила на счет RSCDA. По версии федеральных следователей, эта относительно несложная схема продолжалась 22 года. [ 4 ] [ 11 ]
В среднем Крандвелл крал у города около 2,5 миллионов долларов в год, начиная с минимальной суммы в 181 000 долларов в 1991 году и заканчивая растратой в 5,8 миллиона долларов в 2008 году — из города с годовым бюджетом в 8–9 миллионов долларов. [ 4 ] [ 12 ] Крандвелл использовала эти деньги не только для финансирования своего предприятия Quarter Horse, но и для поддержания образа жизни, значительно превышающего ее городскую зарплату в 80 000 долларов, купив несколько автомобилей и второй дом. [ 13 ] и роскошный 45-футовый дом на колесах стоимостью 2,1 миллиона долларов . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
Крандвелл скрывала свое хищение , заявляя, что частые дефициты бюджета города были вызваны задержкой выплаты государством своей доли налоговых поступлений . [ 17 ] Она заставила городские департаменты резко сократить услуги, чтобы сохранить бюджет в пределах разумного. В результате сотрудники два года или более оставались без повышения, а полицейское управление не могло позволить себе новые радиоприемники. [ 18 ] Однако наиболее заметный эффект коснулся содержания улиц; город был вынужден уволить троих из девяти рабочих, занимающихся ремонтом улиц, и сократить расходы на содержание дорог. За десять лет до ареста Крандвелла было отремонтировано или заменено только 65 кварталов дорог. [ 19 ]
На протяжении большей части срока пребывания Крандвелла жители предполагали, что либо она унаследовала свое богатство, либо что ее коневодческий бизнес сам по себе прибыльен. Однако с началом Великой рецессии у некоторых возникли подозрения, что Крандвелл ворует деньги. города Но внешние аудиторы Клифтон Гандерсон (ныне CliftonLarsonAllen после слияния с LarsonAllen в 2012 году) и местный бухгалтер Сэмюэл Кард предположили, что Крандвелл была честной, и без беспокойства подписали ее годовые финансовые отчеты. Для небольших городов США, подобных Диксону, отсутствие достаточного внешнего аудита было постоянной проблемой, поскольку сторонние аудиторы могли уделять им в лучшем случае ограниченное внимание. На протяжении большей части своего пребывания на посту контролера Крандвелл имела почти полный контроль над счетами города, в то время как немногие городские служащие имели доступ к финансовой отчетности города. [ 4 ]
Захват и арест
[ редактировать ]Осенью 2011 года, когда Крандвелл находился в продолжительном отпуске, городской клерк и исполняющая обязанности контролера Кэт Суонсон обнаружила счет RSCDA со 179 депозитами и связанной с ними проверочной деятельностью. [ 6 ] Суонсон не признал эту учетную запись законной городской учетной записью и предупредил мэра Диксона Джеймса Берка. В свою очередь Берк связался с Федеральным бюро расследований (ФБР). В течение следующих шести месяцев Берк и Суонсон (чья зарплата контролировалась Крандвеллом) хранили молчание, пока ФБР обдумывало свое дело. [ 11 ]
Крандвелл приехала на работу 17 апреля 2012 года и обнаружила, что ее ждут агенты ФБР. Позже в тот же день она была арестована, и предъявило ей обвинение федеральное большое жюри в хищении 30 миллионов долларов городских денег за предыдущие шесть лет. [ 5 ] [ 11 ] [ 20 ] Крандвеллу было предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве в 4500 долларов , и на следующий день его выпустили под залог . [ 21 ] [ 22 ] 2 мая 2012 года в новом обвинительном заключении Крандвеллу было предъявлено обвинение в хищении 53 миллионов долларов за предыдущие 22 года.
14 ноября 2012 года Крандвелл признал себя виновным перед судьей Филипом Рейнхардом по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. [ 23 ] В рамках сделки она также призналась в отмывании денег , используя похищенные деньги для финансирования своей конной деятельности. Крандвелл была обязана конфисковать более 53,7 миллиона долларов наличными, активами и имуществом, что эквивалентно сумме, которую она украла, и которая используется для полного возмещения ущерба городу. [ 17 ] Сообщается, что она сказала агентам ФБР, что часть денег была потрачена на ее лошадей и их содержание. Прокуроры добивались конфискации ее конной фермы и 300 лошадей, а также трех ее домов и роскошного автодома. [ 5 ] Позже прокуратура обнаружила, что преступления Крандвелл начались еще в 1988 году, когда она за два года выкачала 25 000 долларов из программы города-побратима Диксона. [ 1 ] Если бы она не признала себя виновной, ей бы предъявили дополнительные обвинения в банковском мошенничестве , электронном мошенничестве и отмывании денег, из-за которых она могла бы оказаться в тюрьме на всю оставшуюся жизнь.
В следующем месяце новый финансовый директор Диксона заявил, что с момента ареста Крандвелла город восстановился почти на 3 миллиона долларов, но операционный бюджет все еще отстает на 16,6 миллиона долларов. [ 24 ] Также сообщалось, что Диксон потеряла 30 миллионов долларов операционных фондов за предыдущее десятилетие. [ 24 ] Город подал в суд на своих внешних аудиторов, а также на городского банкира Fifth Third Bank за игнорирование многочисленных тревожных сигналов в действиях Крандвелла. В сентябре 2013 года аудиторы и Fifth Third согласились выплатить городу 40 миллионов долларов в порядке юридического урегулирования , а аукцион активов Крандвелла принес более 9 миллионов долларов. [ 25 ] Ричард Хамфри-младший, племянник Крандвелл, приобрел конное ранчо площадью 88 акров (36 га), ранее принадлежавшее Крандвеллу, за 1 миллион долларов на аукционе за несколько дней до того, как ей был приговорен. [ 26 ] Ее брат Ричард купил один из принадлежащих ей домов в Диксоне. [ 27 ] Имущество включает в себя 40 акров (16 га) сельскохозяйственных угодий, которые граничат с еще 40 акрами сельскохозяйственных угодий, которыми он владеет.
При вынесении приговора от 14 февраля 2013 года прокуратура добивалась максимального наказания в виде двадцати лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Их доводы были подкреплены показаниями Берка и городских чиновников о том, что Крандвелл использовала драматические аналогии, чтобы заставить сократить расходы и скрыть свою кражу, из-за которой Диксон не могла предоставлять самые элементарные услуги. Защита просила тринадцать лет, заявив, что Крандвелл сотрудничал с властями в возвращении денег. В конечном итоге Рейнхард приговорил Крандвелла к девятнадцати годам и семи месяцам тюремного заключения, что близко к тому, чего добивались прокуроры. Рейнхард отметила, что свое увлечение разведением лошадей она поставила выше нужд жителей города, доверивших ей свои средства, и что для восстановления общественного доверия потребовался значительный тюремный срок. Рейнхарду было настолько противно поведение Крандвелла, что он отменил залог и заключил ее под стражу, вместо того, чтобы позволить ей самостоятельно явиться в тюрьму. [ 4 ] [ 1 ] [ 19 ] [ 28 ] Крандвелл обжаловал приговор, но Апелляционный суд седьмого округа оставил его в силе в ноябре 2013 года. [ 19 ]
Хищение Крандвелла было предметом научных и профессиональных публикаций. [ 29 ]
20 сентября 2012 года Крандвелл также было предъявлено обвинение по шестидесяти пунктам обвинения в краже в штатах, утверждая, что она украла 11,2 миллиона долларов с апреля 2010 года до дня своего ареста. Прокурор штата округа Берк и Ли Генри Диксон заявил, что обвинения штата, предусматривающие минимум шесть лет по каждому пункту обвинения, являются запасным вариантом на случай, если Крандвелл будет оправдан по федеральным обвинениям. [ 30 ] Обвинения штата были сняты в апреле 2013 года. Преемница Диксона на посту прокурора штата Анна Сакко-Миллер заявила, что не имеет смысла тратить деньги налогоплательщиков на судебное преследование Крандвелла, поскольку практически не осталось активов, которые государство могло бы конфисковать (хотя Диксон первоначально заявил, что не планирует конфисковывать у нее активы). Сакко-Миллер также сказала, что, поскольку правила вынесения приговоров в Иллинойсе требуют одновременного исполнения приговоров на уровне штата и на федеральном уровне, Крандвелл, скорее всего, будет отбывать любой приговор, вынесенный на уровне штата, пока она еще находится в федеральной тюрьме. [ 31 ] [ 32 ]
Тюрьма и освобождение
[ редактировать ]минимального режима Крандвелл был заключен в Федеральное исправительное учреждение Васека в Васеке, штат Миннесота . Первоначально она имела право на освобождение, и ее планировалось освободить после отбытия 85% срока наказания (16 лет 8 месяцев) 5 марта 2030 года. [ 33 ] В соответствии с Законом о первом шаге она получала вычет за хорошее поведение в размере 54 дней в году из своего приговора.
27 апреля 2020 года Крандвелл подал просьбу об освобождении из сострадания начальнику федерального тюремного лагеря в Васеке. В тот же день она подала ходатайство в Северный окружной суд штата Иллинойс в Рокфорде, штат Иллинойс. [ 34 ] Ее ходатайство требовало домашнего заключения в соответствии с Законом о первом шаге. В ходатайстве также требовался перевод на домашний арест на основании меморандума об ответе на пандемию COVID-19 от 26 марта 2020 года, направленного генеральным прокурором Уильямом Барром Федеральному бюро тюрем . Крандвелл сослалась, среди прочего, на ее «проблемы со здоровьем, включая высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина». [ 34 ] [ 35 ] и ее хорошее поведение во время пребывания в заключении. Предложение было отозвано Крандвеллом 18 мая 2020 года, через несколько дней после того, как городской совет Диксона решительно выступил против досрочного освобождения. Ходатайство об отзыве ходатайства о домашнем заключении было удовлетворено 21 мая 2020 года. [ 36 ]
Чуть больше года спустя, 4 августа 2021 года, отбыв половину положенного ей 85% срока наказания (около 8 + 1 ⁄ года ), она была освобождена Федеральным бюро тюрем (т.е. не судом) по соображениям сострадания в связи с пандемией Covid в реанимационный центр с жилым помещением - приют на полпути. [ 37 ] или домашний арест, [ 38 ] возможно, ранчо ее брата Ричарда Хамфри (ферма [ 34 ] ) в Диксоне, как она предложила в своем ранее отозванном запросе об освобождении. [ 39 ] Два месяца спустя, в октябре 2021 года, сообщалось, что она живет на ферме брата площадью 80 акров. [ 40 ] За ней наблюдает местный офис управления повторным въездом в жилые дома в пригороде Чикаго Даунерс-Гроув , примерно в 1 часе 15 минут по межштатной автомагистрали 88 от Диксона. [ 35 ]
Дата ее выхода указана как 20 октября 2028 года. [ 41 ] Несмотря на то, что она освобождена из тюрьмы, считается, что она по-прежнему отбывает наказание в условиях домашнего заключения.
В популярной культуре
[ редактировать ]- CNBC на канале Американская жадность ( серия 83 , Хитрая наездница-жулик )
- CBC Программа «Пятое сословие» : «Рита Крандвелл - Мошенничество в Диксоне, штат Иллинойс: вымогательство в маленьком городке» на YouTube
- «Все лошади королевы» — документальный фильм 2017 года, снятый судебным бухгалтером Келли Ричмонд Поуп и распространяемый компанией Kartemquin Films , посвящен Крандвеллу. [ 42 ]
- Канал Иллинойса : Присвоение 53 миллионов долларов: как Рита Крандвелл организовала крупнейшее муниципальное мошенничество в истории Америки, на YouTube
- Талантливая мисс Фарвелл» , опубликованный в сентябре 2020 года, вдохновлен делом Крандвелла. Роман Эмили Грей Тедроу «
- Мошеннический подкаст, 1 сезон, 2 серия, Королева лошадей [ 43 ]
- Подкаст Scam Goddess , 11 сентября 2023 г., серия The Govt. Horse Hustler с Адамом Коновером [ 44 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Дженко, Мелисса (15 февраля 2013 г.). «Бывший контролер Диксона получил 19,5 лет за кражу» . Чикаго Трибьюн .
- ^ «ОБНОВЛЕНИЕ: ФБР предъявило заводчику AQHA Рите Крандвелл обвинение [DOCS]» . Лошадиная власть . 17 апреля 2012 г.
- ^ Коулман, Эмили К. (2 мая 2012 г.). «Колонка: Часто задаваемые вопросы по делу Крандвелла» . Саук Вэлли Медиа.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Павел, Вальтер (13 февраля 2013 г.). «Мистер Диксон, контролер штата Иллинойс, Рита Крандвелл приговорена к 19 с половиной годам тюремного заключения» . Форбс .
- ^ Перейти обратно: а б с Дженко, Мелисса; Гримм, Энди (2 мая 2012 г.). «Федералы говорят, что кражи Диксона хуже, чем предполагалось: 53 миллиона долларов» . Чикаго Трибьюн . Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Кейзер, Джейсон (27 апреля 2012 г.). «Федералы: больной подозреваемый потратил украденные миллионы на лошадей» . Ассошиэйтед Пресс.
- ^ Джулиана, Дэвид (28 апреля 2012 г.). «Соединяем Крандвелла воедино». Газеты долины Саук.
- ^ ДЭВИД ДЖУЛИАНИ (1 мая 2012 г.). «Собираем Крандвелла воедино: отличника, любителя лошадей, давнего чиновника» . saukvalley.com.
- ^ «Коррупция из Зала позора в Диксоне, штат Иллинойс?» . tribunedigital-чикаготрибуна . Проверено 16 апреля 2017 г.
- ^ Смит, Брайан (24 сентября 2012 г.). «Рита Крандвелл и растрата Диксона» . Чикаго . Проверено 22 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Американская жадность: Хитрая пастушка-жулик (сезон 8, эп.83) (телепроизводство). США : CNBC . 2014.
- ^ Гримм, Энди; Дженко, Мелисса (8 апреля 2012 г.). «Маленький город потрясло дело о краже на 30 миллионов долларов» . Чикаго Трибьюн
- ^ Герреро, Лиза (13 февраля 2013 г.). «Она жила как королева, обманув весь город» . Внутреннее издание .
- ^ Беккер, Тара (25 сентября 2012 г.). «Дом на колесах Крандвелла продан с аукциона за 800 тысяч долларов» .
- ^ Стингл, Джим (31 июля 2012 г.). «Дело о мошенничестве связано с поездкой в город автобуса на 2 миллиона долларов» . Милуоки Новости .
- ^ «Фото: Дело Риты Крандвелл» . Чикаго Трибьюн . 7 декабря 2012 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Соглашение о признании вины» (PDF) . 14 ноября 2012 г. Архивировано из оригинала (PDF) 5 августа 2014 г.
- ^ «HuffPost теперь является частью Verizon Media» . ХаффПост .
- ^ Перейти обратно: а б с «Решение апелляционного суда по делу Крандвелла» (PDF) .
- ^ «Бывший контролер города Диксон Рита Крандвелл украла 53 миллиона долларов из государственных фондов: федералы» . Ассошиэйтед Пресс. 1 мая 2012 г.
- ^ «Женщина обвиняется в хищении 53 миллионов долларов из этого города, который был домом детства Рейгана» . Рейтер . 1 мая 2012 г.
- ^ Беккер, Тара (18 апреля 2012 г.). «Крандвелл освобожден под залог в размере 4500 долларов: судья соглашается с залогом, но с ограничениями» . Саук Вэлли Медиа.
- ^ Кейзер, Джейсон (14 ноября 2012 г.). «Прокурор: О хищениях прошу предостеречь других» . Ассошиэйтед Пресс.
- ^ Перейти обратно: а б «Бюджет Диксона восстанавливается после ареста контролера» . Звезда журнала Пеория через Associated Press . 4 декабря 2012 г.
- ^ Барикелло, Дерек. Диксон вернет 40 миллионов долларов . Саук Вэлли Медиа, 25 сентября 2013 г.
- ^ «Ранчо бывшего контролера Диксона продано племяннику» . CBS Чикаго . 5 февраля 2013 года . Проверено 13 декабря 2021 г.
- ^ Барикелло, Дерек (28 февраля 2013 г.). «Продаются еще два объекта недвижимости Крандвелла» . Проверено 15 декабря 2021 г.
- ^ Бэбвин, Дон (14 февраля 2013 г.). «Бывший бухгалтер Диксона, укравший 53 миллиона долларов, получил почти 20 лет тюрьмы» . Журнал Star (Пеория) .
- ^ Апостолу, Барбара; Апостолу, Николай; Тибаду, Грег (2015). «Игра в Диксоне: уроки, извлеченные из мошенничества с Ритой Крандвелл» . Журнал судебно-медицинской экспертизы и бухгалтерских расследований . 7 (1): 275–291 . Проверено 1 июня 2020 г.
- ^ «Крандвеллу грозит еще 60 пунктов обвинения» . 20 сентября 2012 г.
- ^ Джеффрис, Саманта. Государственные обвинения против Риты Крандвелл сняты . ВРЕКС-ТВ , 30 апреля 2013 г.
- ^ «Обвинения с Риты Крандвелл сняты» .
- ^ Рита А. Крандвелл, заключенная № 44540-424, Федеральное бюро тюрем, Министерство юстиции США, на [1] .
- ^ Перейти обратно: а б с «Прочитайте письмо Риты Крандвелл с просьбой об освобождении из федеральной тюрьмы по состраданию» . 9 мая 2020 г. . Проверено 15 декабря 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Бывший контролер Диксона освобожден из тюрьмы на полпути отбывания наказания за растрату почти 54 миллионов долларов» . NBC Чикаго . 5 августа 2021 г. . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ «Публичный доступ к электронным записям суда | PACER: Протоколы федерального суда» . pacer.uscourts.gov .
- ^ Дудек, Митч (5 августа 2021 г.). «Рита Крандвелл, присвоившая у Диксона почти 54 миллиона долларов, освобождена из федеральной тюрьмы» . Чикаго Сан Таймс . Проверено 8 августа 2021 г.
- ^ Дэй, Коннор; Ламанский, Катрина (6 августа 2021 г.). «Бывший контролер Диксона Рита Крандвелл вышла из тюрьмы и остается под федеральной опекой» . WQAD-ТВ . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ Дудек, Митч (5 августа 2021 г.). «Рита Крандвелл, присвоившая у Диксона почти 54 миллиона долларов, освобождена из федеральной тюрьмы» . Чикаго Сан-Таймс . Проверено 14 декабря 2021 г.
- ^ Брэдли, Бен; Шредтер, Эндрю (28 октября 2021 г.). «Рита Крандвелл украла 54 миллиона долларов, а затем вернулась на место преступления» . РГН-ТВ . Проверено 15 декабря 2021 г.
- ^ «Локатор заключенных» . www.bop.gov .
- ^ «Все лошади королевы» рассказывает историю Риты Крандвелл WTTW
- ^ Королеву лошадей обманули
- ^ «Богиня мошенничества: правительственный мошенник с Адамом Коновером в подкастах Apple» . Apple Подкасты . Проверено 15 сентября 2023 г.