Управление таможенной разведки и расследований
| Формирование | 1972 |
|---|---|
| Штаб-квартира | Дакка , Бангладеш |
Официальный язык | Бенгальский |
Генеральный директор | Мохаммад Фахрул Алам |
Головная организация | Национальный совет по доходам |
| Веб-сайт | Там |
Управление таможенной разведки и расследований Национальном — управлении специализированное разведывательное агентство правительства Бангладеш при налоговом , отвечающее за расследование случаев уклонения от уплаты налогов и таможенного мошенничества. [ 1 ] Мохаммад Фахрул Алам — генеральный директор Управления таможенной разведки и расследований. [ 2 ] Управление аудита НДС, Управление разведки и расследований и Центральная разведывательная группа являются дочерними агентствами управления. [ 3 ] [ 4 ]
История
[ редактировать ]В 2004 году министр финансов М. Сафиур Рахман объявил о создании отдельного разведывательного агентства по налогу на добавленную стоимость под названием « Управление аудита, разведки и расследований НДС» , которое до этого момента контролировалось Управлением таможенной разведки и расследований. [ 5 ] Они конфисковали иностранную валюту в международном аэропорту Зия . [ 6 ] Заместитель Верховного комиссара Великобритании в Мумбаи попросил управление расследовать деятельность бангладешских компаний, занимающихся контрабандой героина в Соединенное Королевство в июле 2005 года. [ 7 ] Он конфисковал индийские сари, импортированные без уплаты налогов. [ 8 ] Расследование выявило доказательства уклонения компаний от уплаты налогов путем занижения счетов-фактур в порту Читтагонг . [ 9 ]
18 ноября 2015 года Управление таможенной разведки и расследований конфисковало 6700 комплектов мобильных телефонов и 82 золотых слитка в Дакке и Читтагонге. [ 10 ] Новая штаб-квартира управления открылась в здании Института дипломированных инженеров Бангладеш . [ 11 ]
В 2016 году Управление таможенной разведки и расследований конфисковало автомобиль Mitsubishi Shogun , который был ввезен по Carnet de Passag , но нарушил его правила из Читтагонга. [ 12 ] По данным управления, 300 автомобилей были ввезены по Carnet de Passag, но только половина была вывезена из страны, а остальные остались с нарушением правил соглашения. [ 13 ] Управление таможенной разведки и расследований изъяло дрон и электрошокер в международном аэропорту Шах Аманат . [ 14 ]
Мойнул Хан, генеральный директор Управления таможенной разведки и расследований, на брифинге для прессы обвинил Apan Jewelers в контрабанде золота с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин 23 мая 2017 года. [ 15 ] Оно возбудило пять дел против Apan Jewelers и ее владельцев Азада Ахмеда, Дильдара Ахмеда и Гульзар Ахмеда. [ 16 ] Они конфисковали автомобиль «Мерседес-Бенц», принадлежавший Дилдару Ахмеду из Силхета. [ 17 ] Управление также попросило управляющего директора отеля Raintree Шаха Мохаммада Аднана Харуна предстать перед ним после того, как после рейда в отеле было обнаружено незаконное употребление алкоголя и доказательства налогового мошенничества. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] Он конфисковал автомобиль Мусы бин Шамшера за уклонение от уплаты налогов при ввозе. [ 21 ] Позже его вызвали в дирекцию. [ 22 ] Он изъял соль (хлорид натрия), которая была импортирована под ложно задекларированным сульфатом натрия . [ 23 ] 15 октября 2017 года управление изъяло 12 золотых слитков и арестовало двоих, в том числе сотрудника Biman Bangladesh Airlines . [ 24 ] Всемирный банк сдал два автомобиля Управлению таможенной разведки и расследований после того, как оно запросило информацию о 16 автомобилях, импортированных организацией. [ 25 ] Через несколько дней Всемирный банк передал еще одну машину. [ 26 ] Он выявил группу, которая импортировала потребительские товары, произведенные в Китае, как капитальное оборудование для уклонения от налогов. [ 27 ] Они конфисковали два незаконных оружия в международном аэропорту Хазрат Шахджалал. [ 28 ]
Управление таможенной разведки и расследований подал в суд на Mastex Industries Limited на 1,2 миллиарда така за злоупотребление ее таможенным складом. [ 29 ] В июле 2018 года Управление таможенной разведки и расследований арестовало Land Rover Defender и Toyota Harrier за уклонение от уплаты налогов. [ 30 ] В августе 2018 года Управление таможенной разведки и расследований конфисковало 136 золотых слитков в международном аэропорту Шах Аманат. [ 31 ] Они также конфисковали четыре золотых слитка и украшения из международного аэропорта Хазрат Шахджалал . [ 32 ]
30 января 2019 года Управление таможенной разведки и расследований арестовало М.А. Кадера, председателя Crescent Group. [ 33 ] Шакера Хатун, инспектор Управления таможенной разведки и расследований, представила М.А. Кадера в суд с просьбой о заключении под стражу по делу о хищении, в котором он обвиняется в хищении денег из банка «Джаната» путем поддельного оформления документов. [ 34 ] [ 35 ] После рейдов на нелегальные казино в Дакке было распоряжено провести расследование в отношении импорта оборудования для казино, что нарушило Закон об азартных играх в общественных местах 1867 года. [ 36 ] Задержан ИТ-эксперт, который взломал сервер Национального управления доходов, чтобы без проверок выпустить продукцию из порта. [ 37 ] [ 38 ] Дирекция допросила 14 импортеров после аномального повышения цен на лук на рынке. [ 39 ]
В феврале 2021 года Управление таможенной разведки и расследований изъяло 60 золотых слитков и арестовало восемь сотрудников авиакомпании US-Bangla Airlines в международном аэропорту Хазрат Шахджалал. [ 40 ] В октябре 2021 года управление изъяло 120 золотых слитков в международном аэропорту Хазрат Шахджалал. [ 41 ]
Управление таможенной разведки и расследований конфисковало Rolls-Royce , который был импортирован в Бангладеш без надлежащего декларирования и уплаты налогов компанией Z&Z Intimates Limited, дочерней компанией Ananta Group, в 2022 году. [ 42 ] Он оштрафовал компанию на 560 миллионов така за Rolls-Royce. [ 43 ] Было изъято 107 тонн одежды, ввезенной по поддельной декларации. [ 44 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "О нас" . ci.gov.bd. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Сообщение от ДГ» . ci.gov.bd. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ "38% доходов приходится на НДС - председатель НБР" . Дейли Стар . 09.12.2021 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Хусейн, Имтиаз А. (31 марта 2022 г.). Глобальные и локальные компромиссы, последствия порядка и беспорядка: «государство» больше не остров? . Спрингер Природа. п. 121. ИСБН 978-981-16-9419-6 .
- ^ Рахман, Авик Санвар. «Пока нет никаких шагов по созданию разведывательного управления НДС» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «В ЗИА изъята иностранная валюта на сумму 1,8 крона» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Хан, Джасим Уддин. «Британская таможня обнаружила контрабанду 75 кг героина из Дакки» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Изъято контрабандное индийское сари на сумму 88 лакхов» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Хан, Джасим Уддин. «Таможня проверяет налог на импорт» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «6700 мобильных комплектов и 82 золотых слитка изъяты в Дакке, Коннектикут» . Дейли Стар . 18 ноября 2015 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «НБР уделяет особое внимание уклонистам от налогов» . Дейли Стар . 28 августа 2015 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Роскошный автомобиль, купленный для уклонения от уплаты налогов, изъят в Ctg» . Дейли Стар . 07.06.2016 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Таможенная разведка борется с нелегально ввезенными автомобилями» . Дейли Стар . 06.04.2016 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Мужчина задержан в камере с электрошокером, дроном» . Дейли Стар . 21 января 2016 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ "Золото апанских ювелиров привезли "контрабандой" - глава ГИИД" . Дейли Стар . 23 мая 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Владельцы «Апанского ювелирного завода» подали в суд за уклонение от уплаты налогов» . Дейли Стар . 08.06.2017 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Арестован владелец Mercedes Benz компании Apan Jewelers» . Дейли Стар . 23 мая 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «В отношении отеля Raintree обнаружена взятка с НДС» . Дейли Стар . 14 мая 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Изнасилование бананом: CIID опрашивает владельца Рэйнтри» . Дейли Стар . 23 мая 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Ranitree Hotel MD предстает перед таможенной разведкой» . Ежедневное Солнце . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Уклонение от уплаты налогов: таможня конфисковала автомобиль, которым пользовался магнат Муса » . Дейли Стар . 22 марта 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Магнат Муса привлечен к ответственности за использование роскошных автомобилей в целях уклонения от уплаты налогов» . Дейли Стар . 24 марта 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «В порту Чтг изъято 2000 тонн незаконно ввезенной соли» . Дейли Стар . 10 июля 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Сотрудник Бимана арестован с 12 золотыми слитками» . Дейли Стар . 15 октября 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «ВБ сдал 2 автомобиля беспошлинной торговли» . Дейли Стар . 21 февраля 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «ВБ передал еще один автомобиль беспошлинной торговли» . Дейли Стар . 26 февраля 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Парвез, Сохель (23 июля 2017 г.). «Потрясающий случай мошенничества с импортом» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «В аэропорту изъято два незаконно ввезенных пистолета» . Дейли Стар . 10 июля 2017 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Таможня возбуждает дело на сумму 120 крон против компании Mastex за уклонение от уплаты пошлин» . Дейли Стар . 03.01.2018 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Возбуждены дела об уклонении от уплаты налогов за 2 роскошных автомобиля» . Дейли Стар . 31 июля 2018 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «В аэропорту Чтг изъято 136 золотых слитков» . Дейли Стар . 06.08.2018 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Один задержан с 4 золотыми слитками и украшениями в аэропорту Дакки» . Дейли Стар . УНБ. 31 августа 2018 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Отмывание Tk 919cr: арестован босс группы Crescent» . Дейли Стар . 31 января 2019 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «ДЕЛО О ПРИВЯЗКЕ: Босс группы «Кресент» помещен под стражу» . Дейли Стар . 12 февраля 2019 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «CIID добивается заключения под стражу председателя Crescent» . Дейли Стар . 05 февраля 2019 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Запретить ввоз предметов казино» . Дейли Стар . 03.10.2019 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «CIID арестовал человека, «который получил доступ к серверу NBR» » . Дейли Стар . 09.09.2019 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Суман, Мохаммед (15 ноября 2021 г.). «Сервер NBR снова взломан» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Повышение цен на лук: таможенные детективы опросили 14 импортеров» . Дейли Стар . 2019-11-26 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Контрабанда золота: таможня обнаружила 60 слитков в фургоне» . Дейли Стар . 10 февраля 2021 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Изъято 120 золотых слитков, спрятанных в отсеке для салфеток самолета» . Дейли Стар . 06.10.2021 . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ Суман, Мохаммед (6 июля 2022 г.). «Роллс-Ройс конфискован у Баридхары за нарушение таможенных правил» . Дейли Стар . Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «Импортер Rolls-Royce оштрафован на 56С» . Дакка Трибьюн . 18 октября 2022 г. Проверено 22 октября 2022 г.
- ^ «CIID изъял 107 тонн одежды для эксплуатации залогового объекта» . Бизнес-стандарт . 18 октября 2022 г. Проверено 22 октября 2022 г.
