Отдел по расследованию финансовых преступлений
| Отдел по расследованию финансовых преступлений | |
|---|---|
| Отдел по расследованию финансовых преступлений ( сингальский ) Отделение по расследованию финансовых преступлений ( тамильский ) | |
| Активный | 26 февраля 2015 г |
| Страна | Шри-Ланка |
| Агентство | Полиция Шри-Ланки |
| Штаб-квартира | Здание Central Point, улица Чатем, Коломбо 01 |
| Девиз | Праведно защищайте тех, кто соблюдает Закон |
| Аббревиатура | ФКИД |
Отдел по расследованию финансовых преступлений ) является правоохранительным полиции финансовых FCID подразделением поручено расследование преступлений которому ( Шри -Ланки, .
Обзор
[ редактировать ]FCID был учрежден министром общественного порядка и по делам христиан Джоном Амаратунгой 26 февраля 2015 года по указанию премьер-министра Ранила Викремесингхе , и его возглавляет DIG Рави Вайдьяланкара. [ 1 ] [ 2 ]
Отдел по расследованию финансовых преступлений несет прямую ответственность за проведение расследований по всему острову серьезных финансовых махинаций , неправомерного использования государственных активов или средств, а также случаев, требующих интеллектуальных навыков и сложного раскрытия. Время от времени FCID проводит расследования, касающиеся государственных доходов . Агентства FCID обладают высокой квалификацией в борьбе с крупными финансовыми преступлениями, мошенничеством, нежелательными мегапроектами, крупными финансовыми преступлениями против государственной собственности, отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми операциями, незаконными финансовыми операциями, незаконным обогащением и преступлениями, связанными с финансовыми преступлениями против национальной безопасности. .
FCID обладает максимальными полномочиями арестовывать гражданских лиц , государственных служащих и законодателей из любой точки Шри-Ланки без одобрения Генерального прокурора или DIG этого подразделения. Подозреваемый может быть помещен под стражу мировым судом до дальнейших слушаний.
История
[ редактировать ]Отдел по расследованию финансовых преступлений был сформирован 26 февраля 2015 года в ведении Полицейской службы Шри-Ланки.
FCID несет прямую ответственность за проведение расследований по обвинениям в коррупции, выдвинутым против администрации Раджапаксы и государственных служб, причастных к крупномасштабной коррупции, которая привела к дестабилизации государственных доходов . Однако был ряд жалоб и на нескольких высокопоставленных министров кабинета Сирисены . [ 3 ]
FCID также арестовал несколько высокопоставленных министров администрации Раджапакса, включая бывшего министра экономического развития Бэзила Раджапакса . [ 4 ]
FCID также прошел обучение в Управлении Великобритании по борьбе с серьезным мошенничеством после того, как правительство Шри-Ланки обратилось за международной помощью в борьбе с коррупцией в 2015 году. [ 5 ]
В июле 2017 года президент Майтрипала Сирисена выразил неодобрение деятельности FCID в отношении расследований, проведенных против членов его кабинета министра А.Х.М. Фаузи, использовавшего автомобиль, принадлежащий другому министерству, и назначения, данного его дочери бывшим государственным министром Приянкарой Джаяратне. Также выяснилось, что правительство ежемесячно тратит 1,2 миллиона рупий на поддержание FCID. [ 6 ]
Известные аресты
[ редактировать ] |
| Статус | Имя подозреваемого | Плата(ы) | Дата ареста | Занятие | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|
| Под стражей Залог предоставлен через Высокий суд |
Бэзил Раджапакса | Незаконное присвоение средств на строительство государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший министр экономического развития | [ 4 ] |
| Выпущен под залог | Джонстон Фернандо | Обвинен в краже Lanka Sathosa товаров | 5 мая 2015 г. | Бывший министр кооперативов и внутренней торговли | [ 7 ] [ 8 ] |
| Под стражей | Нихал Джаятилаке | Незаконное присвоение средств на строительство государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший министр экономического развития | [ 4 ] |
| Под стражей | Р. Р. К. Ранавака | Незаконное присвоение средств на строительство государственного жилищного фонда | 22 апреля 2015 г. | Бывший генеральный директор Divineguma | [ 4 ] |
| Под стражей | Год Викрамасурии | Незаконное присвоение средств «Цунами» | 9 мая 2015 г. | Бывший главный операционный директор Агентства реконструкции и развития | [ 9 ] |
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Открытие отдела по расследованию финансовых преступлений» . Полиция Шри-Ланки . Архивировано из оригинала 23 июня 2015 года.
- ^ «Джон Амаратунга задает IGP вопрос о коррупции (отчет о просмотре)» . НовостиПервый . 26 февраля 2015 г. Проверено 10 мая 2015 г.
- ^ «Жалоба, поданная против Раджиты Сенаратне по поводу предполагаемого финансового мошенничества» . Проверено 1 октября 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Брат экс-лидера Шри-Ланки Бэзил Раджапакса арестован» . Мир Би-би-си . 22 апреля 2015 года . Проверено 10 мая 2015 г.
- ^ «Великобритания поддерживает Шри-Ланку в борьбе со взяточничеством и коррупцией» .
- ^ «Правительство недовольно расследованиями FCID» .
- ^ «Джонстон Фернандо арестован» . Новости..lk . 8 мая 2015 года . Проверено 10 мая 2015 г.
- ^ «Джонстон освобожден под залог» . DailyMirror.lk . 28 мая 2015 года . Проверено 28 мая 2015 г.
- ^ «Г-н главный операционный директор RADA Салия Викремасурия арестован» . DailyMirror (Шри-Ланка) . 9 мая 2015 года . Проверено 9 мая 2015 г.