Следователь по диверсиям

Следователь по утечке (DI) — это должность специалиста в Управлении по борьбе с наркотиками (DEA) Министерства юстиции США . ДИ несут ответственность за решение проблемы утечки контролируемых фармацевтических препаратов и регулируемых химических веществ из законных каналов, по которым они производятся, распространяются и распределяются. Они в первую очередь инспектируют или расследуют практикующих врачей и персонал; аптеки; и компании, занимающиеся производством, распространением, импортом и экспортом контролируемых веществ.

Миссия DI — помогать фармацевтической и химической промышленности США в соблюдении Федерального закона о контролируемых веществах (CSA) и других соответствующих законов, а также международных договоров и конвенций. DI проводят расследования с целью выявления и расследования предполагаемых источников утечки и принятия соответствующих уголовных , гражданских и/или административных мер. Большинство DI являются частью программы контроля утечки DEA и закреплены за различными отделениями DEA на территории США и в нескольких зарубежных странах.

Должность DI первоначально была известна как «Исследователь по соблюдению требований» и была создана для выполнения нормативных обязанностей Бюро по наркотикам и опасным лекарствам (BNDD) после принятия CSA в 1970 году. Примерно в 1983–84 годах эта должность была присвоена его нынешнее название. Одно ключевое различие между должностью инспектора по борьбе с наркотиками и должностью специального агента DEA заключается в том, что DEA никогда не разрешало инспекторам (или их предшественникам в области расследований по соблюдению требований) носить огнестрельное оружие или выполнять традиционные правоохранительные действия, такие как производство арестов или контроль над информаторами. С другой стороны, специальные агенты DEA являются полноправными сотрудниками федеральных правоохранительных органов. DI относились к серии 1810 (генеральный следователь) С 1971 по 1995 год в системе государственной службы США . В других федеральных агентствах следователи серии 1810 выполняли функции административного расследования, такие как расследование биографических данных для получения допусков к секретной информации ( Управление кадров и Служба безопасности обороны). ) или расследования нарушений равных возможностей трудоустройства ( Комиссия по равным возможностям трудоустройства ). В 1995 году DEA реклассифицировало DI в серию 1801 (общая инспекция, расследование, правоприменение и соблюдение требований), чтобы отразить сочетание обязанностей по уголовным, гражданским и административным расследованиям.

Для выполнения своей миссии детективы используют широкий спектр следственной деятельности. Одним из таких мероприятий является плановое расследование (или аудит) зарегистрированных лиц, занимающихся обращением контролируемых веществ . Эти расследования служат предотвращению утечки путем оценки процедур ведения учета зарегистрированными лицами, мер безопасности и общего соблюдения CSA и правил его применения. К законным лицам, занимающимся обращением с контролируемыми веществами, подлежащими регулирующему расследованию, относятся производители наркотиков, дистрибьюторы (оптовые торговцы), импортеры и экспортеры, а также программы лечения наркозависимости , которые в первую очередь предназначены для предоставления метадона наркозависимым в рамках программы лечения наркозависимости.

Совсем недавно усилились усилия по расследованию утечки контролируемых веществ, связанной с продажей и распространением через Интернет . Быстро меняющаяся окружающая среда и рост утечки контролируемых веществ через Интернет создали необходимость в программах, нацеленных на эти источники утечки.

Часто DI участвуют в расследованиях, направленных на наиболее серьезных нарушителей зарегистрированных лиц на уровне практикующих врачей (например, практикующих врачей, аптеки и т. д.) законов и правил о контролируемых веществах. Эти зарегистрированные лица имеют документально подтвержденную или предполагаемую историю утечки наркотиков/химических веществ на незаконный рынок. Следователи собирают и анализируют информацию, полученную в ходе расследований, и консультируются с надзорным персоналом, чтобы определить, оправдано ли уголовное преследование. DI тесно сотрудничают со специальными агентами штата и местных органов власти DEA, а также с сотрудниками правоохранительных органов , которые оказывают помощь в совершении тайных покупок и исполнении ордеров на обыск . DI также тесно сотрудничают с адвокатами DEA, прокуратуры США , а также с прокуратурой штата и местными прокурорами . DI обязаны давать показания о результатах своих расследований в ходе уголовных процессов, заседаний большого жюри и административных слушаний.

Ключевая функция должности DI заключается в поддержании связей со всеми уровнями зарегистрированных лиц в сфере лекарственных и химических веществ США, включая фармацевтическую и химическую промышленность. DI часто отвечают на вопросы владельцев регистраций относительно их обязанностей в рамках CSA. Многие DI также участвуют в с населением программах своих местных отделений по снижению спроса и работе .

Иностранные ДИ являются экспертами в правовых и нормативных вопросах, касающихся наркотиков, психотропных веществ и регулируемых химических веществ. Они служат советниками/консультантами принимающих правительств иностранных государств при разработке программ по борьбе с утечкой.