Список мошенничеств с ценными бумагами

Ниже приводится список мошенничеств с ценными бумагами (также называемых мошенничеством с акциями или инвестиционным мошенничеством ):

Скандал с взаимными фондами 2003 года : ряд крупных брокерских компаний и фирм взаимных фондов были обвинены в различных мошеннических действиях, которые поставили клиентов в невыгодное положение. Среди них были поздние торги и выбор времени для выхода на рынок. Чтобы ограничить эту практику, были приняты различные правила SEC. ^{[ 1 ]}
Аллен Стэнфорд
China Medical Technologies и Министерство юстиции США предъявили генеральному директору и финансовому директору CMED уголовное обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств с целью кражи более 400 миллионов долларов у инвесторов в рамках семилетней схемы.
Дэвид Ху (IIG) , соучредитель IIG Capital, заключен в тюрьму за мошенничество с ценными бумагами и управление схемой Понци.
Инвестиционный скандал Мэдоффа
Мартин Шкрели
Taylor, Bean & Whitaker , 10 крупнейших компаний по оптовому ипотечному кредитованию в США, которая прекратила свою деятельность после разоблачения многомиллиардного мошенничества.
«Теранос» : утверждала, что разработала анализы крови, для которых требуется очень небольшое количество крови и которые можно выполнить быстро и точно. Он привлек деньги инвесторов, достигнув оценки в 10 миллиардов долларов. Основательницу Элизабет Энн Холмс в конечном итоге приговорили к 11 годам тюремного заключения за мошенничество. ^{[ 2 ]}

См. также

Мошенничество с ценными бумагами

Ссылки

^ «Торговые скандалы с взаимными фондами» . Журнал бухгалтерского учета. Декабрь 2004 года . Проверено 3 мая 2008 г.
^ Кинан, Алексис (18 ноября 2022 г.). «Элизабет Холмс, основательница Theranos, приговорена к 11,25 годам тюремного заключения» . Yahoo! Финансы .

[1] «Торговые скандалы с взаимными фондами» . Журнал бухгалтерского учета. Декабрь 2004 года . Проверено 3 мая 2008 г.

[2] Кинан, Алексис (18 ноября 2022 г.). «Элизабет Холмс, основательница Theranos, приговорена к 11,25 годам тюремного заключения» . Yahoo! Финансы .

[ 1 ]

[ 2 ]