ИИГ Капитал

ООО «Международная инвестиционная группа»
Тип компании	Частный
Промышленность	Финансы
Основан	1995 год ; 29 лет назад
Основатель	Мартин Сильвер, Дэвид Ху (сооснователи)
Штаб-квартира	Нью-Йорк , Соединенные Штаты
Продукты	Торговое финансирование
Веб-сайт	www .iigcapital .с

Международная инвестиционная группа ( IIG ) — американское финансовое учреждение , специализирующееся на краткосрочном торговом финансировании и коммерческом финансировании с акцентом на развивающиеся рынки . Через свою дочернюю компанию IIG Capital она предоставляет финансирование малым и средним торговцам, торговцам и переработчикам, которым необходимо финансирование цепочки поставок . ^{[ 1 ]}

Дэвид Ху (胡大韦 Ху Давэй ), соучредитель IIG Capital, занимал должность ее главного инвестиционного директора (CIO). В апреле 2022 года Ху был приговорен к 12 годам тюремного заключения за участие в схеме Понци , обман и мошенничество с клиентами на сумму более 120 миллионов долларов. Более того, Ху сфабриковал документы, чтобы скрыть свои финансовые потери. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Партнер Ху Мартин Сильвер также был признан виновным в использовании схемы Понци. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

Дело Дэвида Ху рассматривалось Специальной группой по ценным бумагам и сырьевым товарам и Министерством юстиции США (DOJ). Адвокаты Дрю Скиннер, Негар Текеи и Алекс Россмиллер отвечали за судебное преследование Ху, а судья Элвин К. Хеллерштейн приговорил Ху к 12 годам тюремного заключения. ^{[ 3 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} и ФБР Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). В расследовании также участвовали ^{[ 3 ]}

Основатели

Компания была сбита с толку Дэвидом Ху и Мартином Сильвером. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} Ху был ее ИТ-директором и управляющим партнером и владел 50% акций IIG. Основная роль Ху заключалась в предоставлении финансовых консультаций клиентам при инвестировании от их имени. ^{[ 11 ]}

С 1982 по 1987 год Ху начал свою карьеру в Mellon Bank . Затем он работал в компании American Express, занимающейся торговлей долгами, возникшими в результате латиноамериканского долгового кризиса (долг НРС). С 1991 по 1993 год Дэвид Ху работал в Nomura Securities International . С 1993 по 1994 год Ху работал в компании Smith Barney (ныне часть Morgan Stanley ). С марта 1997 года по февраль 2012 года Ху работал в IIG Horizons Securities. ^{[ 11 ]} Находясь в Nomura и Smith-Barney, Ху работал трейдером и управляющим директором, специализируясь на инструментах с фиксированным доходом , развивающихся рынках и андеррайтинге . ^{[ 12 ]}

Ху имел лицензии на ценные бумаги (серии 7, 24, 63), работая в этих брокерских компаниях. ^{[ 11 ]}

Позже Дэвид Ху был приговорен к 12 годам тюремного заключения за мошенничество и обман клиентов на сумму более 120 миллионов долларов. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}

Личная жизнь

На момент вынесения приговора в 2022 году Ху было 64 года. Ху жил в Вест-Ориндж, штат Нью-Джерси , со своей женой и двумя детьми. ^{[ 2 ]}^{[ 13 ]} Ху мог говорить на китайском , кантонском диалекте , испанском и английском языках . Ху получил степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird (Аризона) и степень бакалавра гражданского строительства в Университете Сан-Карлос-де-Гватемала . ^{[ 12 ]}

Фон

Компания имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и имеет представителей по всему миру. ^{[ 14 ]} обслуживание клиентов на международном уровне. ^{[ 15 ]} Компания в первую очередь фокусируется на содействии финансированию торговых операций с товарами, которые можно легко хеджировать и ликвидировать. ^{[ 16 ]} Эти сделки часто заключаются между продавцами на развивающихся рынках и крупными компаниями на развитых рынках. Компания использует разработанную ею структуру под названием «транзакционный капитал», в которой фирма помогает финансировать первоначальный взнос, требуемый от продавца, ищущего финансирование в банке. Это позволяет продавцу претендовать на банковское финансирование . ^{[ 17 ]}

Еще один из его филиалов, IIG Bank Malta , предоставляет частные банковские услуги, управление активами, корпоративные банковские услуги и торговое финансирование на Мальте . ^{[ 18 ]}

История

В 1994 году Дэвид Ху и Мартин Сильвер основали IIG Capital, фирму RIA, базирующуюся на Манхэттене , и зарегистрировали свою компанию в SEC. ^{[ 6 ]} IIG была компанией с ограниченной ответственностью штата Нью-Джерси , действовавшей в Нью-Йорке. ^{[ 13 ]} Дэвид Ху работал ее главным инвестиционным директором, а Мартин — главным операционным директором . Их компания специализировалась на глобальной торговле , инвестиционных фондах и кредитах. Компания также предоставляла консультационные услуги и управление через три частных фонда: Глобальный фонд торгового финансирования IIG (GTFF), Фонд структурированного торгового финансирования (STFF) и Фонд торговых возможностей (TOF). ^{[ 6 ]}^{[ 3 ]}

В частности, они предоставляли кредиты Центральной и Южной Америки, малым и средним предприятиям такие продукты питания, как рыба и кофе используя в качестве залога . ^{[ 2 ]} Например, они консультировали Фонд восстановления Венесуэлы (VRF) обанкротившегося банка в Венесуэле . ^{[ 6 ]}^{[ 3 ]}

GTFF, STFF и TOF продавались институциональным инвесторам , включая хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые фонды. IIG заявила, что будет проводить комплексную проверку и соблюдать меры контроля рисков для инвесторов. Ху зарабатывал деньги на гонорарах за управление и гонорарах за эффективность фондов IIG. ^{[ 3 ]}

Схема Понци

На протяжении более десяти лет с 2007 по 2019 гг. ^{[ 6 ]}^{[ 13 ]} Дэвид Ху обманул клиентов, похитив более 100 миллионов долларов денег инвесторов IIG. Дэвид Ху и Мартин обманывали своих клиентов, подделывая документы и лгая, утверждая, что фальшивые и просроченные кредиты идут хорошо. ^{[ 2 ]}

Например, в декабре 2012 года фирма начала консультировать розничный взаимный фонд розничных инвесторов . IIG рекомендовал фонду инвестировать в кредит в размере 6 миллионов долларов США заемщику из Аргентины. Однако в 2017 году заемщик не выплатил основную сумму долга . Затем Ху попытался скрыть невыполнение обязательств, неправильно маркируя и подделывая документы. ^{[ 19 ]}^{[ 3 ]}

Кроме того, Ху переоценивал кредиты с отрицательной динамикой, подделывал документы для создания фиктивных кредитов, ошибочно отмечал фиктивные кредиты как положительно работающие, а затем продавал эти фиктивные кредиты трасту обеспеченных кредитными обязательствами (траст CLO) и другим частным фондам, управляемым IIG. Затем Ху использовал доходы от этих мошеннических транзакций для погашения долгов перед инвесторами, тем самым управляя схемой Понци в течение десяти лет. ^{[ 6 ]}

ее управлением находятся активы на сумму более 373 миллионов долларов В марте 2018 года IIG сообщила SEC, что под . ^{[ 2 ]}

Арест

21 ноября 2019 года SEC обвинила IIG в мошенничестве. 26 ноября 2019 года SEC отозвала регистрацию IIG. ^{[ 20 ]}

В 2020 году Ху был арестован властями и обвинен государственными регулирующими органами в мошенничестве. ^{[ 6 ]} В марте 2020 года IIG согласилась выплатить 35 миллионов долларов в качестве компенсации и процентов для урегулирования мошенничества. ^{[ 2 ]}^{[ 19 ]} Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запретила IIG продолжать нарушать федеральные законы о борьбе с мошенничеством. ^{[ 20 ]}

17 июля 2020 года SEC и Министерство юстиции подали жалобу, в которой указано, что Ху нарушил раздел 17(a) Закона о ценных бумагах 1933 года , раздел 10(b) Закона о фондовых биржах 1934 года и различные правила Закона об инвестиционных консультантах. 1940 года . ^{[ 20 ]}^{[ 19 ]}^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Ху в организации многочисленных мошенничеств с октября 2013 года, завышении стоимости активов, взимании завышенных комиссий, продаже фиктивных кредитов на сумму 60 миллионов долларов, использовании доходов для выплат предыдущим инвесторам, обмане клиентов путем предоставления фальшивой документации по несуществующим кредитам, подделке кредитов и изготовление векселей . ^{[ 20 ]}

Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении Ху возглавили Филип А. Фортино, Линдси Мойланен, Диего Бруккулери, Эли Басс, а курировали Шелдон Л. Поллок и Осман Наваз. ФБР также помогало SEC в расследовании. ^{[ 20 ]}

Обвинение

Дэвиду Ху было предъявлено обвинение по делу США против Ху, 20-cr-360. Судебный процесс проходил в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка на Манхэттене. ^{[ 2 ]}

28 января 2021 года Ху признал себя виновным в мошенничестве, включая мошенничество с использованием электронных средств , мошенничество с ценными бумагами , мошенничество с инвестиционными консультантами и сговор . ^{[ 6 ]}^{[ 3 ]}^{[ 7 ]} В апреле 2021 года Мартин также признал себя виновным. ^{[ 23 ]}^{[ 21 ]}

Преступления

Ху был обвинен в следующих преступлениях: ^{[ 3 ]}

Неправильная маркировка просроченных кредитов
Неправильная маркировка проблемных кредитов, включая кредиты, по которым заемщики пропустили несколько запланированных платежей.
Изготовление фиктивных кредитов для покрытия убытков от невыполнения обязательств по кредитам TOF от аудиторов
Злоупотребление трастом CLO для создания ликвидности по фиктивным кредитам
Злоупотребление панамскими подставными организациями, созданными IIG, для сокрытия убытков
Продажа фиктивных кредитов на сумму более 200 миллионов долларов компаниям GTFF и STFF для создания ликвидности.
Получение взаимного фонда для инвестирования в фиктивный кредит в размере 6 миллионов долларов в декабре 2012 года. Заемщик не смог погасить кредит в феврале 2017 года. Ху подделал документы, чтобы скрыть мошенничество и прикрыть схему Понци.

За свои преступления Ху грозило максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет. ^{[ 13 ]}

Предложение

В апреле 2022 года окружной судья Манхэттена США Элвин Хеллерштейн. ^{[ 7 ]} приговорил Дэвида Ху к 12 годам тюремного заключения. Хеллерстайн сказал, что 12-летний приговор был призван удержать других представителей финансовой индустрии от участия в аналогичном мошенничестве. ^{[ 2 ]} По словам прокурора штата Нью-Йорк Дамиана Уильямса , Ху обманул клиентов на сумму более 120 миллионов долларов. ^{[ 6 ]} Дэмиан Уильямс обвинил Ху в фальсификации документов, лжи аудиторам, продаже фиктивных кредитов и потере миллионов долларов денег клиентов. ^{[ 3 ]} Прокурор Манхэттена Одри Штраус обвинила Ху в невыполнении своих фидуциарных обязанностей, создании фиктивных кредитов и использовании доходов от них для оплаты предыдущих клиентов. ^{[ 19 ]}

Помимо 12 лет тюремного заключения Ху был приговорен к трем годам условно-досрочного освобождения . ^{[ 6 ]} Также было приказано вернуть незаконно полученные активы Ху в размере 4 798 232 долларов США плюс проценты в размере 461 477 долларов США. В ходе параллельного разбирательства Ху был признан виновным и приговорен к конфискации этих активов и выплате реституции . ^{[ 20 ]} В общей сложности Ху также был вынужден лишиться средств на сумму более 129 миллионов долларов, связанных с его преступлениями. ^{[ 13 ]}^{[ 19 ]}

Первоначально федеральные прокуроры просили приговорить Ху к 15 годам тюремного заключения, утверждая, что ложь Ху, обман и ущерб, причиненный клиентам, требуют более длительного приговора. ^{[ 2 ]} Адвокаты Ху лоббировали пятилетний срок, утверждая, что Ху пытался осуществить американскую мечту и что из-за старости Ху и проблем со здоровьем длительный тюремный срок будет эквивалентен пожизненному заключению. ^{[ 2 ]}

Ху извинился перед своими клиентами и признал, что предал и подвел их. ^{[ 2 ]}

Ху отправили в в Ломпоке, штат Калифорния . федеральную тюрьму ^{[ 23 ]}

22 сентября 2022 года Окружной суд США запретил Ху продолжать нарушать законы о борьбе с мошенничеством. ^{[ 20 ]}

В феврале 2023 года Мартина приговорили к 13 месяцам тюремного заключения. Мартину дали более короткий срок, поскольку именно Ху руководил схемой Понци. ^{[ 23 ]} На момент вынесения приговора Мартину было 65 лет. ^{[ 23 ]}^{[ 4 ]}

Ссылки

^ Благословение, Сона (2011). Альтернативные альтернативы: риск, доходность и инвестиционная стратегия . Уайли Финанс. п. 125. ИСБН 978-0470683965 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Долмеч, Крис (11 апреля 2022 г.). «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Bloomberg.com . Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к «Бывший управляющий партнер манхэттенской инвестиционной консультационной фирмы приговорен к 12 годам лишения свободы за обман инвесторов в рамках финансовой пирамиды на сумму более 120 миллионов долларов» . www.justice.gov . 11 апреля 2022 г. Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Управляющий фондом Нью-Йорка получил 13 месяцев за мошенничество Понци на сумму 100 миллионов долларов (1)» . news.bloomberglaw.com . Проверено 6 марта 2023 г.
^ «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Берман, Джефф. «Экс-главу РИА приговорили к 12 годам лишения свободы за аферу на 120 миллионов долларов» . ThinkAdvisor . Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой фирмы признает себя виновным в обмане клиентов и инвесторов в рамках схемы мошенничества, похожей на Понци, на сумму более 100 миллионов долларов» . www.justice.gov . 28 января 2021 г. Проверено 6 марта 2023 г.
^ «Соединенные Штаты против Ху, 20 Cr. 360 (AKH) | Поиск по тексту + цитатор» . Casetext.com . Проверено 19 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Bloomberg.com . 11 апреля 2022 г. Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Берман, Джефф. «Экс-главу РИА приговорили к 12 годам лишения свободы за аферу на 120 миллионов долларов» . ThinkAdvisor . Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Бергер, Марк П.; Вадхва, Санджай; Поллок, Шелдон Л.; Майкл, Дэниел; Наваз, Осман; Фортино, Филип А.; Мойланен, Линдси С. «КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, Истец против ДЭВИДА ХУ, Ответчик» (PDF) .
^ Jump up to: ^а ^б «IIG Capital, LLC – Дэвид Ху» . 13 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 13 марта 2015 г. Проверено 19 апреля 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и NJ.com, Ной Коэн | NJ Advance Media за (29 января 2021 г.). «Житель Нью-Джерси признает себя виновным в схеме Понци на 100 миллионов долларов, заявляют федералы» . Нью-Джерси . Проверено 12 марта 2023 г.
^ Маркс, Кеннет Х. (2009). Справочник по финансированию роста: стратегии, структура капитала и сделки слияний и поглощений . Уайли. стр. 356–358. ISBN 978-0470390153 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Шаап, Паула (апрель 2009 г.). «Фирма торгового финансирования видит возможности встречи G20» . HedgeFund.net . Проверено 19 марта 2011 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Рокки, Кейт (июнь 2001 г.). «Безопасная ставка» . Обзор хедж-фондов . Проверено 19 марта 2011 г. (требуется подписка)
^ Маркс, Кеннет Х. (2009). Справочник по финансированию роста: стратегии, структура капитала и сделки слияний и поглощений . Уайли. п. 113. ИСБН 978-0470390153 .
^ «Добро пожаловать в ИИГ Банк» . ИИГ Банк . Проверено 8 июня 2017 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Бывший РИА признает себя виновным в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов» . Управление богатством . 10 февраля 2021 г. Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Дэвид Ху (выпуск № LR-25530; 28 сентября 2022 г.)» . www.sec.gov . Проверено 6 марта 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б «SEC обвиняет главу бывшего РИА в организации финансовой пирамиды» . Управление богатством . 17 июля 2020 г. Проверено 6 марта 2023 г.
^ «ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА: РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЯСНИМОГО ДЭВИДА ХУ» (PDF) . sec.gov .
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Управляющий фондом получил 13 месяцев за кражу по схеме Понци на 100 миллионов долларов в Нью-Йорке» . www.yahoo.com . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 6 марта 2023 г.

Эта статья о корпорации финансовых услуг США незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[1] Благословение, Сона (2011). Альтернативные альтернативы: риск, доходность и инвестиционная стратегия . Уайли Финанс. п. 125. ИСБН 978-0470683965 .

[:0-2] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к ^л Долмеч, Крис (11 апреля 2022 г.). «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Bloomberg.com . Проверено 6 марта 2023 г.

[:2-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж ^к «Бывший управляющий партнер манхэттенской инвестиционной консультационной фирмы приговорен к 12 годам лишения свободы за обман инвесторов в рамках финансовой пирамиды на сумму более 120 миллионов долларов» . www.justice.gov . 11 апреля 2022 г. Проверено 6 марта 2023 г.

[:4-4] Jump up to: ^а ^б «Управляющий фондом Нью-Йорка получил 13 месяцев за мошенничество Понци на сумму 100 миллионов долларов (1)» . news.bloomberglaw.com . Проверено 6 марта 2023 г.

[5] «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 6 марта 2023 г.

[:1-6] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Берман, Джефф. «Экс-главу РИА приговорили к 12 годам лишения свободы за аферу на 120 миллионов долларов» . ThinkAdvisor . Проверено 6 марта 2023 г.

[:7-7] Jump up to: ^а ^б ^с «Управляющий партнер инвестиционно-консалтинговой фирмы признает себя виновным в обмане клиентов и инвесторов в рамках схемы мошенничества, похожей на Понци, на сумму более 100 миллионов долларов» . www.justice.gov . 28 января 2021 г. Проверено 6 марта 2023 г.

[8] «Соединенные Штаты против Ху, 20 Cr. 360 (AKH) | Поиск по тексту + цитатор» . Casetext.com . Проверено 19 марта 2023 г.

[:10-9] Jump up to: ^а ^б «Руководитель отдела инвестиций получил 12 лет за мошенничество на 100 миллионов долларов» . Bloomberg.com . 11 апреля 2022 г. Проверено 6 марта 2023 г.

[:11-10] Jump up to: ^а ^б Берман, Джефф. «Экс-главу РИА приговорили к 12 годам лишения свободы за аферу на 120 миллионов долларов» . ThinkAdvisor . Проверено 6 марта 2023 г.

[:12-11] Jump up to: ^а ^б ^с Бергер, Марк П.; Вадхва, Санджай; Поллок, Шелдон Л.; Майкл, Дэниел; Наваз, Осман; Фортино, Филип А.; Мойланен, Линдси С. «КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, Истец против ДЭВИДА ХУ, Ответчик» (PDF) .

[:13-12] Jump up to: ^а ^б «IIG Capital, LLC – Дэвид Ху» . 13 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 13 марта 2015 г. Проверено 19 апреля 2023 г.

[:9-13] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и NJ.com, Ной Коэн | NJ Advance Media за (29 января 2021 г.). «Житель Нью-Джерси признает себя виновным в схеме Понци на 100 миллионов долларов, заявляют федералы» . Нью-Джерси . Проверено 12 марта 2023 г.

[14] Маркс, Кеннет Х. (2009). Справочник по финансированию роста: стратегии, структура капитала и сделки слияний и поглощений . Уайли. стр. 356–358. ISBN 978-0470390153 . ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[15] Шаап, Паула (апрель 2009 г.). «Фирма торгового финансирования видит возможности встречи G20» . HedgeFund.net . Проверено 19 марта 2011 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[16] Рокки, Кейт (июнь 2001 г.). «Безопасная ставка» . Обзор хедж-фондов . Проверено 19 марта 2011 г. (требуется подписка)

[17] Маркс, Кеннет Х. (2009). Справочник по финансированию роста: стратегии, структура капитала и сделки слияний и поглощений . Уайли. п. 113. ИСБН 978-0470390153 .

[18] «Добро пожаловать в ИИГ Банк» . ИИГ Банк . Проверено 8 июня 2017 г.

[:6-19] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Бывший РИА признает себя виновным в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов» . Управление богатством . 10 февраля 2021 г. Проверено 6 марта 2023 г.

[:8-20] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г «Дэвид Ху (выпуск № LR-25530; 28 сентября 2022 г.)» . www.sec.gov . Проверено 6 марта 2023 г.

[:5-21] Jump up to: ^а ^б «SEC обвиняет главу бывшего РИА в организации финансовой пирамиды» . Управление богатством . 17 июля 2020 г. Проверено 6 марта 2023 г.

[22] «ОКРУЖНОЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА: РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЯСНИМОГО ДЭВИДА ХУ» (PDF) . sec.gov .

[:3-23] Jump up to: ^а ^б ^с ^д «Управляющий фондом получил 13 месяцев за кражу по схеме Понци на 100 миллионов долларов в Нью-Йорке» . www.yahoo.com . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 6 марта 2023 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]