Трибунал Мориарти

Трибунал Мориарти , официально называемый Трибуналом по расследованию некоторых выплат политикам и связанным с ними вопросам , был ирландским трибуналом по расследованию финансовых дел политиков Чарльза Хоги и Майкла Лоури . Оно выявило значительное уклонение от уплаты налогов со стороны этих и других политиков и ведущих бизнесменов. В результате налоговые органы взыскали миллионы евро в виде выплат и штрафов со многих физических лиц. Ожидается, что окончательный отчет трибунала будет опубликован в середине января 2010 года. ^{[ 1 ]} но был отложен и был опубликован 22 марта 2011 года.

Фон

В результате смены руководства в Dunnes Stores , ведущей розничной группе Ирландии, в прессе стало известно, что Бен Данн осуществил значительные тайные выплаты бывшему таосиаху Чарльзу Хоги и министру Майклу Лоури . В ответ правительство Брутона в 1997 году учредило расследование Маккракена для расследования. Расследование, проведенное в конце 1997 года, подтвердило факты и выявило деньги на секретных счетах Ansbacher, принадлежащих Хоги, источник которых не удалось определить.

Учреждение

В ответ на отчет Маккракена новое правительство Ахерна 26 сентября 1997 года опубликовало круг ведения нового трибунала по последующим действиям. Единственным членом Трибунала является достопочтенный г-н судья Майкл Мориарти , что привело к названию Трибунала Мориарти.

Условия были расследованы (среди прочего) :

были ли существенные выплаты, получение которых могло быть неэтичным, Чарльзу Хоги ( Таосич в течение определенного периода времени) и Майклу Лоури в период с 1 января 1979 г. по 31 декабря 1996 г.,
источник этих платежей,
производились ли выплаты лицам, занимающим государственные должности,
принимал ли г-н Хоги какие-либо решения в пользу лица, осуществляющего такой платеж,
источник денег на различных банковских счетах в Ирландии, Нормандских островах и острове Мэн ,
были ли налоговые органы Республики должным образом и своевременно проинформированы о существовании различных выплат и подарков господам Хоги и Лоури.

Предварительный отчет о выплатах Хоги был опубликован 19 декабря 2006 года. ^{[ 2 ]} Окончательные отчеты были опубликованы в 2011 году. ^{[ 3 ]}

Затраты и задержки

Трибунал впервые заседал 31 октября 1997 года и заслушал своего первого свидетеля 28 января 1999 года. К сентябрю 2004 года Трибунал заседал 286 дней, но заседания были приостановлены в ожидании слушания в Высоком суде , на котором предприниматель мобильных телефонов Денис О'Брайен безуспешно пытался помешать трибуналу расследовать причастность Майкла Лоури к покупке им ФК Донкастер Роверс. ^{[ 4 ]} В итоге трибунал просуществовал гораздо дольше, чем ожидалось, и стоил государству миллионов прямых расходов и юридической помощи свидетелям, что подверглось критике со стороны людей, которых трибунал расследовал.

По оценкам, в марте 2010 года трибунал обошелся государству примерно в 39 миллионов евро, при этом окончательные расходы, как ожидается, превысят 100 миллионов евро. ^{[ 5 ]}

Том I

Платежи Данна Хоги
Использование учетных записей в Ansbacher от Haughey
Управление финансовыми делами Хоги Дес Трейнор
Продажа Glen Ding Woods компании CRH plc
Управление пожертвованиями на трансплантацию печени Брайану Ленихану

Результаты 2006 г.

Подтверждение фактов относительно выплат Данна Хоги и Лоури
Подтверждение использования Хоги учетных записей Ansbacher
Г-н Хоги препятствовал работе трибунала
Выводы по уклонению от уплаты налогов
Г-н Хоги украл «значительную часть» из медицинского фонда Брайана Ленихана и предпринял шаги, чтобы скрыть свои действия. ^{[ 6 ]}
Утверждения о том, что г-н Хоги мало знал о своих личных финансах, были отвергнуты. ^{[ 7 ]}
Чарльз Хоги принимал деньги в обмен на услуги на протяжении всей своей политической карьеры. ^{[ 8 ]}

Последствия

Расследования г-на Хоги и г-на Лоури по факту уклонения от уплаты налогов, проводимые налоговой комиссией. Расчеты обоими
Предварительная продажа и обратная аренда его дома в Абвиле г-ном Хоги.
Разоблачения использования счетов Ансбахера другими бизнесменами и политиками для уклонения от уплаты налогов. Промежуточный отчет о расследовании, проведенном Министерством торговли и предпринимательства , в ходе которого были названы владельцы и которое привело к тому, что Денис Фоули TD покинул Fianna Fáil. Скандал на Каймановых островах, который расследовался трибуналом Мориарти с участием банков Guinness и Mahon , по состоянию на март 2013 года не привел ни к одному судебному преследованию из-за отсутствия «оригинальной документации». Однако в документах комиссара по доходам говорится, что по состоянию на конец В 2013 году «общий доход» в размере 112,69 млн евро был получен по 141 счету Ansbacher. Это составляет 50,1 млн евро. уплаченных налогов и 62,59 млн евро штрафов. ^{[ 9 ]}".
Соответствующие расследования в прессе о коррупции, например, расследование о Беверли Флинн TD.
Связанные с этим расследования Комитета по государственным счетам Dáil об использовании иностранных счетов для уклонения от уплаты налогов, что привело к расчетам со стороны банков и тысяч частных лиц.

Том II

Выдача второй лицензии на мобильный телефон

Обстоятельства выдачи второй стандарта GSM лицензии на мобильную связь консорциуму Esat Digifone в 1996 году (крупнейший контракт, когда-либо заключенный государством с частной компанией) ^{[ 10 ]}) правительством Радужной коалиции было в центре внимания работы трибунала с 2007 года. Трибунал расследовал, переходили ли деньги из рук в руки до выдачи лицензии Esat Digifone бывшим министром транспорта, энергетики и коммуникаций Майклом Лоури TD . ^{[ 11 ]} Денис О'Брайен заявил, что предварительные выводы трибунала фактически свидетельствуют о том, что консорциуму Esat «незаконно» была выдана вторая государственная лицензия на мобильную связь, поскольку у него были «коррумпированные» отношения с Майклом Лоури. ^{[ 12 ]} Ряд проигравших участников торгов подают в суд на государство из-за проведения конкурсного процесса.

Вы Диджифон

В 1995 году Esat Digifone представляла собой консорциум, в который входили О'Брайена Дениса Communicorp (40%), Telenor AB (40%) и оставшиеся 20%, принадлежавшие институциональным акционерам. Esat Digifone выиграла конкурс 1995 года и вступила в эксклюзивные переговоры с Министерством транспорта, энергетики и коммуникаций.

Эксклюзивные переговоры и новый пакет акций Дермота Десмонда

Выяснилось, что в течение периода действия договора произошло изменение пакета акций в Esat Digifone: номинанты IIU финансиста Дермота Десмонда получили долю в 25% компании, а Communicorp и Telenor AB владеют оставшейся частью между собой. В мае 1996 года Департамент коммуникаций решил, что владение IIU Ltd. 25% акций неприемлемо, и потребовал возврата к структуре 40-40-20, но тогда эта информация не была передана в Генеральную прокуратуру. ^{[ 13 ]}

Департамент и Лоури потребовали восстановить разбивку акций Esat 40:40:20 до выдачи лицензии, в результате чего Десмонд продал часть своего пакета акций Communicorp и Telenor. ^{[ 14 ]} Лицензия была выдана Digifone в мае 1996 года, когда Лоури объявил Digifone победителем до того, как государственные служащие, участвовавшие в оценке конкурса, приняли свое окончательное решение. ^{[ 15 ]}

Юридическое заключение Richard Nesbitt SC

В мае 1996 года Генеральная прокуратура обратилась за советом к адвокату Ричарду Несбитту относительно изменения пакета акций. Несбитт сообщил правительству, что лицензия может быть выдана независимо от того, что Дермот Десмонд присоединился к консорциуму позднее. ^{[ 16 ]} Совет Несбитта, как вспоминал Денис Макфадден, адвокат из офиса Генерального прокурора, заключался в том, что вступление IIU не было существенным изменением, а просто представляло собой «долевое финансирование». ^{[ 17 ]}

Выводы Мориарти

В феврале 2008 года судья Мориарти вынес юридическое заключение о том, что письменная рекомендация, данная Ричардом Несбиттом в 1996 году Генеральной прокуратуре, не охватывает так называемый «вопрос собственности». ^{[ 5 ]} Этот вывод последовал за частным заседанием адвокатов трибунала в октябре 2002 года, на которое отозвал Денис Макфадден Б.Л., на котором присутствовали, среди прочих, Джон Гормли Б.Л. и Ричард Несбитт С.К., Джерри Хили С.К. от трибунала назвал совет Несбитта правительству «дерьмовым». ^{[ 18 ]} После добавления новых доказательств судья Мориарти признал, что рекомендации Ричарда Несбитта действительно касались приобретения IIU 25% акций, и что он переоценит свои промежуточные выводы, но это не так. ^{[ 19 ]} Судья Мориарти признал, что допустил «немалые ошибки» в отношении вопроса о лицензии, которые придется «принять с умом и признать». ^{[ 20 ]}

Заявления ключевых участников

В начале 2010 года вспыхнула медиа-война из-за предварительных выводов трибунала, когда Денис О'Брайен, Майкл Лоури Т.Д. и судья Мориарти сделали заявления о процессе.

Заявление О'Брайена

Денис О'Брайен направил письмо председателю трибунала судье Мориарти, в котором утверждалось, что деятельность трибунала «действительно достигла нового минимума в истории ирландского правосудия» и была «полностью предвзятой». ^{[ 21 ]} О'Брайен заявил, что трибунал намеревался «снять с него скальп», но теперь «должен признать, что был неправ». ^{[ 22 ]} Денис О'Брайен основал веб-сайт MoriartyTribunal.com 16 октября 2009 года. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]} Сайт был создан командой О'Брайена, чтобы представить его взгляд на работу Трибунала Мориарти. ^{[ 25 ]}

Заявление Лоури

В январе 2010 года Майкл Лоури TD опубликовал заявление объемом 3400 слов ( доступно здесь ), в котором изложил свою точку зрения на трибунал. Претензии Лоури касаются главным образом участия финансиста Дермота Десмонда в качестве 20-процентного акционера консорциума Esat Digifone и подчеркивают, что он не мог вмешиваться в процесс или направлять результат без сговора с государственными служащими. ^{[ 26 ]} Лоури также раскритиковал трибунал Dáil, указав на высокие затраты и задержки.

Заявление Мориарти

Судья Мориарти заявил, что его отчет будет «недвусмысленно основан на доказательствах», а не на предположениях и рабочих гипотезах, и что он не «пытается собрать отчет, который несправедливо осудит» людей на «неосновательных доказательствах». Он был озадачен тем, почему это «немыслимое предложение» было сделано в отношении человека, назначенного обеими палатами парламента. Будучи судьей, он научился быть «достаточно большим и скромным, чтобы исправлять ошибки», но он не говорил, что ошибки были допущены и важные вопросы еще предстоит обсудить в качестве доказательств. ^{[ 21 ]} Судья Мориарти также ответил на кампанию в СМИ против трибунала, заявив, что он «не собирается отвлекаться на распространенность пропаганды и других противоречий... которые не будут приветствоваться судами». ^{[ 27 ]}

Результаты 2011 года

Выводы

Лоури «обеспечил победу» в мобильной лицензии 1995 года для О'Брайена.
О'Брайен произвел два платежа Лоури в 1996 и 1999 годах на общую сумму 500 000 ирландских фунтов (147 000 фунтов стерлингов и 300 000 фунтов стерлингов) и поддержал ссуду в размере 420 000 фунтов стерлингов, предоставленную Лоури в 1999 году, - пособие, эквивалентное платежу.
Лоури передал О'Брайену существенную информацию, которая «имела для него значительную ценность и помогла ему в получении лицензии».
Лоури обошел рассмотрение своих коллег по кабинету министров и тем самым не только повлиял, но и добился результата для Esat Digifone .
Пожертвование в размере 50 000 долларов США в пользу Fine Gael было сделано через Telenor от имени Esat Digifone .
Лоури пытался повлиять на повышение арендной платы за Marlborough House ( штаб-квартира Telecom Éireann ) по просьбе г-на Данна. Такое повышение арендной платы неправомерно обогатило бы Данна и было бы сочтено «глубоко коррумпированным».
Лоури критиковали за «циничное и корыстное злоупотребление служебным положением» и наглый отказ признать неуместность его финансовых соглашений с О'Брайеном и Данном.

Уголовное расследование

После публикации окончательного отчета трибунала копии были отправлены налоговым комиссарам, комиссару Гарды и директору государственной прокуратуры. Группа детективов во главе с главой Бюро криминальных активов (CAB) DCS Юджином Коркораном расследовала, можно ли в отчете выявить какие-либо уголовные правонарушения, которые можно было бы затем расследовать. ^{[ 28 ]}

См. также

Ссылки

^ «Некоторые с тревогой ждут публикации отчета Мориарти» . Ирландские Таймс . 9 января 2010 года. Архивировано из оригинала 19 октября 2012 года . Проверено 9 января 2010 г.
^ Мориарти, Майкл (2006). Отчет Трибунала по расследованию выплат политикам и связанных с ними вопросов, Часть 1 (PDF) (Отчет). Правительство Ирландии. ISBN 0-7557-7459-0 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 мая 2011 года.
^ Мориарти, Майкл (март 2011 г.). Отчет Трибунала по расследованию выплат политикам и связанных с ними вопросов, Часть 2 (PDF) (Отчет). Том. 1. Правительство Ирландии. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года.
^ Коллинз, Лиам (28 августа 2005 г.). «О'Брайен зарабатывает деньги и теряет друзей» . Ирландский независимый. Архивировано из оригинала 24 октября 2010 года . Проверено 28 марта 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б Цена ошибок Мориарти. Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина Irish Times , 27 марта 2010 г.
^ «Хоги украл медицинский фонд Ленихана – Трибунал» . Архивировано из оригинала 9 марта 2007 года . Проверено 19 декабря 2006 г.
^ «Трибунал не может признать, что Хоги мало разбирался в финансах» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2007 года . Проверено 19 декабря 2006 г.
^ «Хоги принял наличные за услуги – отчет» . Архивировано из оригинала 21 декабря 2006 года . Проверено 19 декабря 2006 г.
^ «Индепендент.ie» . 24 марта 2013 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2017 года . Проверено 12 апреля 2017 г.
↑ Опальный Лоури в нападении на Трибунал Мориарти. Архивировано 16 января 2010 г. в Wayback Machine. Майкл Бреннан и Сэм Смит Irish Independent, 14 января 2010 г.
^ Это скорее случай выживания, чем победы или поражения. Архивировано 19 октября 2012 г. в Wayback Machine. Лаура Слэттери Irish Times, 31 декабря 2009 г.
↑ Лицензионное вознаграждение О'Брайена «незаконно». Архивировано 4 июня 2011 г. в Wayback Machine. Mark Tighe Sunday Times, 26 июля 2009 г.
↑ Трибунал заслушивает решение Десмонда. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times , 19 марта 2010 г.
↑ Акции Esat Digifone торговались до выдачи лицензии. Архивировано 24 октября 2010 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times, 28 апреля 2009 г.
↑ О'Брайен, Digifone и фактор Кайзера. Архивировано 1 января 2005 г. в Wayback Machine Тед Хардинг и Шон Маккартэй Sunday Business Post, 15 декабря 2002 г.
^ «Не существует однозначного доказательства» - О'Брайен критикует трибунал ^{[ постоянная мертвая ссылка ]} Эммет Оливер Sunday Tribune, 26 июля 2009 г.
↑ Совет «без сомнения» дал добро Digifone - официально. Архивировано 23 ноября 2010 г. в Wayback Machine Colm Keena Irish Times, 19 марта 2010 г.
↑ Председатель Мориарти «отвергнул» показания адвоката. Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина Irish Times , 23 марта 2010 г.
↑ Мориарти пересматривает решение по поводу рекомендаций AG. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine Sam Smyth Irish Independent, 23 марта 2010 г.
↑ Линия, выдвинутая трибуналом «на основе ложной предпосылки». Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина, «Irish Times», 24 марта 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б В письме О'Брайена Мориарти трибунал назван «полностью предвзятым». Архивировано 23 ноября 2010 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times , 19 марта 2009 г.
^ О'Брайен хочет, чтобы выводы Мориарти за 2008 год были отозваны. Архивировано 22 марта 2010 года в Wayback Machine Ireland Online, 19 марта 2009 года.
^ «Денис О'Брайен атакует трибунал Мориарти» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2021 года . Проверено 11 ноября 2009 г.
^ «Общество юристов отказалось от рекламы О'Брайена» . Ирландские Таймс . Архивировано из оригинала 18 февраля 2011 года . Проверено 11 ноября 2009 г.
^ О'Брайен запускает альтернативный веб-сайт трибунала ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
↑ Лоури критикует трибунал Мориарти перед докладом. Архивировано 19 октября 2012 г. в Wayback Machine. Стивен Коллинз Irish Times, 14 января 2010 г.
↑ Мориарти идет в атаку. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine. Сэм Смит Irish Independent , 19 марта 2009 г.
↑ Начальник Гарды проконсультируется с DPP по поводу выводов Мориарти. Архивировано 7 октября 2011 г. в Wayback Machine. Tom Brady Irish Independent , 4 октября 2011 г.

Внешние ссылки

Отчеты трибунала

Другие ссылки

[1] «Некоторые с тревогой ждут публикации отчета Мориарти» . Ирландские Таймс . 9 января 2010 года. Архивировано из оригинала 19 октября 2012 года . Проверено 9 января 2010 г.

[2] Мориарти, Майкл (2006). Отчет Трибунала по расследованию выплат политикам и связанных с ними вопросов, Часть 1 (PDF) (Отчет). Правительство Ирландии. ISBN 0-7557-7459-0 . Архивировано из оригинала (PDF) 19 мая 2011 года.

[3] Мориарти, Майкл (март 2011 г.). Отчет Трибунала по расследованию выплат политикам и связанных с ними вопросов, Часть 2 (PDF) (Отчет). Том. 1. Правительство Ирландии. Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года.

[oBrienMakesMoney-4] Коллинз, Лиам (28 августа 2005 г.). «О'Брайен зарабатывает деньги и теряет друзей» . Ирландский независимый. Архивировано из оригинала 24 октября 2010 года . Проверено 28 марта 2011 г.

[costofmistakes-5] Jump up to: ^а ^б Цена ошибок Мориарти. Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина Irish Times , 27 марта 2010 г.

[6] «Хоги украл медицинский фонд Ленихана – Трибунал» . Архивировано из оригинала 9 марта 2007 года . Проверено 19 декабря 2006 г.

[7] «Трибунал не может признать, что Хоги мало разбирался в финансах» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2007 года . Проверено 19 декабря 2006 г.

[8] «Хоги принял наличные за услуги – отчет» . Архивировано из оригинала 21 декабря 2006 года . Проверено 19 декабря 2006 г.

[9] «Индепендент.ie» . 24 марта 2013 года. Архивировано из оригинала 12 апреля 2017 года . Проверено 12 апреля 2017 г.

[10] Опальный Лоури в нападении на Трибунал Мориарти. Архивировано 16 января 2010 г. в Wayback Machine. Майкл Бреннан и Сэм Смит Irish Independent, 14 января 2010 г.

[11] Это скорее случай выживания, чем победы или поражения. Архивировано 19 октября 2012 г. в Wayback Machine. Лаура Слэттери Irish Times, 31 декабря 2009 г.

[12] Лицензионное вознаграждение О'Брайена «незаконно». Архивировано 4 июня 2011 г. в Wayback Machine. Mark Tighe Sunday Times, 26 июля 2009 г.

[13] Трибунал заслушивает решение Десмонда. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times , 19 марта 2010 г.

[14] Акции Esat Digifone торговались до выдачи лицензии. Архивировано 24 октября 2010 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times, 28 апреля 2009 г.

[15] О'Брайен, Digifone и фактор Кайзера. Архивировано 1 января 2005 г. в Wayback Machine Тед Хардинг и Шон Маккартэй Sunday Business Post, 15 декабря 2002 г.

[16] «Не существует однозначного доказательства» - О'Брайен критикует трибунал ^{[ постоянная мертвая ссылка ]} Эммет Оливер Sunday Tribune, 26 июля 2009 г.

[17] Совет «без сомнения» дал добро Digifone - официально. Архивировано 23 ноября 2010 г. в Wayback Machine Colm Keena Irish Times, 19 марта 2010 г.

[18] Председатель Мориарти «отвергнул» показания адвоката. Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина Irish Times , 23 марта 2010 г.

[19] Мориарти пересматривает решение по поводу рекомендаций AG. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine Sam Smyth Irish Independent, 23 марта 2010 г.

[20] Линия, выдвинутая трибуналом «на основе ложной предпосылки». Архивировано 20 октября 2012 г. в Wayback Machine. Колм Кина, «Irish Times», 24 марта 2010 г.

[tribunal-21] Jump up to: ^а ^б В письме О'Брайена Мориарти трибунал назван «полностью предвзятым». Архивировано 23 ноября 2010 г. в Wayback Machine. Colm Keena Irish Times , 19 марта 2009 г.

[22] О'Брайен хочет, чтобы выводы Мориарти за 2008 год были отозваны. Архивировано 22 марта 2010 года в Wayback Machine Ireland Online, 19 марта 2009 года.

[23] «Денис О'Брайен атакует трибунал Мориарти» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2021 года . Проверено 11 ноября 2009 г.

[24] «Общество юристов отказалось от рекламы О'Брайена» . Ирландские Таймс . Архивировано из оригинала 18 февраля 2011 года . Проверено 11 ноября 2009 г.

[25] О'Брайен запускает альтернативный веб-сайт трибунала ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[26] Лоури критикует трибунал Мориарти перед докладом. Архивировано 19 октября 2012 г. в Wayback Machine. Стивен Коллинз Irish Times, 14 января 2010 г.

[27] Мориарти идет в атаку. Архивировано 23 октября 2012 г. в Wayback Machine. Сэм Смит Irish Independent , 19 марта 2009 г.

[28] Начальник Гарды проконсультируется с DPP по поводу выводов Мориарти. Архивировано 7 октября 2011 г. в Wayback Machine. Tom Brady Irish Independent , 4 октября 2011 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

Фон