Замок Гранде

Касл Гранде был развитием недвижимости в Арканзасе примерно в 10 милях к югу от Литл -Рока. Это пришло в национальные новости в результате расследований Уайтуотера . Проект был 1 050 акров (4,2 км ² ), где Джим Макдугал надеялся построить микрооборотный , торговый центр, трейлерный парк и другие будущие проекты в 1985 году. Земля была накрученной сосновой лесом, который уже потерпел неудачу в качестве промышленного развития. Цена продажи составила 1,75 миллиона долларов. Государственные правила запретили Джиму Макдугалу инвестировать более 6% своих Madison Guaranty S & L. активов Таким образом, он вложил 600 000 долларов Мэдисона Money, а затем за разницу в том, что Сет Уорд положил оставшиеся 1,15 миллиона долларов. Этот денежный привод заимствовал из Мэдисон Гарантии на неверную должность, не личное обязательство погасить. Если федеральные регулирующие органы узнают, S & L McDougal можно было бы закрыть, так как он уже работал по приказу для исправления своей практики кредитования.

Сет Уорд

Сет Уорд , бизнесмен из Арканзаса и тесть Вебстера Хаббелла , был нанят Джимом Макдугалом для оказания помощи в приобретении земли для проекта Castle Grande. Хиллари Клинтон , партнер в юридической фирме Rose , работала с Уордом над определенными юридическими деталями проекта, известного как Corporation Corporation промышленного развития (IDC). Вебстер Хаббелл также был партнером в юридической фирме Rose. Плохие кредиты для проекта стоят общественным 4 миллионам долларов.

Роберт В. Палмер

Роберт У. Палмер был оценщиком земли по одному из займов Castle Grande, он позже признался, что сговорился с Джимом Макдугалом и другими с Мэдисонской Ассоциацией по сбережению гарантийных сбережений. Заговор должен был раздуть оценки, используемые для кредитов. Следователи Кеннета Старра обнаружили, что оценки Палмера раздували, используемые для поддержки кредитов, предоставленных губернатору Джиму Гай Такер из Арканзаса.

Мистер Палмер сделал много оценок за кредиты за гарантию Мэдисона. Более крупные оценки предназначались по кредиту в размере 1,05 миллиона долларов для губернатора Джима Гая Такер из Арканзаса и партнера, чтобы купить систему воды и канализации для проекта Castle Grande. Более поздние оценки показали, что система стоит около 1/2 этого кредита. Позже, когда кредит вступил в дефолт, он был одним из крупнейших убытков для Мэдисона, которые рухлись в 1989 году по цене для налогоплательщиков в размере 68 миллионов долларов.

Палмер признал себя виновным 6 декабря 1994 года по федеральным обвинениям в заговоре, связанных с Уайтуотер . Он был приговорен 16 июня 1995 года к 3 года испытательного срока с первым годом домашнего задержания и был оштрафован на 5000 долларов. Позже он был помилован Биллом Клинтоном образом спорным .

Джим Макдугал

Начиная с 1982 года Джим Макдугал управлял Мэдисон Гарантия сбережений и кредита. 14 апреля 1997 года Макдугал был осужден по обвинению в 18 уголовных преступлениях в отношении обвинений в сговоре. Подсчет был связан с мошенническими кредитами, предоставленными Мэдисоном, S & L, которая потерпела неудачу в конце 1980 -х годов. Поскольку его сбережения и кредит были федерально застрахованы, налогоплательщики выплачивали плохие кредиты (68 миллионов долларов). Уголовное направление по займам в мошенничестве с гарантиями в Мэдисоне было передано в первую очередь адвокату США по восточному округу Арканзас, Паула Кейси , которая отказалась от судебного преследования. Кейси была назначена на должность президентом Биллом Клинтоном, а также был его учеником. Федеральные специальные прокуроры позже получили приговоры 14 человек в Арканзасе в размере более 40 преступлений. В число обвиняемых входил действующий губернатор Джима Гая Такер, который был вынужден уйти в отставку, а также Джима Макдугала, партнера Билла Клинтона в Уайтвотере.

Дэвид Хейл

С 1979 года Дэвид Хейл управлял инвестиционной корпорацией малого бизнеса (SBIC), Capital Management Services, Inc., которая была лицензирована для предоставления кредитования меньшинствам и экономически обездоленным. Кредиты были сопоставлены и поддержаны Администрацией малого бизнеса (SBA). Дэвид Хейл показал, что он и Джим Макдугал, вместе с будущим губернатором Джимом Гаем Такером , создали схему, которая использовала бы SBIC Хейла в качестве прохождения для получения дополнительных кредитов от Мэдисона. Дин Пол, друг и деловой партнер Хейла, заимствовал 825 000 долларов у Мэдисона, чтобы купить три объекта у Дэвида Хейла. Но Пол никогда не использовал деньги. Вместо этого он пошел к Хейлу, который использовал его, чтобы рекапитализировать свой SBIC с соответствующими средствами от SBA. Затем Хейл одолжил вниз на 150 000 долларов Джиму Гай Такер и деловому партнеру, Р.Д. Рэндольфу, который вместе выкупил часть Уорда Касл -Гранде -Холдинги за 1,2 миллиона долларов. Такер и Рэндольф заимствовали дополнительные 1,05 миллиона долларов у Мэдисона.

Затем Макдугал одолжил своего старого друга и политического наставника, сенатора Уильяма Фулбрайта , 700 000 долларов, чтобы выкупить основную часть оставшихся владений Уорда. Чистый эффект заключался в том, чтобы убрать безрегулярную ссуду Уорда из книг Мэдисона и получить существенную прибыль от продаж и комиссии для Мэдисона. Сделки были разработаны, чтобы сбивать с толку, чтобы не дать регуляторам найти кредит Уорда и полные инвестиции в Мэдисон в Castle Grande. Федеральные экзаменаторы прибыли в первую неделю марта 1986 года. Кредит декана Пола был завершен 28 февраля.

Ссуды не пропустили экзаменаторов. Джим Кларк, федеральный экзаменатор по ссуде в Мэдисоне, обнаружил, что Сет Уорд находится за сделкой Castle Grande. Земля была приобретена незаконно с Мэдисон Деньги. Кредит Castle Grande, как и другие кредиты, была « схема пирамиды », предназначенную для обогащения инсайдеров института и укрепления чистой стоимости S & L. Кларк сказал, что Мэдисон был одним из 3 худших случаев инсайдеров, которые он когда -либо видел за 20 лет в качестве эксперта.

Hillary Clinton

Хиллари Клинтон сказала, что она не работала над проектом Castle Grande, когда их допрашивали два отдельных федеральных агентства и часть Хиллари Клинтон и зонд Уайтуотера «Я не верю, что я знал что -нибудь о каких -либо из этих посылок и проектов в сфере недвижимости. I. ​ ​Клинтон сказала, что понятия не имела, как они туда попали. Биллинг записи показали, что она обвинила Мэдисон в течение около 30 часов на работе с Сет Уорд в течение 4 месяцев в 1985 и 1986 годах. Она и ее адвокаты сказали, что это работа с разработкой под названием IDC, таким образом, путаница. IDC была компании, которая продала землю Мэдисону. Она сказала, что единственным замком, которого она знала, был Castle Grande Estates The Trailer Park, для которого она не делала.

Хиллари Клинтон рассказала Барбаре Уолтерс на ABC в интервью 12 января 1996 года: «Castle Grande был парком трейлеров на кусочке недвижимости, которая была около тысячи акров. Я никогда не работал в Castle Grande». «И поэтому, когда меня спрашивали об этом в прошлом году [по RTC], я не узнал об этом, я не помнил этого. Биллинговые записи показывают, что я не работал в Castle Grande. Я работал для того, что называлось IDC, который не был связан с Castle Grande ».

- спросил Уолтерс. "Был ли это Сет Уорд?" Хиллари Клинтон ответила: «И Сет Уорд был вовлечен в это от имени ...« Барбара Уолтерс: «Отдельная сделка?» Хиллари Клинтон отвечает: «Отдельная сделка полностью».

Адвокаты RTC взяли интервью у Хиллари Клинтон в Белом доме 14 февраля 1996 года, спросили: RTC: «Можете ли вы объяснить мне, что вы имеете в виду под IDC и Castle Grande, по вашему мнению, полностью отдельная сделка?» Ответ Хиллари Клинтон:

Что ж, я понимаю, что работа для Мэдисона, заинтересованной в собственности, которая была упомянута в то время и постоянно фирмой Rose в качестве IDC или Corporation Corporation Corporation. Я знаю эту работу как IDC. Вот как это было выставлено. И я не знал, что было что -то под названием Castle Grande, в меру моего воспоминания, пока это не привлекло мое внимание благодаря этим расследованиям, все тысячи акров, которые мы называли IDC, называли Castle Grande. Полем Полем В течение последнего или двух сообщил, что мне сообщили, что в собственности IDC был парк трейлеров под названием Castle Grande Estates. В меру моего воспоминания, это было первое, что я когда -либо слышал о Castle Grande Estates.

Она также утверждала, что не могла вспомнить свою работу над проектом или 15 разговоров с тесть Хаббелла, Сет Уорд.

Сьюзен Макдугал

Федеральные регуляторы сказали, что «обвинительное заключение против Сьюзен Макдугал подробно рассказывает о ряде вопросов большого жюри о Хиллари Клинтон и Касл -Гранде, на которые миссис Макдугал отказалась ответить

Во время большого жюри Макдугал назвала свое полное имя «для записи», затем отказался отвечать на любые дополнительные вопросы. Ее показания включали ответ: «Получите другой независимый адвокат, и я отвечу на каждый вопрос». Судья окружного суда США Сьюзен Уэббер Райт приговорила ее к тюремному заключению за гражданское неуважение к суду, связанное с нежеланием Макдугала отвечать на «три вопроса». [1] Один из тех вопросов касался того, лгал ли президент Билл Клинтон в своих показаниях во время ее судебного разбирательства в Уайтуотере, особенно когда он отрицал какие -либо знания о незаконном займе в размере 300 000 долларов США.

С 9 сентября 1996 года по 6 марта 1998 года Макдугал провел максимально возможные 18 месяцев тюрьмы за гражданское презрение, в том числе 8 месяцев в одиночном заключении . Сразу после этого, 7 марта 1998 года, она начала отбывать двухлетний срок за ее осуждение в 1996 году. Вскоре после этого Управление независимого адвоката обвинила Макдугала по обвинению в преступном неуважении к суду и обвинила ее в препятствиях правосудия .

После четырех месяцев по обвинению в совершении мошенничества с белой водой, Макдугал был освобожден по медицинским показаниям.

После ее освобождения началось судебное разбирательство по добыче Макдугала в Калифорнии. Макдугал был оправдан по всем двенадцатилетнему количеству растра [2] позже в 1998 году. В 1999 году иск против Нэнси Мехты за злонамеренное судебное преследование было урегулировано в суде.

Суд Макдугала по поводу уголовного неуважения к суду и обструкции обвинений в правосудии начался в марте 1999 года. Жюри подвелось 7-5 в пользу оправдания за неуважение к суду и признало ее невиновной по обвинению в препятствиях правосудия.

Макдугал получил полное президентское помилование от уходящего президента Билла Клинтона в последние часы своего президентства в 2001 году (см. Список людей, помилованных Биллом Клинтоном )

Дэвид Кендалл

Дэвид Э. Кендалл был личным адвокатом г -жи Клинтон. Он объявил об открытии юридической фирмы Rose Billing Records и передал их независимому адвокату Whitewater. Он сказал о биллинговых записях «Еще одна бессмысленная загадка Уайтуотера». Алстон Дженнингс был юристом Литл -Рока, который представлял Сет Уорд. Он посетил Белый дом поговорил с Хиллари и ее адвокатом Дэвидом Кендаллом о биллинговых рекордах. По мере расширения расследования Кендалл продолжал представлять Клинтона во время разбирательства в импичменте 1998–99 гг. И продолжает представлять Клинтонов в разных гражданских вопросах.

Винсент Фостер

Винсент Фостер был партнером по юридической фирме Rose с Хиллари Клинтон, он пошел с ней в Белый дом Клинтона в качестве заместителя адвоката. В юридической фирме Rose он был партнером по выставлению счетов и работал на счетах Madison Bank & Trust с Хиллари Клинтон. В Белом доме он был недоволен работой в политике и превратился в депрессию , и в июле 1993 года он был найден мертвым выстрелом в парке Форт -Марси . Пять официальных правительственных расследований постановили его смерть самоубийством, но с тех пор появились несколько теорий заговора .

Сэм Браттон

Сэм Браттон был помощником губернатора Билла Клинтона. Он наблюдал за государственными вопросами регулирования, он был уведомлен Уполномоченным Арканзасским ценным бумагом Беверли Бассетт Шаффер о том, что Мэдисон S & L испытывает неприятности с регуляторами федеральных ценных бумаг.

Ссылки

• «Оценщик по займам Мэдисона в Accord» NY Times, Стивен Лабатон, опубликовано: 6 декабря 1994 г. [3]
• «Хиллари Клинтон и противоречие Уайтуотера: крупный план» Дэвида Маранисса и Сьюзен Шмидт, писатели из Вашингтон пост, воскресенье, 2 июня 1996 г.; Страница A01 [4]
• «Отпечатки пальцев Хиллари Клинтон среди тех, которые были найдены в документах», «Нью -Йорк Таймс», опубликованный Нил А. Льюис: 5 июня 1996 г. [5]
• «Второй набор биллинговых рекордов первой леди» обнаружил »CNN Allpolitics, 26 марта 1998 г. [6]
• PBS, WGBH Образовательный фонд, Frontline, [7]
• Timeline Whitewater, CNN, 1997 [8]
• «Новый раунд спарринга над свидетелем Уайтуотера», Нью -Йорк Таймс, Стивен Лабатон, 9 февраля 1996 г., [9]
• Ассоциирован, Стивен ,
• «Специальный прокурор открыть офис в Литл -Роке для запроса о сделке с землей Клинтонов», Нью -Йорк Таймс, Стивен Лабатон, 22 января 1994 г. [11]
• «Сет Уорд, 79 лет, бизнесмен, вовлеченный в дело Whitewater», NY Times, опубликовано Дэвидом Стаутом : 11 июля 2000 г. [12]
• «Оценщик по ссудам Мэдисона в согласии на вине», «Нью -Йорк Таймс», Стивен Лабатон, опубликовано: 6 декабря 1994 г. [13]
• PBS, WGBH Образовательный фонд, Frontline, [14]