Предикат преступления
В уголовном законодательстве Соединенных Штатов предикативное преступление или преступление - это преступление, которое является компонентом более крупного преступления. Большой преступностью могут быть рэкет , отмывание денег , финансирование терроризма и т. Д. [ 1 ]
Например, чтобы нарушить Закон о влиянии и коррумпированных организации (RICO), человек должен «участвовать в схеме деятельности по рэкете», и, в частности, должен был совершить как минимум два преступления предиката в течение 10 лет. [ 2 ] К ним относятся взяточничество , шантаж , вымогательство , мошенничество , кража , отмывание денег , подделка и незаконные азартные игры . [ 3 ]
Преступления являются предикатами для более крупного преступления, если они имеют аналогичную цель с большим преступлением. Например, использование ложной идентификации само по себе является преступлением; Это может быть предикатом воровства или мошенничества , если оно используется для снятия денег с банковского счета.
ПРЕДИСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ могут быть обвинены отдельно или вместе с большим преступлением. [ 4 ]
Отмывание денег
[ редактировать ]Преступления, которые специфичны для программ по борьбе с отмыванием денег (ОМЛ), были названы как предикаты (или преступления, связанные с предикатами) с момента создания рекомендаций FATF 40 в октябре 2004 года. [ 5 ] С 2004 года FATF обновил 40 рекомендаций по расширению списка правонарушений предиката. Подразделения финансовой разведки в Европейском Союзе и Соединенных Штатах создали законодательство о отражении или расширении этих преступлений. В Соединенных Штатах эти преступления были первоначально созданы Законом о Секрете Банка 1970 года и впоследствии были расширены Законом США Патриота 2001 года . Преступления предиката кодифицированы в 18 USC § 1956 (c) (7). [ 6 ] С прохождением 6 -й директивы ЕС отмывание денег, [ 7 ] Европейский союз в настоящее время принял в качестве стандартного набора предикатных преступлений для смягчения лазеек в законодательстве государства -члена.
| Оскорбление [ 8 ] | I 6MLD | Fincen | FATF 2018 | FATF 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Организация оружия | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поджог | ✓ | |||
| Сокрытие активов | ✓ | |||
| Коррупция и взяточничество | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подделка валюты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подделка продуктов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Киберпреступность | ✓ | |||
| Торговля наркотиками | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экологическое преступление | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вымогательство | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подделка | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Мошенничество | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Торговля людьми / контрабанда мигрантов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инсайдерская торговля и манипуляция с рынком | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Похищение, незаконная сдержанность и снятие заложников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Организованная преступность / рэкет | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пиратство | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ограбление или кража | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сексуальная эксплуатация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контрабанда | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Налоговые преступления | ✓ | ✓ | ||
| Терроризм / террористическое финансирование | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Торговля в похищенных товарах | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Насильственное преступление (убийство и тяжкие телесные повреждения) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Этимология
[ редактировать ]«Предикат», как прилагательное, первоначально означает «что -то сказанное о предмете», родом из латинского педаликара , чтобы провозглашать или сообщать ». В логике это стало означать что -то утверждать. В нас юридическом использовании это «основа или основа, на которой что -то покоится». [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ "ПРЕДИСЛОВИТЬ Преступление" . AML-CFT . Получено 2019-05-13 .
- ^ «Ракетер по уголовным законам влияет и коррумпированные организации (RICO) Закон :: Justia» . www.justia.com . Получено 2019-05-09 .
- ^ «Перенаправление ...» Heinonline.org . Получено 2019-05-08 .
{{cite web}}: Cite использует общее название ( справка ) - ^ Глоссарий, юридический (2013-10-13). "ПРЕДИСЛОВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" . Легальный Глоссарий . Получено 2019-05-08 .
- ^ «40 рекомендаций, опубликованные в октябре 2004 года» . www.fatf-gafi.org . Получено 2020-07-06 .
- ^ «18 Кодекс США § 1956 - Отмывание денежных инструментов» . LII / Институт юридической информации . Получено 2020-07-06 .
- ^ Директива (ЕС) 2018/1673 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 года о борьбе с отмыванием денег по уголовным законам , Vol. OJ L, 2018-11-12 , получен 2020-07-06
- ^ «ПРЕДИСЛОВНЫЕ Преступления, FINCEN и 6MLD» . Середина . Получено 2020-07-06 .
- ^ Оксфордский английский словарь , третье издание, март 2007 г., SV