Группа по финансовым санкциям

Отдел финансовых санкций Банка Англии ранее вводил финансовые санкции в Соединенном Королевстве от имени Казначейства Ее Величества . Он действовал еще до 1993 года, когда ввел санкции против правительства Ливии . ^{[ 1 ]} Совсем недавно, с тех пор как Ливия стала союзником Соединенного Королевства, санкции были применены против тех, кто предположительно воевал против правительства Ливии в то время, когда оно не было союзником (см. Инциденты, в которых замешана Группа финансовых санкций ). Ответственность за применение финансовых санкций в Великобритании была передана от Банка Англии Министерству финансов Ее Величества 24 октября 2007 года. ^{[ 2 ]} В апреле 2016 года Казначейство Ее Величества учредило Управление по осуществлению финансовых санкций , новый орган, миссия которого состоит в том, чтобы «предоставлять высококачественные услуги частному сектору, тесно сотрудничая с правоохранительными органами, чтобы помочь гарантировать, что финансовые санкции правильно понимаются, реализуются и принудительное исполнение». ^{[ 3 ]}

режимы

Финансовые санкции установлены в рамках множества режимов: от Комитета Совета Безопасности ООН, учрежденного в соответствии с резолюцией 1267 (1999) «Об Аль-Каиде и Талибане и связанных с ними физических и юридических лицах» , до постановлений Комиссии ЕС и постановлений правительства Великобритании, вводящих торговые ограничения в отношении деятельности. в конкретных странах. Зачастую эти полномочия пересекаются, так что одни и те же кандидаты на санкции перечисляются из разных источников.

Помимо режимов Аль-Каиды и Талибана, существуют режимы санкций против лиц, связанных с Беларусью , Бирмой , Демократической Республикой Конго , бывшей Югославией , Ираком , Кот-д'Ивуаром , Ливаном , Сирией , Либерией , Суданом и Зимбабве . Предыдущие режимы, которые были свергнуты, касались Анголы , Гаити и Ливии .

Многие из этих мер, направленных против террористических организаций, были включены в общие положения указа, который вступил в силу 12 октября 2006 года, на следующий день после того, как он был представлен на рассмотрение парламента. ^{[ 4 ]} Новый приказ позволяет Министерству финансов Ее Величества преследовать любого, кого они подозревают в попытке участвовать в террористических актах, а также любого, кто работает от их имени. Сюда по умолчанию входят все те, кого определил комитет Совета Безопасности .

Основным инструментом применения финансовых санкций является публикация сводного списка объектов финансовых санкций , который может использоваться банками и другими финансовыми учреждениями для сканирования баз данных своих клиентов и выявления финансовых активов, контролируемых теми, кто является объектом санкций. ^{[ 5 ]}

Подобные меры

Комиссия по благотворительности также имеет полномочия замораживать банковские счета организаций, являющихся зарегистрированными благотворительными организациями, которые, по ее подозрению, связаны с терроризмом. ^{[ 6 ]}

Политика

Режимы финансовых санкций обычно принимаются в качестве вторичного законодательства на основе предыдущего закона парламента . Есть заявления по поводу процесса в парламенте, ^{[ 7 ]} но никаких признаков официальных дебатов. Полномочия налагать санкции против подозреваемых, назначенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, вытекают из Закона об Организации Объединенных Наций 1946 года и поэтому не требуют дальнейшего одобрения.

Канцлер казначейства проявляет Гордон Браун интерес к политике финансовых санкций против терроризма и сделал ее темой своих крупных выступлений. 12 октября 2006 года он объявил о расширении закона, позволяющего применять финансовые санкции без необходимости мандата ООН или ЕС и исключительно на основе секретной разведки. ^{[ 8 ]}

Он назвал работу своего ведомства с 19 подозреваемыми, причастными к заговору с трансатлантическим самолетом в 2006 году, "самым оперативным и наиболее полным замораживанием активов, которое предприняло Казначейство", и утверждает, что "с 11 сентября было заморожено почти 200 счетов, связанных с более чем 100 организациями с подозрения в связях с Аль-Каидой». ^{[ 8 ]} Эти дела рассматривались в рамках предыдущего режима, ^{[ 9 ]} обозначив этих лиц как связанных с «Аль-Каидой», без каких-либо доказательств, представленных общественности, кроме пресс-релиза.

Юридические проблемы

Некоторые из пострадавших лиц подали иски в суд первой инстанции на том основании, что эти меры нарушают фундаментальные принципы права Сообщества (например, Европейскую конвенцию о правах человека , которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство и отсутствие наказания без закона). ^{[ 10 ]} 12 июля 2006 года дела Фараджа Хасана и Чафика Аяди, жителей Соединенного Королевства, числившихся под режимом с 2002 года, были прекращены на основании следующего заявления:

...Суд... признает, что замораживание средств представляет собой особенно радикальную меру, но добавляет, что эта мера не мешает заинтересованным лицам вести удовлетворительную личную, семейную и общественную жизнь, учитывая обстоятельства. В частности, им не запрещается заниматься торговой или предпринимательской деятельностью, однако подразумевается, что получение доходов от этой деятельности регулируется. ^{[ 11 ]}

Поскольку указ дает Министерству финансов Ее Величества право выдавать лицензии, которые создают исключения из любого установленного режима.

Инциденты, в которых была задействована Группа по финансовым санкциям

Ливийская исламская боевая группа . Санкции были применены 7 февраля 2006 года против пяти ливийцев, проживающих в Великобритании, на основании инцидентов, произошедших в 1990-х годах. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}
Заговор с трансатлантическим самолетом в 2006 году . Все 19 подозреваемых стали объектами финансовых санкций во время ареста, что раскрыло их личности. ^{[ 14 ]} Канцлер казначейства назвал это «самой быстрой и всеобъемлющей заморозкой активов, которую предприняло Казначейство». ^{[ 8 ]}

Ссылки

^ «Уведомление Банка Англии - Ливия» (PDF) . Банк Англии. 1 декабря 1993 года. Архивировано из оригинала (PDF) 29 мая 2008 года . Проверено 12 октября 2006 г.
^ «Передача функций Казначейству Ее Величества» (PDF) . Банк Англии. Архивировано из оригинала (PDF) 29 мая 2008 года . Проверено 15 октября 2007 г.
^ «Создан новый орган по поддержке реализации финансовых санкций» (веб-страница) . 31 марта 2016 года . Проверено 16 августа 2016 г.
^ Постановительный акт 2006 г. № 2657 Приказ 2006 г. о терроризме (меры Организации Объединенных Наций).
^ «Финансовые санкции: сводный список целей» . Казначейство Ее Величества . Проверено 7 февраля 2014 г.
^ «Благотворительные счета заморожены, поскольку Регулирующий орган расследует обвинения в терроризме - Комиссия по благотворительности начинает официальное расследование в отношении Crescent Relief» (пресс-релиз). Сеть правительственных новостей. 24 августа 2006 года . Проверено 12 октября 2006 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Член парламента Эда Боллса (3 июля 2006 г.). «письменное заявление министров» . Хансард . Проверено 18 октября 2006 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Достопочтенный Гордон Браун, член парламента, министр финансов (10 октября 2006 г.). « Встреча с террористическим вызовом», речь в Чатем-Хаусе» . Чатем-Хаус (пресс-релиз). Казначейство Ее Величества. Архивировано из оригинала 17 октября 2006 года . Проверено 12 октября 2006 г.
^ Постановительный акт 2002 г. № 111 Приказ 2002 г. об Аль-Каиде и Талибане (меры Организации Объединенных Наций).
^ «Иск возбужден 5 мая 2006 г. — Аль-Факих против Совета (Дело T-135/06) (2006/C 165/58)» (PDF) . ЕВРОСОЮЗ. 5 мая 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.
^ «Суд первой инстанции разъясняет права лиц, чьи средства были заморожены в связи с борьбой с международным терроризмом» (PDF) (Пресс-релиз). Суд первой инстанции . 12 июля 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.
^ «Казначейство вводит в список лиц, проживающих в Великобритании, и организации, финансирующие LIFG, связанную с Аль-Каидой» (пресс-релиз). Казначейство США. 8 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.
^ Джулиан Тодд (4 сентября 2006 г.). «ООН на улицах Ливерпуля» . Блог Freesteel . Проверено 12 октября 2006 г.
^ «Финансовые санкции: финансирование терроризма» (пресс-релиз). Банк Англии. 11 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 3 октября 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.

Внешние ссылки

Официальный сайт

[1] «Уведомление Банка Англии - Ливия» (PDF) . Банк Англии. 1 декабря 1993 года. Архивировано из оригинала (PDF) 29 мая 2008 года . Проверено 12 октября 2006 г.

[2] «Передача функций Казначейству Ее Величества» (PDF) . Банк Англии. Архивировано из оригинала (PDF) 29 мая 2008 года . Проверено 15 октября 2007 г.

[3] «Создан новый орган по поддержке реализации финансовых санкций» (веб-страница) . 31 марта 2016 года . Проверено 16 августа 2016 г.

[2006order-4] Постановительный акт 2006 г. № 2657 Приказ 2006 г. о терроризме (меры Организации Объединенных Наций).

[5] «Финансовые санкции: сводный список целей» . Казначейство Ее Величества . Проверено 7 февраля 2014 г.

[6] «Благотворительные счета заморожены, поскольку Регулирующий орган расследует обвинения в терроризме - Комиссия по благотворительности начинает официальное расследование в отношении Crescent Relief» (пресс-релиз). Сеть правительственных новостей. 24 августа 2006 года . Проверено 12 октября 2006 г. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[7] Член парламента Эда Боллса (3 июля 2006 г.). «письменное заявление министров» . Хансард . Проверено 18 октября 2006 г.

[chathamho-8] Jump up to: ^а ^б ^с Достопочтенный Гордон Браун, член парламента, министр финансов (10 октября 2006 г.). « Встреча с террористическим вызовом», речь в Чатем-Хаусе» . Чатем-Хаус (пресс-релиз). Казначейство Ее Величества. Архивировано из оригинала 17 октября 2006 года . Проверено 12 октября 2006 г.

[9] Постановительный акт 2002 г. № 111 Приказ 2002 г. об Аль-Каиде и Талибане (меры Организации Объединенных Наций).

[10] «Иск возбужден 5 мая 2006 г. — Аль-Факих против Совета (Дело T-135/06) (2006/C 165/58)» (PDF) . ЕВРОСОЮЗ. 5 мая 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.

[11] «Суд первой инстанции разъясняет права лиц, чьи средства были заморожены в связи с борьбой с международным терроризмом» (PDF) (Пресс-релиз). Суд первой инстанции . 12 июля 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.

[12] «Казначейство вводит в список лиц, проживающих в Великобритании, и организации, финансирующие LIFG, связанную с Аль-Каидой» (пресс-релиз). Казначейство США. 8 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала 25 сентября 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.

[13] Джулиан Тодд (4 сентября 2006 г.). «ООН на улицах Ливерпуля» . Блог Freesteel . Проверено 12 октября 2006 г.

[14] «Финансовые санкции: финансирование терроризма» (пресс-релиз). Банк Англии. 11 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 3 октября 2006 г. Проверено 12 октября 2006 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]