Амстердамский торговый банк

Амстердамский торговый банк NV (ATB)
Тип компании	Дочерняя компания
Промышленность	Финансовые услуги
Основан	1994
Несуществующий	2022
Штаб-квартира	Амстердам , Северная Голландия , Нидерланды
Ключевые люди	Рон Эмерсон ( председатель ) ; Орен Басс ( генеральный директор )
Доход	103,1 миллиона евро (2010)
Операционная прибыль	32,8 миллиона евро (2010 г.)
Чистая прибыль	8,16 миллиона евро (2010 г.)
Количество сотрудников	200 (2014)
Веб-сайт	www .amsterdamtradebank .с

Amsterdam Trade Bank (ATB) — коммерческий банк, зарегистрированный в Нидерландах в период с 1994 по 2022 год. ^{[ 1 ]} Банк сосредоточился на предоставлении торгового финансирования компаниям, желающим вести бизнес в странах бывшего СССР .

АТБ контролировался De Nederlandsche Bank .

История

Компания была основана в 1994 году Александром Смоленским как Stolichny Bank International, дочерняя компания российского банка СБС-АГРО ( русский : СБС-Агро ). ^{[ а ]} предоставлять торговое финансирование компаниям, желающим вести бизнес в бывшем Советском Союзе . ^{[ 2 ]} Помимо нидерландского филиала, у Stolichny Bank International были и другие международные филиалы в Казахстане и Македонии . ^{[ 3 ]} После российского финансового кризиса 1998 года СБС-АГРО, крупнейший частный банк России, подвергся реструктуризации. ^{[ 2 ]}

В 2001 году он стал дочерней компанией российского частного инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» через общество с ограниченной ответственностью ABH Holdings SA ( Люксембург ) и его дочернюю компанию ABH Financial Limited, частично контролирующую Альфа-Банка . активы ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ б ]} Российский бизнесмен украинского происхождения Михаил Фридман позже заявил, что через Альфа-банк он косвенно владел миноритарным пакетом акций АТБ. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}

Amsterdam Trade Bank NV открыл интернет-филиал в Нидерландах, Германии и Австрии в 2003, 2006 и 2011 годах соответственно. ^{[ 8 ]}

22 апреля 2022 года Окружной суд Амстердама объявил о банкротстве Amsterdam Trade Bank NV. ^{[ 9 ]}

Споры

В 2004 и 2007 годах открывался счет в АТБ офшорной компании Sevenkey Limited , принадлежащей Ольге Шуваловой (жене Игоря Шувалова ) и поддерживаемой Александром Мамутом основанной . « АЛМ-Консалтинг» юридической фирмой , был использован для перевода крупных сумм в долларах США компании Gallagher Holdings Limited , связанной с Алишером Усмановым , и на банковский счет компании Корпорация Unicast Technologies , которая связана с Евгением Швидлером . ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} Усманов использовал деньги от сделок 2004 года для покупки своей доли в англо-голландской сталелитейной компании Corus Group .

В 2017 году международное сообщество журналистов-расследователей заявило, что АТБ был причастен к печально известной схеме отмывания денег , однако банк это отрицал. ^{[ 14 ]} Предположительно, через счета Амстердамского торгового банка прошло 34,5 миллиона долларов. ^{[ 15 ]} Пол Раду Расследование возглавил прокурор по финансовым преступлениям ( , а в офисах АТБ провел обыск голландский Fiscale inlichtingen - en opsporingsdienst (FIOD) ). Обыск не привел к доказательству отмывания денег, хотя после событий банк, тем не менее, уделил больше внимания своему отделу комплаенса.

Корпоративное управление

Исполняющими обязанности директора АТБ в 2018 году были:

Харрис Антониу ( генеральный директор )
Эрик Стигс ( финансовый директор )
Питер Ульманн ( CRO )

В Наблюдательном совете также было несколько неисполняющих обязанности директоров.

Примечания

^ In 1996 after Stolichny Savings Bank (SBS) ( Russian : Столичный банк сбережений , English Capital Savings Bank ) bought the state-owned Agroprombank ( Russian : Агропромбанк ), SBS-AGRO was the new merger of the two banks. ^{[ 2 ]}
^ В 2015 году у ABH Holdings было четыре дочерних компании: ABH Financial Limited, которая частично контролирует активы и работает преимущественно через АО «Альфа-Банк» ; АБХ Украина Лимитед; «АБХ Казахстан Лимитед»; и ABH Belarus Limited. ^{[ 5 ]}

Ссылки

^ Стерлинг, Тоби (22 апреля 2022 г.). «Амстердамский торговый банк, входящий в российский Альфа-банк, признан банкротом» . Рейтер .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Хиггинс, Эндрю (4 октября 2000 г.). «Российский банкир восстанавливается, перехитрив своих кредиторов» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 13 февраля 2021 года . Проверено 5 февраля 2021 г. Архив сайта на русском языке. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
^ Скворцов, Ярослав (Skvortsov, Yaroslav) (19 May 2003). "Борьба за престол Александра Павловича" [Fight for the throne of Alexander Pavlovich]. Грани.ру (Grani.ru) (in Russian). Archived from the original on 26 October 2022 . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: бот: статус исходного URL неизвестен ( ссылка ) CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Moody's понизило депозитный рейтинг Амстердамского торгового банка до B2, прогноз негативный» . Муди . 23 октября 2015 г.
^ Jump up to: ^а ^б «ABH Holdings SA Люксембург» . Люксембург вкратце . 22 октября 2015 г. Проверено 5 февраля 2021 г.
^ Злобин, Андрей (Zlobin, Andrey); Березанская, Елена (Berezanskaya, Elena) (21 October 2019). "Фамилия, имя, друзья Путина: как прошло заседание мадридского суда с участием Михаила Фридмана" [Surname, name, friends of Putin: how was the meeting of the Madrid court with the participation of Mikhail Fridman]. Forbes.ru (in Russian) . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Фридман отрицает перед судьей, что имел какие-либо полномочия по принятию решений в торговых компаниях, причастных к асфиксии Зеда» (на испанском языке). Европа Пресс . 21 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 21 октября 2019 года . Проверено 5 февраля 2021 г.
^ «Альфа-Банк: Нидерланды» . Альфа-Банка Сайт . Март 2014 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2014 г. . Проверено 8 февраля 2021 г.
^ «DNB активирует схему гарантирования вкладов для клиентов Amsterdam Trade Bank NV» (на голландском языке) . Проверено 22 апреля 2022 г.
^ Альперт, Билл (3 декабря 2011 г.). «Как помощник Путина заработал 119 миллионов долларов» . Бэрронс . Проверено 25 января 2021 г.
^ «Золотой семиключ» . Уолл Стрит Джорнал . Декабрь 2011 г. Архивировано из оригинала 6 февраля 2021 г. Проверено 5 февраля 2021 г.
^ Иваницкая, Надежда (Ivanitskaya, Nadezhda) (3 May 2012). "Траст, который лопнул" [Trust that burst]. Forbes.ru (in Russian) . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Вайс, Майкл (29 октября 2014 г.). «Человек Кремля на 220 миллионов долларов: Игорь Шувалов, вице-премьер России, должен иметь самые чистые руки в Кремле. Так где же он взял четверть миллиарда долларов?» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 27 декабря 2014 года . Проверено 5 февраля 2021 г.
^ Джанин Питерс (21 марта 2017 г.). «Голландские банки обвинены в пособничестве российской схеме отмывания денег» . НЛТаймс.
^ Кризи, Барт; Гослинг, Мааике; Фредерик, Джесси [на голландском языке] (23 марта 2017 г.). «Миллиарды долларов российских денег, отмываемых в результате отмывания денег, оказались на голландских и европейских счетах. Как именно?» [Миллиарды долларов, полученные от отмывания российских денег, оказались на счетах в Нидерландах и Европе. Как насчет этого?]. Де Корреспондент (на голландском языке). Архивировано из оригинала 3 декабря 2020 года . Проверено 6 июля 2021 г.

Внешние ссылки

Amsterdam Trade Bank NV Интернет-сайт розничной торговли
Амстердамского торгового банка (Германия) Розничный интернет-сайт
Амстердамского торгового банка (Австрия) Розничный интернет-сайт

[3] In 1996 after Stolichny Savings Bank (SBS) ( Russian : Столичный банк сбережений , English Capital Savings Bank ) bought the state-owned Agroprombank ( Russian : Агропромбанк ), SBS-AGRO was the new merger of the two banks. ^{[ 2 ]}

[7] В 2015 году у ABH Holdings было четыре дочерних компании: ABH Financial Limited, которая частично контролирует активы и работает преимущественно через АО «Альфа-Банк» ; АБХ Украина Лимитед; «АБХ Казахстан Лимитед»; и ABH Belarus Limited. ^{[ 5 ]}

[1] Стерлинг, Тоби (22 апреля 2022 г.). «Амстердамский торговый банк, входящий в российский Альфа-банк, признан банкротом» . Рейтер .

[WSJ20001004-2] Jump up to: ^а ^б ^с Хиггинс, Эндрю (4 октября 2000 г.). «Российский банкир восстанавливается, перехитрив своих кредиторов» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 13 февраля 2021 года . Проверено 5 февраля 2021 г. Архив сайта на русском языке. {{cite news}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )

[4] Скворцов, Ярослав (Skvortsov, Yaroslav) (19 May 2003). "Борьба за престол Александра Павловича" [Fight for the throne of Alexander Pavlovich]. Грани.ру (Grani.ru) (in Russian). Archived from the original on 26 October 2022 . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: бот: статус исходного URL неизвестен ( ссылка ) CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[5] «Moody's понизило депозитный рейтинг Амстердамского торгового банка до B2, прогноз негативный» . Муди . 23 октября 2015 г.

[ABHholdingsSA20151022-6] Jump up to: ^а ^б «ABH Holdings SA Люксембург» . Люксембург вкратце . 22 октября 2015 г. Проверено 5 февраля 2021 г.

[8] Злобин, Андрей (Zlobin, Andrey); Березанская, Елена (Berezanskaya, Elena) (21 October 2019). "Фамилия, имя, друзья Путина: как прошло заседание мадридского суда с участием Михаила Фридмана" [Surname, name, friends of Putin: how was the meeting of the Madrid court with the participation of Mikhail Fridman]. Forbes.ru (in Russian) . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[9] «Фридман отрицает перед судьей, что имел какие-либо полномочия по принятию решений в торговых компаниях, причастных к асфиксии Зеда» (на испанском языке). Европа Пресс . 21 октября 2019 года. Архивировано из оригинала 21 октября 2019 года . Проверено 5 февраля 2021 г.

[10] «Альфа-Банк: Нидерланды» . Альфа-Банка Сайт . Март 2014 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2014 г. . Проверено 8 февраля 2021 г.

[11] «DNB активирует схему гарантирования вкладов для клиентов Amsterdam Trade Bank NV» (на голландском языке) . Проверено 22 апреля 2022 г.

[12] Альперт, Билл (3 декабря 2011 г.). «Как помощник Путина заработал 119 миллионов долларов» . Бэрронс . Проверено 25 января 2021 г.

[13] «Золотой семиключ» . Уолл Стрит Джорнал . Декабрь 2011 г. Архивировано из оригинала 6 февраля 2021 г. Проверено 5 февраля 2021 г.

[14] Иваницкая, Надежда (Ivanitskaya, Nadezhda) (3 May 2012). "Траст, который лопнул" [Trust that burst]. Forbes.ru (in Russian) . Retrieved 5 February 2021 . {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[15] Вайс, Майкл (29 октября 2014 г.). «Человек Кремля на 220 миллионов долларов: Игорь Шувалов, вице-премьер России, должен иметь самые чистые руки в Кремле. Так где же он взял четверть миллиарда долларов?» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 27 декабря 2014 года . Проверено 5 февраля 2021 г.

[16] Джанин Питерс (21 марта 2017 г.). «Голландские банки обвинены в пособничестве российской схеме отмывания денег» . НЛТаймс.

[17] Кризи, Барт; Гослинг, Мааике; Фредерик, Джесси [на голландском языке] (23 марта 2017 г.). «Миллиарды долларов российских денег, отмываемых в результате отмывания денег, оказались на голландских и европейских счетах. Как именно?» [Миллиарды долларов, полученные от отмывания российских денег, оказались на счетах в Нидерландах и Европе. Как насчет этого?]. Де Корреспондент (на голландском языке). Архивировано из оригинала 3 декабря 2020 года . Проверено 6 июля 2021 г.

[ 1 ]

[ а ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ б ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]