Русская прачечная самообслуживания
Российская «мегапрачечная» представляла собой схему вывода 20–80 миллиардов долларов США из России в период с 2010 по 2014 год через сеть глобальных банков, многие из которых находились в Молдове и Латвии . [1] [2] The Guardian сообщила, что в причастности подозреваются около 500 человек, многие из которых были богатыми россиянами. [3] Схему отмывания денег раскрыло Global Laundromat . расследование [4] The New Yorker сообщает, что эта операция была известна как «Российская прачечная», «Глобальная прачечная» или «Молдавская схема». [5] The Herald написала, что эта схема «считается самой крупной и сложной схемой отмывания денег в мире». [6]
Novaya Gazeta news investigation
[ редактировать ]Внутренние банковские документы, подробно описывающие около 70 000 транзакций в период с 2011 по 2014 год, были получены российской газетой «Новая газета» и Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), которые затем в марте 2017 года поделились данными из документов с различными медиакомпаниями. [3] Термин «российская прачечная» был придуман OCCRP. [2] проанализированные документы содержали подробную информацию примерно о 70 000 банковских транзакций, По данным Bloomberg, в которых участвовали 1920 фирм в Великобритании и 373 в США. [7] Предполагаемым архитектором схемы является Вячеслав Платон , молдавский бизнесмен и бывший депутат. [2] Платон – один из самых богатых людей Молдовы. [8] с бизнесом в сфере сахара и банковского дела в Молдове и атомной энергетики в Украине. В 1994 году Платон стал заместителем председателя правления молдавского частного банка Moldindconbank , а позже стал заместителем председателя правления другого молдавского банка — Investprivatbank . Молдиндконбанк является более важным из двух: он был основан 1 января 1959 года как филиал Строительного банка СССР для финансирования преимущественно молдавской промышленности и строительного бизнеса, но был реорганизован после распада Советского Союза; по состоянию на 2022 год это второй по величине банк Молдовы по стоимости активов. [9] В 1998 году Платон вошел в политику в качестве члена Муниципального совета Кишинева по спискам избирательного блока аграриев . [10] Игорь Путин ( двоюродный брат Владимира Путина ) также фигурирует в этой схеме. [11] Эта схема позволила российской элите вывести из России не менее 20 миллиардов долларов. [6]
Отмытые деньги по регионам
[ редактировать ]Глобальные банки и другие
[ редактировать ]Расследование показало, что 20,8 миллиарда долларов были отмыты в 96 странах. По мнению экспертов по отмыванию денег, деньги первоначально были переведены в сеть из 21 подставной компании в Великобритании, Кипре и Новой Зеландии, после чего дальнейшие платежи пошли более широкой группе компаний, многие из которых были фиктивными. [12]
Одиннадцать компаний, зарегистрированных в ОАЭ, были названы в ходе расследования возможными подставными компаниями, фильтрующими отмываемые деньги, и, по данным, всего зарегистрированные в ОАЭ компании получили 434 076 385 долларов США. [12]
В число глобальных банков, которые прикоснулись к отмытым деньгам, входили Deutsche Bank , Standard Chartered и Barclays . [3]
Британские территории
[ редактировать ]Впоследствии сообщалось, что в рамках схемы британские банки обработали 740 миллионов долларов. [3] 20 марта 2017 года британская газета The Guardian сообщила, что сотни банков помогали отмывать из России средства, связанные с КГБ , как показало расследование под названием Global Laundromat. Среди банков, которые оказались под пристальным вниманием в рамках расследования, были HSBC , Королевский банк Шотландии , NatWest , Lloyds , Barclays и Coutts . HSBC вошел в число 17 банков Великобритании, у которых «сталкивались с вопросами о том, что они знают о международной схеме и почему они не отказываются от подозрительных денежных переводов», поскольку HSBC «обработал 545,3 миллиона долларов наличными из прачечной самообслуживания, в основном направленными через свою Гонконгскую финансовую систему». Конг филиал». Королевский банк Шотландии «обработал 113,1 миллиона долларов» наличными в прачечной самообслуживания. Компания Coutts, принадлежащая RBS, «приняла платежи на сумму $32,8 млн через свой офис в Цюрихе, Швейцария ». NatWest, также принадлежащая RBS, была названа за то, что разрешила использовать соответствующие фонды на сумму 1,1 миллиона долларов. [11] The Guardian сообщила, что в причастности подозреваются около 500 человек, многие из которых были богатыми россиянами. [3]
27 марта 2017 года газета The Herald в Шотландии сообщила, что в рамках схемы использовались шотландские подставные компании, стоимость которых оценивается в 5 миллиардов долларов. Газета сообщила, что одним из способов обойти контроль за экспортом капитала является предоставление западной компанией поддельного кредита российской компании. Российская компания намеренно объявит дефолт по кредиту, а коррумпированный суд в Молдове прикажет компании выплатить «долг». [6]
The Guardian писала, что большинство компаний, занимавшихся отмыванием денег, имели регистрацию в Великобритании, а более половины денег ушло подставным компаниям в Шотландии, Бирмингеме и Лондоне. Данные показывают, что из этих ключевых компаний Seabon Ltd. провела через сеть компаний 9 миллиардов долларов. [4] В число вовлеченных сторон входили Chadborg Trade LLP, британская подставная компания, и Tronlux Ventures LLP, также британская подставная компания. [5]
К июню 2017 года британский надзорный орган, Управление финансового надзора , потребовал от HSBC и Королевского банка Шотландии информацию о российской «мегапрачечной». [13]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]Ситибанк был указан среди американских банков, которые, как было названо, занимались отмыванием средств, при этом банки в США обработали около 63,7 миллиона долларов в период с 2010 по 2014 год. Ситибанк был указан как обработавший 37 миллионов долларов из этой суммы, а другие, включая Bank of America , который обработал 14 миллионов долларов. [11] Среди других были JP Morgan и Wells Fargo в США. [3]
Центральная Азия
[ редактировать ]Более 6 миллиардов долларов США были обманным путем переведены, отмыты или присвоены из казахстанского БТА Банка его бывшим председателем и главным исполнительным директором Мухтаром Аблязовым. [14]
Ответы банков и России
[ редактировать ]В ответ на сообщения HSBC заявил, что выступает против финансовых преступлений и что это дело «подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами». Citibank и Standard Chartered ответили заявлениями против этой деятельности, в то время как Wells Fargo , Deutsche Bank , Bank of America и JP Morgan первоначально отказались давать комментарии прессе. [3]
Участниками этой схемы были названы несколько латвийских банков. Среди тех, которые Trasta Komercbanka имеет депозиты на сумму более 3,2 миллиарда долларов по этой схеме. [15] В 2016 году у нее отозвала лицензию Европейский центральный банк. Другой латвийский банк Baltikums ) на 1,2 миллиона евро был оштрафован Латвийской комиссией рынка финансов и капитала ( FKTK . [16]
Под руководством генерального директора Дмитрия Латишева компания была переименована в BlueOrange и переориентирована на отечественных клиентов и европейский рынок.
Текущие счета из «стран с высоким уровнем риска» были заменены депозитами физических лиц из Западной Европы. [17]
Всего по этому делу депозиты получили 9 латвийских банков.
Молдова подала официальную жалобу в Россию по поводу отмывания денег 9 марта 2017 года и к 23 марта не получила официального ответа. 24 марта 2017 года Молдова заявила, что Россия препятствует и саботирует расследование российской «мегапрачечной», стремясь «унизить и оскорбить должностных лиц, посещающих или проезжающих через Россию», которые были молдованами. В свою очередь, Россия заявила, что ее собственные чиновники подверглись преследованиям и что они готовы к «конструктивному сотрудничеству» по этому вопросу. [18]
Юридические дела
[ редактировать ]Платон был арестован в июле 2016 года в Киеве и впоследствии экстрадирован в Республику Молдова. 20 апреля 2017 года его приговорили к 18 годам лишения свободы. [19] Однако затем его отпустили, судили повторно и 14 июня 2021 года оправдали. [20] 19 июля 2021 года он вылетел из Кишинева в Лондон , а оттуда вылетел в Прагу . [21]
См. также
[ редактировать ]
- Азербайджанская прачечная самообслуживания
- Скандал с отмыванием денег в Danske Bank
- Скандал с мошенничеством в молдавских банках в 2014 г.
- Вмешательство России в европейскую политику
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «OCCRP — Российская прачечная» . Reportingproject.net . 22 августа 2014 года . Проверено 20 марта 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Хардинг, Люк (20 марта 2017 г.). «Глобальная прачечная самообслуживания: как она работала и кто выиграл?» . Хранитель . Проверено 20 марта 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Мировые банки обрабатывали отмытые российские деньги на сотни миллионов, рассказала CNN Ивана Коттасова 24 марта 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б Барр, Целайнн; Леветт, Кэт (25 марта 2017 г.). «Более половины средств, отмытых в рамках крупной российской схемы, прошло через Великобританию» . Хранитель .
- ^ Перейти обратно: а б «Deutsche Bank, Mirror Trades и другие русские темы» в журнале The New Yorker Эда Цезаря
- ^ Перейти обратно: а б с «Шотландские подставные компании отмывали из России 4 миллиарда фунтов стерлингов» . 27 марта 2017 г.
- ↑ Отмытые российские деньги проходили через крупные банки, сообщает Guardian в Bloomberg.
- ^ (in Russian) Вячеслав Платон – «идейный борец за денежные знаки»
- ^ Коркоран, Джейсон (14 августа 2023 г.). «ИНТЕРВЬЮ: Австрийский специалист по устранению неполадок очищает молдавский банк-прачечную» . bne IntelliNews . Архивировано из оригинала 16 августа 2023 года . Проверено 16 августа 2023 г. - через MSN News.
- ^ Мафия Урекяна , flux.md (на румынском языке)
- ^ Перейти обратно: а б с Хардинг, Люк; Хопкинс, Ник; Барр, Целейн (20 марта 2017 г.). «Британские банки оперировали огромными суммами отмытых российских денег» . Хранитель .
- ^ Перейти обратно: а б «ОАЭ фигурируют в схеме отмывания российских денег на сумму 20 миллиардов долларов» в журнале Arabian Business, Сара Таунсенд, 21 марта 2017 г.
- ^ «Файнэншл Таймс» . Проверено 1 августа 2017 г.
- ^ «Дело Аблязова: «Мошенничество эпического масштаба» » . Дипломат.
- ^ 50 крупнейших мировых банков, предположительно вовлеченных в российскую схему отмывания денег на сумму 21 миллиард долларов , Макс де Халдеванг , 21 марта 2017 г., Quartz .
- ^ Обзор компании AS BlueOrange Bank , подготовленный S&P Global Market Intelligence на сайте Bloomberg .
- ↑ BlueOrange устанавливает новый путь развития , Dienas Bizness , 15 мая 2019 г.
- ^ «Пикер Молдовы заявил, что Россия препятствует расследованию отмывания денег» . РадиоСвободная Европа . 24 марта 2017 года . Проверено 1 августа 2017 г.
- ^ "Молдавский бизнесмен Вячеслав Платон осужден на 18 лет за отмывание денег" . Kommersant (in Russian). 20 April 2017.
- ^ «Спорный бизнесмен Вячеслав Платон полностью оправдан» . ЗГД . Проверено 7 октября 2021 г.
- ^ «Спорный бизнесмен Вячеслав Платон покинул страну» . ЗГД . Проверено 7 октября 2021 г.