✖


Jump to content

Азербайджанская прачечная самообслуживания

Азербайджанская «прачечная» — это сложная схема по отмыванию денег, организованная Азербайджаном , которая была раскрыта Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP) в сентябре 2017 года. [1] [2] Расследование показало, что за два года с 2012 по 2014 год через европейские компании и банки было выведено около 2,9 млрд долларов США. [3] [4] Деньги были использованы для подкупа западных политиков в попытке обелить репутацию Азербайджана за рубежом. [5] [6] [7] [8]

СМИ расследование

[ редактировать ]

Схема была раскрыта в результате совместного расследования OCCRP . [1] Берлингске [9] (Дания), The Guardian [10] (Великобритания), Зюддойче Цайтунг [11] (Германия), Le Monde [12] (Франция), Тагес-Анзейгер [13] и Трибюн де Женева [14] (Швейцария), Де Тейд [15] (Belgium), Novaya Gazeta [16] (Россия), Досье [17] [18] (Австрия), Атлаццо [19] (Hungary), Delo [20] (Словения), Проект RISE [21] (Румыния), Буффало [22] (Болгария), Арипаев [23] (Эстония), Чешский центр журналистских расследований [24] (Чехия) и Barron's [25] (США), опубликовавшие в сентябре 2017 года серию статей, раскрывающих результаты своих расследований. [26] В 2018 году OCCRP опубликовал еще два расследования, в которых говорится, что азербайджанский «Лудромат» также использовался для влияния на правительственные органы и политику США в пользу Азербайджана. [27] [28]

Внутренние банковские документы, подробно описывающие более 16 000 транзакций в период с 2012 по 2014 год, первоначально были получены в результате утечки датской газетой Berlingske , а затем переданы ее информационным партнерам. Проанализированные документы выявили большое количество непонятных транзакций, косвенно связанных с «влиятельными лицами» в Азербайджане , которые в основном использовали четыре британские подставные компании и филиал Danske Bank в Эстонии для перевода миллионов на счета компаний и частных лиц по всему миру. [29] Схема позволила правящей элите Азербайджана направить по меньшей мере 2,9 миллиарда долларов на то, чтобы якобы купить молчание о нарушениях прав человека в Азербайджане, пропагандировать взгляды правительства Азербайджана и создать положительный имидж Азербайджана за рубежом. [30]

Это было Берлингске первое крупное международное совместное расследование . Это имело большое влияние в Дании из-за причастности Danske Bank к этой схеме. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен отреагировал на эти истории публично, заявив датскому телеканалу TV2: «Это меня огорчает и злит». [31]

Отмытые деньги

[ редактировать ]

Почти половина денег (1 452 918 429 долларов США) поступила со счета в Международном банке Азербайджана (МБА) подставной компании, связанной с семьей Алиева , 8,5 миллиона долларов поступили непосредственно от правительственных министерств и организаций, таких как МОДИАР , Министерство по чрезвычайным ситуациям. , Специальная служба государственной охраны . Часть денег поступила от компаний, связанных с режимом, таких как: Baktelekom MMC, связанная с бывшим министром Гокнуром Баки, Azarbaycan Metanol Kompani, Arash Medical Production. [32] и оффшорные компании. Другая часть поступила от «Рособоронэкспорта» — государственного экспортера российского оружия. Среди получателей также были видные азербайджанцы, занимающие государственные должности или связанные со связями, такие как семья Ягуба Эюбова – первого заместителя премьер-министра Азербайджана, Али Нагиева – представителя правительства, ответственного за борьбу с коррупцией, и Орхана Султанова – главы внешней разведки Азербайджана. [29] [33] [34]

Четыре подставные компании в центре схемы (Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management и LCM Alliance) были товариществами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Великобритании. Их корпоративными партнерами были анонимные компании с налоговыми убежищами , базирующиеся на Британских Виргинских островах , Сейшельских островах и в Белизе . Danske Bank обслуживал счета всех четырех компаний-прачечных, позволяя миллиардам проходить через свое эстонское отделение без надлежащего расследования происхождения средств. [35]

Большая часть платежей пошла подставным компаниям в Великобритании. Крупные суммы также были отправлены компаниям в ОАЭ и Турции на счета и компании, которые также были замешаны в российской «мегапрачечной» раскрытой ранее OCCRP , что выявило связь между двумя схемами отмывания денег. Обе «прачечные» (термин, придуманный OCCRP для обозначения обширной схемы отмывания денег) использовали один и тот же тип британских товариществ с ограниченной ответственностью , имели одних и тех же агентов и некоторые из одних и тех же банковских счетов, а также 33 из компании, используемые в азербайджанской схеме, фигурируют и в российской версии, [36] что указывает на то, что полный масштаб схемы может быть намного больше и требует дальнейших расследований, чтобы раскрыть ее полный масштаб. [37]

Более поздний отчет OCCRP также выявил серию переводов средств от двух азербайджанских подставных компаний «ландромата» в бакинскую организацию Renaissance Associates, которая, в свою очередь, привлекла американскую лоббистскую фирму, «чтобы организовать восхваление Азербайджана, и заставила ее представителей заработать тысячи долларов на пожертвования на избирательную кампанию, в том числе сенаторам и представителям, которые заседали в комитетах, определяющих бюджеты иностранной помощи». [27]

Социально-политические последствия

[ редактировать ]

За период деятельности по отмыванию денег правительство Азербайджана заключило в тюрьму более 90 правозащитников , оппозиционных политиков и журналистов (таких как Хадиджа Исмаилова , Анар Мамедли , Интикам Алиев , Расул Джафаров , Лейла Юнус ) по политически мотивированным обвинениям. Хотя это нарушение прав человека было резко осуждено международными правозащитными группами, [38] [39] [40] ряд европейских политиков, которые были среди получателей платежей от «прачечной», смогли мобилизовать важные международные организации, такие как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) [41] и якобы ЮНЕСКО , [42] [43] [44] [45] заставить замолчать критику или добиться PR-победы правительства Азербайджана. [46]

Эти разоблачения подтвердили некоторые из более ранних сообщений о коррупции европейских дипломатов со стороны азербайджанских чиновников, раскрытых Европейской инициативой стабильности в 2012 году, поскольку некоторые получатели денег, такие как Эдуард Линтнер (немецкий политик и наблюдатель за выборами в Европейском парламенте), Ален Дестекс ( Бельгийский политик и член ПАСЕ), Лука Волонте (итальянский политик и член ПАСЕ) и другие уже были замешаны в расследовании « икорной дипломатии ».

Среди других лауреатов были: Калин Митрев (член правления ЕБРР, женат на Ирине Боковой – главе ЮНЕСКО), Змаго Елинчич Племинити (словенский политик и кандидат в президенты), [47] [48] и Карин Стренц (член Бундестага – ХДС). [49]

Деньги передавались также звездам спорта, медиа-магнатам, музыкантам и журналистам, чтобы поддержать имидж Азербайджана. [50] Среди награжденных был Эккарт Сагер, бывший журналист CNN, написавший статьи, дружественные азербайджанскому режиму. [51] [52]  

В сообщениях OCCRP Адиль Багиров (азербайджанский бизнесмен, базирующийся в Дейтоне, штат Огайо) также назван «человеком Баку в Америке», утверждая, что Багиров получил 253 150 долларов через месяц после того, как его некоммерческая организация провела в Баку в 2013 году конференцию, на которой присутствовали 10 членов Конгресс США, большинство из которых положительно отзывались об Азербайджане после возвращения в США. Как сообщает OCCRP, Багиров также помогал в организации других американо-азербайджанских конференций в Вашингтоне, неоднократно давал показания перед Палатой представителей в пользу военной помощи США Азербайджану, был координатором азербайджанской фракции Конгресса и активно работал в хьюстонской компании. , которая организовала поездку президента Азербайджана в Белый дом. В расследовании говорилось, что Багиров и его отец выполняли многочисленные консультативные функции при правительствах Азербайджана и России соответственно и что «Багиров делал все это, имея американское, азербайджанское и, как представляется, российское гражданство по крайней мере до 2005 года». [28]

Реакция и уголовные расследования

[ редактировать ]

Азербайджан

[ редактировать ]

Тысячи протестующих вышли на улицы Баку под лозунгом «Верните украденные у народа деньги», чтобы выразить протест против коррупции и налоговых махинаций, совершаемых правящей элитой страны. [53] [54] [55]

Болгария

[ редактировать ]

В сентябре 2017 года прокуратура начала расследование в отношении Калина Митрева, представителя Болгарии в ЕБРР , который получил 425 000 евро от схемы «мегапрачечной». Митрев отрицает свою вину и утверждает, что платежи на его швейцарские и болгарские счета были осуществлены за законную консультационную работу и произошли до того, как он присоединился к совету директоров банка в Лондоне. В сентябре 2018 года болгарская прокуратура заявила, что расследование и проверка налоговых дел Митрева с 2012 по 2015 год не выявили никаких доказательств уклонения от уплаты налогов, отмывания денег, «а также каких-либо несоответствий между имуществом налогоплательщика, понесенными им расходами и его доход». [56] [57]

Дания

[ редактировать ]

Разоблачения азербайджанской и российской «мегапрачечной» привели к тому, что стало известно как скандал с отмыванием денег в Danske Bank , который называют, возможно, крупнейшим скандалом с отмыванием денег, когда-либо существовавшим в Европе. [58] Сразу после публикаций Berlingske Danske Bank начал внутреннее расследование деятельности своего эстонского филиала. В сентябре 2018 года, когда были обнародованы результаты расследования, генеральный директор банка Томас Борген ушел в отставку. [59] [60] В мае того же года датская прокуратура обвинила его в пренебрежении своими обязанностями. [61] [62] Обвинения были также предъявлены Хенрику Рамлау-Хансену, бывшему председателю Управления финансового надзора банка, за неспособность предотвратить подозрительные транзакции. [63]

Парламент Дании ввел более строгие меры по борьбе с отмыванием денег, увеличив штрафы за отмывание денег в восемь раз, что сделало их одними из самых жестких в Европе. [64] [65] [66]

Эстония

[ редактировать ]

Эстонские власти также начали расследование по этому делу и в декабре 2018 года арестовали 10 бывших сотрудников Danske Bank. [67] [68] Правительство Эстонии потребовало от банка закрыть свой эстонский филиал в 2019 году. [69] [70]

Совет Европы

[ редактировать ]

В январе 2017 года, после серии критических докладов и обеспокоенности, выраженной многими членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Бюро Ассамблеи решило создать независимый внешний орган для расследования обвинений в коррупции в ПАСЕ. [71] [72] Итоговый отчет следственного органа был опубликован в апреле 2018 года. [73] выявив «серьезные подозрения в коррупционном поведении членов Ассамблеи» и назвав ряд членов и бывших членов нарушившими Кодекс поведения Ассамблеи. Многие из членов или бывших членов, упомянутых в отчете, подверглись санкциям: четыре члена [74] были лишены определенных прав и 14 членов, [75] обвиненные в получении подарков и взяток от правительства Азербайджана, были пожизненно изгнаны из помещения Ассамблеи. [76]

В марте 2019 года Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека опубликовал новый доклад с рекомендациями под названием «Прачечные: реагирование на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег». [77]

Германия

[ редактировать ]

В июле 2018 года ПАСЕ приняла решение члена Бундестага Германии Карин Штренц , а также бывшего политика ХСС Эдуарда Линтнера . пожизненно изгнать из своих зданий [76] В январе 2019 года руководство Бундестага наказало Стренца за нарушение парламентских правил декларирования внешних доходов, полученных от Азербайджана. [49] В январе 2020 года прокуратура Франкфурта начала расследование в отношении Стренца и Линтнера. [78] Бундестаг отказался от иммунитета Стренца и одобрил проведение судебных обысков и постановлений об аресте для расследования Стренца в связи с получением денег от компании, лоббирующей Азербайджан и принадлежащей Линтнеру . Федеральная уголовная полиция обыскала офис парламента и апартаменты Стренца. [79] По запросу немецкого суда следователи также обыскали MR бывшего бельгийского политика Алена Дестекса и Стефа Гориса [ nl ] . квартиры [80]

В марте 2021 года Стренц потерял сознание во время международного перелета и скончался в возрасте 53 лет. [81]

В марте 2021 года прокуратура Мюнхена начала расследование по первоначальному подозрению в коррупции в отношении другого депутата от ХДС Акселя Фишера . Бундестаг лишил его неприкосновенности, а БКА провел обыск в его представительстве. [82] [83]

В январе 2024 года прокуратура предъявила Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру обвинения во взяточничестве и коррупции . [84] [85]

Венгрия

[ редактировать ]

Расследование выявило несколько банковских переводов в 2012 году на общую сумму более 9 миллионов долларов США, сделанных на счет венгерского банка MKB в Будапеште примерно в то время, когда на фоне международных разногласий венгерское правительство экстрадировало осужденного азербайджанского убийцу с топором Рамиля Сафарова . в Азербайджан [86] Ряд СМИ предположили связь между визитом Виктора Орбана в Баку в июне и первым траншем в размере $7,6 млн, переведенным на банковский счет в июле, поскольку к концу августа Сафаров был передан Азербайджану. [87] [88] [89] [90] [91] [92]

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что «международные и национальные расследования этих историй раскроют, что именно произошло, потому что до тех пор, пока правда не известна, любые клеветнические заявления могут быть сделаны кем угодно без каких-либо последствий. Самым решительным образом» «Я отвергаю любые выводы или инсинуации, которые устанавливают связь между внешнеполитическими решениями Венгрии и вышеупомянутыми международными преступными действиями». [93]

Италия

[ редактировать ]

Прокуратура Милана обвинила Луку Волонте , бывшего главу фракции Европейской народной партии в ПАСЕ, в коррупции и отмывании денег. По данным прокуратуры, Волонте получил 2,39 миллиона евро на организацию поддержки азербайджанских чиновников в Совете Европы. [94] В январе 2021 года суд Милана приговорил Луку Волонте к четырем годам лишения свободы за получение взяток от азербайджанских политиков. [95] [96]

Люксембург

[ редактировать ]

Президент Нотариальной палаты Люксембурга Мартина Шеффер была оштрафована на 70 000 евро после признания вины за игнорирование практики отмывания денег, связанной с Азербайджаном, в мае 2024 года. Сообщалось, что она вместе с шеф-поваром, удостоенным звезды Мишлен Леа Линстер , поддерживала деятельность азербайджанское культурное объединение «Карабах» в Люксембурге с 2010 по 2020 год, при этом получая неоднократные предупреждения прокуратуры о практике отмывания денег в Азербайджане. [97]

Швеция

[ редактировать ]

В марте 2019 года генеральный директор Swedbank Биргитте Боннесен лишилась работы в связи со скандалом с отмыванием денег. [98] В январе 2022 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции обвинило ее в грубом мошенничестве, позволяющем отмывать деньги, со ссылками, в частности, на российские и азербайджанские «ландроматы». [99]

Великобритания

[ редактировать ]

Широкое использование британских товариществ с ограниченной ответственностью как в азербайджанских, так и в российских «мегапрачечных» вызвало критику в отношении того, как регулируются эти организации. [100] [101] [102] В результате NCA начало расследование роли британских компаний LP/LLP в этих схемах. [103] а в декабре 2018 года правительство Великобритании обнародовало ряд мер по сокращению отмывания денег через британские LLP, повышению прозрачности и борьбе с коррупцией. [104]

В ходе правительственных репрессий против товариществ с ограниченной ответственностью в целях борьбы с отмыванием денег в Великобритании NCA заморозило несколько банковских счетов, связанных с азербайджанской прачечной самообслуживания. [105]

Халид Шариф – старший партнер лондонской юридической фирмы – был оштрафован трибуналом на 45 000 и 40 000 фунтов стерлингов за «непроведение проверок на предмет отмывания денег и нарушение своего профессионального кодекса» в сделке с недвижимостью, в которой участвовали две дочери Президенты Азербайджана Лейла и Арзу Алиевы стремились приобрести недвижимость в Лондоне стоимостью 59,5 миллионов фунтов стерлингов. [106]

Иззат Ханым Джавад (двоюродная сестра президента Азербайджана Ильхама Алиева и лондонский ди-джей под именем Микаэла Джав) и ее муж Сулейман Джавадов согласились передать NCA 4 миллиона фунтов стерлингов из средств, полученных от «ландромата». Мировое соглашение не было признанием правонарушения. [107] [108] [109]

В ноябре 2021 года НКА возбудило дело о замораживании и аресте 15 миллионов фунтов стерлингов на банковских счетах, принадлежащих жене, сыну и племяннику Джаваншира Фейзиева , высокопоставленного азербайджанского политика. [110] [111] В январе 2022 года NCA конфисковало 5,6 миллиона фунтов стерлингов со счетов, принадлежащих семье Фейзиевых, на том основании, что деньги поступили из схемы азербайджанской прачечной самообслуживания. [112] [113] В феврале 2024 года власти Великобритании также приступили к заморозке 22 объектов недвижимости в Лондоне, принадлежащих Джаванширу Фейзиеву и его жене, предположительно приобретенных на «доходы от незаконного поведения». [114]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

В мае 2024 года представителю Демократического Конгресса Генри Куэльяру и его жене Имельде были предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре и взяточничестве. [115] Согласно обвинительному заключению, с декабря 2014 года по ноябрь 2021 года почти 600 тысяч долларов взяток из Азербайджана и мексиканского коммерческого банка были отмыты подставным компаниям, принадлежащим Имельде. В обвинительном заключении также говорится, что «Помимо прочего, Куэльяр согласился повлиять на законодательство, благоприятное для Азербайджана». и произнести проазербайджанскую речь в Палате представителей США». [116]

После предъявления обвинения Куэльяру два политических советника, с которыми он работал, признали себя виновными по обвинению в сговоре с Куэльяром с целью отмывания более 200 000 долларов в виде взяток от мексиканского банка. [117] Азербайджанка, проживающая в Хьюстоне и работающая в филиале SOCAR, также признала себя виновной в том, что действовала "в качестве агента Азербайджана без регистрации у федеральных чиновников". [118]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Проект «Отчетность об организованной преступности и коррупции». «Азербайджанская прачечная» . ОЦКРП .
  2. ^ Хардинг, Люк; Барр, Целайнн; Нагапетьянц Дина (4 сентября 2017 г.). «Все, что вам нужно знать об азербайджанской прачечной самообслуживания» . The Guardian – через www.theguardian.com.
  3. ^ «Азербайджан обвиняется в схеме отмывания денег на сумму 2,9 миллиарда долларов» . www.aljazeera.com .
  4. ^ «Азербайджанская прачечная самообслуживания, скандал ширится» (на итальянском языке). 16 июля 2018 г.
  5. ^ «Кто получил прибыль от «азербайджанского ландромата»?» . 14 сентября 2017 г. – через www.rferl.org.
  6. ^ «Азербайджанская «мегапрачечная»: разоблачена схема отмывания азербайджанских денег и лоббирования на сумму 3 миллиарда долларов» . Армянский национальный комитет Америки . 5 сентября 2017 г. Архивировано из оригинала 2 сентября 2018 г.
  7. ^ «ЕБРР и азербайджанская «мегапрачечная»» . www.europarl.europa.eu .
  8. ^ «ПАСЕ – Док. 14653 (2018) – Дальнейшие действия по итогам расследования азербайджанской «мегапрачечной»» . www.assembly.coe.int .
  9. ^ Юнг, Ева; Лунд, Майкл; Бендцен, Саймон (5 сентября 2017 г.). «Диктатура отправила миллиарды через крупнейший банк Дании» . Berlingske.dk (на датском языке) . Проверено 13 февраля 2021 г.
  10. ^ Хардинг, Люк; Барр, Целайнн; Нагапетьянц Дина (4 сентября 2017 г.). «Великобритания в центре секретной схемы отмывания азербайджанских денег и лоббирования на сумму 3 миллиарда долларов» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 13 февраля 2021 г.
  11. ^ Мюнцингер, Ханнес; Обермайер, Бастиан; Ратцесбергер, Пиа (19 сентября 2017 г.). «Азербайджанская связь депутата ХДС» . Süddeutsche.de (на немецком языке). Архивировано из оригинала 18 сентября 2017 года . Проверено 13 февраля 2021 г.
  12. ^ «Как «Le Monde» исследовала стратегию влияния Азербайджана» . Le Monde.fr (на французском языке). 4 сентября 2017 г. Проверено 13 февраля 2021 г.
  13. ^ «Трупы в подвалах по отмыванию денег швейцарских банков» . Tages-Anzeiger (на немецком языке). ISSN   1422-9994 . Проверено 13 февраля 2021 г.
  14. ^ «Что стоит за арестом Керимова во Франции» . Tribune de Genève (на французском языке). ISSN   1010-2248 . Проверено 13 февраля 2021 г.
  15. ^ "Суд расследует азербайджанские деньги, переданные бельгийским политикам" . Де Тийд (на голландском языке). 29 ноября 2017 года . Проверено 13 февраля 2021 г.
  16. ^ Епифанова, Мария (May 29, 2018). "Зачистка в балтийской прачечной" . Новая газета – Novayagazeta.ru (in Russian). Archived from the original on May 29, 2018 . Retrieved February 13, 2021 .
  17. ^ Сотрудники GIJN (4 сентября 2019 г.). «Финалист конкурса Global Shining Light: Азербайджанская прачечная самообслуживания (Азербайджан)» . Глобальная сеть журналистских расследований . Проверено 13 февраля 2021 г.
  18. ^ «ДОСЬЕ·Магазин» . www.dossier.at (на немецком языке) . Проверено 12 марта 2021 г.
  19. ^ АНТОНИЯ, РАДИ (9 сентября 2017 г.). «Азербайджанский подкупной фонд в 2012 году перевел в Венгрию миллионы долларов» . Английский . Архивировано из оригинала 14 сентября 2017 года . Проверено 13 февраля 2021 г.
  20. ^ «Когда Леди Гага пела режиму за два миллиона долларов, я сидел в тюрьме» . www.delo.si (и словенский) . Проверено 13 февраля 2021 г.
  21. ^ «Азербайджанская машина по отмыванию денег: румынская цепочка» . Проект «Взлет» . Проверено 13 февраля 2021 г.
  22. ^ Биволъ, Екип (15 сентября 2017). «Credit Suisse отклонил денежные переводы «Азербайджанской прачечной» Калину Митреву как «деликатные» » . Bivol.bg . Проверено 13 февраля 2021 г.
  23. ^ «Датская газета: Danske способствовала отмыванию денег» . Рабочий день . Проверено 13 февраля 2021 г.
  24. ^ «Азербайджанская прачечная» . Investigace.eu . 4 сентября 2017 г. Проверено 13 февраля 2021 г.
  25. ^ Альперт, Билл. «Дания начинает расследование в отношении своего крупнейшего банка по отмыванию денег» . www.barrons.com . Проверено 4 марта 2021 г.
  26. ^ «Азербайджанская прачечная самообслуживания | Премия Алларда за международную честность» . www.allardprize.org . Проверено 14 февраля 2021 г.
  27. ^ Jump up to: а б Напиши, Джонни. «Лоббистская фирма США отмывает репутацию Азербайджана — и получает деньги из «прачечной»» . ОЦКРП . Проверено 11 мая 2024 г.
  28. ^ Jump up to: а б Напиши, Джонни. «Бакинский человек в Америке» . ОЦКРП . Проверено 11 мая 2024 г.
  29. ^ Jump up to: а б «Азербайджанская прачечная самообслуживания: новая машина по отмыванию денег в привычном обличье» . AMLC.EU. ​24 апреля 2019 года . Проверено 4 марта 2021 г.
  30. ^ Исмайлова, Хаджиа (5 сентября 2017 г.). «Азербайджанская «мегапрачечная» показывает, как режим грабит свой народ, чтобы прокормить себя» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 14 февраля 2021 г.
  31. ^ Роке, Стелла (8 ноября 2017 г.). «Как они это сделали: азербайджанская прачечная самообслуживания» . Глобальная сеть журналистских расследований . Проверено 13 февраля 2021 г.
  32. ^ Проект «Отчетность об организованной преступности и коррупции». «Необработанные данные» . ОЦКРП . Проверено 2 мая 2021 г.
  33. ^ Ева Юнг, Саймон Бендцен и Майкл Лунд (28 ноября 2017 г.). «АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ – Комитет PANA – Общественные слушания» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 30 мая 2019 г. Проверено 26 апреля 2021 г.
  34. ^ Юнг, Ева (апрель 2019 г.). «Скандал с отмыванием денег Danske Bank на сумму 200 миллиардов евро» (PDF) . dataharvest.eu . Архивировано (PDF) оригинала 1 мая 2021 г. Проверено 1 мая 2021 г.
  35. ^ «Датский банк опозорен в коррупционной схеме Азербайджана» . EUobserver . 5 сентября 2017 г. Проверено 19 февраля 2021 г.
  36. ^ Раду, Дрю Салливан и Пол. «Что такое прачечная самообслуживания?» . ОЦКРП . Проверено 19 февраля 2021 г.
  37. ^ Грициус, Габриэлла. «Скандал с банком Danske — это верхушка айсберга» . Внешняя политика . Проверено 19 февраля 2021 г.
  38. ^ Антидзе, Наиля Багирова, Маргарита (5 августа 2014 г.). «Амнистия осуждает арест еще одного правозащитника в Азербайджане» . Рейтер . Проверено 19 февраля 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  39. ^ «Азербайджан: арестован журналист-расследователь» . Хьюман Райтс Вотч . 5 декабря 2014 года . Проверено 19 февраля 2021 г.
  40. ^ «Азербайджан: Группа прозрачности должна приостановить членство» . Хьюман Райтс Вотч . 14 августа 2014 года . Проверено 4 марта 2021 г.
  41. ^ «Икорная дипломатия – Как Азербайджан заставил Совет Европы замолчать | ESI» . www.esiweb.org . Проверено 19 февраля 2021 г.
  42. ^ Исмайлова, Хадиджа. «Письмо: Когда генеральный директор ЮНЕСКО нарушила молчание» . www.occrp.org . Проверено 19 февраля 2021 г.
  43. ^ «Азербайджан: ЮНЕСКО призвали помочь положить конец подавлению правительством свободы слова» . ИФЕКС . 29 сентября 2014 года . Проверено 4 марта 2021 г.
  44. ^ Мамедова, Пол Раду, Хадиджа Исмайлова и Мадина. «Машина влияния» . ОЦКРП . Проверено 7 марта 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  45. ^ Чаппл, Амос (14 декабря 2020 г.). «Когда мир отвернулся: разрушение Джульфинского кладбища» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Проверено 9 марта 2021 г.
  46. ^ «Азербайджанская «мегапрачечная» год спустя: восторжествовала ли справедливость? -…» . Transparency.org . Октябрь 2018 года . Проверено 4 марта 2021 г.
  47. ^ Елинчич Племенити также упоминается в «Азербайджанской прачечной». «Это чистая ерунда», - говорит он . siol.net (на словенском языке) . Проверено 14 марта 2021 г.
  48. ^ "ГТА: Дело: Экс-депутат Елинчич замешан в азербайджанской "мегапрачечной"" . английский.sta.si . Проверено 14 марта 2021 г.
  49. ^ Jump up to: а б «Парламент Германии серьезно относится к коррупции в Азербайджане – наконец» . Хьюман Райтс Вотч . 29 января 2019 года . Проверено 2 марта 2021 г.
  50. ^ Редакционная коллегия. "Мнение | Президент Азербайджана предпочитает поп-звезд демократии" . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Проверено 19 февраля 2021 г.
  51. ^ «Бывший сотрудник CNN получил 2,6 миллиона долларов через «азербайджанскую прачечную» » . Asbarez.com . 15 сентября 2017 г. Проверено 19 февраля 2021 г.
  52. ^ Проект «Отчетность об организованной преступности и коррупции». «Экарт Сагер» . ОЦКРП . Проверено 7 марта 2021 г.
  53. ^ «Азербайджанская оппозиция провела в Баку антикоррупционный митинг | Голос Америки – английский» . www.voanews.com . Проверено 21 февраля 2021 г.
  54. ^ «Остановить раскрутку особенной азербайджанской прачечной» . открытая демократия . Проверено 21 февраля 2021 г.
  55. ^ « Коррупционное дело «Прачечная» привело к редкой демонстрации на улицах Баку, Азербайджан» . www.intellinews.com . 25 сентября 2017 г. Проверено 21 февраля 2021 г.
  56. ^ «Болгария расследует претензии «Азербайджанской прачечной» на сумму 3 миллиарда долларов» . Хранитель . 7 сентября 2017 г. Проверено 21 февраля 2021 г.
  57. ^ " Азербайджанская прачечная" сообщает: Генеральный прокурор Болгарии распорядился провести расследование в отношении Митрева . Софийский глобус . 7 сентября 2017 г. Проверено 21 февраля 2021 г.
  58. ^ Коппола, Фрэнсис. «Крошечный банк в центре крупнейшего в Европе скандала с отмыванием денег» . Форбс . Проверено 20 февраля 2021 г.
  59. ^ Кларк, Адам. «Генеральный директор Danske Bank подал в отставку из-за внутреннего расследования» . МаркетВотч . Проверено 20 февраля 2021 г.
  60. ^ «Глава Danske Bank Томас Борген уходит в отставку из-за скандала с отмыванием денег» . www.ft.com . Архивировано из оригинала 20 сентября 2018 года . Проверено 20 февраля 2021 г.
  61. ^ «Бывшему генеральному директору Danske Боргену предъявлено обвинение по делу об отмывании денег: отчет» . Рейтер . 7 мая 2019 г. Проверено 20 февраля 2021 г.
  62. ^ «Прокуратура обвиняет бывшего руководителя Danske Bank в отмывании денег» . www.ft.com . Архивировано из оригинала 8 мая 2019 года . Проверено 20 февраля 2021 г.
  63. ^ Орсак, Брайан. «Экс-главному регулятору банковской деятельности Danske предъявлено обвинение в отмывании денег: FT» . Riskscreen.com . Проверено 20 февраля 2021 г.
  64. ^ «Отмывание денег Danske Bank – это самый большой скандал в Европе » . Хранитель . 20 сентября 2018 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  65. ^ Гуарасио, Якоб Гронхольт-Педерсен, Франческо (17 апреля 2019 г.). «Государства ЕС требуют очистки от эстонских и датских регуляторов в отношении Danske Bank» . Рейтер . Проверено 21 февраля 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  66. ^ Местный дк (20 сентября 2018). «Дания увеличит штрафы за отмывание денег в восемь раз» . www.thelocal.dk . Архивировано из оригинала 20 сентября 2018 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  67. ^ «Эстония арестовала десять человек по делу об отмывании денег Danske Bank» . Рейтер . 19 декабря 2018 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  68. ^ Милн, Ричард (19 декабря 2018 г.). «Эстония арестовывает 10 бывших сотрудников находящегося в боевой готовности Danske Bank» . www.ft.com . Архивировано из оригинала 20 декабря 2018 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  69. ^ «Danske Bank прекращает банковскую деятельность в Эстонии» . Рейтер . 1 октября 2019 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  70. ^ «Эстония приказала закрыть филиал Danske Bank» . Новости Би-би-си . 19 февраля 2019 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  71. ^ «Независимый орган внешних расследований ПАСЕ опубликовал отчет об обвинениях в коррупции внутри Ассамблеи | Гражданская солидарность» . www.civicsolidarity.org . Проверено 21 февраля 2021 г.
  72. ^ «Члены Совета Европы подозреваются в коррупции, как показало расследование» . Хранитель . 22 апреля 2018 года . Проверено 21 февраля 2021 г.
  73. ^ ПАСЕ (15 апреля 2018 г.). «ОТЧЕТ Независимого следственного органа об обвинениях в коррупции в Парламентской ассамблее» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 23 апреля 2018 г. Проверено 7 марта 2021 г.
  74. ^ ПАСЕ (16 мая 2018 г.). «Обвинения в коррупции внутри Ассамблеи: комитет лишает четырех членов определенных прав» . Архивировано из оригинала 26 сентября 2020 года . Проверено 7 марта 2021 г.
  75. ^ ПАСЕ (27 июня 2018 г.). «Комитет лишает четырнадцать бывших членов права доступа в помещения Совета Европы» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2020 года . Проверено 7 марта 2021 г.
  76. ^ Jump up to: а б «Совет Европы исключил 14 членов, обвиняемых в коррупции по делу Азербайджана – EU-OCS – Европейская обсерватория по преступлениям и безопасности» . eu-ocs.com . Проверено 21 февраля 2021 г.
  77. ^ Парламентская Ассамблея Совета Европы, Отчет | Док. 14847 (25 марта 2019 г.). «Прачечные: ответ на новые вызовы в международной борьбе с организованной преступностью, коррупцией и отмыванием денег» . ШАГ . Архивировано из оригинала 30 марта 2019 года . Проверено 4 марта 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  78. ^ МИР (30 января 2020 г.). «Карин Стренц и Эдуард Линтнер: Набег на политиков Союза» . МИР . Проверено 2 марта 2021 г.
  79. ^ tagesschau.de. «Азербайджанское дело: Союзный политик подозревается в коррупции» . tagesschau.de (на немецком языке) . Проверено 2 марта 2021 г.
  80. ^ «Обыски домов у Дестехе и Стефа Гориса по делу Азербайджана» . Де Тийд (на голландском языке). 31 января 2020 г. . Проверено 7 марта 2021 г.
  81. ^ Флинн, Пэт (21 марта 2021 г.). «Немецкий политик умер после перенаправления рейса в Шеннон» . Клэр Геральд . Проверено 5 февраля 2024 г.
  82. ^ МИР (4 марта 2021 г.). «Бундестаг лишает депутата ХДС Фишера неприкосновенности» . МИР . Проверено 7 марта 2021 г.
  83. ^ «Дело о коррупции: следующий политик ХДС отказывается от мандата в Бундестаге – ветреные сделки с Азербайджаном» . www.merkur.de (на немецком языке). 12 марта 2021 года. Архивировано из оригинала 12 марта 2021 года . Проверено 12 марта 2021 г.
  84. ^ «Германия предъявила обвинение двум бывшим депутатам парламента во взяточничестве» . www.occrp.org . Проверено 5 февраля 2024 г.
  85. ^ "Говорят, что Аксель Фишер получил деньги из Азербайджана: бывшему депутату ХДС предъявлены обвинения в коррупции" . The Tagesspiegel Online (на немецком языке). ISSN   1865-2263 . Проверено 5 февраля 2024 г.
  86. ^ «Венгерский бизнесмен, связанный с азербайджанской прачечной самообслуживания, заработал состояние на аппаратном бизнесе» . Английский . 5 ноября 2020 г. . Проверено 6 марта 2021 г.
  87. ^ Новак-Вениамин (16 ноября 2017 г.). «Большой толчок в Венгрии и Европарламенте к всестороннему расследованию азербайджанской «мегапрачечной»» . Будапештский маяк . Проверено 6 марта 2021 г.
  88. ^ «Азербайджанские доллары катятся по Будапешту во время освобождения убийцы с топором | atlatszo.hu» (на венгерском языке). 5 сентября 2017 г. Проверено 6 марта 2021 г.
  89. ^ Tbg (5 сентября 2017 г.). «Миллионы азербайджанских долларов поступили на счет в Будапеште, когда страна экстрадировала убийцу с топором» . 444 . Проверено 6 марта 2021 г.
  90. ^ Балог, Ева С. (6 сентября 2017 г.). «Азербайджанская прачечная самообслуживания» и Венгрия Орбана» . Венгерский спектр . Проверено 6 марта 2021 г.
  91. ^ «Отчет: выплата 7 миллионов долларов связана с экстрадицией Венгрией азербайджанского убийцы с топором | Eurasianet» . eurasianet.org . Проверено 6 марта 2021 г.
  92. ^ «Атлаццо объединяет усилия с венгерским депутатом Европарламента, чтобы призвать к всестороннему расследованию азербайджанской «мегапрачечной» . Английский . 17 ноября 2017 г. . Проверено 14 марта 2021 г.
  93. ^ Новак-Вениамин (6 сентября 2017 г.). «Сообщается, что азербайджанский «фонд подкупа» связан с вкладами на счете МКБ примерно во время экстрадиции Сафарова» . Будапештский маяк . Проверено 6 марта 2021 г.
  94. ^ «Коррупция, «парламентский иммунитет не исключает судебного преследования». Верховный суд отменяет оправдательный приговор Волонте» . Il Fatto Quotidiano (на итальянском языке). 24 июля 2017 г. Проверено 11 марта 2021 г.
  95. ^ Любас, Здравко. «Итальянский суд приговорил бывшего депутата Совета Европы за взяточничество» . www.occrp.org . Проверено 21 февраля 2021 г.
  96. ^ онлайн, редакция «Милана» (1 ноября 2021 г.). «Волонте (бывший УДК) приговорен к 4 годам лишения свободы за «взятки» » . Corriere della Sera (на итальянском языке) . Проверено 21 февраля 2021 г.
  97. ^ «Провалы в борьбе с отмыванием денег: президент Нотариальной палаты Люксембурга оштрафован на 70 000 евро после признания вины» . Today.rtl.lu . Проверено 31 мая 2024 г.
  98. ^ «Генеральный директор Swedbank уволен из-за нарастания скандала с отмыванием денег» . www.occrp.org . Проверено 4 октября 2022 г.
  99. ^ «Таким образом, клиентов Swedbank можно связать с предыдущими делами об отмывании денег» . Новости SVT (на шведском языке) . Проверено 4 октября 2022 г.
  100. ^ Хардинг, Люк (19 октября 2017 г.). «Азербайджанская «мегапрачечная» показывает, что Великобритания — это выбор мошенников и деспотов, — говорит Ходж» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 2 марта 2021 г.
  101. ^ «Товарищества с ограниченной ответственностью в Великобритании – проявление сдержанности – Бюллетень по отмыванию денег» . www.moneylaunderingbulletin.com . Проверено 2 марта 2021 г.
  102. ^ Ходжсон, Камилла. « Никто не подозревает Шотландию»: британские подставные компании предположительно вывели из Азербайджана 2,9 миллиарда долларов» . Бизнес-инсайдер . Проверено 2 марта 2021 г.
  103. ^ «Великобритания примет жесткие меры против компаний, находящихся в центре скандалов с отмыванием денег» . www.spglobal.com . Проверено 2 марта 2021 г.
  104. ^ «Новые меры по борьбе с международным отмыванием денег» . GOV.UK. ​Проверено 2 марта 2021 г.
  105. ^ Ридли, Кирстин (12 декабря 2018 г.). «Британия заморозила банковский счет, связанный с азербайджанской прачечной» . Рейтер . Проверено 2 марта 2021 г.
  106. ^ «Дочери азербайджанского лидера пытались купить дом в Лондоне за 60 миллионов фунтов на офшорные средства» . Хранитель . 21 декабря 2018 года . Проверено 2 марта 2021 г.
  107. ^ Залан, Келли Блосс, Бен Каудок и Кира. «Джет-сеттинг-ди-джей и двоюродный брат президента Азербайджана Алиева обвиняются в получении миллионов подозрительных средств» . ОЦКРП . Проверено 4 июля 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  108. ^ Бентам, Мартин (18 декабря 2020 г.). «Лондонская пара «использовала незаконные азербайджанские средства, чтобы отправить моделей на Ибицу» » . www.standard.co.uk . Проверено 4 июля 2021 г.
  109. ^ Бентам, Мартин (2 июля 2021 г.). «Участники кампании приветствуют победу открытого правосудия в деле о «грязных деньгах»» . Проверено 5 июля 2021 г.
  110. ^ Лозовский, Миранда Патручич и Илья. «Великобритания намерена отобрать 15 миллионов фунтов стерлингов у семьи азербайджанского политика» . www.occrp.org . Проверено 2 ноября 2021 г.
  111. ^ «NCA считает, что 15 миллионов фунтов стерлингов связаны со скандалом с «азербайджанской прачечной» - Law360» . www.law360.com . Проверено 2 ноября 2021 г.
  112. ^ «Британское агентство по борьбе с преступностью конфисковало 7,5 миллионов долларов из азербайджанской «мегапрачечной» - BNN Bloomberg» . Блумберг Ньюс (БНН) . 31 января 2022 г. . Проверено 16 февраля 2022 г.
  113. ^ «Суд одобрил арест 5,6 млн фунтов стерлингов в связи с отмыванием денег» . Новости Би-би-си . 31 января 2022 г. . Проверено 16 февраля 2022 г.
  114. ^ «Великобритания заморозила недвижимость азербайджанского законодателя стоимостью 39 миллионов фунтов стерлингов» . www.occrp.org . Проверено 23 февраля 2024 г.
  115. ^ "Демократическому представителю США Генри Куэльяру из Техаса и его жене предъявлено обвинение в связях с Азербайджаном" . АП Новости . 3 мая 2024 г. Проверено 11 мая 2024 г.
  116. ^ Олсен, Джастин Миллер, Лиз (10 мая 2024 г.). « Ты лучший Эль-Хефе!»: предполагаемые наглые схемы подкупа иностранцев Генри Куэльяра» . Техасский обозреватель . Проверено 11 мая 2024 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  117. ^ Шерер, Джаспер (9 мая 2024 г.). «Два политических консультанта признали себя виновными по делу о взяточничестве Генри Куэльяра» . Техас Трибьюн . Проверено 11 мая 2024 г.
  118. ^ «Третий человек признает себя виновным в расследовании, связанном с обвинениями во взяточничестве против представителя США Куэльяра из Техаса» . АП Новости . 13 мая 2024 г. . Проверено 14 мая 2024 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Azerbaijani_laundromat&oldid=1226578047"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3547bf4e4251274da869636c70348140__1717156860
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/35/40/3547bf4e4251274da869636c70348140.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Azerbaijani laundromat - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)