Дэвид Мартинес (бизнесмен)

В этом испанском имени первая, или отцовская, фамилия — Мартинес , а вторая, или материнская, фамилия — Гусман .

Дэвид Мартинес
Рожденный	1957 (66–67 лет) Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика
Образование	Гарвардская школа бизнеса
Занятие	бизнесмен

Дэвид Мартинес Гусман (родился в Монтеррее , Нуэво-Леон, Мексика , 1957 г.) — мексиканский инвестор, основатель и управляющий партнер Fintech Advisory . Эта фирма специализируется на корпоративном и суверенном долге. У Fintech Advisory есть офисы в Лондоне и Нью-Йорке , и в настоящее время он делит свое время между этими двумя городами.

Его называют «самым влиятельным мексиканцем на Уолл-стрит ». Мартинес сыграл важную роль в реструктуризации суверенного долга Аргентины и в 2013 году заявил, что участвовал почти во всех реструктуризациях суверенного долга за предыдущие 25 лет. Его инвестиции характеризуются как простирающиеся «от Нью-Йорка до Патагонии». Он является крупным держателем активов в Аргентине, а именно Fintech Media LLC, дочерней компании Fintech Advisory, владеющей «финансовыми активами на сумму более миллиарда долларов» только в Аргентине.

Ранняя жизнь и образование

Дэвид Мартинес родился в семье Мануэля Мартинеса и Джулии Гусман в Монтеррее, Мексика. Его семья жила обычной жизнью, пока его отец не унаследовал небольшое состояние. Позже Мартинес переехал в Рим и поступил в семинарию Легиона Христа , чтобы стать священником. Через шесть месяцев он решил, что не подходит для этой профессии.

The New York Times отметила, что родной город Мартинеса, Монтеррей, «является домом для некоторых крупнейших промышленных компаний Мексики», причем власть «в значительной степени сконцентрирована среди бизнесменов из так называемой Группы 10, клуба, в который входит семья Сада». Хотя Мартинес «не входил в этот круг, он установил с ним глубокие связи», помогая Садам, например, в 2004 году, когда одна из их фирм обанкротилась, а позже приняв участие в банкротстве Сада- принадлежала фирме Vitro. Согласно одному источнику, «прапрабабушка Мартинеса по отцовской линии была сестрой деда по отцовской линии Адриана Сады».

«В молодости», как сообщает «Нью-Йорк Таймс» , Мартинес «был членом Regnum Christi, евангелистской группы, связанной с Легионерами Христа, влиятельным римско-католическим орденом в Мексике, в число благотворителей которого входит миллиардер Карлос Слим. " Получив степень в области электротехники в Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM или Tec de Monterrey), он «переехал в Рим, чтобы изучать философию в Папском Григорианском университете и подумывал о том, чтобы стать священником». Однако вскоре он решил, что у него нет канцелярского призвания, и вместо этого получил ссуду у отца друга, чтобы учиться в Гарвардской школе бизнеса . Там он преуспел в качестве студента, завел важные связи и получил степень MBA.

Карьера

После получения степени MBA Мартинес работал в Citigroup , занимая должность в отделе развивающихся рынков в Нью-Йорке. В Citigroup он начал работать «с проблемными долгами в отдаленных местах». В 1985 году он покинул Citigroup.

Финтех

Когда в 1987 году ему исполнилось 30 лет, Мартинес основал Fintech, как сообщается, с помощью кредита в размере 300 000 долларов США от его бабушки, который он смог погасить с процентами в течение года.

Одни из самых заметных переговоров Мартинеса касались реструктуризации долга мексиканского химического и текстильного конгломерата Celulosa y Derivados, Sociedad Anónima (CYDSA), компании, которая отказала ему в работе, когда он был моложе. CYDSA согласилась обменять долг на акции, что передаст контроль над компанией кредиторам. Fintech купила долг CYDSA на 400 миллионов долларов США за 40 миллионов долларов США и тем самым получила 60% акций, взяв контроль над компанией у ее основателей, семьи Гонсалеса Сада.

Реструктуризация долга Аргентины

Мартинес уже много лет активно участвует в экономике Аргентины. В 1994 году он «инвестировал в разрушенную экономику Аргентины, купив государственные облигации со сроком погашения 37 лет за 834 миллиона долларов».

«Финтех был одним из основных участников обмена в 2005 году», — написал Уильям Дахилл, адвокат Мартинеса. «Он понял, что единственный способ» Аргентины выйти из экономического кризиса «это сокращение ее обязательств, что позволит экономике расти и стране восстановить минимальный уровень кредитоспособности». В период с 2004 по 2006 год, по словам Дэниела Маркса, бывшего министра финансов Аргентины, Мартинес заплатил на вторичном рынке 100 миллионов долларов за аргентинские облигации номинальной стоимостью 700 миллионов долларов.

Киршнер и другие сочли его «оптовую» покупку дефолтных аргентинских облигаций актом «лояльности» Аргентине. В худшие экономические времена в Аргентине он купил акции «почти всех» крупных компаний страны, «от Telecom до Transener».

Связи с семьей Киршнер

Мартинеса описывают как человека, «тесно связанного» с покойным президентом Аргентины Нестором Киршнером. и как «друг» Киршнера. По словам одного источника, «каждый раз, когда бывший президент приезжал в Соединенные Штаты, он находил в своем расписании место» для встречи с Мартинесом. Называя Мартинеса «мексиканским другом Киршнера», ведущая итальянская газета Corriere della Sera отметила, что рост экономического благосостояния Мартинеса «совпал с исключительной политической кавалькадой Киршнеров после краха южноамериканской страны в декабре 2001 года».

Известно, что Гильермо Нильсен, тогдашний министр финансов при Несторе Киршнере, встретился с Мартинесом в Дубае в сентябре 2003 года, чтобы обсудить реструктуризацию долга Аргентины, и что эти двое мужчин встречались еще от шести до десяти раз в Нью-Йорке, Лондоне и других местах, чтобы обсудить продолжить разговор. Со временем «отношения между Мартинесом и правительством Киршнера стали крепче». В 2006 году Мартинес встретился с самим Киршнером в консульстве Аргентины в Нью-Йорке. Пять дней спустя «Мартинес приобрел 40% акций Cablevisión, системы кабельного телевидения Grupo Clarin, крупнейшей медиа-компании Аргентины. Мартинеса можно увидеть сидящим в первом ряду среди зрителей на видео инаугурации Кристины Фернандес в 2007 году. де Киршнер.

Кабельное видение

Мартинес купил Cablevisión «не заботясь об антимонопольном законодательстве», и сделал это в то время, когда Нестор Киршнер «решил передать свою избирательную кампанию в руки Grupo Clarin » и разрешил Мартинесу покупку 50% Cablevisión. В 2005 году Киршнер подписал указ о продлении лицензий на вещание на 10 лет; 7 декабря 2007 г., за три дня до ухода с поста, он подписал указ, разрешающий слияние Clarin и Cablevisión Мартинеса. После покупки Мартинесом Telecom Argentina было отмечено, что владение им крупными пакетами акций как в этой фирме, так и в Cablevisión является незаконным в соответствии с аргентинским законодательством. «Мартинеса могут заставить продать Cablevisión», — сообщает Corriere della Sera. «Но Кристина Киршнер решит». По состоянию на 2014 год ему принадлежало 40 процентов Cablevisión.

Витро

Газета New York Times сообщила 11 октября 2012 года о причастности Мартинеса к банкротству Vitro, 103-летней мексиканской стекольной фирмы, управляемой семьей Сада, событию, которое было окружено «обвинениями в тайных встречах, мошеннических долгах и нечестные суды», и в результате «компания оказалась в руках ее акционеров, что стоило держателям облигаций целых 60 процентов их инвестиций».

The Times проследила эту историю до 2009 года, когда Мартинес одолжил Vitro 75 миллионов долларов в обмен на право собственности на несколько ее объектов и возможность вернуть их Vitro позже в обмен на 24 процента акций фирмы. В 2010 году Мартинес «пошел в различные банки, которым Vitro задолжал деньги, и выкупил требования», став таким образом «крупнейшим внешним кредитором фирмы, владеющим требованиями на сумму около 600 миллионов долларов». Vitro «начала брать крупные кредиты у своих дочерних компаний, фактически создав новый класс кредиторов за пределами хедж-фондов — группу под ее контролем, с правом утверждать любой план банкротства. задолженность в размере 1,5 миллиарда долларов». С помощью Мартинеса Витро «переиграл многих других держателей облигаций, утвердив план реорганизации», согласно которому кредиторам выплачивалось от 40 до 60 процентов того, что им причиталось, и сохранялась семья Сада под контролем.

В ответ американского инвестора Пола Сингера фирма Elliott Associates и другие хедж-фонды, которые вместе владели старым долгом Vitro на сумму около 700 миллионов долларов, заявили, что Мартинес помог Vitro «выманить у инвесторов сотни миллионов долларов с помощью финансовых хитростей». рукой» и обвинил Витро в «дерзости, наглых манипуляциях и жадности». Сингер и хедж-фонды подали в суд на Vitro и Fintech в США, где летом 2012 года суд Далласа вынес решение в их пользу. Апелляционный суд начался в октябре.

Эта юридическая тяжба, как сообщает Times , «приоткрывает завесу над секретным миром г-на Мартинеса» и «может иметь последствия для других компаний в самых быстрорастущих экономиках мира». Артуро Поржекански, экономист Школы международного обслуживания Американского университета, рассказал Times, что это дело «высветило очевидные лазейки в законе о банкротстве Мексики, через который Vitro управлял 18-колесным грузовиком».

Газета Financial Times опубликовала 7 марта 2013 года статью Мартинеса, в которой он утверждал, что «вмешательство» судьи Грисы может «сделать будущие суверенные реструктуризации невозможными, создав опасный прецедент для мировой финансовой системы». Поддавшись «требованиям несогласных кредиторов», писал Мартинес, Гриса приказал правительству Аргентины выплатить им 1,3 миллиарда долларов. Отметив, что «все суверенные реструктуризации» были успешными «отчасти потому, что большая часть их активов стран защищена законом», Мартинес охарактеризовал «несогласных кредиторов» как «безбилетников», которым большинство стран платят, чтобы избежать преследований; однако «руководство Аргентины, которое знает, как бороться, решило защитить себя от самых спорных в мире фондов, которые теперь хотят получить полную сумму. Эти фонды стремятся воспользоваться преимуществами улучшенной платежеспособности Буэнос-Айреса – в результате потери, принятые подавляющим большинством в ходе реструктуризации». Мартинес назвал «скандалом» то, что Гриса вынуждал это большинство «делить процентные платежи, которые они приняли по своим реструктуризированным облигациям, с меньшинством, которое возбудило судебный процесс», - соглашение, которое двойное наказание «тех, кто внес свой вклад, в пользу тех, кто этого не сделал». " Мартинес заключил: «Решение г-на Грисы не только несправедливо – оно также приведет к тому, что общество заплатит цену в виде более длительной реструктуризации долга с менее определенными результатами».

11 марта Financial Times опубликовала ответ Роберта Шапиро из американской оперативной группы в Аргентине, назвав статью Мартинеса «медвежьей услугой читателям FT» и заявив, что действия Аргентины «представляют реальную угрозу мировым финансам». Шапиро пояснил, что после дефолта Аргентины в 2001 году «режимы Нестора Киршнера и Кристины Киршнер-Фернандес отвергли все принципы глобальных финансов. «предложение в размере 27 центов за доллар, что едва ли составляет половину международной нормы, аннулировало долг 25 процентов держателей облигаций, которые отклонили это заниженное предложение, и проигнорировало более 100 директив судов США о выполнении своих обязательств». Отвергая утверждение Мартинеса о том, что Гриса приказала «тем, кто согласился на последнюю реструктуризацию… «поделиться» тем, что им причитается», Шапиро заявил, что Гриса «просто поддержала первоначальный контракт Аргентины… и отметил, что по законам США правительство Аргентины не может выбирать». платить одним кредиторам, а не другим». Шапиро прокомментировал, что «настоящими жертвами длительной кампании Киршнеров по игнорированию обязательств своей страны является аргентинский народ», и процитировал недавнее заявление аргентинской ежедневной газеты La Nación о том, что «главным препятствием на пути прекращения конфликта с несогласными является то, что правительство отдает приоритет борьбе СМИ с кредиторами, а не направит свою энергию на поиск технического решения».

Банк Сабаделя

В сентябре 2013 года сообщалось, что он «купил 5 процентов Banco Sabadell». Был назначен членом Совета директоров 27 марта 2014 года (переизбран 19 апреля 2018 года).

Телеком Аргентина

14 ноября 2013 года агентство Bloomberg News сообщило, что Fintech Group согласилась заплатить 860 миллионов долларов за 68-процентную долю Telecom Italia SpA в Sofora Telecomunicaciones, контролирующей холдинговой компании Telecom Argentina, через Nortel Inversora, плюс прямой миноритарный пакет, плюс 100 миллионов долларов за сопутствующие активы на общую сумму 960 миллионов долларов США. Эта сделка поставила его «против бизнеса мобильных телефонов Карлоса Слима во второй по величине экономике Южной Америки» и «расширила ставки Мартинеса за пределы таких активов, как кабельные активы и суверенный долг Аргентины, поскольку он стремится получить выгоду от увеличения использования Интернета и видео на мобильных устройствах». устройства».

Bloomberg сообщил, что «Telecom Argentina и местное подразделение America Movil SAB (AMXL) мексиканского миллиардера Слима владеют примерно по трети национального рынка беспроводной связи». Отметив, что «Fintech имеет инвестиции в суверенный долг Аргентины, а также во многие реструктурированные компании, включая долю в крупнейшей кабельной компании страны Cablevisión SA», Bloomberg процитировал слова Мартинеса: «Мы видим огромные возможности для роста на аргентинском рынке и готовы привержен важной инвестиционной программе, чтобы воспользоваться этими возможностями».

В статье The Wall Street Journal , опубликованной 10 ноября 2013 года, решение Мартинеса инвестировать в Аргентину было названо «необычным вызовом», учитывая, что «Аргентина стала поучительной историей для многих инвесторов после дефолта в 2001 году по суверенному долгу в размере 100 миллиардов долларов». и что два последних президента, Нестор Киршнер и Кристина Киршнер, «неоднократно вели переговоры с крупным бизнесом», национализируя нефтяную компанию и стремясь заставить медиа-группу Clarin разделить свой бизнес. Журнал описал Мартинеса как «часть небольшой группы инвесторов, которые готовы игнорировать статус Аргентины как финансового изгоя и делать ставку на долгосрочную перспективу» в ожидании, что «следующее правительство будет более прагматичным и менее враждебным по отношению к бизнесу».

Совместный выход

В марте 2014 года Мартинес созвал нескольких представителей фондов, владеющих аргентинскими облигациями, с намерением начать переговоры о совместном выходе держателей облигаций. Хосе Луис Мансано, медиапредприниматель и бывший член правительства Менема, также участвовал в переговорах, и он, и Мартинес «заверили своих партнеров, что они получили одобрение правительства» на переговоры по сделке. Сообщается, что Мартинес попросил JP Morgan сделать привлекательное предложение по облигациям.

Венесуэла

В марте 2017 года его хедж-фонд FinTech Advisory, считающийся фондом-стервятником, получил облигации номинальной стоимостью $1,3 млрд в качестве обеспечения кредита Венесуэле на $300 млн, помогая правительству Венесуэлы продавать активы в условиях международных санкций . В период с апреля по июнь Мартинес часто ездил в Венесуэлу по вопросам, связанным с долгами, а в октябре снова отправился в поездку, чтобы убедить правительство Николаса Мадуро не выплачивать накапливающиеся платежи по просроченным облигациям. Спустя несколько дней Мадуро издал указ о реструктуризации долга . По данным Bloomberg , это побудило Министерство финансов США провести расследование в отношении Мартинеса и рассмотреть вопрос о санкциях в отношении него.

По данным финансово-аналитического новостного портала REDD Intelligence, FunTech рассматривала возможность инвестирования дополнительных $500 млн против дополнительных $1,6 млрд* в облигации PDVSA. В 2018 году, перед реконверсией валюты Венесуэлы, которая вступила в силу 20 августа, Мартинес связался с латиноамериканскими экономистами, чтобы проконсультировать правительство Мадуро, в том числе с бывшими министрами финансов при президенте Эквадора Рафаэлем Корреа , Патрисио Риверой и Фаусто Эррерой. Однако Мартинес отрицает свою связь с ними.

В расследовании Armando.info венесуэльские чиновники предложили ему передать находящиеся в их распоряжении облигации в обмен на участие в государственной электроэнергетической компании Corpolec. сообщается, что в декабре 2018 года Трудно точно определить, это будет значительная сумма – от 3 до 10 миллиардов долларов. Оппозиционные политики и эксперты предупредили, что деятельность Мартинеса «насыщает кислородом» правительство Мадуро, и некоторые встречались с ним, пытаясь его отговорить.

Коллекция произведений искусства

Сообщается, что Дэвид Мартинес, специализирующийся на современных работах, также владеет произведениями Марка Ротко , Пабло Пикассо и Дэмиена Херста . Сообщается, что в 2006 году он установил рекорд самой высокой цены, уплаченной за произведение искусства, купив картину Джексона Поллока у Дэвида Геффена . Картина Поллока « № 5, 1948 » была продана долларов США (73 миллиона фунтов стерлингов). 1 ноября 2006 года за 140 миллионов Однако эксперт аукциона Джош Баер заявил, что Мартинес не был покупателем картины. Кроме того, Shearman & Sterling выпустила пресс-релиз от имени своего клиента Дэвида Мартинеса, в котором сообщила, что, вопреки статьям в прессе, Мартинес не владеет картиной или какими-либо правами на ее приобретение. Однако в октябре 2012 года The New York Times сообщила, что, несмотря на эти и другие опровержения, «несколько человек, знакомых» с коллекцией Мартинеса, заявили, что работа Поллока висит в его нью-йоркской квартире.

Мартинес был идентифицирован как продавец картины Марка Ротко « Без названия » (1961) на аукционе Sotheby's в 2010 году в иске против него коллекционера произведений искусства из Далласа Маргариты Хоффман , которая заявила о нарушении контракта. Хоффман продала ему работу в частном порядке в 2007 году за 17,6 миллиона долларов, отказавшись от 30-40 миллионов долларов, которые, по ее словам, картина могла быть продана на публичном аукционе . Позже она сказала, что соглашение о конфиденциальности сделки было нарушено, когда компания Studio Capital Inc., зарегистрированная в Белизе, она утверждала, что находится под контролем Мартинеса «с целью сохранения тайны его покупок и продаж произведений искусства», выставила Ротко на аукционе Sotheby's в мае 2010 года в Нью-Йорке, и в маркетинговых материалах было указано, что она ранее принадлежала ей. Она утверждала, что могла бы сама продать картину на аукционе и получить гораздо больше, если бы не хотела сохранить тайну. Картина была продана на аукционе за 31,4 миллиона долларов.

Мартинес был включен в версии ARTnews 2012 года. список 200 лучших коллекционеров мира по В 2014 году он продал Фрэнсиса Бэкона ( «Портрет говорящего Джорджа Дайера» 1966) за 70 миллионов долларов американскому коллекционеру на аукционе Christie's в Лондоне.

Личная жизнь

В нем описывалась резиденция Мартинеса в Time Warner Center (80 Columbus Circle) как «одна из самых дорогих квартир на Манхэттене», купленная в 2003 году «примерно за 42 миллиона долларов». Его нью-йоркская квартира «комбинированная квартира площадью более 15 000 квадратных футов, занимающая 76-й и 77-й этажи. Имеет двухэтажную гостиную и отражающий бассейн», а «специальная система была установлена ​​для поддержки одного исключительно тяжелого произведения искусства».

Мексиканские СМИ называют Мартинеса «инвестором-призраком». Один источник называет его «сдержанным человеком», который, несмотря на свои огромные инвестиции, остается широко «неизвестным». Как сообщается, в Интернете можно найти только одну его фотографию, сделанную фотографом Киршнера Бугге Виктором, официальным фотографом президента Аргентины, в консульстве Аргентины в Нью-Йорке. «В Интернете почти нет новостей о его действиях или его фотографий», — сообщает IB Times. «Оценок его богатства нет, хотя многие говорят, что он идет по стопам мексиканского магната Карлоса Слима, чтобы стать самым богатым человеком в мире».

По данным The New York Times , «Мартинес является чем-то вроде загадки даже для своих соратников», человек, о котором «мало что известно в жизни, так как в бизнесе г-н Мартинес действует легкомысленно. Он любит подставные компании, будь то чтобы купить произведения искусства или оплатить домашние расходы. Те, кого он нанимает, часто знают его только как «клиента». Отмечая, что «неясно», сколько денег контролирует Fintech, «или даже сколько сотрудников там работает», газета Times сообщила, что, когда Elliott Associates и другие фонды попытались подать в суд на Fintech, они «на раннем этапе столкнулись с одним препятствием: они не могли «Я не могу найти мистера Мартинеса» либо в офисе Fintech на Парк-авеню, либо в его квартире в Time Warner Center.

Сообщается, что Мартинес «каждое Рождество едет в Монтеррей, чтобы быть со своей матерью Хулианой Гусман Сепульведой и сестрой Беатрис Мартинес Гусман». В 1997 году он «купил участок площадью 874 квадратных метра в муниципалитете Сан-Педро-Гарса-Гарсия», на котором сейчас живет его мать.