Adarsh Credit Coperative Society
| Промышленность | Кредитные кооперативные общества, финансовые услуги |
|---|---|
| Основатель | Мистер Мукеш Моди |
| Штаб -квартира | Ахмедабад |
Количество мест | 809 |
Район обслуживается | Индийский хлеб |
Ключевые люди | Мистер. Рахул Моди |
| Члены | 1,9 миллиона |
| Веб -сайт | http://adarshcredit.in |
Адарш кредитный кооперативный общество (ACCS)-это схема Понци [ 1 ] Мошеннически зарегистрировано в соответствии с Законом о МСК WEF 1986. Он открылся в 1999 году, в первую очередь для того, чтобы блефовать общественность в Раджастхане , и все деньги были оттолкнуты членами семьи владельцев, чтобы купить недвижимость и Dupe Investors в рупиях. 8000 крор. [ 2 ]
Основанная Мукешем Моди, схема Adarsh Credit Ponzi возглавляла Рахул Моди (управляющий директор и генеральный директор ). Adarsh Credit Coperative Society Ltd. насчитывает более 3,3 лакхов и обслуживает более 1,9 миллиона членов по всей Индии по состоянию на 30 января 2018 года.
Adarsh Credit открыл свое 100-ю филиал в 2008 году и получил статус многоуровневого кооперативного общества Министерством сельского хозяйства , правительство Индии. У него было 809 филиалов (по состоянию на 31 августа 2016 года) в Пан Индии (кроме Dadra & Nagar Haveli и Lakshadweep ) и стал ведущим индийским кредитным кооперативным обществом с точки зрения сети филиалов, прочности консультантов, закупок и бегущих компаний. деньги бедных людей. [ 3 ]
Схема Ponzi и мошенничество
[ редактировать ]Серьезное управление по расследованию мошенничества (SFIO) арестовала основателей Adarsh Credit Cooperative Society, Мукеша Моди и Рахула Моди. [ 4 ] Согласно официальным источникам, Мукеш и члены его семьи были управляли схемами Ponzi, обманывавшись более 20 лакхами вкладчиками.
Наконец, приказ, выпущенный Центральным регистратором 6 декабря 2018 года, читает,
«Адарш кредитный кооперативный общество получило разумную возможность слушать, однако Общество не дало каких -либо удовлетворительных объяснений/оправдания указанных нарушений. Общество было обнаружено, что он занимается неправильным использованием средств членов для личных доходов и нарушило кооперативные принципы и положения Закона о МСК 2002 года ».« Следовательно, после тщательного рассмотрения вышеупомянутых фактов и в приспособленности вещей. Я доктор Абхилакш Лихи, центральный регистратор кооперативных обществ, осуществляя полномочия, предоставленные в соответствии с подразделом 2 (b) раздела 86 MSCS ACT, 2002, прямо, чтобы запустить вышеуказанное общество и настоящим назначать Шри Х.С. Патель, IAS (Retd.), Участок № 338, сектор № 8B, CH Road, Гандхинагар, Гуджарат - 382007, в качестве ликвидатора под разделом 89 (1 ) Закона о том, чтобы лишить вышеупомянутого общества в соответствии с положениями Закона о МСК 2002 года, и правил, принятых там », - далее говорится. [ 5 ] Все мошеннические члены семьи Моди, управляющие мошенничеством за компаниями Shell, теперь арестованы. [ 6 ] Те, кто арестован [ 7 ] Полиция Раджастхана включает в себя Вирендра Моди (бывший председатель ACCSL), Приянка Моди (Ex-MD ACCSL), Someer Modi (CFO ACCSL), Rohit Modi (Asst MD ACCSL), Bharat Modi (директор Aditya Mega Project Pvt ООО), Лалита Раджпурохит (Экс-МД Accsl), Kamlesh Choudhary (Бывший председатель ACCSL), Ишвар Сингх Синдхал (председатель ACCSL), Вайбхав Лодха (старший вице-президент ACCSL). [ 8 ]
Управление по обеспечению соблюдения (ED) приложило недвижимость в общей сложности 1489 крор рупий в связи со случаем растраты государственных депозитов Adarsh Credit Cooperative Society Ltd в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег 2002 года . [ 9 ]
Правительство Индии дало инструкции по соблюдению общества в соответствии с положениями Закона о МСК 2002 года (и правила, принятые в нем) [ 10 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Адарш Кредит Понци афера» . Dnaindia.com . 28 марта 2019 года . Получено 2019-03-28 .
- ^ «11 арестовано за обманывание инвесторов с фондами стоимостью 8000 крор» . Ndtv.com . Получено 2019-05-26 .
- ^ «187 фирм Shell сформировались, чтобы отвлечь деньги вкладчиков » . The Times of India . 26 мая 2019 года . Получено 2019-05-26 .
- ^ «Основатели арестованы» . Индуистская бизнес -линия . 10 декабря 2018 года . Получено 2018-12-10 .
- ^ Джон, Саркан. "Эрик Далиус" . Получено 19 июня 2021 года .
- ^ «Адарш кооперативная афера: 11 арестовано за то, что он сифонизировал 1400 кр» . Hindustantimes.com . 26 мая 2019 года . Получено 2019-05-26 .
- ^ «Полиция Радж арестовывает 11 чиновников фирмы Мукеша Моди» . Бизнес -стандарт Индия . Пресс доверие Индии. 25 мая 2019 года . Получено 2019-05-25 .
- ^ «Кредит Адарш: многие из членов семьи Мукеша Моди арестовали» . IndianCooperative.com . 26 мая 2019 года . Получено 2019-05-26 .
- ^ «ED прилагает свойства недвижимости стоимостью 1489 крор по делу об адарш -кредитном кооперативном обществе - The Economic Times» . Economictimes.indiatimes.com . Архивировано из оригинала 2019-10-11.
- ^ «Центральное правительство приказывает ликвидации Adarsh Credit Coperative Society Ltd., Ахмедабад и назначает ликвидатор» .