Управление по расследованию серьезных мошенничеств
| Управление по расследованию серьезных мошенничеств Управление по расследованию серьезных мошенничеств | |
|---|---|
 Логотип СФИО | |
| Общее имя | Управление по расследованию серьезных мошенничеств |
| Аббревиатура | СФИО |
| Обзор агентства | |
| Сформированный | 2003 |
| Юрисдикционная структура | |
| Федеральное агентство | Индия |
| Операционная юрисдикция | Индия |
| Руководящий орган | Правительство Индии |
| Общий характер | |
| Операционная структура | |
| Штаб-квартира | Нью-Дели , Индия |
| руководитель агентства |
|
| Материнское агентство | Министерство корпоративных дел |
| Регионы | 4 |
| Удобства | |
| Региональные офисы | 5 |
| Веб-сайт | |
| сфио | |
Управление по расследованию серьезного мошенничества ( SFIO ) является установленным законом агентством в Индии, которому поручено расследовать корпоративное мошенничество . Он действует при Министерстве корпоративных дел и правительства Индии уполномочен выявлять и преследовать или рекомендовать судебное преследование за преступления, совершаемые «белыми воротничками» . SFIO — это многопрофильная организация, в состав которой входят эксперты в различных областях, таких как бухгалтерский учет, судебный аудит, банковское дело, право, информационные технологии, расследования, корпоративное право, рынок капитала, налогообложение и другие области.
Первоначально он был создан резолюцией, принятой правительством Индии 2 июля 2003 года, и проводил расследования в рамках существующей правовой базы в соответствии со статьями 235–247 бывшего Закона о компаниях 1956 года . Позже раздел 211 Закона о компаниях 2013 года придал SFIO уставный статус. [ 1 ] [ 2 ]
История
[ редактировать ]На основе рекомендаций Комитета Нареша Чандры по корпоративному управлению (который был создан правительством 21 августа 2002 года) и на фоне мошенничеств на фондовом рынке, а также банкротства небанковских компаний, что привело к огромным финансовым потерям для населения, Правительство Ваджпаи решило создать SFIO 9 января 2003 года. [ 3 ]
Организационная структура
[ редактировать ]Штаб-квартира агентства находится в столице Индии Нью-Дели, а региональные офисы расположены в крупных городах по всей Индии. SFIO набирает большинство своих сотрудников из ICLS , IAS , IPS , IRS , а также банков и других центральных служб. Нынешним директором SFIO является Кешав Чандра (IAS). Многие дополнительные, совместные сотрудники и заместители директора относятся к материнской структуре министерства, Индийской службе корпоративного права. [ 4 ]
Агентство имеет четыре региональных офиса в Хайдарабаде, Мумбаи, Калькутте и Ченнаи. [ 5 ] [ 6 ]
Расследование
[ редактировать ]ГФИО поручено проводить расследования дел компаний, когда правительство сочтет это необходимым. Такие случаи возникают в различных сценариях: [ 7 ]
- После получения отчета от Регистратора компаний или инспектора в соответствии со статьей 208 Закона о компаниях 2013 г.
- При уведомлении о принятом компанией специальном решении о необходимости расследования ее дел.
- Об общественных интересах.
- По запросу любого департамента центрального правительства или правительства штата .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 марта 2013 года . Проверено 22 ноября 2013 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ «Читовые фонды: SC уведомляет Центр, SEBI, ED» . 20 ноября 2013 г.
- ^ «Отдел по расследованию серьезных мошенничеств» .
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 декабря 2013 года . Проверено 22 ноября 2013 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ «Поведение организации» . sfio.nic.in. Проверено 14 февраля 2017 г.
- ^ «Главная страница СФИО» . sfio.nic.in. Проверено 14 февраля 2017 г.
- ^ СФИО. «О SFIO | Управлении по расследованию серьезных мошенничеств | Индия» . sfio.gov.in. Проверено 1 февраля 2024 г.
