Международный Бизнес Консалтинг

Business Consulting International была лондонской инвестиционной компанией, которая обанкротилась после того, как полиция лондонского Сити в 2008 году Соединенного Королевства разоблачила ее как крупнейшую финансовую схему , оцениваемую в 115 миллионов фунтов стерлингов. ^{[ 1 ]} Бизнес был основан и управлялся Каутильей Нанданом Прути, индийским бизнесменом из Лондона, в партнерстве с Кеннетом Пикоком и Джоном Андерсоном, которые оба жили в Саннингдейле , графство Суррей .

Основанное на арендованных офисах по адресу 1 Relton Mews, Найтсбридж , предложение BCI заключалось в том, чтобы клиенты одалживали ему деньги, чтобы BCI, в свою очередь, мог ссужать эти деньги под очень высокие процентные ставки «проблемным» предприятиям, которые оказались не в состоянии брать кредиты у банков. на короткие промежутки времени. Прути через BCI предлагал инвесторам доход от 4% до 20% в месяц по краткосрочным срочным депозитам сроком от четырех недель до года. ^{[ 2 ]} в то время как Андерсон и Пикок через свои собственные консалтинговые компании пообещали несколько более низкие ставки, передав свои депозиты непосредственно Прути.

За последние три года работы (2005–ноябрь 2008 г.) каждый из партнеров привлек:

Андерсон: 130 клиентов, общая сумма инвестиций составляет от 8,4 до 10,1 млн фунтов стерлингов.
Peacock: 175 клиентов, общая сумма инвестиций составляет от 9 до 10 миллионов фунтов стерлингов.
Прути: 290 клиентов, общая сумма инвестиций составляет 49,5 млн фунтов стерлингов.

Пикок, член крикетного клуба округа Суррей , привлек к этой схеме многих спортивных деятелей. Три партнера также будут регулярно встречаться в Lord's и The Oval , где они также будут встречаться с потенциальными инвесторами. Прути дополнительно купил компанию Apex Motorsports, в которую он вложил средства и куда приглашал инвестиционных клиентов участвовать в различных британских и мировых автоспортивных мероприятиях.

Расследование

провести расследование В ноябре 2008 года активы BCI и партнеров были заморожены, чтобы позволить полиции лондонского Сити . Подавая документы в Высокий суд , Управление финансовых услуг обвинило BCI и его партнеров в незаконном приеме депозитов для схемы коллективного инвестирования в нарушение Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года , поскольку они не были уполномочены управлять таким предприятием.

Несмотря на то, что Прути работал в одних и тех же офисах, он сразу же заявил, что Андерсон и Пикок действовали независимо от него и поэтому такой организованной «схемы» не было. Эти трое также возражали, что деньги никогда не объединялись для «коллективного» инвестирования, и поэтому они не могли нарушить Закон.

FSA начало поиск вложенных денег, который распространился по всему миру на Дубай , Каймановы острова , Таиланд и Бермудские острова . В Великобритании они конфисковали: ювелирные изделия на сумму 1 миллион фунтов стерлингов; 250 000 фунтов стерлингов наличными; и 16 автомобилей, включая Bentley , два Ferrari и Lamborghini . Прути был единственным акционером Relton Mews Air Ltd, бермудской компании, владевшей двухмоторным реактивным самолетом Cessna Citation I , зарегистрированным как VP-BGE. Этот самолет разбился недалеко от Хилл аэропорта Биггин - в Кенте 30 марта 2008 года, в результате чего погибли пять человек, в том числе: Дэвид Лесли , водитель туристического автомобиля; Ричард Ллойд , автогонщик и совладелец команды APEX; и Крис Аллартон, инженер по обработке данных. ^{[ 3 ]} Они ехали на трассу Ногаро во Франции, чтобы протестировать Apex Motorsport в рамках подготовки к чемпионату Европы FIA GT3 . ^{[ 4 ]} Любые деньги по страховому возмещению в размере 1 миллиона долларов (610 000 фунтов стерлингов) для самолета теперь будут переданы на хранение в FSA.

Пробный

25 марта 2010 года Высокий суд постановил, что Прути, Андерсон и Пикок, действовавшие под торговыми марками Business Consulting International, John Anderson Consulting и Kenneth Peacock Consulting, незаконно принимали депозиты от британских потребителей. ^{[ 2 ]}

29 июня 2010 года Высокий суд постановил, что все трое должны выплатить FSA 115 миллионов фунтов стерлингов в течение определенного периода, разделенные: Прути - 89,8 миллиона фунтов стерлингов; Андерсон — 13,2 миллиона фунтов стерлингов; Павлин — 11,6 миллиона фунтов стерлингов. ^{[ 2 ]} Но, не сделав этого, Высокий суд объявил каждого из них банкротом , чтобы позволить FSA вернуть максимальную сумму клиентских средств. ^{[ 5 ]}

30 июля 2010 года Прути было предъявлено обвинение в 30 преступлениях, связанных с мошенничеством, включая ведение фиктивного бизнеса, отмывание денег и получение денег обманным путем, и позже освобождено под залог . ^{[ 6 ]} Основное судебное разбирательство было запланировано на начало 2012 года в Королевском суде Саутварка перед судьей Майклом Гледхиллом, королевским адвокатом, чтобы дать FSA время для возврата средств.

30 января 2012 года, еще до начала суда, Прути на предварительном слушании признал себя виновным в: четырех случаях получения денежных переводов обманным путем; один пункт об участии в мошенническом бизнесе; один случай несанкционированной регулируемой деятельности; и один случай конвертации и изъятия преступного имущества. ^{[ 7 ]} 5 марта Андерсон и Пикок были признаны виновными в несанкционированной регулируемой деятельности по схеме, разработанной Прути. 7 марта Андерсон и Пикок были признаны невиновными в безрассудном даче вводящих в заблуждение, ложных или вводящих в заблуждение обещаний. Присяжные также сняли с них по одному пункту обвинения в мошенничестве. ^{[ 1 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Пара из схемы Понци не виновна в обмане» . Новости Би-би-си . 7 марта 2012 года . Проверено 8 марта 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Андерсон, Пикок и Прути заплатят 115 миллионов фунтов за незаконное получение депозитов» . Управление финансовых услуг . 29 марта 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.
^ Авиакатастрофа в Фарнборо: самолет Cessna терпит крушение в Кенте | Sky News | Новости Великобритании
^ «Дэвид Лесли и Ричард Ллойд погибли в авиакатастрофе» . Планетлеманы. 30 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2008 г. Проверено 30 марта 2008 г.
^ «Звонок клиентам Андерсона, Пикока и Прути» . Управление финансовых услуг . 29 марта 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.
^ «Бизнесмену предъявлено 30 обвинений в предполагаемом мошенничестве на сумму 115 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си . 30 июля 2010 г. Проверено 8 марта 2012 г.
^ «Мужчина признался в «крупнейшем мошенничестве Понци в Великобритании» » . Новости Би-би-си . 30 января 2012 года . Проверено 8 марта 2012 г.

[BBC17290356-1] Jump up to: ^а ^б «Пара из схемы Понци не виновна в обмане» . Новости Би-би-си . 7 марта 2012 года . Проверено 8 марта 2012 г.

[FSAAPPruthi-2] Jump up to: ^а ^б ^с «Андерсон, Пикок и Прути заплатят 115 миллионов фунтов за незаконное получение депозитов» . Управление финансовых услуг . 29 марта 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.

[3] Авиакатастрофа в Фарнборо: самолет Cessna терпит крушение в Кенте | Sky News | Новости Великобритании

[4] «Дэвид Лесли и Ричард Ллойд погибли в авиакатастрофе» . Планетлеманы. 30 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 1 апреля 2008 г. Проверено 30 марта 2008 г.

[5] «Звонок клиентам Андерсона, Пикока и Прути» . Управление финансовых услуг . 29 марта 2011 года . Проверено 8 марта 2012 г.

[6] «Бизнесмену предъявлено 30 обвинений в предполагаемом мошенничестве на сумму 115 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си . 30 июля 2010 г. Проверено 8 марта 2012 г.

[7] «Мужчина признался в «крупнейшем мошенничестве Понци в Великобритании» » . Новости Би-би-си . 30 января 2012 года . Проверено 8 марта 2012 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]