Омега Траст
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Omega Trust & Trading Ltd. — американская компания, занимавшаяся банковским мошенничеством с 1994 по 2000 год. [1] : 135–136 Организацию создал бывший электрик Клайд Худ, который представил ее как оффшорную инвестиционную программу, предлагающую сложные финансовые инструменты с выплатой 50 к 1 и более. [1] : 136–138 В 2001 году Худ признал себя виновным по обвинениям, вытекающим из этой схемы, и признал, что инвесторы Omega никогда не могли получить обещанную им прибыль. [1] : 137, 186
Хотя в 1990-е годы было много мошенничеств с первоклассными банками, Omega выделяется стойкой верой жертв в то, что они получат прибыль от своих инвестиций даже после ареста Худа. [1] : 136–137 Когда федеральные власти предложили возмещение ущерба примерно 10 000 жертвам, многие отказались, опасаясь лишить себя права на получение долгожданной выплаты от Omega. [2]
Фон
[ редактировать ]Клайд Худ всю жизнь проживал в Маттуне, штат Иллинойс , где работал электриком. В декабре 1990 года ему было предъявлено обвинение в округе Пайк, штат Индиана, в связи с мошеннической схемой продажи за рубежом нефтяных фьючерсов . Дело было прекращено, когда Худ отказался явиться в суд. [1] : 137
Согласно показаниям суда, Худ и его «наставник» отправились в Орегон в начале 1990-х годов, где он встретил некоторых мошенников, проводивших первые мошенничества с банками. [1] : 138 Термин «премьер-банк» не имеет никакого реального значения, кроме как создать видимость того, что в мошенничестве участвуют специальные финансовые учреждения и программы, которые обычно доступны только богатым. [3] [4] [5] Типичная презентация первоклассного банка включает в себя дисконтированные долговые обязательства , «премиум-банкноты» или другие финансовые инструменты, которые якобы слишком сложны для понимания инвесторами. [1] : 139
Мошенничество
[ редактировать ]В версии Худа мошенничества с прайм-банком «Омега» предложила «кредитное соглашение с частной стороной», согласно которому жертва «одолжит» 100 долларов главному банку и получит единовременную выплату в размере 5000 долларов (в дополнение к первоначальным 100 долларам) в сентябре. 1994. [1] : 138–139 Будет предложена «программа роллов», позволяющая участникам реинвестировать свою прибыль до трех раз, в результате чего общий доход составит 765 000 долларов. [1] : 139 Худ утверждал, что он один из «всего семи, а возможно, и восьми человек в мире», имеющих право управлять этими инструментами. [1] : 180
Используя тактику мошенничества по принципу родства , Худ первоначально нацелился на церковные группы, утверждая, что Святой Дух побудил его «наполнить хранилище Господне», поделившись своей удачей с христианами. [1] : 138, 180 Omega также заявила, что будет доступно только ограниченное количество «единиц» по 100 долларов, а продажи прекратятся в августе 1994 года. Это помогло убедить жертв, что программа не была просто неограниченным мошенничеством с целью заработать как можно больше денег. . [1] : 138
Чтобы расширить охват схемы, Худ нанял сетевых маркетологов , чтобы они продавали его продукт и нанимали дополнительных продавцов. [1] : 138 Следовательно, детали схемы вышли за рамки первоначального плана Худа. Один из адвокатов Omega, Майкл Кодоски, продолжал продавать единицы после крайнего срока в августе 1994 года, утверждая, что стали доступны «единицы для возврата», и завышая выплату в соотношении 50 к 1 до любой суммы, которую хотели услышать потенциальные клиенты. [1] : 138 В то время как Худ избегал продажи квартир местному населению в Маттуне, маркетолог Арлин Даймонд не испытывала подобных угрызений совести. [1] : 185 Даймонд также рекомендовал клиентам отправлять платежи наличными, завернутыми в алюминиевую фольгу, чтобы избежать проверки со стороны почтовых инспекторов. [1] : 184
1 сентября 1994 года Худ встретился с кредиторами Omega в Портленде, штат Орегон , чтобы ответить на вопросы и предоставить информацию о том, когда будут получены выплаты. [3] [1] : 139 Худ утверждал, что на следующий день уезжает в Цюрих для завершения транзакций и что три переноса будут завершены к концу года. [1] : 139 Однако к 1995 году Omega задавала достаточно вопросов о выплатах, и Худ организовал телефонную линию, по которой транслировались заранее записанные обновления. Для сервиса было записано как минимум 72 различных сообщения, часто уверяющих клиентов, что выплаты неизбежны. Оправдания задержки варьировались от «какого-то непредвиденного международного финансового конфликта» до «жадности, зависти и стремления к власти» собственных клиентов Omega. [1] : 180
На эти деньги Худ и его соратники купили землю и предприятия в Маттуне, давали беспроцентные ссуды и совершали поездки в Европу. Часть денег также пошла на финансирование бизнеса других партнеров Hood, таких как строительный подрядчик Крис Энгель. [1] : 181
Аресты и последствия
[ редактировать ]Клайду Худу и 18 его сообщникам были предъявлены обвинения в августе 2000 года. [6] Некоторые из них признали себя виновными или были осуждены по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве , мошенничестве с использованием почты , отмывании денег и подаче ложной налоговой декларации (см. 26 USC § 7206 ).
Позже Энгель сотрудничал с полицией и позволил им записать телефонный разговор с Худом. [7] Адвоката Худа Стива Райана также позже отстранили от дела, когда его вызвали в суд в качестве свидетеля и по обвинению в возможном сговоре. [8]
10 апреля 2001 года Худ признал себя виновным в сговоре с мошенничеством с использованием почты или электронных средств, сговоре по отмыванию денег и подаче ложной налоговой декларации. [9] 18 января 2002 года он был приговорен к 14 годам тюремного заключения с последующим тремя годами условно-досрочного освобождения и штрафом в размере 5000 долларов США. [10] [11] [12] Худ умер 24 июля 2012 года. [13] [14]
Пятеро его сообщников были признаны виновными в активном участии в схеме и им было приказано возместить ущерб. Тринадцать сообщников были признаны виновными в отмывании денег. Триста пятьдесят пять жертв получили возмещение из конфискованных фондов Omega Trust на общую сумму 1 697 310 долларов США.
Связанные виды деятельности
[ редактировать ]Omega Trust вдохновила на подобные схемы, либо предлагая аналогичные фиктивные долговые обязательства, либо предлагая новый путь к обеспечению выплат, обещанных в первоначальной афере. [15] Клайд Худ показал, что ему были известны подражатели, которые копировали его методы, не присылая ему никаких денег. [16]
Программы, известные как «Альфа» и «Судьба», циркулировали еще в 1998 году. [17] Веб-сайт по борьбе с мошенничеством Quatloos.com предположил, что Alpha и Destiny «вероятно управлялись теми же людьми», что и Omega. [15] После ареста Худа и его соратников электронное письмо от «Альфа/Комиссии Судьбы» отрицало любую связь с Омегой и заверяло кредиторов, что финансирование начнется в ближайшее время. [15]
Многие студенты Школы просветления Рамты в Йелме, штат Вашингтон , отправляли деньги в компанию «Омега», хотя лидер Дж. З. Найт не одобрял и не продвигал эту программу. В 1998 году жительница Йелма и бывшая студентка Рамты Шайни Гудвин узнала об Omega от друга и купила два устройства. К ноябрю 1999 года она размещала отчеты в Интернете под псевдонимом «Голубь Единства», называя себя инвестором Omega, ожидавшим от нее «поставки процветания» от программы. Поскольку кредиторы Omega стали более склонны к заговору и параноидально относились к задержке выплат, «информация» Гудвина об Omega стала популярной. К 2000 году она объяснила задержку строительства «Омеги» конфликтом между «Белыми рыцарями» и «темной повесткой дня». После предъявления обвинений в августе 2000 года Гудвин заверила своих последователей, что это дело не сможет помешать финансированию. Она предупредила, что кредиторы, которые читали о расследовании или сотрудничали с ним, могут лишиться своих выплат. [16]
Гудвин утверждал, что Omega была одной из 50 «программ процветания», которые смогут бесплатно выплачивать выплаты после разрешения конфликта. [16] Чтобы объяснить этот окончательный триумф, она использовала NESARA , предложенный в США закон, опубликованный в 1996 году Харви Барнардом. [16] [18] Хотя законопроект Барнарда никогда не поддерживался членом Конгресса, Гудвин утверждал, что он был тайно принят в марте 2000 года, но приказ о неразглашении не позволял никому обеспечить его соблюдение или признать его существование. [16] Гудвин сказал, что NESARA простит все кредиты и отменит налоги; когда Барнард возразил против ее искажения его предложений, она предположила, что он не может подтвердить ее претензии, поскольку это было бы актом государственной измены . [16]
Через несколько часов после терактов 11 сентября Гудвин заявил, что Всемирный торговый центр стал объектом нападения «граждан США, которые пытаются остановить наши поставки/финансирование и NESARA». Теория заговора привлекла к Гудвин и ее заявлениям новую аудиторию. [16] Устойчивый интерес к версии NESARA Гудвина поддержал первоначальные заявления Клайда Худа об Omega вплоть до 2020-х годов. [19]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к л м н тот п д р с т Трич, Шейн (сентябрь 2001 г.). «Ложная прибыль» (PDF) . Чикаго . стр. 134–139, 180–187. Архивировано (PDF) из оригинала 1 марта 2021 г. Проверено 17 марта 2023 г. - через Quatloos.com .
- ^ «Мало кто претендует на миллионы в деле Омеги» . «Таймс Северо-Западной Индианы» . Мюнстер, Индиана. 25 января 2002 г. Архивировано из оригинала 22 января 2021 г. Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бауэр, Стив (12 сентября 2000 г.). «Афера может стоить до 20 миллионов долларов, агент ФБР: банковская деятельность, о которой сообщила Omega, не соответствует действительности». Новости-Вестник . Шампейн, Иллинойс. п. А – через ProQuest.
- ^ «Предупреждение всем инвесторам о фиктивном «Прайм Банке» и других инвестиционных схемах, связанных с банковской деятельностью» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 01.06.2009 . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ «Как работает мошенничество в Prime Bank» . 12 июня 2009 г. Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ «Маттун Мэн и партнеры Omega Trust & Trading, Ltd. обвиняются в международном мошенничестве на сумму 12,5 миллионов долларов и сговоре по отмыванию денег» . Прокуратура США — Центральный округ штата Иллинойс . Архивировано из оригинала 29 июня 2001 г. Проверено 18 марта 2023 г.
- ^ Блумер, JP (11 апреля 2001 г.). «Вдохновитель Омеги, жена признает себя виновной». Новости-Вестник . Шампейн, Иллинойс. п. А – через ProQuest.
- ^ Бауэр, Стив (13 января 2001 г.). «Поверенный обвиняемого Омеги отстранен от должности; прокуроры заявляют, что мог возникнуть конфликт интересов» . Новости-Вестник . Шампейн, Иллинойс. п. А – через ProQuest.
- ^ «Лидер Omega Trust & Trading, Ltd. признает себя виновным в международном мошенничестве и заговоре по отмыванию денег» . Прокуратура США — Центральный округ штата Иллинойс . 10 апреля 2001 г. Архивировано из оригинала 29 июня 2001 г. Проверено 18 марта 2023 г.
- ^ Уолворт, Карл (19 января 2002 г.). «Худ получает 14 лет тюрьмы» . Журнал Gazette и Times Courier . Маттун, Иллинойс. Архивировано из оригинала 19 марта 2023 г. Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ «Обновленная информация по делу: США против Клайда Д. Худа и др. Дело № 00-20046» . Прокуратура США — Центральный округ штата Иллинойс . 29 января 2002 г. Архивировано из оригинала 7 июня 2002 г. Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ «Мужчина получил 14 лет тюрьмы за многомиллионную аферу» . Новости Буффало . Буффало, штат Нью-Йорк. 21 января 2002 года . Проверено 18 марта 2023 г.
- ^ «Худ, Клайд» . Некрологи. Журнал-Газета и Таймс Курьер . Маттун, Иллинойс. 28 июля 2012 г.
- ^ Страуд, Роб (27 июля 2012 г.). «Человек, осужденный за организацию мошенничества с Omega, умер» . Журнал-Газета и Таймс Курьер . Маттун, Иллинойс. Архивировано из оригинала 15 февраля 2015 г. Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Последние глупые слухи об Омеге» . Quatloos.com . Архивировано из оригинала 13 декабря 2000 г. Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Робинсон, Шон (18 июля 2004 г.). «Пойман в ловушку королевы киберкульта» . Газета «Новости Трибьюн» . Такома, Вашингтон. Архивировано из оригинала 1 августа 2017 г. Проверено 18 марта 2023 г.
- ^ [электронная почта защищена] (29 сентября 1998 г.). «Программы торговли облигациями» . Группа новостей : alt.business.import-export . Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ «NESARA и бизнес ложной надежды: почему времена жесткой экономии и пандемии создают благодатную почву для упорных мошенничеств» . Логично . 3 сентября 2020 г. Проверено 19 марта 2023 г.
- ^ «ПУФНОСТЬ за 10 апреля 2222 г.: Верьте в это» . Читальный зал новостей «Мельницы слухов» . 10 апреля 2022 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2023 г. Проверено 19 марта 2023 г.
Пробудитесь те из вас, кто ожидает распределения средств ПП и Омеги, и еще раз, как мы говорили снова и снова, Траст Омега реален, как и другие банковские трасты.