Аль-Баракат
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | |
| Основан | 1987 |
| Основатель | Ахмед Нур Али Джим''але соучредитель Ахмед Ш. Али Саматар |
| Штаб -квартира | , |
Ключевые люди |
|
| Доход | 140 м ежегодно |
Аль-Баракат , или аль-Баракаат ( арабский : البركات ), что означает «благословения» на арабском языке , является группой компаний, созданных в 1987 году в Сомали . Фирма участвует в современной форме Hawala , неформальной системы передачи стоимости и денежных переводов метода . К 2001 году у «Аль-Бараката» были торговые точки в 40 странах, и он был крупнейшим частным работодателем страны. Он обрабатывал около 140 миллионов долларов США в год от сомалийской диаспоры , а также предлагал телефонные и интернет -услуги . [ 3 ]
После нападений 11 сентября в Соединенных Штатах правительство США назвало «Аль-Баракат» как террористическое сущность, [ 4 ] захватил свои активы и задержал нескольких человек, связанных с компанией. Закрытие фирмы вызвало огромное напряжение на экономику Сомали , так как большинство жителей зависели от денежных переводов, отправленных родственниками, базирующимися за границей. [ 5 ] [ 6 ] В 2006 году США и ООН официально удалили «Аль-Баракат» из своих черных списков, обнаружив, что не было никаких доказательств участия компании в финансировании любой террористической деятельности. [ 3 ] В 2014 году была проведена церемония, чтобы отметить перезапись фирмы.
12 февраля 2020 года группа компаний Barakaat была полностью удалена из списка санкций Управлением контроля иностранных активов США (OFAC). Это удаление завершает длительный процесс делистатов, который охватывал два десятилетия и началось в Комитете по санкциям ООН. Наконец, завершить в начале 2020 года в OFAC для владельцев, руководителей и компаний -членов группы.
Учреждение
[ редактировать ]
Аль-Баракат впервые начал операции в 1987 году. Это стало известно после начала гражданской войны в Сомали в 1991 году, когда бизнес по поводу денежных переводов, известный как Хавалас , стал единственным способом для Expat Somals отправить средства своим родственникам в Отсутствие формальной банковской системы. Ахмед шейх Али Саматар -известный компьютерный и системный инженер, который стал соучредителем «Аль-Баракаат», глобальной торговой и телекоммуникационной компании со штаб-квартирой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.
Саматар родился в Сомали, окончил Сомалийский национальный университет со степенью в области компьютерной инженерии, а затем продолжил обучение в аспирантуре в Соединенных Штатах. Он завершил степень магистра и доктора философии. в электрической и компьютерной технике в Сиракузском университете, где он позже стал преподавателем.
В начале 1990-х годов Саматар вместе с Ахмедом Нур Али Джимале основал аль-Баракаат, который стал одной из крупнейших в мире частных денежных переводов и телекоммуникационных компаний. [ 7 ]
Hawalas - это древняя система денежных переводов, которая использует золото, топливо, продукты питания и электронику как способ балансировки книг между операторами ( Хаваладас ) в разных странах. Рабочие -мигранты могут отправлять деньги домой родственникам, внося деньги на местную Хаваладу , которая затем дает указание агенту передать деньги в стране проживания получателя. [ 3 ]
Опубликовать 9/11 выключение
[ редактировать ]После нападений 11 сентября 2001 года последствия мер антитеррористического финансирования правительства США и других участвующих стран были катастрофическими для аль-Бараката.
Сеть аль-Баракат впоследствии подверглась атаке, [ 8 ] Как утверждало правительство США, брокеры Хавалы , возможно, помогли финансировать террористическую деятельность, направляя миллионы долларов от Соединенных Штатов в террористические организации, включая «Аль-Каиду». [ 7 ] Вскоре после этого в 2001 году власти США закрыли канал зарубежных денежных переводов Аль-Баракат Банка, назвал банк «Квартирмастеры террора» и назвал его террористическим организацией. [ 7 ] [ 9 ]
Однако, несмотря на многочисленные расследования, было обнаружено, что ничто не связывает аль-Баракат с террористической деятельностью, как было изложено Комиссией 11 сентября . К началу 2003 года было подано только четыре уголовного преследования, и ни одно из них не предъявило обвинения в помощи террористам . В отчете Комиссии 9/11 позже подтвердилось, что основная часть средств, используемых для финансирования нападения на башни-близнецы, была отправлена не через систему Хавала , а скорее межбанковской банковской перевода в берег SunTrust во Флориде . Тем не менее, сеть аль-Баракат была серьезно повлияла, и миллионы сомалийцев все еще были отрезаны от средств, передаваемых их родственникам, которые оставались замороженными в ожидании преобразования в черном списке ООН.
несколько пленных, которые были размещены в внесудебных задержаниях в задержанных лагерях залива Гуантанамо на Кубе, Кроме того, было проведено Гуантанамо (JTF-GTMO) потому что аналитики разведки утверждают, что у них была какая-то связь с аль-Баракатом. Среди этих пленников были Мухаммед Сулеймон Барре и Илкхэм Турдбавич Батаев .
Удаление из списков террора
[ редактировать ]Слабые стороны в случае, пытаясь связать аль-Баракат с террористическими группами, появились рано, после того, как в штаб-квартире фирмы были проведены тщательные расследования. Национальная комиссия по террористическим нападениям на Соединенные Штаты, также известная как Комиссия 11 сентября, которая была создана 27 ноября 2002 года, «для подготовки полного и полного отчета об обстоятельствах, связанных с атаками 11 сентября», включая готовность Для и непосредственного ответа на атаки не указали прямые доказательства того, что аль-Баракат участвовал в террористическом финансировании. Кроме того, агент ФБР, который возглавил вторую делегацию США, сказал, что прилежное расследование в ОАЭ не выявило никаких доказательств «курящего оружия»-ни отзывания, ни документального фильма-показав, что аль-Баракат финансирует AIAI или Al-Qaeda. Фактически, американская команда не может найти прямых доказательств во всех реальных связях между аль-Баракатом и терроризмом любого типа. Два основных утверждения о том, что бен Ладин был ранним инвестором в аль-Баракате и что фирма отвлекала определенную часть своих денег через свою систему в AIAI или Al-Qaeda, не могли быть проверены. Джумале и все свидетели аль-Бараката отрицали какие-либо связи с Аль-Каидой или AIAI, и ни одно из финансовых доказательств, которые следователи не осматривали, прямо не противоречили эти претензии. Более того, некоторые из претензий, представленных ранним интеллектом, такие как утверждение о том, что Джумал и Бен Ладин были вместе в Афганистане, оказались неправы. [ 10 ]
В октябре 2009 года шведское отделение Аль-Бараката было удалено из Объединенных Наций списка террористических организаций Организации . Компания была в списке в течение последних восьми лет и заморозила средства на банковском счете. Согласно шведскому общественному радиовещателю SR , ООН не объяснила, почему он решил удалить аль-Баракат из своего списка террора. Тем не менее, было высказано предположение, что изменения в позиции Европейского Союза в отношении многих организаций, которые были включены в список терроров ООН по слабым соображениям, могли повлиять на позицию ООН. Аль-Баракат впоследствии снова смог получить доступ к своим фондам банковского счета. [ 11 ]
17 февраля 2012 года все компании «Аль-Баракат» были окончательно удалены полностью. Дело против фирмы также было закрыто, так как оно было в исключении листийного комитета Совета Безопасности Аль-Каиды Советом Безопасности. В коллегинге включались владельцы и генеральный директор компании Al-Barakat Group Group г-н Ахмед Нур Джимале, а также все 17 перечисленных организаций, связанных с группой компаний Al-Barakat. Среди последних были Банк Баракат Сомали, биржа аль-Баракат и телекоммуникационная компания Баракат. [ 1 ]
30 июня 2016 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) полностью удалило г -на Ахмеда Нур Джимале из его листинга, и это завершает цикл процесса исключения в исключительном процессе владельца группы Al Barakaat из международных санкционирующих органов. [ 12 ]
Кроме того, 12 февраля 2020 года Ofac исключил все компании, связанные с Баракаатом, а также последнюю личную руководителем этой группы компаний г -н Кахи, Абдуллахи Хуссейн. [ 13 ]
Перезапуск
[ редактировать ]В 2014 году была проведена церемония, чтобы отметить перезапись фирмы «Аль-Баракат». [ Цитация необходима ]
Смотрите также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в «Комитет по санкциям Аль-Каиды Совета Безопасности удаляет одного человека и 17 организаций из своего списка | Покрытие и пресс-релизы на заседаниях» . www.un.org . Получено 30 августа 2017 года .
- ^ «Мы закрывают Сомали -Интернет» . Би -би -си. 23 ноября 2001 г. Получено 10 марта 2015 года .
- ^ Jump up to: а беременный в «Мы заканчивают сомалийский банковский черный список» . Би -би -си. 28 августа 2006 г. Получено 10 марта 2015 года .
- ^ Feiler, Gil (2007). Исламские механизмы финансирования террора (отчет). BENTE-SADAT CENTER по стратегическим исследованиям. С. 28–42.
- ^ «Как закрытие Аль -Бараката влияет на сомалийцев» . Панапресс. 21 января 2002 г. Получено 10 марта 2015 года .
- ^ Пол Беккет (4 декабря 2001 г.). «Остановка Аль -Баракаат Северс жизни для многих жителей Сомали» . WSJ . Wall Street Journal . Получено 10 марта 2015 года .
- ^ Jump up to: а беременный в Хокинг, Дженни; Льюис, Коллин (2007). Контртерроризм и постгемократическое состояние . Эдвард Элгар Publishing Limited. С. 86–87. ISBN 9781845429171 Полем Получено 10 марта 2015 года .
- ^ «Комитет по санкциям Аль-Каиды» . Архивировано из оригинала 25 февраля 2014 года . Получено 28 июня 2017 года .
- ^ «Сомали: сообщили о тайных действиях США 2001-2015» . Бюро журналистики расследования. 22 февраля 2013 года. Архивировано с оригинала 10 марта 2015 года . Получено 10 марта 2015 года .
- ^ Глава 5. Примерное исследование аль-Баракаат
- ^ Аль-Баракат был удален из списка террора , архивированного 2011-07-16 в The Wayback Machine Stockholm News, 26 октября 2009 г.
- ^ «Обозначения и удаления контр -терроризма» . www.treasury.gov . Получено 30 августа 2017 года .
- ^ «ОФАК последние действия» .